18/06/2014
ÿþ H a d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 6 J U N I 2 6 1 k
a f d d e e t w e r p m
t ' A M I ! ! !
V o b e h o a a n B e l ç S t a a t
I I
I I
I n f r a m a n N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P a c h e c o l a a n 4 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 1 . 7 8 6 . 9 2 0 , n e e m t d e e l a a n d e o p r i c h t i n g a l s b e h e r e n d e v e n n o o t e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n f r a m a n N V s t a a t h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k i n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t g e l d t n i e t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z e l f e n g e l d t n i e t t e n a a n z i e n v a n d e s t i l l e v e n n o t e n .
4 . . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
I n f r a m a n N V t e k e n t a l s b e h e r e n d e v e n n o o t i n o p . 1 . 0 0 0 a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 . 0 0 0 e n b e t a a l d e h i e r o p E U R d u i z e n d ( ¬ 1 . 0 0 0 ) . V o o r d e z e i n b r e n g i n g e l d b e k o m t I n f r a m a n N V e e n p a r t i c i p a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p l n v e r h o u d i n g t o t h a a r i n b r e n g , h e t z i j v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) v a n h e t k a p i t a a l i n d e v e n n o o t s c h a p .
D e S t i l l e V e n n o t e n t e k e n e n i n o p 1 . 0 0 0 a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 1 . 0 0 1 t o t 2 . 0 0 0 e n b e t a a l d e n h i e r o p E U R d u i z e n d ( ¬ 1 . 0 0 0 ) . V o o r d e z e i n b r e n g i n g e l d b e k o m e n d e S t i l l e V e n n o t e n e e n p a r t i c i p a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r h o u d i n g t o t h u n i n b r e n g , h e t z i j v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) v a n h e t k a p i t a a l i n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t w e r d o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e t u s s e n I n f r a m a n N V a l s b e h e r e n d e v e n n o o t e n e r z i j d s e n 2 s t i l l e v e n n o t e n a n d e r z i j d s o p 4 j u n i 2 0 1 4 .
1 . N a a m - m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t : ' D G I n f r a + B i s ' . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
2 . D u u r
D e V e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n o p r i c h t i n g t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 ,
B e h o u d e n s d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e V e n n o o t s c h a p s l e c h t s v o o r t i j d i g o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t d e u n a n i m i t e i t v a n a i l e V e n n o t e n .
D e V e n n o o t s c h a p z a l n i e t w o r d e n o n t b o n d e n d o o r d e n i e t i g h e i d v a n d e d e e l n e m i n g , d e o p z e g g i n g , h e t o n t s l a g , d e u i t w i j z i n g , d e h e r r o e p i n g , d e i n t r e k k i n g , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , d e v e r h i n d e r i n g , h e t o v e r l i j d e n , d e k e n n e l i j k e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , d e r e o r g a n i s a t i e , d e o n t b i n d i n g o f d e f a i l l i e t v e r k l a r i n g v a n e e n V e n n o o t ( i n c l u s i e f d e e n i g e B e h e r e n d e V e n n o o t , t e v e n s e n i g e S t a t u t a i r e Z a a k v o e r d e r ) . H e t a r t i k e l 3 9 , 3 0 t o t 5 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s n i e t v a n t o e p a s s i n g o p d e V e n n o o t s c h a p .
