25/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 13.03.2014, NGL 19.03.2014 14068-0577-040
10/11/2014
ÿþ( P r ' M o d W o e d 7 5 . 1
n ` I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
3 0 O K T . 2 0 1 4
a f d e l i n g ( S n l U p j g 3 e n
I I I I I I I ~ I I I I I I I V I I I
* 1 9 2 0 9 9 7 3 *
u i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 3 8 0 . 3 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E U T S C H E L E A S I N G B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 7 4 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S E N V A N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e h e e r T h o m a s W a c k e r w o r d t e e r v o l o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 ;
D e h e e r M a r c A n d r i e s , g e b o r e n t e D u f f e l o p 8 f e b r u a r i 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 2 5 9 0 B e r l a a r , M e z e n h o f 1 7 , w o r d t m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e h e e r T h o m a s W a c k e r w o r d t e e r v o l o n t s l a g e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p r i e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 ;
D e h e e r M a r c A n d r i e s , g e b o r e n t e D u f f e l o p 8 f e b r u a r i 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 2 5 9 0 B e r l a a r , M e z e n h o f 1 7 , w o r d t m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M a r c A n d r i e s , F a b i e n L e d u c
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L o n k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/11/2014
ÿþ M o d W o r d 7 7 . 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I i l
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
3 0 O K T . 2 0 1 4
a f d e t ( g g i , j t i v e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 3 8 0 . 3 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E U T S C H E L E A S I N G B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 7 4 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G & P a r t n e r s b u r g . B V B A b e s l i s t h e e f t d e h e e r L u c V l e c k , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r d e h e e r S e r g e C o s i j n s , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r d e c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 .
M a r c A n d r i e s , F a b i e n L e d u c
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e r d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/11/2013
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d a
- R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n e p
e r e l f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 3 8 0 . 3 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E U T S C H E L E A S I N G B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 7 4 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r e n d e c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 4 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M a t t h i a s L a u k i n w o r d t v e r l e n g d t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 1 2 0 1 6 ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b u r g e r l i j k e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K P M G a n d P a r t n e r s " ( I B R N r . B 0 0 3 5 3 ) , B o u r g e t l a a n 4 0 t e 1 1 3 0 B r u s s e l , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n v a s t s t e l t . V o o r n o e m d e c o m m i s s a r i s d u i d t d e h e e r L u c V L E C K ( I B R N r . A 0 1 6 8 6 ) , v e n n o o t v a n " K P M G a n d P a r t n e r s " , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r T i m H o r e m a n s , w o n e n d e t e H e r e n t a l s e b a a n 1 7 B , b u s 7 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m , t o t b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n t e s t e l l e n . D e z e l a s t h e b b e r i s g e m a c h t i g d o m , s a m e n h a n d e l e n d m e t é é n v a n d e b e s t u u r d e r s , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a d e r v a n d e n o r m a l e J e a s i n g a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T h o m a s W a c k e r ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 - e - d u c ~ c ~ . b r t e i -
b c , i b e w t a l e -
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/01/2015
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 7 4 - 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
M e v r o u w N o r a V e r m i n , g e b o r e n o p 1 s e p t e m b e r 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 2 1 5 2 K J N i e u w V e n n e p ( N e d e r l a n d ) , S a p p o r o d r e e f 2 0 , w o r d t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M a r c A n d r i e s F a b i e n L e d u c
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M M W a r e l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 8 J A N , 2 0 1 5
a f d T s e t w e r p e n
. ~ .
~ ~ ~ .
' ~ ~ a ~ é i ~ o %j
t ~ . r ~ _ ~ _ ~ . ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 3 8 0 . 3 5 3 B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t )
D e u t s c h e L e a s i n g B e n e l u x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 14.03.2013, NGL 19.03.2013 13065-0524-038
06/02/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f ^ v e n d e R e c h t b a n l i ; v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 4 j i j . 2 0 1 3
G r i f f i e
1 X 2 2 1 2 "
l
N
i
b e a B c S t E
u i
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 3 8 0 . 3 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E U T S C H E L E A S I N G B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 7 4 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 8 m a a r t 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e ;
D e b e n o e m i n g a i s b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n F a b i e n L e d u c e n T h o m a s W a c k e r w o r d t v e r l e n g d t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 / 2 0 1 5 .
T h o m a s W a c k e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e s s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 08.03.2012, NGL 28.03.2012 12074-0263-038
12/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 10.03.2011, NGL 07.04.2011 11080-0299-038
02/02/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 3 8 0 . 3 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E U T S C H E L E A S I N G B E N E L U X 7 -
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 7 4 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R E N O N T S L A G B E S T U U R D E R S
U i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 . 1 1 . 2 0 1 0 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
M e t i n g a n g o p 3 n o v e m b e r 2 0 1 0 w o r d t d e h e e r M a t t h i a s L a u k i n , g e b o r e n t e H e i d e l b e r g o p 6 m e i 1 9 6 5 e n w o n e n d e t e A d a i b e r t - S t i f t e - S t r a s s e 3 6 , W i e s b a d e n , D u i t s l a n d , b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i t t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 3 .
M e t i n g a n g o p 3 n o v e m b e r 2 0 1 0 w o r d e n d e h e r e n R ü d i g e r F r e i h e r r v o n F 6 l k e r s a m b e n K a i O s t e r m a n n o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r .
T h o m a s W a c k e r ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
~ 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 1
I I l 1 f l I I f l I 1 I I I f l l f l 1 1 1 1 1 I l l I 1 1 I I 1 I I
x 1 1 0 1 7 9 8 0 *
b e a B I S t a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b e i n i l V a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 1 J A P Z ( l 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .