25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 20.06.2014 14197-0446-031
30/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
, I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 7 D E C . 2 0 1 4
a f d e l i n g í e r p e n
i
u i
I I
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 3 7 . 5 4 7 . 2 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e u r g a n c k d o k s l u i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E n t r e p o t k a a i 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A a n s t e l l i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g e r l i j k e C V B A ( 8 0 0 1 ) g e v e s t i g d o p d e P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k C l i n e k ( A 0 0 1 1 7 9 ) , v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r ( b o e k j a a r 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 ) t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v e r s c h u l d i g d e b e z o l d i g i n g t e n b e d r a g v a n 3 . 5 0 0 e u r o e x c l u s i e f B T W p e r j a a r g o e d t e k e u r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 02.07.2013 13262-0006-031
01/07/2013
ÿþ M o d W a l d 1 1 , 1
a ~ = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n m e v r . B r i g i t t a P i r a u x , b e s t u u r d e r k l a s s e B m e t i n g a n g v a n 6 m e i 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n d h r . L u c A m o u t s , w o o n a c h t i g t e D r . V a n d e p e r r e l a a n 2 1 , 2 1 1 0 W i j n e g e m , a l e b e s t u u r d e r k l a s s e B .
H e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d h r . A r n o u t s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n , d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a r e v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 0 J U N I 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 5 4 7 . 2 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e u r g a n c k d o k s l u i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a o
Z e t e l : E n t r e p o t k a a i 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e o n t s l a g b e s t u u r d e r B . P i r a u x e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r L . A r n o u t s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 1 j u n i 2 0 1 3
* 1 3 0 9 9 6 4 0 *
e l
V
b e h a a B e l
S t a z
G r e e t B e r n a e r s F r e d d y A e r t s
V o o r z i t t e r ( b e s t u u d e r k l a s s e B ) b e s t u u d e r s k l a s s e A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/09/2012
ÿþl M d Y l o N 1 1 1
_ . _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ . l . j 7 n . t : ; '
t i
> e º%g e : I e l l e r g ¬ ' i f h 3 t v a n d a R e a t b e a l v a n K o a p h a d e l t o h e m e n , o p
0 4 S E P . 2 0 1 2
G r i f f i e
I I I I I I 1 I I I Y I I I I I ~ I I
* 1 2 1 5 4 1 7 5 *
b
É
S i
i
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E n t r e p o t k a a i 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r B . P i r a u x U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 2 j u n i 2 0 1 2
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n b e k r a c h t i g e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n m e v r . C h r i s t i e n V a n V a e r e n b e r g , b e s t u u r d e r k l a s s e B m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n m e v r . B r i g i t t a P i r a u x d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a l s b e s t u u r d e r b i j w i j z e v a n c o ö p t a t i e e n b e n o e m e n m e v r . B r i g i t t a P i r a u x , w o o n a c h t i g t e B e e k v e l d e n 3 2 , 2 8 4 0 R e e t d e f i n i t i e f a l s b e s t u u r d e r k l a s s e B , m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r k l a s s e A :
- D e h e e r F r e d d y A e r t s , w o o n a c h t i g t e S i n t - M a r g r i e t s t r a a t 4 , 9 1 4 0 T e m s e
- M e v r o u w I l s e H o e t , w o o n a c h t i g t e S c h o o r s t r a a t 4 2 , 9 2 3 0 W e t t e r e n
D e a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r k l a s s e B :
- M e v r o u w G r e t a B e r n a e r s , L o d e V l e e s h o u w e r s l a a n 5 7 , 2 9 0 0 S c h o t e n
- D e h e e r J a n A d a m , A s b r o e k l a a n 2 6 , 2 9 0 0 S c h o t e n
A l l e b o v e n v e r m e l d e b e s t u u r s m a n d a t e n z u l l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n , d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
8 3 7 . 5 4 7 . 2 . 9 0
D e u r g a n c k d o k s l u i s
F r e d d y A e r t s G r e t a B e r n a e r s
b e s t u u d e r k l a s s e A b e s t u u d e r k l a s s e B
p p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/04/2012
ÿþ L ~ ~ - - ~ i ~ ~ , y 2 M a d W o r d 1 1 . 1
} _ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e l a i B E
S t a
t i l e e r g e l e g d t i . r v i i n d e R e c h t b a n k
" t i n n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p .
