23/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 9 1 3 3 3 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E T E L E C L I C H T D E S I G N
( v e r k o r t )
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
N e r s r e Q d t e r g r i , r i t á v a n a ' r , i ; ` n c l ï i b n * K o o p h a n d e l A n i w e r p e n , c 3 _ ,
A M T I N E ï a P E N 1 ° y 1 0 A P R . 2 0 1 4
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i e r s e b a a n , 1 8 4 , 2 2 4 0 Z a n d h o v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
C o n t r o l e v e r s l a g e n R a a d v a n B e s t u u r e n r e v i s o r - O m v o r m i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . - K a p i t a a l v e r h o g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r B é n é d i c t e M e e s t e r s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e Z a n d h o v e n , o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " D E T E L E C L I C H T D E S I G N " , g e v e s t i g d t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , L i e r s e b a a n , 1 8 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 4 9 . 1 3 3 . 3 5 8 ; o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " D E T E L E C I N V E S T " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r d e S t r y c k e r V r a n c k e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e L i e r o p 6 j a n u a r i 1 9 9 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 f e b r u a r i 1 9 9 3 , o n d e r h e t n u m m e r 9 3 0 2 0 6 - 2 3 5 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r J a n V e r r e t h , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e L i e r , o p 3 f e b r u a r i 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 m a a r t 2 0 0 6 , o n d e r n u m m e r 0 6 0 4 6 5 2 8 , o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e w e r d b e s l i s t :
1 ° D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e v e s t i g t h e t v o l g e n d e :
- d a t a l d e v r o e g e r e a a n d e l e n a a n t o o n d e r , h e t z i j h o n d e r d z e v e n t i g a a n d e l e n , d e s t i j d s d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d e n a a n g e b o d e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d e n v e r n i e t i g d z o a l s b l i j k t u i t d e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r d e d a t o 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 g e r e g i s t r e e r d o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r T u r n h o u t ;
- d a t a l d e z e a a n d e l e n a l d u s w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m
2 ° D e a a n d e e l h o u d e r o n t s l a a t d e n o t a r i s v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r J o r e n s B a r t b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
D e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n ,
H e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n ! K o o p h a n d e l .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 4 o p g e s t e l d d o o r b v b a " T H E O V A N H E R C K , : B E D R I J F S R E V I S O R " t e 2 1 6 0 W i j n e g e m , H e r e n t a l s e b a a n , 6 4 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o r e n s B a r t ` b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" 5 , B E S L U I T
O v e r e e n k o m s t i g d e o n t v a n g e n o p d r a c h t h e b i k e e n n a z i c h t u i t g e v o e r d o v e r d e m i j v o o r g e l e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n D E T E L E C L I C H T D E S I G N N V o p g e s t e l d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . H i e r o v e r g e e f i k o n d e r , p u n t 3 v a n d i t v e r s l a g d e b e l a n g r i j k s t e t o e l i c h t i n g e n w e e r .
A a n g e z i e n w e d e v o o r r a a d o p n a m e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 n i e t h e b b e n b i j g e w o o n d , k u n n e n w i j g e e n v e r k l a r i n g g e v e n o v e r d e f y s i e k e a a n w e z i g h e i d e n d e w a a r d e r i n g v a n d e v o o r r a d e n , D e v o o r r a d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e d r a g e n 2 0 5 . 4 6 8 , 5 6 E U R ,
D e h a n d e l s v o r d e r i n g b e s t a a n v o o r 8 . 4 6 9 , 9 1 e u r o u i t l a n g u i t s t a a n d e v o r d e r i n g e n w a a r v a n d e i n n i n g o n z e k e r i s .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h o g e r v e r m e l d e o p m e r k i n g e n b e t r e f f e n d e d e o n z e k e r h e i d a a n g a a n d e d e : v o o r r a a d e n e r z i j d s e n d e w a a r d e r i n g v a n d e v o r d e r i n g a n d e r z i j d s , b l i j k t u i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d ' o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , n i e t d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d ,
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k 8 v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e H e t n e t t o - p a s s i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v e r t o o n t e e n t e k o r t v a n 2 8 6 . 7 1 7 , 7 1 e u r o e n i s 3 0 5 . 2 6 7 , 7 1 k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s , k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s b i j k o m e n d e i n b r e n g e n .
