01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 26.06.2014 14223-0292-024
27/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 21.01.2014 14012-0299-025
11/01/2013
ÿþM u a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r e R G E L E
G Q
C R , i ' n R E G i ? 3 ~ N
3 1 D E C . 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
, . i n
I N N I I V 0 I l I 1 3
V c
b e f t [ a a r B e l t
S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 1 9 5 8 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e s m a H o l d i n g N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K l a u s - M i c h a e l K u e h n e l a a n 1 1 , 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Q u a s i - i n b r e n g
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 . 1 1 . 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t t o t :
Q u a s i - i n b r e n g v a n 2 x 1 . 8 8 8 . 9 2 0 , 9 2 e u r o z i j n d e d e s c h u l d v o r d e r i n g e n o p L a b o r a t o a r e l e L o v a p S . R . L . v a n d e h e e r W i l l y D e s c h r i j v e r , w o n e n d e t e L e s c h o t 9 t e 2 4 4 0 G e e l e n d e h e e r M a r t e n s P a u l , w o n e n d e t e M a n e s h o e v e n S t e 2 4 4 0 G e e l .
D e v e r w e r v i n g g e b e u r t a a n n o m i n a l e w a a r d e e n t e n b e z w a r e n d e t i t e l ,
W i l l y D e S c h r i j v e r
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/11/2012
ÿþi
u
A
u
u i
i n a
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
* 1 2 1 8 8 2 0 9 *
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
u
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E G ! - i l o i r w w e i t \ U U r n e l u l _ t .
0 9 r O V . 2 ' 3 1 2
T U R N H O U T , . . . 9 : 9 , , , G r i f f i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 8 4 2 1 9 5 8 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e s m a H o l d i n g N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l a u s - M i c h a e l K u e h n e l a a n 1 1 , 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
° O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e h e e r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p e r 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 o m 1 7 . 0 0 u u r h e e f t é é n p a r i g b e s l o t e n v o l g e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s a a n t e s t e i l e n :
- O p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s A : m e v r o u w E l l e n D e S c h r i j v e r , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , . K i e v e r m o n t 4 4 A
- O p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s B : d e h e e r M a r t e n s , I g n a c e , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m , L i j k s t r a a t j e ; 1 7 .
H e t m a n d a a t v a n g t a a n o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
P a u l M a r t e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/11/2012
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k , e N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
s -
I I I I I V M 1 I I I I [ I 7 1 9 I I
2 5 O K T . 2 0 1 2
T U R N H O U T
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 6 E 0 8 4 2 1 9 5 8 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e s m a H o l d i n g N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l a u s - M i c h a e l K u e h n e l a a n 1 1 , 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e h e e r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p e r 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 o m 1 7 , 0 0 u u r h e e f t é é n p a r i g b e s l o t e n v o l g e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s a a n t e s t e l l e n :
- O p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s A : m e v r o u w E l l e n D e S c h r i j v e r , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , K i e v e r m o n t 4 4 A
O p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s B : d e h e e r M a r t e n s , I g n a c e , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m , L i j k s t r a a t j e ' 1 7 .
H e t m a n d a a t v a n g t a a n o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
P a u l M a r t e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2012
ÿþR e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K l a u s - M i c h a e l K u e h n e l a a n 1 1 - 2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e h e e r W i l l y D e S c h r i j v e r w o r d t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n a a n g e s t e l d a l s v a s t w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n D e s m a H o l d i n g N V i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n v o l g e n d e e x p l o i t a t i e v e n n o o t s c h a p p e n :
Q'L o v a p N V , K l a u s - M i c h a e l K u e h n e l a a n 1 1 , 2 4 4 0 G e e l
O L a r e c o S A , Z o n i n g I n d u s t r i e l d e A y e , R u e A n d r é F e h e r 5 A , 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , B e l g i q u e
Q'C e r e c o S A S , P a r c d ' A c t i v i t é s J e a n M o n n e t , A v e n u e J e a n M o n n e t , 5 9 1 1 1 L i e u S a i n t A m a n d , F r a n c e n i n a s S . L . U . , P o l . I n d . P u i g t i ó , 1 7 4 1 2 M a ç a n e t d e l a S e l v a , S p a n j e
Q'L a b o r a t o a r e l e L o v a p s r i , B a i a d e A r a m a S t r e e t , 1 s H o o r , D i v i s i o n C 3 , o f f i c e n ° : 8 , s e c t o r 2 , B u c h a r e s t .
