08/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 16.12.2013, NGL 02.01.2014 14001-0282-014
07/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
D i l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( I L I L U N 1 N I F I
R o u g e t « t i p t g r i m e v a l t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h e n d e l t e A n t w e r p e n
O p 2 R O K K n 1 3
G r . 0 e G r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 8 1 2 . 2 8 2
E e n a m i n g
( v o l u i t ) : D G M A N A G E M E N T & P R O M O T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o c k e r i l l k a a i 1 5 B 5 ! 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - k e n n i s n a m e o v e r l i j d e n b e s t u u r d e r / v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r - v e r l e n g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r - a a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n d . d . 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s g e n o m e n h e e f t v a n h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r D i r k G e e r i n c k x o p 4 j u l i 2 0 1 3 . B i j g e v o l g k o m t e r e e n e i n d e a a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V G E T H I , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m d e d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a i s
b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 6 / 0 9 / 2 0 1 3 e n d i t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- d e h e e r M a t h i e u G e e r i n c k x , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , B e e k s t r a a t 2 9 ;
- d e h e e r G i l l e s G e e r i n c k x , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , K r a n e p l a s 2 .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n v o l g e n d e
( r e c h t s ) p e r s o n e n t e v e r l e n g e n t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
- m e v r o u w G o d e l i e v e T h i r o n , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , C o c k e r i l l k a a i 1 5 B 5 1 1 ;
N V G E T H I , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , C o c k e r i l l k a a i 1 5 B 5 / 1 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V G E T H I b l i j k t d a t m e v r o u w G o d e l i e v e T h i r o n w e r d a a n g e s t e l d a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V G E T H I v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e N V G E T H I i n d e N V D G M A N A G E M E N T & P R O M O T I O N .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V D G M A N A G E M E N T & P R O M O T I O N b l i j k t d a t m e v r o u w G o d e l i e v e T h i r o n w e r d a a n g e s t e l d a i s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d a r t i k e l 1 8 : D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u t t e r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r . H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
G e d a a n t e A n t w e r p e n , o p 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 .
G e t e k e n d :
M e v r o u w G o d e l i e v e T h i r o n
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n d u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 15.12.2014, NGL 18.12.2014 14697-0295-014
16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 17.12.2012, NGL 03.01.2013 13001-0278-014
13/02/2015
ÿþM M W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v e n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
0 3 F E I L 4 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d I I N
! M n I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 8 1 2 2 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D G M A N A G E M E N T & P R O M O T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o c k e r i l l k a a i 1 5 B 5 / 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n z i j n b e s t u u r d e r d e h e e r M a t h i e u G e e r i n c k x , N . N . :
7 8 . 1 1 . 2 9 - 1 6 9 . 9 4 , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , B e e k s t r a a t 2 9 e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
M e v r o u w G o d e l ` s e v e T h i r o n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/03/2012
ÿþ m o d 9 9 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f l i , °
v a n K o o p h a n d e l t e t ' r '
2 8 F E B , 2 0 1 2
G r i f f i e
i m
* i a a s o l a "
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 8 1 2 2 8 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D G M A N A G E M E N T & P R O M O T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o c k e r i l l k a a i 1 5 B 5 / 1
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r n ( e n ) a k t e : O M Z E T T I N G V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n é é n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n v i j f d e k a n t o o r , o p 1 2 j a n u a r i 2 0 1 2 , b o e k 1 9 8 b l a d 7 4 v a k 1 8 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 ¬ . D e I n s p e c t e u r w n e . a . a . l . ( g e t e k e n d ) H . H u b e r l a n d , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
D e s t a t u t a i r e a a r d v a n d e a a n d e l e n w e r d g e w i j z i g d e n o m g e z e t i n d i e v a n a a n d e l e n o p n a a m z o d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n s t e e d s e n e n k e l n o g o p n a a m k u n n e n e n z u l l e n l u i d e n .
O o k a l l e a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n z i j n u i t g e g e v e n o f n o g w o r d e n u i t g e g e v e n k u n n e n v o o r t a a n e n k e l n o g o p n a a m l u i d e n .
E r w e r d v a s t g e s t e l d d a t a l l e a a n d e l e n r e e d s o p n a a m z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n z o d a t e r g e e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r m e e r z i j n .
D e s t a t u t e n w e r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t a i s v o l g t :
a ) A r t i k e l 5 w e r d g e w i j z i g d e n d e l a a t s t e d r i e a l i n e a ' s w e r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n e n o o k d e e v e n t u e l e a n d e r e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n e f f e c t e n z i j n s t e e d s o p
n a a m . Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e e i g e n d o m v a n d e e f f e c t e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t d e s b e t r e f f e n d e r e g i s t e r v a n
e f f e c t e n o p n a a m d a t v o l g e n s a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t w o r d e n g e h o u d e n . "
b ) A r t i k e l 2 6 w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 6 . E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n n o c h v o o r d e
u i t o e f e n i n g v a n h e t e v e n t u e l e s t e m r e c h t . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j t á g e i r h i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k E v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i o h e d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e i z i t v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
V e r s o ' N a a m e n n a n d t e i , e n i n g
01/12/2011
ÿþM a r i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V t b e h a
a a t
B e i + S t a a
. . . . 7 . , r , v , . ,
° m 2 t f 4
. w l o r .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 8 1 2 2 8 2
B e r t a i r r o i i o t i t g
( v o l u i t ) : D G M A N A G E M E N T & P R O M O T I O N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o c k e r i l l k a a i 1 5 B 5 1 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O r r o á l e i r w e r j a k t e : b e n o e m i n g - h e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 0 / 1 2 / 2 0 1 0
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 d e N V G E T H I m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 8 . 8 1 8 . 2 2 2 e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , B e e k s t r a a t 3 9 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i r k G e e r i n c k x w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , C o c k e r i l l k a a i 1 5 B 5 1 1 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 4 7 . 1 0 . 3 0 - 0 8 3 . 7 4 . H e t m a n d a a t v e r v a l t o p h e t s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 9 / 1 2 / 2 0 1 6 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e
v e r l e n g e n :
- d e h e e r D i r k G e e r i n c k x w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , C o c k e r i l l k a a i 1 5 B 5 / 1 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r
4 7 . 1 0 . 3 0 - 0 8 3 . 7 4 ;
- m e v r o u w G o d e l i e v e T h i r o n w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , C o c k e r i l l k a a i 1 5 B 5 1 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r
5 2 . 0 4 . 0 9 - 2 5 8 . 1 0 .
H u n m a n d a a t v e r v a l t o p h e t s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 9 / 1 2 / 2 0 1 6 .
U i t t r e k s e l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 3 0 / 1 2 / 2 0 1 0
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t v a n h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r D i r k G e e r i n c k x w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , C o c k e r i l l k a a i 1 5 B 5 / 1 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 4 7 . 1 0 . 3 0 - 0 8 3 . 7 4 , t e v e r l e n g e n . Z i j n m a n d a a t v e r v a l t o p h e t s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 9 / 1 2 / 2 0 1 6 .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D i r k G e e r i n c k x
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 20.12.2010, NGL 22.12.2010 10647-0180-013
25/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 21.12.2009, NGL 08.01.2010 10009-0210-012
03/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 29.12.2008, NGL 29.01.2009 09027-0401-012
14/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 17.12.2007, NGL 07.01.2008 08006-0162-011
29/01/2007 : DEA008036
15/01/2007 : DEA008036
02/01/2006 : DEA008036
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23/12/2004 : DEA008036
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22/01/2003 : DEA008036