07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 30.06.2014 14261-0340-036
18/08/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i ï - G î ~ N E E R G E L E ~ f ] .
I a 1 4 . , . ~ . . . ~ . . ~ . ~ . . . . . . : .
' t 1 / 4 T S B L A D ,
2 4 - Q l - 2 0 1 4
R E C H T B p A p i ; ~ ~ + i ` f ' ~ K 6 ï t ~ , á ~ ~ ~ q H ~ . A J I ~ C ~ ~ ~ L E . _ A N T W E R P E N , c e c i , M E C r 9 i ~ ~ ~ ~ l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 8 2 5 . 9 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D H L S O L U T I O N S ( B E L G I U M )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t 3 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 2 j u n i 2 0 1 4 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , B C V B A P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , t e v e r l e n g e n m e t e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r T h o m a s S c h e y v a e r t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A , H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 7 d i e d e j a a r r e k e n i n g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n
K a r e l v a n E l l i n k h u i z e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/10/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D /
1 5 - 1 0 - Z 0 1 3
G R I F F E F T E - C H ¬ ~ T ~ : l K v a n
K O O P H A I f f l f i c t e M E C H E L E N
0 4 0 3 . 8 2 5 . 9 4 5
D H L S O L U T I O N S ( B E L G I U M )
f
1 1 I I I l 3 I I I 1 2 9 I I V I I I I I I I
* 1 *
n
1 1
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t 3 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 3 j u n i 2 0 1 3 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r A n d r e a s V a n d e n M a a g d e n b e r g , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , M e e u w b e r g 4 4 , 4 7 0 8 N H R o o s e n d a a l , z o n d e r r i j k s r e g i s t e r b i s - n u m m e r , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n d i t t o t a a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 5 , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
K a r e l v a n E l l i n k h u i z e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
T B i j l a g e n 1 i i j ï é t B e I g i s c l i S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 24.06.2013 13220-0177-037
26/07/2012
ÿþr d \ M u d W o d t 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A I I N I ~ N I V I I ~ I I I I I I I I
* i a i 3 z i s a *
V o a b e h o u a a n l B e l g i S t a a t s
f l i
N E E R G E L E G D
1 7 - 0 7 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A F B l e t e M E C H E L E N
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 8 2 5 . 9 4 5
B e n a m i n g
( w o t u l t ) : D H L S o l u t i o n s ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t 3 - B - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 4 j u n i 2 0 1 2 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r W a l t e r L e y s e n , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r i e e , P a s t o r i j s t r a a t 3 b u s 2 e n g e b o r e n o p 2 3 j u l i 1 9 5 3 , a i s b e s t u u d e r t e v e r n i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
K a r e l v a n E l l i n k h u i z e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r r o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 02.07.2012 12251-0256-037
06/06/2012
ÿþ M o e W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I d ~ I ~ n ~ ~ l Y n ~ i I q
* 1 2 1 0 1 0 6 5 *
V b e h
a a
B e l S t a a
1 1 1
1 N E E R G E L E . G D
2 4 - 0 5 - 2 0 1 2
G R I F F I E R 1 : 3 t M E C H E L E N N T B A K n K O O P H A N I ] E t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 8 2 5 . 9 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D H L S O L U T I O N S ( B E L G I U M )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t 3 , 2 8 0 0 M e c h e e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n - v o l m a c h t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E d u a r d M o l k e n b o e r e n d e h e e r E d d y D e T i m m e r m a n v a s t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r K a r e l v a n E l l i n k h u i z e n , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 1 2 5 1 R E L a r e n , W a g e n p a d 1 1 , g e b o r e n 1 9 m a a r t 1 9 5 9 , d e h e e r B a r t Y b e m a , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 3 0 6 6 H L R o t t e r d a m , I n e k e S l u i t e r s t r a a t 2 0 , g e b o r e n 2 4 a u g u s t u s 1 9 6 9 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n d i t t o t a a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n . 2 0 1 5 , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 :
B E S L O T E N m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r E d u a r d M o l k e n b o e r a i s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
B E S L O T E N d e h e e r K a r e l v a n E l l i n k h u i z e n , w o n e n d e t e N e d e r l a n d 1 2 5 1 R E L a r e n , W a g e n p a d 1 1 , g e b o r e n 1 9 m a a r t 1 9 5 9 t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r d e d u u r v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t . D e h e e r K a r e l v a n E l l i n c k h u i z e n a a n v a a r d t d i t m a n d a a t e n z a l h e t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
B E S L O T E N e e n a l g e m e n e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r L u c L a u r i j s s e n s , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , ' S t . M a r i t i u s l a a n 2 3 , g e b o r e n 2 7 j u n i 1 9 7 3 v o o r ( i ) h e t o n d e r t e k e n e n v a n n i e u w e o v e r e e n k o m s t e n , h e t a a n p a s s e n , v e r l e n g e n e n v e r n i e u w e n v a n b e s t a a n d e o v e r e e n k o m s t e n m e t k l a n t e n e n l e v e r a n c i e r s t o t e e n b e d r a g v a n 5 0 0 . 0 0 0 E u r o e n ( i i ) h e t v e r v u l l e n v a n a l l e w e t t e l i j k e v e n n o o t s c h a p s f o r m a l i t e i t e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e p u b l i c a t i e d o c u m e n t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
K a r e l v a n E l l i n k h u l z e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2011
ÿþ M o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
* 1 1 1 1 9 3 3 8 *
b e a
s t a
D
1 9 - O r . 2 0 1 1
G R I F F I E R E G h ' 7 - B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 3 8 2 5 9 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D H L S O L U T I O N S ( B E L G I U M )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t 3 , I n d u s t r i e z o n e M e c h e l e n N o o r d I I , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 j u n i 2 0 1 1 .
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . T h o m a s S c h e y v a e r t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n ' . v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 4 d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e n t g o e d t e k e u r e n "
E d u a r d M o l k e n b o e r
A f g e v a a r d i g d - B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 25.07.2011 11345-0234-041
16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 12.07.2010 10300-0255-040
17/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 12.08.2009 09569-0378-035
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