W i l l y D e S c h r i j v e r
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
d e l á 3 E R G E L E G D G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
. 1 1 J U N I 2 0 1 2
* l a i o e a i a *
O n d e r n e r n i n g s n r : B E 0 8 4 2 . 1 9 5 . 8 6 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e s m a H o l d i n g
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p c i e L a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/02/2012
ÿþM o d W ° r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d k t e
I L E E D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
I g J A N . 1 U 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i e D e g r i f f i e r
1 1 I l l I I I 1 l l h I I H l I 1 1 f l h l f i h i
` 1 2 0 2 8 7 6 9 "
v I
b e h
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B e l
S t a f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 1 9 5 . 8 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E S M A H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 4 4 0 G e e l , K l a u s - M i c h a e l K u e h n e l a a n 1 1 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e e s a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G E N - W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n c k t e O l e n o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n g e r e g i s t r e e r d t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e , v i e r b l a d e n é é n v e r z e n d i n g , d e 6 j a n u a r i 2 0 1 2 . B o e k 5 / 1 6 1 , b l a d 2 2 , v a k 2 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V . G I S T E L Y N C K ; d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E S M A H O L D I N G " , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
A . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e m a a k t o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
B . V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , h o u d e n d e e e n u i t e e n z e t t i n g w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . H e t b e s l u i t v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t : " B E S L U I T . D e i n s c h r i j v i n g i n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N . V . ` D E S M A H O L D I N G ' d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n E u r o 6 . 5 1 8 . 2 3 1 , 6 8 i s s a m e n g e s t e l d u i t d e i n b r e n g v a n :
- i n b r e n g v a n f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a v o o r e e n w a a r d e v a n E u r o 3 . 2 6 0 . 1 6 0 , 2 9 ; - i n b r e n g v a n f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a v o o r e e n w a a r d e v a n E u r o 3 . 2 5 8 . 0 7 1 , 3 9 ; B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t : a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 6 5 . 1 8 1 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
A a n d e i n b r e n g e r w o r d e n g e e n a n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
Z a n d h o v e n , 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 D e b e d r i j f s r e v i s o r ( g e t e k e n d ) M e r t e n s , D e w a e l e , A c h t e n & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n B . V . o . v . v . e . B . V . B . A . V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i r k A C H T E N "
T W E E D E B E S L U I T : - h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o e n a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 6 . 5 1 8 . 2 3 1 , 6 8 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t z e s m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o e n a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 6 . 6 1 8 . 2 3 1 , 6 8 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a n d e u i t a a n d e l e n v a n v e r s c h e i d e n e v e n n o o t s c h a p p e n z o a l s d e z e h i e r n a w o r d e n o m s c h r e v e n e n c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d
h o n d e r d é é n e n t a c h t i g ( 6 5 . 1 8 1 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , w a a n v a n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n é é n ( 3 2 . 6 0 1 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g ( 3 2 . 5 8 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h u n v o l s t o r t i n g . D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n e e n c o n v e n t i o n e l e u i t g i f t e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n z a l g e h e e l b e s t e m d w o r d e n n a a r d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " .
