18/09/2014
ÿþV c b e h c a a r B e l ç S t a a l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F t e c n t o e n R v a n h O s p n a n o e i
A q t v - e r n e n
0 8 S E P . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
& l a d W o r d 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 4 1 9 . 7 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E S I G N I S D E A D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l D u b o i s s t r a a t , 5 0 , B - 2 0 6 0 A n t w e r p e n 7 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r , h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 5 / 0 5 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
B e s l u i t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D e n i s S t e i s e l m e t i n g a n g v a n v a n d a a g 5 m e i 2 0 1 4 t e a a n v a a r d e n . W e w e n s e n d e h e e r S t e i s e l u i t d r u k k e l i j k t e b e d a n k e n v o o r z i j n i n z e t g e d u r e n d e z i j n m a n d a a t e n v e r l e n e n h e m u n a n i e m v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g v o o r z i j n o p d r a c h t u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e h e t b e h a n d e l d e b o e k j a a r .
B e s l u i t E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 6 0 ) t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 .
J o h n D e p r e z
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/08/2013
ÿþ( M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p ' 3 A n . 2 0 1 3
G r i f f i e
V o o r " b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a ,
* 1 3 1 3 1 5 5 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 4 1 9 . 7 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; D E S I G N I S D E A D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D u b o i s s t r a a t , 5 0 , B - 2 0 6 0 A n t w e r p e n 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g , b e n o e m i n g , e i n d e m a n d a a t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 6 1 0 5 1 2 0 1 3
4 . H e r b e n o e m i n g e n b e n o e m i n g m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r s
D e m a n d a t e n v a n A n t w e r p C D C e n t e r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r J o h n D e p r e z , e n v a n D h r D e n i s S t e i s e l a l s z a a k v o e r d e r s e i n d i g e n b i s d e z e j a a r v e r g a d e r i n g ,
D e h e e r D e n i s S t e i s e l s t e l t z i c h o p n i e u w h e r k i e s b a a r e n o p v o o r s t e l v a n h e t C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n D h r D e n i s S t e i s e l a l s z a a k v o e r d e r t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r e i n d i g e n d o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 .
D e h e e r J o h n D e p r e z , B u i z e g e m l e i 1 0 5 , 2 6 5 0 E d e g e m s t e l t z i c h k a n d i d a a t a l s z a a k v o e r d e r t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l e n n i e t l a n g e r a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A n t w e r p C D C e n t e r B V B A , O p v o o r s t e l v a n h e t C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n d e z e k a n d i d a t u u r t e a a n v a a r d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r e i n d i g e n d o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 .
H e t m a n d a a t v a n A n t w e r p C D C e n t e r B V B A w o r d t n i e t v e r l e n g d e n k o m t b i j g e v o l g t e n e i n d e .
J o h n D e p r e z D e n i s S t e l s e l
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 15.06.2012 12174-0565-033
20/07/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k v o n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e Q 8 J O L I 2 0 1 1
J J J ~ N N M N N N V N 1 M M ~ V M I 1
+ 1 1 1 1 1 5 7 5 *
b
I s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 , 4 1 9 . 7 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E S I G N I S D E A D
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D u b o i s s t r a a t 5 0 , B - 2 0 6 0 A n t w e r p e n 7
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 2 . 0 5 . 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j e e n p a r i g h e i d d e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t ` m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l D e K l e e t l a a n 2 t e 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c G o l e n v a u x t e = h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n 3 j a a r d i e e e n e i n d e n e e m t n a : a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e n i s S t e i s e l
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 08.06.2011 11156-0566-033
31/03/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
i
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I 1 1 1
i r i s
* 1 1 0 4 8 7 8 8 *
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k v a n K e a p h c r : d e i r e A r E ; , . ' s r p s r t , ~
2 1 M M 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 4 1 9 . 7 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E S I G N I S D E A D
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D u b o i s s t r a a t , 5 0 , B - 2 0 6 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 8 . 0 2 . 2 0 1 1 .
1 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n s t e m m i g b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H e n d r i k E v e r a e r t s t e a a n v a a r d e n . D e b e s l i s s i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d d . 0 1 . 0 2 . 2 0 1 1 w o r d t h i e r m e e b e k r a c h t i g d .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g t e g e v e n a a n d e h e e r H e n d r i k E v e r a e r t s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v o o r d e p e r i o d e t u s s e n 1 j a n u a r i 2 0 1 0 e n 3 1 j a n u a r i 2 0 0 1 .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n s l o t t e d e b e z o l d i g i n g d i e d e h e e r H e n d r i k E v e r a e r t s h e e f t o n t v a n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r t u s s e n 1 j a n u a r i 2 0 1 0 e n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 g o e d t e k e u r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 02.06.2010 10151-0134-035
10/02/2010 : ANX074151
13/07/2009 : ANX074151
11/07/2008 : ANX074151
03/03/2008 : ANX074151
13/08/2007 : ANX074151
12/07/2007 : ANX074151
27/03/2007 : ANX074151
23/03/2007 : ANX074151
31/08/2006 : ANX074151
02/08/2005 : BLX074151
16/07/2004 : BLX074151
07/07/2003 : BLX074151
05/02/2003 : BL600713
23/07/1999 : BL600713