3 , H o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D G I n f r a + B i s
( v e r k o r t ) :
5 5 3 - 6 5 4 9 1 7 -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a m e n E U R 2 . 0 0 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 0 0 0 a a n d e l e n , w a t d e t o t a l i t e i t o m v a t v a n e l l e u i t g e g e v e n e n i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n ( d i e a l l e i n g e l d w e r d e n v o l g e s t o r t ) e n h e t g a n s e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t ,
8 . B e n o e m i n g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I n f r a m a n N V " i s i n d e o p r i c h t i n g s a k t e a a n g e w e z e n t o t S t a t u t a i r e Z a a k v o e r d e r v o & d e d u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
6 . B e v o e g d h e d e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e S t a t u t a i r e Z a a k v o e r d e r i s b e l a s t m e t h e t b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , D e S t a t u t a i r e Z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d e l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s z i j n v o o r b e h o u d e n . Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e a l g e m e e n h e i d v a n h e t v o o r m e l d e , h o u d t h e t s t a t u t a i r m a n d a a t v a n d e S t a t u t a i r e Z a a k v o e r d e r o n d e r m e e r i n d a t h i j v o l g e n d e h a n d e l i n g e n k a n s t e i l e n :
( 1 ) h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n e l l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
( i i ) h e t z o e k e n , o n d e r z o e k e n , a n a l y s e r e n , s t r u c t u r e r e n , r i e g o t i ë r e n e n c o n t r a c t e r e n v a n m o g e l i j k e i n v e s t e r i n g s m o g e l i j k h e d e n d i e b i n n e n d e i n v e s t e r i n g s p o l i t i e k v a n d e V e n n o o t s c h a p v a l l e n ;
( i i i ) h e t e v a l u e r e n e n o p v o l g e n v a n d e i n v e s t e r i n g e n d i e d e V e n n o o t s c h a p h e e f t g e d a a n ;
( i v ) h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r b o n d e n a a n d e d o o r d e V e n n o o t s c h a p g e m a a k t e i n v e s t e r i n g e n o f g e s l o t e n o v e r e e n k o m s t e n ;
( v ) h e t n a k o m e n e n v e r v u l l e n v a n a i l e p l i c h t e n d i e n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p z i j n a a n g e g a a n ;
( v i ) h e t z o e k e n , o n d e r z o e k e n , a n a l y s e r e n , s t r u c t u r e r e n , n e g o t i ë r e n e n c o n t r a c t e r e n v a n m o g e l i j k e
d e s i n v e s t e r i n g s m o g e l i j k h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n v e s t e r i n g e n d i e d e V e n n o o t s c h a p h e e f t g e d a a n ;
( v i l ) h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e m a n d a t e n o f o p d r a c h t e n n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p ;
( v i i i ) h e t o p v o l g e n e n u i t v o e r e n v a n e l l e a d m i n i s t r a t i e v e , v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e e n b o e k h o u d k u n d i g e t a k e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( i x ) h e t p l a n n e n , v o o r b e r e i d e n e n h o u d e n v a n e l l e v e r g a d e r i n g e n v a n d e o r g a n e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( x ) h e t p l a n n e n , v o o r b e r e i d e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e r a p p o r t e r i n g v e r p l i c h t i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e S t a t u t a i r e Z a a k v o e r d e r n e e m t a i l e b e s l i s s i n g e n n a a r e i g e n i n z i c h t .
7 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e S t a t u t a i r e Z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e V e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e , d e s g e v a l l e n d h a n d e l e n d v i a z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
8 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n b i j z o n d e r e c o m i t é s
D e S t a t u t a i r e Z a a k v o e r d e r m a g b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n z i j n k e u z e b i n n e n d e g r e n z e n v a n z i j n b e v o e g d h e d e n .
