02/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e e e r ~ , t e r g r i f f i e v a n d e
R E c t i a s o V A N K O O r l W \ N D E L
~
2 3 S E P . 2 0 4 / 1
A N T W E R P E N a i a e l i n g T U R N H O U T D e G r i f f i e r
t 1 1 1 %
G r i f f i e
O n d e r n e i n i n g s n r : 0 4 5 7 . 9 0 3 . 7 4 2 . B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D G S T ( v e r k o r t ) :
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 7 5 L i l l e ( G i e r l e ) , W a t e r s t r a a t 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G ( I N B R E N G I N N A T U R A ) -
S T A T U T E N W I S Z I G I N G ( E N ) .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p z e s t i e n s e p t e m b e r t w e e , d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' , a a n s p r a k e l i j k h e i d D G S T g e v e s t i g d t e 2 2 7 5 L i l l e ( G i e r l e ) , W a t e r s t r a a t 3 0 , o p g e r i c h t ( o n d e r d e n a a m H E F C M ) b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l N o l e n s m e t s t a n d p l a a t s t e L i l l e o p d r i e ë n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d ' , z e s e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i g m e i d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 9 8 0 5 3 0 - 2 0 5 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a l w e r d e n g e w i j z i g d ( w a a r o n d e r d e ; n a a m s w i j z i g i n g i n h u i d i g e n a a m ) b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n m e t s t a n d p l a a t s t e H e r e n t a l s o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f j a n u a r i : t w e e d u i z e n d d e r t i e n o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 1 3 0 0 7 6 5 4 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T . V E R S L A G E N .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e , v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e b e d r i j f s r e v i s o r d i e h a n d e l e n o v e r d e v o o r g e s t e l d e e n h i e r n a o m s c h r e v e n i n b r e n g ( e n ) i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e ( n ) e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ( e n ) a a n g e z i e n i e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e ' h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n h e e f t g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r t u i d e n a l s v o l g t , h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A « D G S T » b e t r e f t e e n g e d e e l t e t e n b e d r a g e v a n 3 1 7 . 4 0 7 , 9 9 E U R v a n d e v o r d e r i n g d i e d e h e e r D i r k B A S T I A E N S e n m e - v r o u w G o d e l i v a T H Y S g e z a m e n l i j k b e z i t t e n t e n o p z i c h t e v a n d e B V B A « D G S T » .
O n d e r g e t e k e n d e , d e h e e r F r a n k B L O E M E N , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r ; v a n h e t b e - d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r « B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e i - w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , i s b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n v a n o o r d e e l d a t
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ' B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r - a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g ' v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r , v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u - r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n ; n a u w k e u r i g h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n , e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c - t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t , o v e r g e w a a r d e e r d
I ] e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n 3 1 7 . 4 0 7 , 9 9 E U R b e s t a a t u i t d e u i t g i f t e v a n 2 . 4 1 4 k a p i - t a a l a a n d e l e n v a n d e B V B A « D G S T » , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n . f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 2 . 4 1 4 s t e v a n 3 1 7 . 4 0 7 , 9 9 E U R p e r a a n d e e l , w a a r v a n d e v e r m o g e n s r e c h t e n t o e k o m e n a a n ; d e h u w g e m e e n s c h a p t u s s e n d e h e e r D i r k B A S T I A E N S e n m e v r o u w G o d e l i v a T H Y S e n w a a r - v a n 1 . 2 0 7 a a n d e l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e h e e r D i r k B A S T I A E N S e n 1 . 2 0 7 a a n d e l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n m e v r o u w G o d e l i v a T H Y S .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , ( " n o f a i m e s s o p i n i o n " ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i t v e r s l a g i s b e s t e m d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e
v o o r g e n o m e n k a - p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n k a n n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
O p g e m a a k t t e r g o e d e r t r o u w ,
H e r e n t 2 8 m e i 2 0 1 4
B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n
B u r g . V e n n . o , v . v . e . B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t e k e n d ) F r a n k B L O E M E N
E e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l s a m e n m e t o n d e r h a v i g e a k t e e n e e n e x e m p l a a r v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t .
T W E E D E B E S L U I T , K A P I T A A L V E R M E E R D E R I N G .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 1 7 . 4 0 7 , 9 9 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 9 8 . 5 9 2 , 0 1 ) t o t v i e r h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i e n ( 2 . 4 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n ( z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e W a a r d e ) v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n e n r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e e l n e m e n v a n a f h u n c r e a t i e .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g ( o n d e r d e v o r m v a n r e k e n i n g c o u r a n t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p ) e n d a t d e n i e u w e a a n d e l e n , d i e v o l g e s t o r t z i j n , w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e v o o r n o e m d e v e n n o t e n , h i e r v o o r e n h i e r n a g e n o e m d , i n t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g .
D E R D E B E S L U I T . V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E I N B R E N G .
