DHL PARCEL (SPEEDPACK)

Dénomination : DHL PARCEL (SPEEDPACK)

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 476.098.071

Publication

26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.06.2014, NGL 22.07.2014 14336-0223-038
20/02/2014

�� Mod Wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

bi

~

S9

1 1 FEV. 2014 eAUSSEN

Griffie

Ondernemingsnr : 0476.098.071

Benaming

(voluit) : DEUTSCHE POST GLOBAL MAIL (Belgium)

(verkort}:

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel: De Kleetlaan 1 - 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag Bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 30 december 2013

De vergadering heeft besloten om het ontslag van de heer Derk Wijnia als bestuurder van de vennootschap' met ingang 31.12.2013 te aanvaarden.

Deze beslissing wordt genomen met ��nparigheid van stemmen

Mark Siviter

Gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik Q vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. heizij van de perso(o)n(en) bevoogd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/01/2014

�� Mod Mid 11-1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~~~ 6 DE.0 2e

BRUSa

Griffie

Voorbehouder aan het Belgisch Staatsbla(

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0476.098.071

Benaming

(voluit) : DEUTSCHE POST GLOBAL MAIL (Belgium)

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : De Kleetlaan 1 - 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming Bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 31 mei 2013

De vergadering heeft besloten om de heer Roland Menheere, wonende Nonnenveld 717, 4811 DV Breda, Nederland als bestuurder van de vennootschap te benoemen met onmiddellijke ingang, en dit tot na de gewone algemene vergadering te houden in 2016, die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar dat afsluit op 31 december 2015.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen

Mark Siviter

Gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/01/2015

��!

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor. behoudt aan he Belgisc Staatsb[

i 11

VI

*15001952*

neergelegd/ontvangen op

2 3 DEC. 201#

ter griffie van effil�-. - ' -, rjands#alige

tta n

' !e;t" osel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0476098071

Benaming

(voluit) ; DEUTSCHE POST GLOBAL MAIL (Belgium)

(verKart) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : De Kleetlaan 1 -1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag!Benoeming bestuurders en gedelegeerd-bestuurder/Herbenoeming Commissaris

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 17 december 2014.

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang van :

- de heer Mark Siviter als bestuurder en gedelegeerd-bestuurder van de vennootschap.

- de heer Roland Menheere ais bestuurder van de vennootschap

- de heer Marcel bassant als bestuurder van de vennootschap

De aandeelhouders nemen akte van de benoeming met onmiddellijke ingang tot na de algemene: vergadering te houden in 2018 van :

- de heer Jan Van Roey, geboren 10.11.1959 te Elisabethstad en wonende Breemstraat,22 - 1820 Perk als: bestuurder en gedelegeerd-bestuurder van de vennootschap

- de heer Wouter van Benten geboren 13.07.1964 te Capelle aan den IJssel (Nederland) en wonende, Manegelaantje, 9 te 3062 CV Rotterdam (Nederland) als bestuurder van de venootschap

- de heer Gijabert Burggraaf geboren 24.04.1971 te Waddinxveen (Nederland) en wonende Prinsenhof, 32' te 3484 HB Harmelen (Nederland) als bestuurder van de venootschap

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 25 juni 2014

De algemene vergadering benoemt de BCVBA PriceWaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1931 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar voor het uitvoeren van de wettelijke controlewerkzaamheden over de boekjaren 2014, 2015 en 2016. Deze vennootschap heeft de heer Thomas Scheyvaerts, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA.. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekeningen per 31 december 2016 dient goed te keuren.

Deze beslissing wordt genomen met ��nparigheid van stemmen

Luidens de statuten wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, door twee afgevaardigd-bestuurders of door ��n bestuurder en ��n afgevaardigd-bestuurder. In elk van de drie gevallen gezamenlijk optredend.

Jan Van Roey

Gedelegeerd-Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/01/2015

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op

2 2014 .

ter Ohio van de Unftleriandetalige

___ !'eLh�.~J~[I4~V~tt_k.r3t'.?pt`icxCiCte_i_ki --.-

Ondememingsnr : 0476.098.071.

