14/03/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t h e r g E l e g d e e r a w i n d e R e c m h a n k i c r t r ` ° e e e r . ó 2 M ~ z ' á ~ e n
G r i f f i c ' , . .
~ " " Y r e ~ r " H
i N I f l I U l U l 1 1 1 1 1 1 l I ! U I I I 1 1 1 1
* 1 2 0 5 6 2 9 3 *
I I i
- A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
í i j l a g e n b i j h e f l f e l g i s c 1 i S f a t s b W
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 0 . 9 4 1 . 8 2 9
E e r r a m i n g ( v o l u i t ) : D e V o s P r o j e c t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a t e r N u y e n s l a a n 2 8
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 9 7 0 S c h i l d e ( ' s - G r a v e n w e z e l )
O n d e r v o e r ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - Z E T E L V E R P L A A T S I N G
A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N V I G E R E N D E W E T G E V I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n " D E V O S I N T E R I E U R " ,
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 : R e c h t s v o r m N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t m e t a l s n a a m : " D E V O S I N T E R I E U R " . "
2 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d m e t i n g a n g o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 o v e r g e b r a c h t n a a r 2 9 7 0 S c h i l d e ( ' s -
G r a v e n w e z e l ) , K e r k s t r a a t 3 7 .
A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e S c h i l d e ( ' s - G r a v e n w e z e l ) , K e r k s t r a a t 3 7 .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n d e z e t e l b i n n e n h e t V l a a m s e G e w e s t e n h e t B r u s s e l s G e w e s t v e r p l a a t s e n e n
w a a r d a n o o k b i j k a n t o r e n e n a n d e r e c e n t r a v a n w e r k z a a m h e d e n o p r i c h t e n . "
3 . E r w e r d a a n d e h e e r M A T T H E E S S E N S P i e t e r F r a n s K a r e l , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 5 f e b r u a r i
1 9 4 0 , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , F r u i t h o f l a a n 3 7 A 2 , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B , T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d E i s a t s l e b l z v a n L u i k E . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o i : e n ) l 3 o t ' o e 0 d e r e ç h t a p e r s e c n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v s r t e g e n , v i n r c 3 i e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/05/2015
ÿþt
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 p ' , 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 8 A P R . 2 0 1 5
a f d e l i n g A r f f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 0 . 9 4 1 . 8 2 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E V O S I N T E R I E U R
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 2 9 7 0 S c h i l d e - ' s G r a v e n w e z e l , K e r k s t r a a t 3 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G ( 2 ) - - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G C O O R D I N A T I E - ; l V O L M A C H T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t t e S c h o t e n o p 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 , D A T d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; ,
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E V O S I N T E R I E U R " m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e - ' s G r a v e n w e z e l , ; ;
K e r k s t r a a t 3 7 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n :
E E R S T E B E S L U I T
N u m m e r i n g v a n d e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n u m m e r e n , b e g i n n e n d e m e t ; ,
i j n u m m e r é é n ( 1 ) t o t e n m e t n u m m e r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) .
i , V a n d e z e n u m m e r i n g z a l m e l d i n g g e m a a k t w o r d e n i n h e t v e n n o t e n - o f a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d i t b e s l u i t .
T W E E D E B E S L U I T
K a p i t a a l v e r h o g i n g e n
a ) K A P I T A A L V E R H O G I N G 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n i i d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 6 3 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o i j ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 8 3 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n : : z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 6 3 4 ) a a n d e l e n m e t d e z e l f d e w a a r d e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b o e k j a a r d a t ; ; e e n a a n v a n g n a m o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ( 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 ) .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n g e n u m m e r d w o r d e n b e g i n n e n d e m e t n u m m e r t w e e h o n d e r d e n é é n ; ; ( 2 0 1 ) t o t e n m e t n u m m e r a c h t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 8 3 4 ) . D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) , b e d r a g v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a s t g e s t e l d o p z e v e n e n d e r t i g e u r o e n v i j f t i g c e n t ( 3 7 , 5 0 E U R ) , ; ; d e r w i j z e d a t d e p r i j s b i j d e i n s c h r i j v i n g v a n e l k n i e u w a a n d e e l w o r d t b e p a a l d o p h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o e n v i j f t i g c e n t ( 1 3 7 , 5 0 E U R ) .
b ) K A P I T A A L V E R H O G I N G I I .