G e d a a n t e W o m m e l g e m ,
2 8 m a a r t 2 0 1 4
T H E O V A N H E R C K B E D R I J F S R E V I S O R B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
T h e o V A N H E R C K
B e d r i j f s r e v i s o r " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
H e t k a p i t a a l e n d e h u i d i g e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 1 3 3 . 3 5 8 w a a r o n d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i s g e k e n d ,
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n b e t r e f t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n e n t a c h t i g d u i z e n d ( 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o n a a r v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 6 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 7 8 7 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e h e e r L e n a e r t s L u c , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e h i j h e e f t l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n p o s i t i e f s a l d o i n r e k e n i n g - c o u r a n t , e n d i t s l e c h t s t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d e n w o r d t g e s c h a t o p d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n v o l l e d i g e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w i j z i g i n g e n d i e v o o r a f g a a n e n w a a r v a n d e t e k s t o n d e r m e e r a l s v o l g t l u i d t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t : " D E T E L E C L I C H T D E S I G N ' .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , L i e r s e b a a n 1 8 4 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e a a n k o o p e n v e r k o o p , z o w e l a l s g r o o t h a n d e l d a n a l s k l e i n h a n d e l , d e i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e v e r l i c h t i n g s m a t e r i a l e n e n t o e s t e l l e n , e l e k t r i s c h e m a t e r i a l e n v o o r i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e d o e l e i n d e n ; e l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n e n h u i s h o u d t o e s t e l l e n , d e t e c - t i e - a p p a r a t e n , a u t o m a t i s e r i n g e n , e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s a l l e r h a n d e , b r a n d - b e v e i l i g i n g s i n s t a l l a t i e s e n a n d e r e b e v e i l i g i n g s i n s t a l l a t i e s , e l e k t r o n i s c h e i n s t a l l a t i e s , e l e k t r o - t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s , i n s t a l l a t i e s v a n t e l e c o m m u n i c a t i e e n t e l e f o n i e e n v a n d i t a l l e s e v e n e e n s d e f a b r i c a t i e s , c o n s t r u c t i e , i n s t a l l a t i e e n o n d e r h o u d .
O n d e r n e m i n g v o o r e l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s , o n d e r n e m i n g v o o r l i c h t r e c l a m e s , o n d e r n e m i n g v o o r i n s t a l l a t i e e n o n d e r h o u d v a n a l l e t e l e c o m m u n i c a t i e , t e l e f o n i e , d o m o t i c a , o n d e r n e m i n g v o o r m u l t i - m e d i a t o e p a s s i n g e n e n E - c o m m e r c e .
S a n i t a i r i n s t a l l a t e u r e n l o o d g i e t e r , f a b r i k a n t i n s t a l l a t e u r v a n l i c h t r e c l a m e s . E v e n e e n s d e a a n k o o p e n v e r k o o p , g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e a a n v e r w a n t e g e r e e d - ' s c h a p - ' p e n , m a c h i n e s e n m a t e r i a l e n v o o r d e z e c o n s t r u c t i e s , a l s o o k o n d e r d e l e n e n a i l e s o o r t e n i s o l a t i e m a t e r i a l e n .
D e i n t e r n a t i o n a l e h a n d e l i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n e n z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g .
D e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e i m p o r t e n e x p o r t , d e k l e i n h a n d e l e n d e g r o o t h a n d e l , d e v e r k o o p o p c o m m i s s i e , d e c o m m i s s i e h a n d e l i n h e t a l g e m e e n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g a l s a g e n t o f a n d e r s v a n b i n n e n - l a n d s e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n ; d i t a l l e s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s t u s s e n - ' p e r s o o n o f m a k e l a a r , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s .