- d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n a l s v o l g t :
I . d e h e e r D E S C H R I J V E R W i l l y F r a n ç o i s L é o n , w o n e n d e t e G e e l , L e s c h o t , 9 , a a n d e e l h o u d e r , d i e v e r k l a a r d h e e f t i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e l e n d i e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n w o r d e n i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r :
A . v i e r h o n d e r d v e e r t i g ( 4 4 0 ) v o l s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t L O V A P , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , K l a u s - M i c h a e l K u e h n e l a a n , 1 1 , ( B e l g i ë ) R P R T u r n h o u t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 7 . 1 4 8 . 0 3 6 ;
B . n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 9 5 0 ) v o l s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t L A R E C O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , Z o n i n g I n d u s t r i e l d e A y e , ( B e l g i ë ) R P R M a r c h e - e n - F a m e n n e o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 7 1 9 . 0 6 6 ;
C . a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 1 8 . 8 8 9 ) v o l s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e s o c i é t é a n o n y m e n a a r F r a n s r e c h t C E R E C O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P a r c d ' a c t i v i t é s J e a n M o n n e t , A v e n u e J e a n M o n n e t , 5 9 1 1 1 L I E U S T A M A N D , F r a n k r i j k , g e k e n d o n d e r h e t n u m m e r 3 8 0 1 3 5 9 1 3 R C S V A L E N C I E N N E S ;
D . t w i n t i g ( 2 0 ) v o l s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m v a n L A B O R A T O A R E L E L O V A P S . R . L . , v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t n a a r R o e m e e n s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R o e m e n i ë , s t r . B a i a d e A r a m a n r . 1 , i m o b i l . C o r p . C 3 , e t a j 1 , b i r o u l n r . 8 , B u c u r e s t i , S e c t o r 2 ;
E . t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) v o l s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m v a n L A B O R A T O R I O D E I N V E S T I G A C I Ó N Y A S E S O R A M I E N T O L I N A S , S . L . , e e n S o c i e d a d L i m i t a d a o p g e r i c h t n a a r S p a a n s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P o l i g o n o I n d u s t r i a l P u i g t i ó , 1 7 4 1 2 M a ç a n e t d e l a S e l v a , S p a n j e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n M e r c a n t i l d e G i r o n a , T o m o 2 4 2 6 , F o l i o 1 2 1 , H o j a G 1 4 0 9 4 0 .
I I . d e h e e r M A R T E N S P a u l A n t o o n M a r i e M a d e l e i n e A l f o n s G e r a r d , a a n d e e l h o u d e r w o n e n d e t e G e e l , M a n e s h o e v e n , 5 , d i e v e r k l a a r d h e e f t i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e l e n d i e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n w o r d e n i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r :
A . v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 4 3 5 ) v o l s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t L O V A P , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , K l a u s - M i c h a e l K u e h n e l a a n , 1 1 , ( B e l g i ë ) R P R T u r n h o u t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 7 . 1 4 8 . 0 3 6 ;
B . n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 9 5 0 ) v o l s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t L A R E C O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , Z o n i n g I n d u s t r i e l d e A y e , ( B e l g i ë ) R P R M a r c h e - e n - F a m e n n e o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 7 1 9 . 0 6 6 ;
C . a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 1 8 . 8 9 9 ) v o l s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e s o c i é t é a n o n y m e n a a r F r a n s r e c h t C E R E C O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P a r c d ' a c t i v i t é s J e a n M o n n e t , A v e n u e J e a n M o n n e t , 5 9 1 1 1 L I E U S T A M A N D , F r a n k r i j k , g e k e n d o n d e r h e t n u m m e r 3 8 0 1 3 5 9 1 3 R C S V A L E N C I E N N E S ;
D . t w i n t i g ( 2 0 ) v o l s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m v a n L A B O R A T O A R E L E L O V A P S . R . L . , v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t n a a r R o e m e e n s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R o e m e n i ë , s t r . B a i a d e A r a m a n r . 1 , i m o b i l . C o r p . C 3 , e t a j 1 , b i r o u l n r . 8 , B u c u r e s t i , S e c t o r 2 ;
E . t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) v o l s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m v a n L A B O R A T O R I O D E I N V E S T I G A C I Ó N Y A S E S O R A M I E N T O L I N A S , S . L . , e e n S o c i e d a d L i m i t a d a o p g e r i c h t n a a r S p a a n s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P o l i g o n o I n d u s t r i a l P u i g t i ó , 1 7 4 1 2 M a ç a n e t d e l a S e l v a , S p a n j e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n M e r c a n t i l d e G i r o n a , T o m o 2 4 2 6 , F o l i o 1 2 1 , H o j a G 1 4 0 9 4 0 .
I n b r e n g w a a r d e . D e i n b r e n g w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n w o r d t v a s t g e s t e l d a l s v o l g t :
I . I n b r e n g d o o r d e h e e r D E S C H R I J V E R W i l l y F r a n ç o i s L e a n
T o t a a l : d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o e n n e g e n e n t w i n t i g c e n t . 3 . 2 6 0 . 1 6 0 , 2 9
I I . I n b r e n g d o o r d e h e e r M A R T E N S P a u l A n t o o n M a r i e M a d e l e i n e A l f o n s G e r a r d :
T o t a a l : d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e n é é n e n z e v e n t i g e u r o e n n e g e n e n d e r t i g c e n t .
