04/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J
( v e r k o r t ) : D . T . C .
l i R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
I ;
Z e t e l : W i n k e l 6 0
2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B A V - H E R F O R M U L E R I N G S T A T U T E N , F
i i E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p S e g e r s t e W e e l d e ( R a v e l s ) , o p 2 3 i d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e T u r n h o u t o p 7 j a n . 2 0 1 4 , b o e k 7 0 4 f o l i o 1 3 v a k 1 2 . ! O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o . D e o n t v a n g e r , I v o M a t t h y s
; D A T :
1 ) D e s t a t u t e n w e r d e n a a n g e p a s t a a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m w a a r t o e w e r d b e s l o t e n o p d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 1 d e c e m b e r ; F
2 0 1 1 .
2 ) D e s t a t u t e n v o l l e d i g g e h e r f o r m u l e e r d w e r d e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e ;
s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t , e n h i e r u i t b l i j k t o n d e r m e e r : ,
i i d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i s d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n ! , v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t a l s n a a m " D E U M E R T R A D E & C O N S U L T I N G " , i n i i h e t k o r t : " D . T . C . " e n z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , W i n k e l 6 0 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
; ; - H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n m a r k e t i n g ; v e r k o o p , f i n a n c i ë n
b o e k h o u d i n g , f i s c a l i t e i t e n b e d r i j f s o r g a n i s a t i e ; :
i i - h e t s a m e n b r e n g e n v a n h a n d e l s i n f o r m a t i e o p n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l v l a k e n h e t ! g e b r u i k e r v a n o p e i g e n n a a m , i n b e g r e p e n d u s d e d a d e n v a n k o o p h a n d e l z e l f d i e z e ! b e t r e f f e n , o f n o g d e v e r k o o p v a n d i e i n f o r m a t i e n a a r a n d e r e b e d r i j v e n t o e ;
r i ' - d e o n t w i k k e l i n g v a n p r o d u c t i e e n v e r w e r k i n g s m e t h o d e n i n d e a g r o - v o e d i n g s s e c t o r ;
i l i
- h e t b e z i t t e n e n b e h e r e n v a n v e r m o g e n b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e o f r o e r e n d e ; ; l g o e d e r e n o f n o g u i t a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n d a a r o p e n o n v e r d e e l d e r e c h t e n d a a r i n e v e n a l s i e f f e c t e n , p o r t e f e u i l l e w a a r d e n , i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m , d e z e l i j s t z i j n d e e x e m p l a t i e f e n n i e t 1 .
; ;
b e p e r k e n d . ' '
1 1 1 U 1 1 , 1 1 1 1 i I I 1
i
I l I
N F F n f F ¬ T r i p
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 4 J A N . 2 0 1 4
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i e s D e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 9 2 2 . 3 8 8
,
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E U M E R T R A D E & C O N S U L T I N G
F ,
i t
i D e v e n n o o t s c h a p k a n b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g ; ! m a a t s c h a p p e l i j k d o e l n a s t r e v e n .
i j M e e r i n h e t a l g e m e e n k a n d e v e n n o o t s c h a p , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , ; ; ; , z o w e l v o o r e i g e n n a a m a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , ! ;
l i i . n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e d e v e r w e z e n l i j k h e i d v a n ! ! h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b e v o r d e r e n .
? H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 4 9 5 . 7 8 7 , 0 4 e u r o , H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 6 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t ; ,
l i e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 . 6 0 0 S t e v a n h e t k a p i t a a l .
E l k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n s e p t e m b e r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g a u g u s t u s . D e i ! ? ; j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m n e g e n ; ! u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . D e ; . ; , , ) w a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p i s i i g e v e s t i g d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, i
v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 . } m o d 1 1 . 1
A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n d e o p r o e p i n g e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d d o o r m i d d e l v a n e e n m e t d e p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , d o c h e n k e l v o o r z o v e r d e r a a d v a n b e s t u u r d i t u i t d r u k k e l i j k v e r e i s t i n d e o p r o e p i n g , m o e t e n z i j d i e a a n d e g e p l a n d e v e r g a d e r i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n , d i t t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k m e e d e l e n .
D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) z i j n v r i j g e s t e l d v a n i e d e r e f o r m a l i t e i t e n m o g e n , o f z i j a a n d e e l h o u d e r z i j n o f n i e t , s t e e d s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n . A a n d e e l h o u d e r s m o g e n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t .