Benaming

(voluit) : "Deutsche Post Global Mail (Belgium)"

(verkort)

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte : Naamwijziging -Zetelverplaatsing - Doelwijziging - Statutenwijzigingen

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op

drie�ntwintig december tweeduizend veertien;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Deutsche Post Global Mail

(Belgium)", gevestigd te 1831 Diegem, De Kleetlaan 1, RPR Brussel met ondernemingsnummer 0476.098.071,

B.T.W.-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

I. Artikel 3 : Doel van de statuten, overeenkomstig het voorstel van de raad van bestuur, te herformuleren als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel zowel in Belgi� als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als makelaar of als agent:

1.het aanbieden en de uitvoering van alle activiteiten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met of betrekking hebben op de verzending van goederen, groepering en degroepering, handelmakelarij, commissies aller aard, vervoer door alle mogelijke vervoermiddelen, postdiensten, bevrachtingen, behandelingen voor laden en lossen, verzekeringen, douane-activiteiten, het opslaan, de fysische verdeling, op nationaal grondgebied zowel als in het buitenland.

2.Het kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen of anderszins verwerven, vervreemden en uitbaten van alle welkdanige vervoermiddelen, en dit met inbegrip van alle machines, werktuigen en apparaten die nodig, nuttig, bevorderlijk of vergemakkelijkend zijn in het kader van het bereiken van het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag

*alle hoegenaamde handels -, nijverheids -, financi�le, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen, te bevoordelen of uit te breiden;

"op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;

*bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financi�le tussenkomst of anderszins een belang of! deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden; of verenigingen zonder onderscheid, in Belgi� of in het buitenland, De vennootschap mag deze belangen of; deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.

*deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.

*zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft of op enigerlei wijze mee samenwerkt, borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken."

II. De naam van de vennootschap te wijzigen in "DHL Parcel (Speedpack)" en dienvolgens dey tekst van

Artikel 1 : Naam van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Zij draagt de naam "DHL Parcel (Speedpack)"?

III. De zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2880 Bomem, Rijksweg 21, in het gerechtelijk; arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen en dienvolgens de tekst van Artikel 2 : Zetel van de statuten te vervangen door de volgende tekst

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

2Vh�oto:Ir!:ecletianid 111111 1111 111f

" 150 39968

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

naamloze vennootschap

1831 Diegem, De Kleetlaan 1

r

r "De zetel van de vennootschap is gevestigd 2880 Bornem, Rijksweg 21, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.

De raad van bestuur kan, zonder wijziging van de statuten, de zetel van de vennootschap verplaatsen in Belgi�, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

De zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, in Belgi� of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten."

IV. Dat de vennootschap voortaan in en buiten rechte geldig zal worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders, dit onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, en dat de vennootschap eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat, hetzij door ��n of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur, hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer een directiecomit� of een gedelegeerd bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, of dat zij bovendien rechtsgeldig zal worden verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht, en dienvolgens

*de tekst van Artikel 12 . Bevoegdheidsdelegatie dagelijks bestuur van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"De raad van bestuur mag, overeenkomstig de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, handelend als college, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op

-het algemeen beleid van de vennootschap

-alle handelingen die op grond van de wet zijn voorbehouden aan de raad van bestuur,

~o De raad van bestuur houdt toezicht op het directiecomit�

t Voor zover onderhavige statuten daarover geen bijzondere regels bevatten, bepaalt de raad van bestuur

a.de samenstelling van het directiecomit�, dat uit meerdere personen moet bestaan, de voorwaarden van

L. aanstelling en ontslag van de leden van het directiecomit�, hun gebeurlijke bezoldiging en de duur van hun

e

opdracht;

'e b.de bevoegdheden van het directiecomit�o

c.de werkwijze van het comit�.

Tenzij anders bepaald door de raad van bestuur, zijn de gewone regels van de beraadslagende

b vergaderingen toepasselijk op het directiecomit�.

re De raad van bestuur kan een gedelegeerd bestuurder aanduiden en hem de meest uitgebreide

bevoegdheden verlenen voor het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging wat dit

e dagelijks bestuur betreft.

e De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat eveneens

dopdragen aan

ere -het directiecomit�, indien er ��n wordt opgericht;

N -��n of meer personen, bestuurder of niet.

Hij benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur en bepaalt hun bevoegdheden.

o Binnen de grenzen van hun bestuur, mogen de bestuursorganen van de vennootschap, te weten de raad

00 van bestuur, het directiecomit� en het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten

� verlenen aan ��n of meer personen van hun keuze.

De raad van bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling van de et

maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan ��n of meer personen,

., De raad van bestuur kan in zijn midden, en onder zijn verantwoordelijkheid, een of meerdere adviserende

04 comit�s oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdrachten vaststelt."

et

*de tekst van Artikel 13 : Vertegenwoordiging van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

l "Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de

rm vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.

te Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomit� wordt de vennootschap, bij toepassing

van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd op de wijze zoals zal worden bepaald door de raad van bestuur.

el De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks

:r. bestuur aangaat :

-hetzij door ��n of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in

e uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur

C -hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het directiecomit� werd belast met

et

het dagelijks bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de

perken van de hun verleende volmacht.