3 . 2 5 8 . 0 7 1 , 3 9 ¬
T O T A L E I N B R E N G W A A R D E I e n i l : Z E S M I L J O E N V I J F H O N D E R D A C H T T I E N D U I Z E N D
T W E E H O N D E R D E E N E N D E R T I G E U R O E N A C H T E N Z E S T I G C E N T ( ¬ 6 . 5 1 8 . 2 3 1 , 6 8 ) .
V e r g o e d i n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d e n a a n d e i n s c h r i j v e r s :
a ) d e h e e r D E S C H R I J V E R W i l l y F r a n ç o i s L e o n , v o o r n o e m d : t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n é é n n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m v a n c a t e g o r i e A e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e t o e g e k e n d ,
d i e h i j v e r k l a a r d h e e f t t e a a n v a a r d e n . 3 2 . 6 0 1
b ) d e h e e r M A R T E N S P a u l A n t o o n M a r i e M a d e l e i n e A l f o n s G e r a r d , v o o r n o e m d : t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g n i e u w e v o l l e d i g e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m v a n c a t e g o r i e B e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
w a a r d e t o e g e k e n d , d i e h i j v e r k l a a r d h e e f t t e a a n v a a r d e n . 3 2 . 5 8 0
T o t a a l : v i j f e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d é é n e n t a c h t i g n i e u w e a a n d e l e n . 6 5 . 1 8 1
D E R D E B E S L U I T : h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 9 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o e n a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 6 . 6 1 8 . 2 3 1 , 6 8 ) t o t z e s m i l j o e n z e s h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o e n a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 6 . 6 2 1 . 1 3 1 , 6 8 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d e n c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n e g e n e n t w i n t i g ( 2 9 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , w a a r v a n v i e r ( 4 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u i l e n d e l e n v a n a f h u n v o l s t o r t i n g . D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n e e n c o n v e n t i o n e l e u i t g i f t e p r i j s v a n
h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e ; v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d a t o p d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
a ) d e h e e r D E S C H R I J V E R W i l l y F r a n ç o i s L e o n , v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r , d i e v e r k l a a r d h e e f t i n t e s c h r i j v e n o p v i e r ( 4 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m v a n c a t e g o r i e A t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , d i e v o l l e d i g w o r d e n v o l g e s t o r t .
b ) d e h e e r M A R T E N S P a u l A n t o o n M a r i e M a d e l e i n e A l f o n s G e r a r d , v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r , d i e , v e r k l a a r h e e f t i n g e l d i n t e s c h r i j v e n o p v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m v a n c a t e g o r i e B t e g e n d e
p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , d i e v o l l e d i g w o r d e n v o l g e s t o r t .
H e t b e d r a g v a n d e v o l s t o r t i n g , g r o o t t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 9 0 0 , 0 0 ) i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 2 2 7 3 1 0 2 2 2 9 7 8 4 7 b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B a n k t e 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n , 2 , k a n t o o r K B C B a n k G e e l , M a r k t , 6 2 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r v o o r m e l d e i n s t e l l i n g o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n v o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d w e r d e n a a n d e i n s c h r i j v e r s :
a ) d e h e e r D E S C H R I J V E R W i l l y F r a n ç o i s L e o n , v i e r ( 4 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m v a n c a t e g o r i e A e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e t o e g e k e n d , d i e h i j v e r k l a a r d h e e f t t e a a n v a a r d e n .
b ) d e h e e r M A R T E N S P a u l A n t o o n M a r i e M a d e l e i n e A l f o n s G e r a r d , v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m v a n c a t e g o r i e B e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e t o e g e k e n d , d i e h i j v e r k l a a r d h e e f t t e a a n v a a r d e n .
V I E R D E B E S L U I T : o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n , h e t a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e h e t k a p i t a a l t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e v o l l e d i g e t e k s t e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s m i l j o e n z e s h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o e n a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 6 . 6 2 1 . 1 3 1 , 6 8 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e s e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n ( 6 6 . 2 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
" w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r v a n :
- d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i j f ( 3 3 . 1 0 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A ; e n
- d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i j f ( 3 3 . 1 0 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , v e r s l a g e n v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r e n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
J a n V a n H e m e l d o n c k
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/01/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a p d E N I E E R G E L E G D
G R I F F I E R F C H T P A W K V A N
I ! J I J ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J J J 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 f I i i !
