04/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 04.11.2013, NGL 02.12.2013 13672-0165-015
11/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 05.11.2012, NGL 07.12.2012 12659-0065-015
11/01/2012
ÿþb e r
a a
B e S t a
M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 1 1 1 F I I I l i i i ' I I I 1 1 1 1 D
* 1 2 0 0 8 7 7 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 0 8 2 . 5 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e s p e r t & C °
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 6 0 S i n t J o b - i n - 1 G o o r , Z a g e r i j s t r a a t 2 5
O n d e r w e r p a k t e W i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s D e M e u l d e r t e A n t w e r p e n o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D e s p e r t & C ° . ,
g e v e s t i g d t e 2 9 6 0 S i n t J o b - i n - ' t G o o r , Z a g e r i j s t r a a t 2 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 0 8 2 . 5 3 2 , v o l g e n d e ;
; b e s l u i t e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t o o n d e r a a n d e l e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t ,
- t o t s c h r a p p i n g d e r t w e e e e r s t e p a r a g r a f e n v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t : !
" D e a a n d e l e n l u i d e n o p n a a m . "
- T o t s c h r a p p i n g z o n d e r v e r v a n g i n g v a n d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 9 .
- T o t s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 7 e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t : " O m a a n d e i
v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s m i n s t e n s v i j f d a g e n v o o r a f h u n v o o r n e m e n d e e l t e '
n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e R a a d v a n B e s t u u r k e n b a a r m a k e n " . "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e '
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e ;
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , N o t a r i s J . M . D e M e u l d e r t e A n t w e r p e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/11/2011
ÿþM o e 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i i r n i i i i i r n i i i i i i i i i i i ~
+ 1 1 1 7 6 1 6 1 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e r h i b a n t i o n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 0 N O V . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 0 8 2 . 5 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e s p e r t & C o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a g e r i j s t r a a t 2 5 , 2 9 6 0 S i n t - J o b - i n - ' t - G o o r
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n B e n o e m i n g b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s
T e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 w o r d t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p D e s p e r t & C o . V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n e e n p a r i g g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- G . C . V . M a r b e r C o n s u l t i n g , g e v e s t i g d t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , M a r e t a k 2 4 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M a r c B e r g m a n s .
- D e h e e r M a r c B e r g m a n s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , M a r e t a k 2 4 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- d e h e e r B r a m D r e x e l e r , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , V l u s t 1 6
- d e h e e r D o m i n i c V e r m e u l e n , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , E d e g e m s e s t r a a t 5 8 .
D e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n d a a r n a o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 , b e s l i s t o m a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e h e e r M a r c B e r g m a n s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , M a r e t a k 2 4 .
M a r c B e r g m a a s ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
10/11/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 07.11.2011, NGL 08.11.2011 11600-0024-015
01/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 02.11.2010, NGL 30.11.2010 10616-0174-016
17/09/2010 : AN348049
01/12/2009 : AN348049
24/12/2008 : AN348049
03/12/2008 : AN348049
20/11/2007 : AN348049
22/01/2007 : AN348049
18/11/2005 : AN348049
17/11/2004 : AN348049
31/10/2003 : AN348049