28/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 7 M I 2 0 1 4
K O O P H A N i I t i e T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
I I I i 1 1 1 1 1 W . 1 V
7 5 8 f i *
V c b e h c
a a n
B e t ç S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 , 1 4 6 . 3 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D i T e s t a r o s s a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o o r s t r a a t 2 1
2 4 5 0 M e e r h o u t
O n e r w e r p a k t e : N V : K a p i t a a l v e r h o g i n g ( R V )
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p 3 0 ; d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e : v e n n o o t s c h a p " D I T E S T A R O S S A " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
" E E R S T E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t t h a n s w o r d t w e e r g e g e v e n i n B e l g i s c h e f r a n k , o m t e z e t t e n i n e u r o , z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s , t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 6 2 . 2 2 1 , 2 7 ) b e d r a a g t e n d a t h e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e , w a a r b i j i e d e r a a n d e e l : é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
T W E E D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 : W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e ; v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 2 5 . 2 5 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n : t w e e a n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 6 2 . 2 2 1 , 2 7 ) o p , v i e r h a n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( E 4 8 7 . 4 7 1 , 2 7 ) z o n d e r ; u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w e t e n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n ; a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n : h e t n e t t o - b e d r a g d a t w e r d ) o n t v a n g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , ; ; £ n a a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t e r o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n z a l w o r d e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g w o r d t v o l g e s t o r t .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a r e n g e b r u i k t e m a k e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
i ; Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e v e r k l a r e n d a t z e w e n s e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w e t e n : ( a ) d e h e e r : K o e n r a a d C o l m a n , a a n d e e l h o u d e r , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ i 2 2 6 . 8 0 0 , 0 0 ) ; ( b ) m e v r o u w K r i s t e l B e r g h m a n s , a a n d e e l h o u d e r , v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d : t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 9 9 . 2 2 5 , 0 0 ) ; ( c ) m e v r o u w E l i s a b e t h C o l m a n , a a n d e e l h o u d e r , v o o r e e n b e d r a g ; v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 9 9 . 2 2 5 , 0 0 ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s s u b a ) e n b ) v e r k l a r e n h i e r b i j e e n i n b r e n g t e h e b b e n g e d a a n u i t h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k ; v e r m o g e n , d i e n i e t v a l t o n d e r d e h a n d e l i n g e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 4 1 8 B . W .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g ' w e r d v o l s t o r t . D e i n b r e n g e i i i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e ; r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 9 1 1 0 3 0 3 2 6 0 2 5 7 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e C r e l a n b a n k z o a l s b l i j k t u i t , e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t d e z e g e l d e n v o o r k o m e n v a n d e v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B , v e r m i n d e r d m e t d e a a n d e b r o n i n g e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n ; p r o c e n t ( 1 0 % ) , e n d a t d e z e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p v o o r m e l d e b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 2 5 . 2 5 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k ; w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
v i e r h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 8 7 . 4 7 1 , 2 7 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g w e r d e n v o l s t o r t ,
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n i e d e r a f z o n d e r l i j k v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v o o r b i j e v i j f b o e k j a r e n , e n d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j e e n l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b i n n e n d e t e r m i j n v a n v i e r o f a c h t j a a r , n a a r g e l a n g d e v e n n o o t s c h a p e e n k l e i n e v e n n o o t s c h a p ( a r t . 1 5 W . V e n n . ) i s o f n i e t .
D E R D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 . 5 2 8 , 7 3 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 8 7 . 4 7 1 , 2 7 ) o p v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V o o r b e h o u d e n g a a n h e t e B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V I E R D E B E S L U I T ; D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e o p v e r z o e k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m , z o a l s b l i j k t u i t h e t t h a n s v o o r g e l e g d e a a n d e l e n r e g i s t e r . D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n z o n d e r w a a r d e v e r k l a a r d e n e r w e r d e e n a a n d e l e n r e g i s t e r a a n g e l e g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t h a n s o m d e h u i d i g e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e o m z e t t i n g , z o a l s b l i j k t u i t n a g e m e l d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V I J F D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n v o l l e d i g t e h e r w e r k e n t e n e i n d e z e a a n t e p a s s e n a a n a l l e v r o e g e r a a n g e n o m e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , d e v o o r g a a n d e w i j z i g i n g ( e n ) , e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z e l f s a l z o u d e n h i e r d o o r b i j k o m e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e b r a c h t .