D e v e r h u r i n g e n u i t b a t i n g v a n e e n w e l l n e s s c e n t e r , o m v a t t e n d o n d e r m e e r d e v e r h u u r e n u i t b a t i n g v a n z w e m b a d e n , s a u n a , j a c u z z i e n b i j h o r e n d e i n f r a s t r u c t u u r , g e c o m b i n e e r d o f a a n g e v u l d m e t d e d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t h e t l i c h a m e l i j k w e l z i j n , z o a l s v e r l e e n d i n i n r i c h t i n g e n v o o r t h a l a s s o t h e r a p i e , k u u r o o r d e n , T u r k s e b a d e n , s a u n a ' s , s t o o m b a d e n , s o l a r i u m s , m a s s a g e s a l o n s , e v e n a l s d e u i t b a t i n g v a n " e e n b i j h o r e n d e e e t - e n d r a n k g e l e g e n h e i d m e t d e v e r k o o p v a n h a p j e s , s n a c k s , m a a l t i j d e n e n d r a n k e n , e v e n a l s h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n . ,
Z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n m e e r b e p a a l d ; h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n ' v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n e n i n o p s t a l
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n e r f p a c h t v e r l e n e n , h e t v a l o r i s e r e n , v e r w e z e n l i j k e n , h e t b e h e e r , d e p r o m o t i e , h u u r e n v e r h u u r , d e s t u d i e e n
o r g a n i s a t i e v a n a l l e p r o j e c t e n , h e t a d v i s e r e n , d e e x p e r t i s e , m a r k t s t u d i e e n a n a l y s e v a n e e n d e r w e l k p r o j e c t .
A l l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t g o e d e r e n i n h e t a l g e m e e n ; h e t o p t r e d e n a l s m a n d a t a r i s e n / o f
t u s s e n p e r s o o n v o o r a i l e h i e r b o v e n v e r m e l d e h a n d e l i n g e n , h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s - o p d r a c h t e n i n
v e r w a n t e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d . Z i j m a g d a a r e n b o v e n a l l e h a n d e l i n g e n v a n
c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s
b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t v o o r w e r p d e r v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o p s l o r p i n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , g e l d s c h i e t i n g o f o m h e t e v e n
w e l k e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e d r i j v e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , z e l f s i n d i e n h e t d o e l e r v a n n i e t
g e l i j k a a r d i g i s o f g e e n v e r b a n d v a n s a m e n h o r i g h e i d o f s a m e n h a n g v e r t o o n t m e t h e t h a r e .
Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n t e g e n o v e r i e d e r e w i l l e k e u r i g e d e r d e .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
H e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n
w o r d t h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 9 5 7 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g s t e ( 1 1 9 5 7 s t e ) .
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n
e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n , b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d
v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r a l d a n n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s ,
n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t , t e b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z o w e l b i j b e n o e m i n g v a n é é n a l s v a n m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , k a n e l k e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l e n
a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
i e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n d i v i d u e e l j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f
a l s v e r w e e r d e r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r
j a a r -
j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r
E r b e s t a a t g e e n v e r p l i c h t i n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o o k e l e k t r o n i s c h , i n d i e n v o o r z i e n v a n e l e k t r o n i s c h g e l d i g e h a n d t e k e n i n g ,
v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
6 ° D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n :
d e h e e r L e n a e r t s L u c , w o n e n d e t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , D e B e r g e n , 9 5 ;
m e v r o u w H e n d r i c k x M a r g a r e t h a , w o n e n d e t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , D e B e r g e n , 9 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d :
d e h e e r L e e n a e r t s L u c v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t ;
m e v r o u w H e n d r i c k x M a r g a r e t h a , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
7 ° A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C C O U N T A N T S K A N T O O R L A M B R E G T S & C ° " , g e v e s t i g d t e 2 3 0 0 T u r n h o u t
S t e e n w e g o p Z e v e n d o n k , 3 0 e n / o f d e h e e r L a m b r e g t s J a n , a c c o u n t a n t , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k
t e h a n d e l e n , a l s o o k h u n a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n
e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s
B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V O O R B E R D E N E E R D U I T T R E K S E L :
B é n é d i c t e M e e s t e r s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e Z a n d h o v e n .
T e g e l i j k e h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 5 m a a r t 2 0 1 4
v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 1 5 m a a r t 2 0 1 4
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 8 m a a r t 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m z e t t i n g v a n e e n N V n a a r e e n
B V B A
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , m e t b e t r e k k i n g t o t i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e d i n g
v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e v e n n o o t s c h a p D e t e l e c L i c h t d e s i g n ,
Y t t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g