* i a o o ~ s e s *
2 8 D E C . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . . 1 9 . $ ( ~
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E S M A H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 4 4 0 G e e l , K l a u s - M i c h a e l K u e h n e l a a n 1 1 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n c k t e O l e n o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n g e r e g i s t r e e r d t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e , a c h t b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n , d e 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 . B o e k 5 / 1 6 1 , b l a d 3 , v a k 3 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) V . G I S T E L Y N C K ; d a t e e n ' v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
I d e n t i t e i t v a n d e o p r i c h t e r s .
1 . D e h e e r D E S C H R I J V E R W i l l y F r a n ç o i s L é o n , g e b o r e n t e G e n t o p 8 n o v e m b e r 1 9 4 7 , e c h t g e n o o t v a n ' m e v r o u w T E M M E R M A N L u c r e s e C h r i s t i n e F r a n c i n e , w o n e n d e t e G e e l , L e s c h o t , 9 .
2 . D e h e e r M A R T E N S P a u l A n t o o n M a r i e M a d e l e i n e A l f o n s G e r a r d , g e b o r e n t e B o o m o p 6 n o v e m b e r 1 9 3 4 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w L I E V E N S N i c o l e G o d e l i e v e , w o n e n d e t e G e e l , M a n e s h o e v e n , 5 .
R e c h t s v o r m - N a a m - D u u r . D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H a a r n a a m l u i d t " D E S M A H O L D I N G " .
Z e t e l . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 4 4 0 G e e l , K l a u s - M i c h a e l K u e h n e l a a n , 1 1 .
D o e l . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A . i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g e n i n e i g e n n a a m :
1 . - H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e e
v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l , d e ' v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
2 . - H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r - e n : v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , ' o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n .
3 . - H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m o o k , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e . r i c h t e n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t , a l s m e d e h e t . v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
B . i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
1 . - H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t . b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
2 . - D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f t e n , b e s t u u r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d e d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r s / b e s t u u r d e r s o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
C . i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g e n i n e i g e n n a a m :
1 . - H e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e : . w a a r d e n , . u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f _ b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n _ n i e t o n d e r d e _ v o r m _
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) - p u b l i e k r e c h t e r l i j k s t a t u u t .
2 . - H e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t .
3 . - H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
D . c o m m i s s i o n a i r , t u s s e n p e r s o o n i n z a k e h a n d e l e n i n d u s t r i e .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e i l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e r h a l v e b e v o e g d z i j n a l l e h a n d e l i n g e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r l i j k z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g o f h o e d a n o o k .
K a p i t a a l . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D D U I Z E N D e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s
v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r v a n :
- v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A ; e n
- v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
D e o p r i c h t e r s h e b b e n v e r k l a a r d d a t a i l e a a n d e l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( ¬
1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l a l s v o l g t :
1 . d o o r d e h e e r D E S C H R I J V E R W i l l y , v o o r n o e m d s u b . 1 . : v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o f v i j f h o n d e r d
a a n d e l e n c a t e g o r i e A . 5 0 0
2 . d o o r d e h e e r M A R T E N S P a u l , v o o r n o e m d s u b . 2 : v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o f v i j f h o n d e r d
a a n d e l e n c a t e g o r i e B . 5 0 0
T o t a a l : d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n , w a t d e g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l o m v a t e n w a a r d o o r o p a l l e u i t g e g e v e n
a a n d e l e n v o l l e d i g i s i n g e t e k e n d . 1 . 0 0 0
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M e r t e n s , D e w a e l e , A c h t e n & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , L a n g e s t r a a t , 1 8 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 8 7 2 . 9 9 7 . 3 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k A c h t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , L a n g e s t r a a t , 1 8 3 , a a n g e s t e l d d o o r d e o p r i c h t e r s o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E S M A H O L D I N G " .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g d e d a t o 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 l u i d t l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a a d . E u r o 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 b i j o p r i c h t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' D e s m a H o l d i n g ' b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n t w e e s c h u l d v o r d e r i n g e n t o v d e R o e m e e n s e v e n n o o t s c h a p ' L a b o r a t o a r e l e L o v a p S . R . L . ' , e l k v o o r e e n b e d r a g v a n E u r o 5 0 . 0 0 0 , 0 0 .