N a e v e n t u e l e v o o r a f n a m e v o o r d e w e t t e l i j k r e s e r v e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s o m t r e n t h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e u i t b e t a l i n g s m o d a l i t e i t e n v a n e v e n t u e l e d i v i d e n d e n o f i n t e r i m - d i v i d e n d e n . A l l e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d e n b i j d e v e r e f f e n i n g g e l i j k b e r e c h t i g d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r d e l e i d i n g d e r v e n n o o t s c h a p e n k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n o m h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p t e v e r w e z e n l i j k e n . A l h e t g e e n n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n i s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s k o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n z i j n z o w e l e l k o p t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e a l s a l l e h a n d e l i n g e n w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n , h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G r a n t T h o r n t o n B e l g i u m " , m e t k a n t o o r t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , P a r k l a a n 4 9 b u s 7 , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e n e i n d e a l d a a r a i l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R U I T T R E K S E L
N o t a r i s F i l i p S e g e r s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/07/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
u ~ = j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 5 1 0 7 2 4 7 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A I , K O O P H A N D E L
1 3 J U L I 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
G r i f e r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 , 9 2 2 , 3 8 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E U M E R T R A D E & C O N S U L T I N G
t v e r k o r t ) : D . T . C .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i n k e l 6 0
2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g n a a r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O n t s l a g e n b e n o e m i n g
D e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a a n E y s k e n s t e W e e l d e , g e m e e n t e R a v e l s : ; o p 2 9 j u n i 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e v i a e - r e g i s t r a t i o n s o p 7 j u l i 2 0 1 5 m a a r w a a r b i j o p , ! h e d e n n o g g e e n r e g i s t r a t i e r e l a a s w e r d o n t v a n g e n , l u i d t a l s v o l g t :
" I n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i
V o o r m i j , C h r i s t i a a n E y s k e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W e e l d e ( R a v e l s ) .
O p m i j n k a n t o o r , t e W e e l d e ( R a v e l s ) , M o l e n e i n d e 1 4 , w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e ` : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E U M E R T R A D E & C O N S U L T I N G " m e t z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , W i n k e l 6 0 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 . 9 2 2 . 3 8 8 R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n V a n G o a l t e M a c h e l e n o p 2 2 f e b r u a r i 1 9 9 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 1 0 3 1 6 - 7 3 ,
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r w i g V a n d e V e l d e t e B r u s s e l ' o p 8 a p r i l 1 9 9 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 5 m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 4 0 5 0 5 - 3 5 6 .
B i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , . b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 4 0 5 9 3 w e r d d e z e t e l v e r p l a a t s t n a a r h u i d i g a d r e s .
D e s t a t u t e n w e r d e n l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p S e g e r s t e W e e l d e ( R a v e l s ) o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 4 f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 4 0 3 3 9 5 4 .
A a n w e z i g h e i d s l i j s t
Z i j n a a n w e z i g d e n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s d i e , v o l g e n s h u n v e r k l a r i n g , h e t r e s p e c t i e v e l i j k n a h u n n a a m v e r m e l d e a a n t a l a a n d e l e n b e z i t t e n , t e w e t e n :
1 , M e v r o u w S A N N E N I m e l d a P e t e r L u d o v i c a , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 , 0 5 . 1 0 - 0 3 0 , 7 1 , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 0 m e i 1 9 5 9 , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , W i n k e l 6 0 .
H o u d s t e r v a n 1 , 5 9 9 a a n d e l e n .
2 . D e h e e r B O G A E R T B e r t T h e o J u u l M a r i a , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 . 0 3 , 2 5 - 2 7 1 , 7 4 , g e b o r e n t e A s s e o p 2 5 m a a r t 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , W i n k e l 6 0 .
H o u d e r v a n 1 a a n d e e l ,
S a m e n 1 , 6 0 0 a a n d e l e n , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e h e d e n b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r m e v r o u w S a n n e n I m e l d a , v o o r n o e m d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e
s t e l l e n :
L D a t h e t k a p i t a a l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t h a n s v a s t g e s t e l d i s o p 4 9 5 . 7 8 7 , 0 4 e u r o ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 6 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
I I . D a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l a a n w e z i g z i j n e n d a t d e e n i g e n o g i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r , t e w e t e n m e v r o u w S a n n e n I m e l d a , v o o r n o e m d , e v e n e e n s a a n w e z i g i s , z o d a t d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n z o n d e r d a t e n i g e v e r d e r e v e r a n t w o o r d i n g o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t i s . D a t g e e n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m n o c h c e r t i f i c a t e n o p n a a m w e r d e n u i t g e g e v e n . D a t g e e n c o m m i s s a r i s w e r d a a n g e s t e l d .