1 F e i 2 0 1 2 -
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 6 4 7 . 2 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e u r g a n c k d o k s l u i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a o
Z e t e l : E n t r e p o t k a a i 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n ' m e v r o u w C h r i s t i e n V a n V a e r e n b e r g a l s b e s t u u r d e r , H e t b e t r e f t e e n b e s t u u r d e r k l a s s e B .
H e t G e m e e n t e l i j k H a v e n b e d r i j f A n t w e r p e n , a a n d e e l h o u d e r k l a s s e B v a n d e N V D e u r g a n c k d o k s l u i s , d r a a g t m e v r o u w B r i g i t t a P i r a u x , w o n e n d e t e B e e k v e l d e n 3 2 , 2 8 4 0 R e e t , v o o r a l s b e s t u u r d e r k l a s s e B i n v e r v a n g i n g v a n m e v r o u w C h r i s t i e n V a n V a e r e n b e r g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t m e v r o u w B r i g i t t a P i r a u x , c o n f o r m a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n , a l s b e s t u u r d e r b i j w i j z e v a n c o ö p t a t i e .
I n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z a l m e v r o u w B r i g i t t a P i r a u x d e f i n i t i e w o r d e n b e n o e m d .
H e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g n e m e n i n g a n g o p 1 m a a r t 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/10/2011
ÿþ t e l e x ' 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 e 1 1 1
n e e r g e l e g d i e r a f i 6 f i c t r e r r d e R e c l a m e *
K o o p h e r I 7 e U r m e n , o j e
G r i f f i e G 7 m g , 2 3 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 8 3 7 . 5 4 7 . 2 9 0
B e n a m i n g
( v r l u , l ; : D e u r g a n c k d o k s l u i s
E e r . . h t s v o i m " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l . E n t r e p o t k a a i 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g v o o r z i t t e r - a a n s t e l l i n g b e s t u u r d e r b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e
U i i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 7 j u l i 2 0 1 1
D e r a a d b e s l i s t u n a n i e m m e v r o u w G r e t a B e r n a e r s , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , L o d e V l e e s h o u w e r s l a a n 5 7 " t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 3 j u l i 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m a a n d e h e e r F r e d d y A e r t s , b e s t u u r d e r k l a s s e A , d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n :
" H e t g o e d k e u r e n v a n h e t v o r d e r i n g s s t u k e n / o f d e f a c t u r e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n h e t b o u w p r o j e c t v a n d e t w e e d e z e e s l u i s e n d i t v o o r d e v o l g e n d e b e d r a g e n .
a . D e v o r d e r i n g s s t a a t e n / o f f a c t u u r p a s t b i n n e n d e a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n : o n b e p e r k t
b . D e v o r d e r i n g s s t a a t e n / o f f a c t u u r i s e e n m e e r w e r k / m e e r u i t g a v e t e n o p z i c h t e v a n d e o o r s p r o n k e l i j k a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s : t o t e e n b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o "
D e h e e r F r e d d y A e r t s k a n d e z e v o l m a c h t s u b d e l e g e r e n . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l i n e e r s t v o l g e n d e z i t t i n g g e ï n f o r m e e r d w o r d e n o v e r d e z e s u b d e l e g a t i e s . "
l + t i e r 4 ) V c ; - e - l e e t
% ,
~ ~ .
~ ' ~ ( / V r j ~ e t - - ! X I ~ ~ - N
- À / o h ' i r c / e 1 - l o n o e _ g
O p d e l e a l s i c b l z . v a n L u i k B v e r m c i d o n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d c i n s l i u m c n l c i c n d c n o t a r i s , h e t z i j v a n d E p c i s e ( o l n ( c n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n ? i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w e e r d i u e n
V e r s o : N a a m e n h a n d l e k e n i n o .
~
\ ~
26/09/2011
ÿþM o d 2 . 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
( . . n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m i I I I i i 1 0 1 i u
* 1 1 1 4 4 5 2 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 5 4 7 . 2 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e u r g a n c k d o k s l u i s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E n t r e p o t k a a i 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g ; a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
N e e r g e l e g d t e r n r i f f i e v i e ' R e e h t b u n k
v a n K o c p t l o r d e i l e A , ; i w e r p e n , 4 o p
S E P . 2 0 1 1
G r i f f i e
~ i ~ ` I g ë ï ï b i j i k i l 3 è g ï s c f i S t a a t s b T á d : 2 6 / 0 9 7 2 0 1 f - A n n e x e s d u 1 V 7 o n i t e u r b ë l g é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/07/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 4 2 4 4 *
N e e r g e l e g d
0 4 - 0 7 - 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E U R G A N C K D O K S L U I S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 1
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G A A N S T E L L I N G B E S T U U R D E R S E N C O M M I S S A R I S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p v i e r j u l i t w e e d u i z e n d e l f ,
n e e r g e l e g d o p h e t n e g e n d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n ;
B L I J K T d a t
l . D e s u b 4 . n a g e m e l d e p e r s o n e n d i e z i j n o p g e t r e d e n a l s o p r i c h t e r s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n
o p g e r i c h t , m e t d e n a a m : D E U R G A N C K D O K S L U I S .