D e h e r w e r k t e s t a t u t e n l u i d e n v o o r t a a n a i s v o l g t :
N A A M . D l T E S T A R O S S A
V O R M . n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ,
Z E T E L . 2 4 5 0 M e e r h o u t , G o o r s t r a a t 2 1
D U U R . O n b e p a a l d e d u u r ,
D O E L . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n t e r n a t i o n a a l c o n s u l t i n g , d o o r v o e r h a n d e l , d e f a b r i c a t i e , i n - e n u i t v o e r , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n t e x t i e l w a r e n , r o o k w a r e n , a a n s t e k e r s , g a d g e t s , p u b l i c i t e i t s a r t i k e l e n , f o o d e n n o n - f o o d a r t i k e l e n , c o n c e p t e n , i d e e ë n , n i e u w e p r o d u c t e n , c o n s u l t i n g v o o r m a r k e t i n g e n p r o m o t i e , i m m o b i l i ë n , a l s m e d e a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n o f u i t b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l d e a a n k o o p , v e r k o o p , h e r s t e l l i n g e n r e s t a u r a t i e , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d v a n s i e r v o o r w e r p e n , s i e r a d e n e n u u r w e r k e n i n a l h u n v o r m e n , i n e d e l e o f a n d e r e m e t a l e n , a l d a n n i e t v o o r z i e n v a n e d e l s t e n e n o f h a l f - e d e l s t e n e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
Z i j m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n m e t e e n d e r w e l k d o e l , o n d e r a n d e r e d o o r h e t a a n n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n e r i n . Z i j m a g o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m s a m e n w e r k e n o f s a m e n s m e l t e n i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d m e t b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s o f v a n a a r d i s d e r e a l i s a t i e v a n h a a r e i g e n d o e l t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
K A P I T A A L . H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A A N D E L E N . H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
B O E K J A A R . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G . V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n d e b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B E S T U U R - C O N T R O L E . R a a d v a n b e s t u u r b e v o e g d h e i d D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r d i e i s , s a m e n g e s t e l d u i t n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , w a a r v a n h e t a a n t a l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t " b e p a a l d . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e ' n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n e l e d e n e e n v o o r z i t t e r .
V e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n e n g e h o u d e n o p d e w i j z e e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , a l s o o k b i n n e n v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n t w e e b e s t u u r d e r s o f v a n d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r . D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s . D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g . D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n , i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . E r w o r d e n n o t u l e n g e h o u d e n ,
E x t e r n e V e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t . A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a i s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a i l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e e v e n e e n s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n o p t r e e d t , V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d a g e l i j k s b e s t u u r D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n d i e a l l e e n o p t r e d e n , e n d i r e c t e u r w o r d e n g e n o e m d . T o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n e n d i e , h e t z i j w e g e n s h u n m i n d e r b e l a n g , h e t z i j w e g e n s d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g t e n e m e n , h e t o p t r e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t v e r e i s e n o f n i e t w e n s e l i j k m a k e n . V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p d e f u n c t i e u i t o e f e n t v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p w o r d t z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g , D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e n o e m d o n d e r h a a r b e s t u u r d e r s , a a n d e e l h o u d e r s , o f w e r k n e m e r s .
C o n t r o l e Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r p l i c h t i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
Z E S D E B E S L U I T D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h i e r n a b e s t u u r d e r s e n v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d : d e h e e r K o e n r a a d C O L M A N , m e v r o u w K r i s t e l B E R G H M A N S , m e v r o u w E l i s a b e t h C O L M A N . V o o r z o v e r d i t n o d i g z o u z i j n w o r d e n a l d e h a n d e l i n g e n b e k r a c h t i g d d i e i n h e t v e r l e d e n d o o r d e b e s t u u r d e r w e r d e n g e s t e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f h e d e n t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 : d e h e e r K o e n r a a d C O L M A N , m e v r o u w K r i s t e l B E R G H M A N S , m e v r o u w E l i s a b e t h C O L M A N .
O n m i d d e l l i j k h i e r n a i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n i s z e o v e r g e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . T o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e n o e m d : d e h e e r K o e n r a a d C o l m a n . A l l e n a a n w e z i g , d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z E V E N D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o o e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n L u c V a n L o o y , a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 4 5 0 M e e r h o u t , G o o r s t r a s t 2 1 , e v e n a l s a a n z i j n m e d e w e r k e r s , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b i u d e n
a a n h e f
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d