I I I . D a t o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t e n e m e n o v e r v o l g e n d e A G E N D A :
1 . a ) V o o r s t e l t o t o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . b ) V o o r a f g a a n d e l i j k e l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n :
1 ) d e s b e t r e f f e n d v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r ,
2 ) s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 .
3 ) d e s b e t r e f f e n d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
2 . V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
3 . O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r m e t d é c h a r g e o m t r e n t h a a r m a n d a a t . "
4 . V a s t s t e l l i n g v a n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r m e t v a s t s t e l l i n g v a n d e 1 !
d u u r v a n h e t m a n d a a t e n d e b e z o l d i g i n g . `
5 . W i j z i g i n g b o e k j a a r . V a s t s t e l l i n g d u u r t i j d l o p e n d e b o e k j a a r .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 6 , 1 0 v a n d e s t a t u t e n .
6 . W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g ,
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 6 , 7 v a n d e s t a t u t e n .
7 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
A g e n d a p u n t 1 w o r d t g o e d g e k e u r d
N a v o o r a f g a a n d e l i j k e k e n n i s n a m e v a n d e d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r e n v a n
d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g
d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r B V B A ,
m e t z e t e l t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k P a r k l a a n 1 2 , l u i d t a l s v o l g t :
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n
h e t n e t t o - a c t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 / 3 / 2 0 1 5 d i e h e t
b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e
s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p e n o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t , i s
n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d
I n h e t k a d e r v a n o n z e o p d r a c h t h e b b e n w e n i e t k u n n e n s t e u n e n o p d e i n t e r n e c o n t r o l e . W e
h e b b e n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n t o e g e s p i t s t o p e e n s u b s t a n t i ë l e c o n t r o l e .
G r o b b e n d o n k 2 6 m e i 2 0 1 5
M a r c L U Y T E N B e d r i f f s r e v i s o r B V B A
V o l g t h a n d t e k e n i n g
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r c L U Y T E N
B e d r i j f s r e v i s o r "
B o v e n d i e n o v e r h a n d i g e n d e v e r s c h i j n e r s m i j e e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r w a a r i n i
d e z e d e r e d e n e n v a n o m v o r m i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t h e p e r k t e . a a n s p r a k e l i j k h . e i d u i t e e n z e t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a .
" . o
m o d 1 1 . 1
~ +
E e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r e v e n a l s e e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r d i e n t s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T W E E D E B E S L U I T
A g e n d a p u n t 2 w o r d t g o e d g e k e u r d .
D e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d e n v a s t g e s t e l d e n h i e r u i t b l i j k t o n d e r m e e r d a t :
d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i s d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s n a a m " D E U M E R T R A D E & C O N S U L T I N G " , a f g e k o r t " D . T . C . " , b e i d e n a m e n m o g e n a f z o n d e r l i j k g e b r u i k t w o r d e n , e n z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , W i n k e l 6 0 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n m a r k e t i n g , v e r k o o p , f i n a n c i ë n , b o e k h o u d i n g , f i s c a l i t e i t e n b e d r i j f s o r g a n i s a t i e ;
- h e t s a m e n b r e n g e n v a n h a n d e l s i n f o r m a t i e o p n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l v l a k e n h e t g e b r u i k e r v a n o p e i g e n n a a m , i n b e g r e p e n d u s d e d a d e n v a n k o o p h a n d e l z e l f d i e z e b e t r e f f e n , o f n o g d e v e r k o o p v a n d i e i n f o r m a t i e n a a r a n d e r e b e d r i j v e n t o e ;
- d e o n t w i k k e l i n g v a n p r o d u c t i e e n v e r w e r k i n g s m e t h o d e n i n d e a g r o - v o e d i n g s s e c t o r ;
- h e t b e z i t t e n e n b e h e r e n v a n v e r m o g e n b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e o f r o e r e n d e g o e d e r e n o f n o g u i t a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n d a a r o p e n o n v e r d e e l d e r e c h t e n d a a r i n e v e n a l s e f f e c t e n , p o r t e f e u i l l e w a a r d e n , i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m , d e z e l i j s t z i j n d e e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d . D e v e n n o o t s c h a p k a n b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l n a s t r e v e n .