2 . D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 1 .
3 . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r . A l l e v e r b i n t e n i s s e n , e v e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , d i e d o o r h e t a u t o n o o m g e m e e n t e l i j k h a v e n b e d r i j f G E M E E N T E L I J K H A V E N B E D R I J F A N T W E R P E N , n a g e m e l d , w e r d e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e b i j d e z e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p .
I n h e t b i j z o n d e r w o r d e n v o l g e n d e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g d o o r d e b i j d e z e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p b e k r a c h t i g d :
a ) A l l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n b e s t e d i n g v a n d e o p d r a c h t i n h e t B e s t e k 1 6 E F / 2 0 0 8 / 0 5
H a v e n v a n A n t w e r p e n W a a s l a n d h a v e n : b o u w e n v a n 2 e s l u i s .
b ) A l l e h a n d e l i n g e n i n z a k e d e o p d r a c h t m e t b e t r e k k i n g t o t d e v r e e m d v e r m o g e n s v e r s t r e k k i n g v o o r d e
b o u w e n d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n e e n t w e e d e z e e s l u i s o p d e l i n k e r o e v e r v a n h e t h a v e n g e b i e d A n t w e r p e n .
c ) D e b r i e f d d . 0 1 . 0 2 . 2 0 1 1 a a n E I B w a a r i n h e t g e m e e n t e l i j k h a v e n d r i j f A n t w e r p e n e e n f o r m e e l v e r z o e k r i c h t a a n E I B o m h e t p r o j e c t t w e e d e z e e s l u i s d o o r h e t v e r s t r e k k e n v a n f i n a n c i e r i n g t e o n d e r s t e u n e n
d ) D e o v e r n a m e v a n d e k o s t e n v a n F r e s h f i e l d t e n b e l o p e v a n 4 5 . 0 0 0 e u r o ( e x c l . b t w ) ( b r i e f d d . 0 5 . 0 4 . 2 0 1 1 ) z o a l s o n d e r t e k e n d d o o r E I B e n h e t G H A h a n d e l e n d i n n a a m v o o r e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g ) .
e ) A l l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n b e s t e d i n g v a n d e o p d r a c h t i n h e t b e s t e k 1 6 E F / 2 0 1 0 / 3 3 V e i l i g h e i d s c o ö r d i n a t i e t i j d e n s d e u i t v o e r i n g e n c o n t r o l e v a n d e 1 0 - j a r i g e a a n s p r a k e l i j k h e i d s v e r z e k e r i n g , i n c l u s i e f d e g u n n i n g a a n S E C O c v b a t e g e n e e n b e d r a g v a n 1 . 4 4 3 . 3 0 0 , 0 0 e u r o ( e x c l . b t w ) .
4 . Z i j n o p g e t r e d e n a l s o p r i c h t e r s :
* d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V l a a m s e H a v e n s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g A l b e r t
I I - l a a n 2 0 , b u s 2 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 8 3 4 . 1 4 4 . 8 6 7 ;
* h e t a u t o n o o m g e m e e n t e l i j k h a v e n b e d r i j f " G E M E E N T E L I J K H A V E N B E D R I J F A N T W E R P E N " , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 2 4 8 . 3 9 9 . 3 8 0 .
5 . H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a c h t m i l j o e n e u r o ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) b e d r a a g t .
H e t i s t o t b e l o o p v a n d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o g e s t o r t .
D e n a g e m e l d e a a n d e e l h o u d e r s , w a a r v a n d e i d e n t i t e i t h i e r n a v o l g t h e b b e n z i c h v e r b o n d e n o p d e d o o r h e n
v e r r i c h t e i n b r e n g e n d e v o l g e n d e b e d r a g e n b i j t e s t o r t e n :
* d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V l a a m s e H a v e n s , v o o r m e l d , é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d
e u r o ;
* h e t a u t o n o o m g e m e e n t e l i j k h a v e n b e d r i j f " G E M E E N T E L I J K H A V E N B E D R I J F A N T W E R P E N " , v o o r n o e m d ,
d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o .