D e S t a t u t a i r e Z a a k v o e r d e r k a n c o m i t é s o r g a n i s e r e n i n d e c o n t e x t v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e d e s g e v a l l e n d d o o r d e S t a t u t a i r e Z a a k v o e r d e r o p g e r i c h t e c o m i t é s z u l l e n n i e t b e l a s t z i j n m e t d e c o n t r o l e o v e r o f h e t b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n z u l l e n g e e n b e v o e g d h e i d o f m a c h t h e b b e n o m t e h a n d e l e n v o o r r e k e n i n g v a n o f n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p . O m e l k e t w i j f e l t e v e r m i j d e n : a l l e i n v e s t e r i n g s b e s l i s s i n g e n , a l s o o k d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r h e t b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p b l i j v e n u i t s l u i t e n d b i j d e S t a t u t a i r e Z a a k v o e r d e r , G e e n v a n d e d e s g e v a l l e n d o p g e r i c h t e r a d e n o f c o m i t é s , n o c h g e e n v a n h u n l e d e n , z a l b e s c h o u w d w o r d e n a l s e e n w e r k e n d e v e n n o o t e n g e e n h a n d e l i n g v a n d e d e s g e v a l l e n d o p g e r i c h t e r a d e n o f c o m i t é s , n o c h v a n e e n v a n h u n l e d e n , z a l z i c h u i t s t r e k k e n t o t e e n d e e l n a m e i n d e c o n t r o l e o v e r d e i n v e s t e r i n g e n o f a n d e r e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
9 . C o m m i s s a r i s s e n
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , w o r d t v e r p l i c h t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d e n b e z o l d i g d v o l g e n s d e r e g e l s v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
1 0 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e V e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n e l k j a a r .
1 1 , W i n s t v e r d e l i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n z a l , o p v o o r s t e l v a n d e S t a t u t a i r e Z a a k v o e r d e r h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t g e k e e r d , b e p a l e n , d e s g e v a l l e n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e d a a r t o e t u s s e n v e n n o t e n o v e r e e n g e k o m e n b e p a l i n g e n .
D e S t a t u t a i r e Z a a k v o e r d e r k a n o v e r g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m - d i v i d e n d e n , e n / o f t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n e n / o f e v e n t u e l e a n d e r e d i v i d e n d e n .
1 2 . V e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o
B i j h e t e i n d e v a n d e d u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p o f b i j e e r d e r e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s a l l e a c t i v a t e g e l d e m a k e n , a l l e p a s s i v a a a n z u i v e r e n e n h e t v e r e f f e n i n g s a l d o v e r d e l e n o n d e r d e V e n n o t e n , i n f u n c t i e v a n h u n p r o r a t a a a n d e l e n b e z i t , d e s g e v a l l e n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e d a a r t o e t u s s e n v e n n o t e n o v e r e e n g e k o m e n b e p a l i n g e n ,
1 3 . O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 , H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d a t u i n v a n d e z e o p r i c h t i n g s a k t e e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
3 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a a r t d e b e h e r e n d e v e n n o o t d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n z a l b e k r a c h t i g e n d o o r é é n v a n d e o n d e r g e t e k e n d e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g e n a i l e v e r b i n t e n i s s e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n . z a l o v e r n e m e n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p d a a r t o e f i n a n c i e e l i n d e m o g e l i j k h e i d z a l z i j n . .
4 . D e b e h e r e n d e v e n n o o t d i e i n d e s t a t u t e n w e r d a a n g e d u i d a l s S t a t u t a i r e Z a a k v o e r d e r , v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . D e h e e r M a n u V a n d e n b u l c k e w o r d t a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
5 . W o r d t t o t c o m m i s s a r i s b e n o e m d , v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n z e v e n t i e n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g , b e d r i j f s r e v i s o r e n - r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 4 6 3 3 4 7 1 1 , R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e L u y c k e n d e h e e r o r n e r T u m a .
6 , D e v e n n o t e n v e r l e n e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r V i n c e n t V a n B u e r e n , m e t d o m i c i l i e t e C r o n c k e n r o y s t r a a t 1 1 , 2 6 6 0 E d e g e m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e e n o p t e t r e d e n m e t h e t o o g o p ( i ) d e r e g i s t r a t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , ( i i ) d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n e n h e t p u b l i c e r e n i n d e . B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e o p r i c h t i n g s a k t e e n ( i i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) e n o m i n d i t v e r b a n d d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d a a r b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a i l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a i l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t
V i n c e n t V a n B u e r e n
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
V b e r - 4 1 e h o u e t e n " b a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g