M e e r i n h e t a l g e m e e n k a n d e v e n n o o t s c h a p , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n n a a m a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e d e v e r w e z e n l i j k h e i d v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b e v o r d e r e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 4 9 5 . 7 8 7 , 0 4 E u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 6 0 0 a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 . 6 0 0 5 1 6 v a n h e t k a p i t a a l .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n e n a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e ; o o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , t e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e s l o t e n .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n s e p t e m b e r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g a u g u s t u s v a n i e d e r j a a r . D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m 0 9 . 0 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r . A l d e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . E l k e v e n n o o t k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t . N a e v e n t u e l e v o o r a f n a m e v o o r d e w e t t e l i j k r e s e r v e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s o m t r e n t h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t . H e t b a t i g s a l d o b i j v e r e f f e n i n g w o r d t t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d , p e r a a n d e e l b e r e k e n d .
D E R D E B E S L U I T
D e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r w o r d t e e r v o l o n t s l a g e n . H e m w o r d t t e v e n s d e c h a r g e o m t r e n t h e t m a n d a a t v e r l e e n d o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g . V I E R D E B E S L U I T
H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n e n t o t d e z e f u n c t i e w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- m e v r o u w S A N N E N I n e l d a P e t e r L u d o v i c a , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 . 0 5 . 1 0 - 0 3 0 . 7 1 , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 0 m e i 1 9 5 9 , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , W i n k e l 6 0 , w e l k e v e r k l a a r t h a a r o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g t , o p v r a a g v a n d e n o t a r i s , d a t z i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" ! . "
m o d 1 1 . 1
r ~ v V o o i - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
k
H a a r m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r n i e t a n d e r s o v e r '
b e s l i s t .
V I J F D E B E S L U I T
A g e n d a p u n t 5 w o r d t g o e d g e k e u r d z o d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t e n
m e t 3 1 d e c e m b e r .
H e t l o p e n d e b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
A r t i k e l 1 6 , 1 0 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t , l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 6 , 1 0
E l k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r . "
Z E S D E B E S L U I T
A g e n d a p u n t 6 w o r d t g o e d g e k e u r d z o d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l p l a a t s v i n d e n o p d e
I s e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 5 . 0 0 u u r
A r t i k e l 1 6 , 7 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t , l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 6 , 7
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s d e P r e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 5 . 0 0 u u r . "
Z E V E N D E B E S L U I T
B i j d e z e w o r d t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G r a n t T h o r n t o n B e l g i u m " , m e t k a n t o o r t e
2 3 0 0 T u r n h o u t , P a r k l a a n 4 9 b u s 7 , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k
t e g e n o v e r d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e n e i n d e a l d a a r
a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e
a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
N i e t s m e e r o p d e a g e n d a w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
V e r k l a r i n g e n
C o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t d e n o t a r i s h e n g e w e z e n h e e f t o p d e b i j z o n d e r e v e r p l i c h t i n g e n
a a n d e n o t a r i s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 9 p a r a g r a a f 1 a l i n e a s 2 e n 3 v a n d e O r g a n i e k e W e t
N o t a r i a a t , o m t r e n t m a n i f e s t t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f d e a a n w e z i g h e i d v a n d u i d e l i j k
o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n e n h e n h i e r b i j d e n o d i g e t o e l i c h t i n g h e e f t g e g e v e n .
C o m p a r a n t e n h e b b e n h i e r o p v e r k l a a r d d a t z i c h h i e r v o l g e n s h e n g e e n m a n i f e s t e
t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n v o o r d o e t e n d a t z i j a l l e b e d i n g e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g e
a k t e v o o r e v e n w i c h t i g h o u d e n e n d e z e a a n v a a r d e n .
B e v e s t i g i n g v a n i d e n t i t e i t
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e '
h a n d v a n b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n .
R e c h t o p g e s c h r i f t
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t o n t v a n g s t v a n b e t a l i n g v a n v i j f e n n e g e n t i g e u r o t e n t i t e l
v a n r e c h t o p g e s c h r i f t , w a a r v a n k w i j t i n g .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n o p v o o r m e l d e p l a a t s e n d a t u m ,
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g h e b b e n d e c o m p a r a n t e n s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , d e z e
a k t e g e t e k e n d "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h r i s t i a a n E y s k e n s
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r e n b e s t u u r , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n ( e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g