A l s b e s l u i t v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n o v e r d e i n b r e n g , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t : a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e o p r i c h t e r s e n t e v e n s i n b r e n g e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
c ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n l e i d e n t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n E u r o 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . D e z e w a a r d e b e p a l i n g k o m t t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ;
e ) d a t d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 5 0 0 a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n 5 0 0 a a n d e l e n c a t e g o r i e B v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p ' D e s m a H o l d i n g ' , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e f r a c t i e w a a r d e b i j d e o p r i c h t i n g b e d r a a g t E u r o 1 0 0 , 0 0 p e r a a n d e e l ;
f ) d a t a a n d e i n b r e n g e r s g e e n a n d e r e v o o r d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z a n d h o v e n , 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1
D e b e d r i j f s r e v i s o r ( g e t e k e n d ) M e r t e n s , D e w a e l e , A c h t e n & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n B . V . o . v . v . e . B . V . B . A . V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i r k A C H T E N "
I N B R E N G
1 ) D e h e e r D E S C H R I J V E R W i l l y , v o o r n o e m d s u b i , h e e f t v e r k l a a r d i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n e e n g e d e e l t e v a n z i j n s c h u l d v o r d e r i n g l a s t e n s L a b o r a t o a r a l e L o v a p S . R . L . , v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t n a a r R o e m e e n s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R o e m e n i ë , s t r . B a i a d e A r a m a n r . 1 , i m o b i l _ C o r p . C 3 , e t a j 1 , b i r o u l n r . 8 ,
B u c u r e s t i , S e c t o r 2 , t e n b e d r a g e v a n V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
2 ) D e h e e r M A R T E N S P a u l , v o o r n o e m d s u b . 2 , h e e f t v e r k l a a r d i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n e e n g e d e e l t e v a n z i j n s c h u l d v o r d e r i n g l a s t e n s L a b o r a t o a r a l e L o v a p S . R . L . , v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t n a a r R o e m e e n s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R o e m e n i ë , s t r . B a i a d e A r a m a n r . 1 , i m o b i l . C o r p . C 3 , e t a j 1 , b i r o u l n r . 8 , B u c u r e s t i , S e c t o r 2 , t e n b e d r a g e v a n V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t w e e b e s t u u r d e r s , o f e e n v e e l v o u d d a a r v a n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . I n d i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e e r d a n t w e e b e s t u u r d e r s v e r e i s t z i j n , z a l d i t s t e e d s e e n v e e l v o u d v a n t w e e z i j n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t u i t e e n g e l i j k a a n t a l b e s t u u r d e r s v o o r g e s t e l d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l o v e r g a a n t o t d e b i j e e n r o e p i n g v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p h e t e e r s t e v e r z o e k v a n d e d e s b e t r e f f e n d e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n t e n e i n d e d e z e t o e t e l a t e n d i t r e c h t o p v o o r d r a c h t u i t t e o e f e n e n . H e t f e i t d a t e e n A a n d e e l h o u d e r o p e e n b e p a a l d o g e n b l i k o f g e d u r e n d e e e n b e p a a l d e p e r i o d e g e e n g e b r u i k m a a k t v a n z i j n r e c h t e n t o t v o o r s t e l l i n g v a n k a n d i d a t e n b e t e k e n t n i e t d a t h i j d i t r e c h t i n d e t o e k o m s t v e r l i e s t . I n g e v a l v o o r e e n o f m e e r d e r e b e s t u u r s f u n c t i e s v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n k a n d i d a t e n w o r d e n v o o r g e s t e l d , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t r e c h t , m a a r n i e t d e p l i c h t , n a a r e i g e n g o e d d u n k e n e e n b e s t u u r d e r v o o r e e n d e r g e l i j k e f u n c t i e a a n t e d u i d e n .
B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e ! v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
O v e r d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n e n v o l m a c h t e n . D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d , a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d e l e g e r e n .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
D i r e c t i e c o m i t é H e t i s d e r a a d v a n b e s t u u r t o e g e s t a a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é z o n d e r d a t d e z e o p d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e o v e r d r a a g b a r e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d k a n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t . d e z e b e p e r k i n g e n e n e v e n t u e l e t a a k v e r d e l i n g d i e d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n o v e r e e n g e k o m e n , k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n z i j w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , w a a r v a n é é n b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e A e n é é n b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e B . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n é é n v a n c a t e g o r i e A e n é é n v a n c a t e g o r i e B , s a m e n - h a n d e l e n d .