D e ( e n i g e ) v e n n o t e n v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t t e n d a t z i j s a m e n h o u d e r z i j n v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g ( t e n l a s t e v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ) o n d e r d e v o r m v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 4 1 8 . 1 9 4 , 3 0 ) d e w e l k e v e r k l a r e n i n b r e n g t e ( w i l l e n ) d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n h u n v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g ( o n d e r d e v o r m v a n r e k e n i n g c o u r a n t ) v o o r e e n g e d e e l t e l i j k b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 1 7 . 4 0 7 , 9 9 ) .
- A l s v e r g o e d i n g e n t e g e n p r e s t a t i e v o o r d i e i n b r e n g w o r d e n a a n v o o r n o e m d e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j e n , d i e h i e r b i j a a n v a a r d e n , t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i e n ( 2 . 4 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ( d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n ) v e r s t r e k t .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e n b e v e s t i g e n d a t d e v e r m o g e n s w a a r d e v a n v o o r m e l d e t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i e n ( 2 . 4 1 4 ) n i e u w e v e r s t r e k t e a a n d e l e n t o e b e h o r e n a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d a t b e s t a a t t u s s e n h e n m a a r d a t d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v a n r e s p e c t i e v e l i j k d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n z e v e n ( 1 . 2 0 7 ) a a n d e l e n a a n i e d e r v a n h e n t o e b e h o o r t a l s e i g e n g o e d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 0 1 , 5 1 7 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ,
V I E R D E B E S L U I T , V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R M E E R D E R I N G I S V E R W E Z E N L I J K T .
A l l e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n m i j , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , b i j o n d e r h a v i g p r o o e s - v e r b a a l v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p v i e r h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 3 . 1 6 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e s t i g s t e ( 1 / 3 . 1 6 4 s t e ) .
V I J F D E B E S L U I T , W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l e n 5 e n 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , a l s v o l g t ;
A r t i k e l 5 K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 1 6 . 0 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d h o n d e r d
v i e r e n z e s t i g ( 3 . 1 6 4 ) a a n d e l e n ,
A r t i k e l 6 . A a n d e l e n .
V o o r m e l d e d r i e d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e s t i g a a n d e l e n w o r d e n a a n g e d u i d z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m a a r
m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e s t i g s t e ( 1 / 3 . 1 6 4 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) o m t r e n t d e v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n S B B A c c o u n t a n t s A d v i s e u r s , t e 2 4 4 0 G e e l , A n t w e r p s e w e g 1 0 , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s ( h a n d e l s ) o n d e r n e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j a l l e
1 V o o r , b e h o u d e n a a n h e t . B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n / o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n w a a r o n d e r
e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B T W , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( i n b r e n g i n n a t u r a ) , s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) -
h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n - v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/01/2013
ÿþV c b e h c
a a i
B e k S t a a l
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
M M ]
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
3 1 D E C , 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
p g ó i f f i e r ,
w I I I V I I I I I I ~ I I I V I W ~ I I
* 1 3 0 0 7 6 5 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 9 0 3 . 7 4 2 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E R M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 7 5 L i l l e ( G i e r l e ) , W a t e r s t r a a t 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( E N ) .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e o p n e g e n t i e n d e c e m b e r d a a r n a b o e k 5 / 1 6 7 b l a d 5 1 v a k 0 2 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e o n t v a n g e r g e t e k e n d m e v r o u w V . G i s t e l y n c k , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d H E R M g e v e s t i g d t e 2 2 7 5 L i l l e ( G i e r l e ) , W a t e r s t r a a t 3 0 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l N o l e n s m e t s t a n d p l a a t s t e L i l l e o p d r i e e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i g m e i d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 9 6 0 5 3 0 - 2 0 5 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n e n k e l w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n d o o r n o t a r i s M i c h e l N o l e n s m e t s t a n d p l a a t s t e L i l l e o p d r i e j u l i t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n z e v e n o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 0 7 0 2 5 1 4 1 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L I S S I N G . N A A M S W I J Z I G I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n : D G S T .
B i j g e v o l g w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w a a r v a n d e n a a m l u i d t D G S T . A l l e d o c u m e n t e n d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g a a n z u l l e n d e z e n a a m m o e t e n v e r m e l d e n o f b e v a t t e n , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B V B A " , l e e s b a a r w e e r g e g e v e n .
L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r d e u i t v o e - r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) o m t r e n t d e v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n a a n o n - d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 , V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n S B B A c c o u n t a n t s A d v i s e u r s , t e 2 4 4 0 G e e l , A n t w e r p s e w e g 1 0 , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e m e m i n g s i o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s ( h a n d e l s ) o n d e r n e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n / o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n w a a r o n d e r e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B T W , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) e n m e t h e t o o g o p e l k e l a t e r e w i j z i g i n g , a a n p a s s i n g o f s c h r a p p i n g d i e n a a n g a a n d e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e n a a m s w i j z i g i n g , s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) - h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e