V. De volledige tekst van de statuten aan te passen aan de thans in voeghe zijnde wetgeving, en bij deze gelegenheid de volledige tekst van de statuten om te werken, te herformuleren, te hernummeren, bepaalde vereenvoudigingen of aanvullingen door te voeren onder meer wat betreft de mogelijkheid om het register van aandelen op naam in elektronische vorm te houden, de mogelijkheid voor de leden van de raad van bestuur om met behulp van telecommunicatiemiddelen deel te nemen aan de vergaderingen van de raad van bestuur, de bevoegdheid voor de raad van bestuur om een directiecomit� in te stellen, of andere comit�s die de raad van

c

bestuur gepast acht, de mogelijkheid voor de raad van bestuur om bevoegdheden te delegeren aan een directiecomit�, aan andere comit�s of aan welbepaalde personen, de mogelijkheid voor aandeelhouders om per brief of op afstand deel te nemen aan algemene vergaderingen, dit alles zonder evenwel te raken aan de essenti�le bepalingen bedoeld in artikel 69 van het Wetboek van vennootschappen en dienvolgens een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen overeenkomstig het ontwerp dat samen met de uitnodiging tot deze vergadering aan alle aandeelhouders werd bezorgd.

UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:

1, RECHTSVORM EN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 1)

a) rechtsvorm van de vennootschap : naamloze vennootschap, afgekort "NV"

b) naam : "DHL Parcel (Speedpack)"

2. ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 2)

De zetel van de vennootschap is gevestigd 2880 Bomera, Rijksweg 21, in het gerechtelijk arrondissement

Antwerpen, afdeling Mechelen.

3. DOEL (artikel 3)

De vennootschap heeft tot doel zowel in Belgi� als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen rekening ale voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als makelaar of als agent:

1.het aanbieden en de uitvoering van alle activiteiten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met of betrekking hebben op de verzending van goederen, groepering en degroepering, handelmakelarij, commissies aller aard, vervoer door alle mogelijke vervoermiddelen, postdiensten, bevrachtingen, behandelingen voor laden en lossen, verzekeringen, douane-activiteiten, het opslaan, de fysische verdeling, op nationaal grondgebied zowel als in het buitenland.

~0 2.1-let kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen of anderszins verwerven, vervreemden en uitbaten van aile welkdanige vervoermiddelen, en dit met inbegrip van alle machines, werktuigen en apparaten die nodig, nuttig,

41 bevorderlijk of vergemakkelijkend zijn in het kader van het bereiken van het doel van de vennootschap.

L� De vennootschap mag :

*alle hoegenaamde handels -, nijverheids -, financi�le, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die

erechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen, te

o X bevoordelen of uit te breiden;

*op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven,

b uitbaten en te gelde maken;

rm *bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financi�le tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in aile bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden eof verenigingen zonder onderscheid, in Belgi� of in het buitenland. De vennootschap mag deze belangen of edeelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken,

*deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen,

u7 ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.

� *zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan

N niet een belang of deelneming heeft of op enigerlei wijze mee samenwerkt, borgstellen of aval verlenen,

c optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere

� zekerheden verstrekken.

c 4, DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 4)

-re De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde tijd.

04 5. KAPITAAL EN AANDELEN (artikel 5)

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderd twee�nzestig duizend euro (� 762.000,00).

04 Het is verdeeld in twaalf duizend tweehonderd negentig (12.290) aandelen zonder vermelding van nominale 04

ri) waarde,

el Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.

te 6. OVERDRACHT VAN AANDELEN (artikel 14)

tu De overdracht van aandelen is vrij.

�' De overdracht van een aandeel is slechts tegenstelbaar aan de vennootschap en aan derden na de inschrijving ervan in het register van aandelen op naam.

el 7. PERSONEN GEMACHTIGD OM DE VENNOOTSCHAP TE BESTUREN EN TE VERBINDEN

:r. a) Algemeen (artikel 16)

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie (3)

bestuurders. Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap

t niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee (2) leden bestaan tot de dag 04

van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee

P: aandeelhouders zijn.

b) Bevoegdheden van de raad van bestuur (artikel 15)

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de

algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

De bestuurders handelen steeds als college.

c) Externe vertegenwoordigingsmacht (artikel 28)

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.

Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomit� wordt de vennootschap, bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd op de wijze zoals zal worden bepaald door de raad van bestuur.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat :

-hetzij door ��n of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur

-hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het directiecomit� werd belast met het dagelijks bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken ven de hun verleende volmacht.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomit�, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

8. TOEZICHT (artikel 29)

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen indien het Wetboek van vennootschappen deze verplichting oplegt.

De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van vennootschappen.

9, ALGEMENE VERGADERINGEN

a) Datum : (artikel 30)

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste dag van de maand mei om tien (10:00) uur.

�b) Voorwaarden voor toelating : (artikel 33)

X Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen op naam, of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij

" ~ een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

re De vervulling van deze formaliteiten kan niet ge�ist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

c) Vertegenwoordiging van aandeelhouders (artikel 34)

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel,

d) Stemrecht : (artikel 38)

et

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen

*geven alle aandelen recht op ��n (1) stem wanneer aile aandelen een gelijke waarde hebben, zijnde

et eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen,

et

*geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor ��n (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

.~ Stemming op afstand per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om v��r de algemene vergadering op afstand te stemmen per brief, dit

door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier,

Dit formulier dient de volgende vermeldingen te bevatten:

et

-de aanduiding van de naam en van de volledige en nauwkeurige identiteit van de aandeelhouder,

pq inbegrepen zijn woonplaats of zetel;

-de vorm van de gehouden aandelen;

-de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen van besluit;

-het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, alsmede

zijn stemwijze (voor of tegen) of zijn onthouding aangaande de punten van de agenda; de aandeelhouder mag

zijn stemwijze of zijn onthouding daarbij verduidelijken en motiveren.

"

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Om geldig te zijn dient dergelijke stemming te geschieden bij middel van voormeld formulier dat bij een ter post aangetekende brief tegen ontvangstmelding ten minste vijf (5) kalenderdagen vb�r de datum van de vergadering aan de zetel van de vennootschap wordt verzonden (de poststempel geldt als bewijs).

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding door de aandeelhouder zijn vermeld zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt die stemming nietig geacht.

Het voormeld formulier dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.

De stemming op afstand per brief door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt nietig geacht.

Een aandeelhouder die per brief op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen.

10. BO1~KJAAR (artikel 41)

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n januari en eindigt op ��nendertig decembervan elk jaar.

11. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE (artikel 42)

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat

deze ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de

raad van bestuur.

Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze

dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet

rekening gehouden worden met :

a)het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participationis")

b)de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en

c)het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata

tempor�s").

Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen

dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de

door het lot aan te wijzen aandelen.

Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een

interimdividend uit te keren.

12. WIJZE VAN VEREFFENING (artikel 47)

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B-Docs", gevestigd te 1000 Brussel, Willem de Zwijgerstraat 27, gerechtelijk arrondissement Brussel, RPR Brussel ondememingsnummer 0876.368.373 vertegenwoordigd door Hanane Mejdoubi en/of Carmen Theunis, elk individueel bevoegd, teneinde aile formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Johan Kiebooms, geassocieerd notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 23 december 2014, met in bijlage : twee volmachten, en uittreksel..

Op de laatste blz. van Luik E vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 27.06.2013 13231-0127-039
16/04/2013 : BL654170
11/04/2013 : BL654170
11/04/2013 : BL654170
10/08/2012 : BL654170
18/08/2011 : BL654170
04/08/2011 : BL654170
07/07/2010 : BL654170
14/04/2010 : BL654170
14/04/2010 : BL654170
21/11/2008 : BL654170
10/11/2008 : BL654170
30/10/2008 : BL654170
05/09/2007 : BL654170
02/08/2007 : BL654170
05/07/2007 : BL654170
29/11/2006 : BL654170
06/10/2006 : BL654170
04/08/2006 : BL654170
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 16.06.2015 15182-0166-034
14/03/2006 : BL654170
11/08/2005 : BL654170
22/10/2004 : BL654170
01/06/2004 : BL654170
13/02/2004 : BL654170
05/02/2004 : BL654170
22/01/2004 : BL654170
20/05/2003 : BL654170
16/04/2002 : BL654170

Coordonnées
DHL PARCEL (SPEEDPACK)

Adresse
RIJKSWEG 21 2880 BORNEM

Code postal : 2880
Localité : BORNEM
Commune : BORNEM
Province : Anvers
Région : Région flamande

DHL PARCEL (SPEEDPACK)

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées DHL PARCEL (SPEEDPACK)

Coordonnées
DHL PARCEL (SPEEDPACK)