V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n d e t e c r e ë r e n r e k e n i n g v a n ; u i t g i f t e p r e m i e , w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
3 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ; : d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o e n v i e r e n v i j f t i g c e n t ( 2 3 . 7 7 5 , 5 4 E U R ) o m 1 h e t t e b r e n g e n v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 8 3 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d e n i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
l
z e v e n d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o e n v i e r e n v i j f t i g c e n t ( 1 0 7 . 1 7 5 , 5 4 E U R ) d o o r i n c o r p o r a t i e '
i n h e t k a p i t a a l v a n d e h i e r v o o r g e c r e ë e r d e r e k e n i n g v o o r u i t g i f t e p r e m i e .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d
v i j f e n z e v e n t i g e u r o e n v i e r e n v i j f t i g c e n t ( 8 7 . 1 7 5 , 5 4 E U R ) o m h e t t e v e r l a g e n v a n h o n d e r d e n
z e v e n d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o e n v i e r e n v i j f t i g c e n t ( 1 0 7 . 1 7 5 , 5 4 E U R ) t o t t w i n t i g d u i z e n d
e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n t i t e l s , d o o r a f s c h r i j v i n g t e n b e l o p e v a n d e v e r l i e z e n z o a l s
z i j o p g e n o m e n z i j n I n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l w o r d e n v e r h a a l d o p h e t k a p i t a a l .
V I E R D E B E S L U I T
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n
T e n g e v o l g e v a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f ( 5 ) d e r
s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n a c h t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 8 3 4 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n é é n t o t e n m e t
a c h t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g . D e a a n d e l e n z i j n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
i D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V I J F D E B E S L U I T
O n t s l a g e n b e n o e m i n g
O n t s l a g v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
A a n D E V O S C h r i s t e l M a r i a A l b e r t , g e b o r e n t e M o r t s e l o p v i j f m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ,
e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P a t e r N u y e n s l a a n 2 8 , w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d v a n h a a r
m a n d a a t v a n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 .
D e g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g z a l v a n r e c h t s w e g e d é c h a r g e i n h o u d e n v o o r h a a r
o p d r a c h t .
B e n o e m i n g v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r v o l g e n d b e s l u i t :
V o o r n o e m d e m e v r o u w D E V O S C h r i s t e l w o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r , a a n v a n g e n d o p 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 .
D e a a n g e s t e l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t d e z e a a n s t e l l i n g t e a a n v a a r d e n .
Z i j v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r w e t t e l i j k e o f g e r e c h t e l i j k e b e p a l i n g e n o f m a a t r e g e l e n d i e d e
u i t o e f e n i n g v a n e e n m a n d a a t i n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p v e r b i e d e n .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r t o e v o e g i n g t u s s e n d e e e r s t e e n t w e e
a l i n e a v a n d i t a r t i k e l v a n d e v o l g e n d e t e k s t :
" m e v r o u w D E V O S C h r i s t e l M a r i a A l b e r t , g e b o r e n t e M o r t s e l o p v i j f m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d -
v i j f e n z e s t i g , w o n e n d t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P a t e r N u y e n s l a a n 2 8 , d i e h e e f t a a n v a a r d , i s b e n o e m d t o t
. s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
E e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e
v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j t e v e n s v e n n o o t i s . Z i j n / H a a r
o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g . "
D e r e s t v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n b l i j f t o n g e w i j z i g d .
Z E S D E B E S L U I T
V o l m a c h t e n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n " F i d u c i a i r e T e n H o v e I l " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e 2 1 5 0 B o r s b e e k , H e r e n t a l s e b a a n 2 7 1 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 5 9 . 9 2 5 . 8 9 4 ) e n / o f h a a r a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n
b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e
b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e g e n o v e r d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t
o n d e r n e m i n g s l o k e t e n / o f d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e n e i n d e a l d a a r a i l e
t V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
, .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
h
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l ,
N o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g