Z o k u n n e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w e l o m s c h r e v e n d e e l b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n m e d e w e r k e r s i n d e o r g a n i s a t i e , i n r e l a t i e t o t h u n n i v e a u e n / o f s p e c i f i e k e f u n c t i e . D e a a r d e n d e g r e n z e n v a n d e z e o v e r d r a c h t w o r d e n o m s c h r e v e n i n e e n d e l e g a t i e b e s l u i t , d a t d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s w o r d t o p g e s t e l d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e k r a c h t i g d .
D e v e n n o o t s c h a p i s , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
J a a r v e r g a d e r i n g . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n j u n i o m v e e r t i e n u u r . D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e d e g e d e e l d .
T e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n , d i e n e n d e e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n o p n a a m , e n k e l i n d i e n z u l k s i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
V o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e t e r m i j n e n w o r d t d e z a t e r d a g n i e t b e s c h o u w d a l s e e n w e r k d a g . B o e k j a a r . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
` S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t . H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t , m a a k t d e z u i v e r e j a a r l i j k s e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n t o t d a t d i t é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d . D e u i t b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n b i n n e n e e n j a a r n a d e j a a r v e r g a d e r i n g w a a r o p h e t b e d r a g i s v a s t g e s t e l d .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n " i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
W i j z e v a n v e r e f f e n i n g . N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n i e t - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e e f f e c t h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l e f f e c t e n d a t z i j b e z i t t e n e n w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e e v e n t u e e l o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n e f f e c t e n .
T I J D E L I J K E B E P A L I N G E N .
- D e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f d e d a g w a a r o p h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e n e e r g e l e g d w o r d t t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n v a n g t h a a r a c t i v i t e i t e n a a n v a n a f ; d e z e l f d e d a g .
- H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d a t u m v a n h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
- D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
- D e o p r i c h t e r s h e b b e n v e r k l a a r d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e b i j d e u i t o e f e n i n g v a n d e i n g e b r a c h t e a c t i v i t e i t z i j n a a n g e g a a n v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t .
- D e o p r i c h t e r s h e b b e n v e r k l a a r d d a t u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r n i e t v a l t o n d e r d e v o o r w a a r d e n w a a r d o o r d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s v e r p l i c h t w o r d t e n z i j g e e n c o m m i s s a r i s w e n s e n t e b e n o e m e n z o d a t g e e n a f z o n d e r l i j k o r g a a n v a n c o n t r o l e w o r d t i n g e s t e l d .
B E N O E M I N G E N .
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s . B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s b e p a a l d o p t w e e w o r d e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d :
a ) o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r c a t e g o r i e A : d e h e e r D E S C H R I J V E R W i l l y F r a n ç o i s L é o n , v o o r n o e m d s u b . 1 ;
b ) o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r c a t e g o r i e B : d e h e e r M A R T E N S P a u l A n t o o n M a r i e M a d e l e i n e
: A l f o n s G e r a r d , v o o r n o e m d s u b . 2 ;
d i e b e i d e n v e r k l a a r d h e b b e n h u n o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n .
D e o p d r a c h t v a n d e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
2 . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s .
D e a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s h e b b e n a a n g e s t e l d t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s :
a ) o p v o o r d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A : d e h e e r D E S C H R I J V E R W i l l y F r a n ç o i s L é o n , v o o r n o e m d s u b . 1 ;
b ) o p v o o r d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r c a t e g o r i e B : d e h e e r M A R T E N S P a u l A n t o o n M a r i e M a d e l e i n e A l f o n s
G e r a r d ;
d i e b e i d e n a a n v a a r d h e b b e n e n a a n w i e i n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v o l l e d i g e
b e v o e g d h e i d i s v e r l e e n d o m s a m e n - h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n j e g e n s d e r d e n
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n .
A l l e v o o r m e l d e b e n o e m i n g e n h e b b e n u i t w e r k i n g v a n a f d e d a g w a a r o p h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e ,
n e e r g e l e g d w o r d t t e r G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e
o p r i c h t e r s i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a .
J a n V a n H e m e l d o n c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g