6 . H e t k a p i t a a l i s g e v o r m d d o o r s t o r t i n g e n i n g e l d .
7 . H e t b o e k j a a r s a m e n v a l t m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t u i t z o n d e r l i j k v a n d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t t o t
e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f .
8 . O m t r e n t h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n v a n h e t s a l d o n a v e r e f f e n i n g , d e s t a t u t e n v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n :
0 8 3 7 5 4 7 2 9 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . D e z e v o o r a f n e m i n g w o r d t h e r n o m e n w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t v e r m i n d e r d .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e z e s t a t u t e n .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g w o r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d b i n n e n d e v i j f j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n t e r i m - d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
B e h a l v e i n h e t g e v a l v a n f u s i e , z u l l e n n a a a n z u i v e r i n g v a n d e p a s s i v a , d e n e t t o a c t i v a v e r d e e l d w o r d e n o p d e v o l g e n d e w i j z e :
a ) b i j v o o r r a n g z u l l e n d e a a n d e l e n , t e n b e l o p e v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n ;
b ) h e t g e b e u r l i j k s a l d o z a l o p g e l i j k e w i j z e o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n .
9 . - A l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n a a n g e s t e l d v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a
d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r
e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f :
- v o l g e n d e p e r s o n e n w e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r K l a s s e A :
+ d e h e e r A E R T S , F r e d d y , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , S t . M a r g r i e t s t r a a t 4 ;
+ m e v r o u w H O E T , I l s e , w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , S c h o o r s t r a a t 4 2 ;
- v o l g e n d e p e r s o n e n w e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r K l a s s e B :
+ m e v r o u w B E R N A E R S , G r e t a , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , L o d e V l e e s h o u w e r s l a a n 5 7 ,
+ m e v r o u w V A N V A E R E N B E R G , C h r i s t i e n , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H a a n t j e s l e i 3 2 ;
+ d e h e e r A D A M , J a n , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , A s b r o e k l a a n 2 6 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , i n r e c h t e e n t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n
b e s t u u r d e r K l a s s e A e n é é n b e s t u u r d e r K l a s s e B s a m e n h a n d e l e n d .
1 0 . - A l s c o m m i s s a r i s i s a a n g e s t e l d , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , v o o r w i e z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V A N C O P P E N O L L E , L u c , b e d r i j f s r e v i s o r .
1 1 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t i n d e o p r i c h t i n g s a k t e n a u w k e u r i g i s o m s c h r e v e n :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e r e a l i s a t i e v a n e e n n i e u w e z e e s l u i s e n a a n h o r i g h e d e n , o p d e l i n k e r o e v e r v a n h e t h a v e n g e b i e d
A n t w e r p e n , m e t h e t o o g o p d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g a a n h e t G e m e e n t e l i j k H a v e n b e d r i j f A n t w e r p e n ;
- a l l e h a n d e l i n g e n e n a c t i v i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d r a g e n t o t d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v o o r m e l d e d o e l s t e l l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t o t z e k e r h e i d v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n h a a r g o e d e r e n e n r e c h t e n i n h y p o t h e e k o f i n
p a n d g e v e n , g a r a n t i e s s u i g e n e r i s o f b o r g s t e l l i n g a a n g a a n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d
z o u d e n k u n n e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
1 2 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d - w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r , o m v e e r t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
O m t r e n t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d e s t a t u t e n v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n :
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v e r m e l d e n d e a g e n d a e n w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n o p v o o r h a n d , a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) m e e g e d e e l d , b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f o f b i j e l k a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l , o p v o o r w a a r d e i n d i t l a a t s t e g e v a l d a t d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a l t e r n a t i e f c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e o p r o e p i n g e n w o r d e n g e a c h t g e g e v e n t e z i j n z o d r a z e v e r s t u u r d z i j n .
I e d e r e p e r s o o n k a n a a n d e z e o p r o e p i n g v e r z a k e n e n z a l i n i e d e r g e v a l , i n d i e n h i j a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t o f e r z i c h l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n b e s c h o u w d a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n . D e v o l m a c h t e n d i e n e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d t e w o r d e n , t e n e i n d e a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g g e h e c h t t e w o r d e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F I L I P H O L V O E T G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D : - e x p e d i t i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g