03/04/2014
ÿþR P M Q d P D F 1 1 . 1
f e r 3 Î f ç I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1
i v e g é l e g b i e g l i , , i a ' v â n d e R e d } i t b e f f i
, K o o p h a n d e l e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 ~ D I M T 2 0 1 4
" O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 0 6 7 . 9 0 3
" B e n a m i n g ( v o i ü i t ) : D i a d a m e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h u p s t r a a t 2 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n 1 , B e l g i ë , 7 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e z o l d i g i n g m a n d a a t
T e k s t
U i t h e t P r o c e s - V e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k t d a t h e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , d e h e e r S a n d e r B o a s , v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d z a l w o r d e n .
S . B o a s
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
- p d e l a a t s t e b l z . V à r i L u i k Ê v e r m e l d e n : ' r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a r d F i n s ( " r ü m ë n i ë i " v r t d ë r t t i [ ' r i s , ' h ï 3 t z i j V â n " d é - p é r s á ( ó i n ( d n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/01/2014
ÿþA i g u
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
j 1 E 4 g e 1 0 0 t e r g r i f f i e v a n d e R x i d i m r t v o ~ K o o p h a n d e i t e A i l l w e r r A i ~
0 9 J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
I u u u i W ~ i i u i
* 1 9 0 1 9 9 *
i u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 0 6 7 . 9 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I A D A M A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , S c h u p s t r a a t 2 0 b u s 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D I A D A M A S " , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , S c h u p s t r a a t 2 0 b u s 1 3 , B T W B E 0 4 2 0 . 0 6 7 . 9 0 3 R P R A n t w e r p e n , a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s D i r k V e r b e r t t e A n t w e r p e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t
1 . V e r n i e t i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m m e t i n g a n g v a n h e d e n , e n m a c h t e n a a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r t o t u i t v o e r i n g e r v a n ; m e t i n v o e r i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o o g o p d e p r a k t i s c h e r e a l i s a t i e v a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m , D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r k l a a r t v e r v o l g e n s o p h e d e n a i l e a a n g e b o d e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s i n d e z e l f d e a a n t a l l e n a l s v o o r m e l d b e s c h r e v e n , e n h i j h e e f t d e z e o p h e d e n v e r v a n g e n d o o r a a n d e l e n o p n a a m d o o r v e r m e l d i n g v a n e e n g e l i j k a a n t a l a a n d e l e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t a l d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r e v e n v e r m e l d i n g e n ,
A a n g e z i e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m t h a n s i s u i t g e v o e r d e n a a n v a a r d , h e e f t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e r v a l l e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r v e r n i e t i g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s e l k e a a n d e e l h o u d e r d e m o g e l i j k h e i d t e g e v e n , o p z i j n v e r z o e k e n z i j n k o s t e n , z i j n a a n d e l e n o p n a a m o m t e z e t t e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
2 . I n v o e r i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t h e t n e m e n v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g e n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
3 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
I n a r t i k e l 5 w o r d t d e l a a t s t e z i n g e s c h r a p t .
A r t i k e l 7 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t ,
" D e a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m .
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n
g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , V a n d e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t a a n
d e a a n d e e l h o u d e r e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . "
I n a r t i k e l 1 8 w o r d t d e e e r s t e a l i n e a g e s c h r a p t .
O p h e t e i n d e v a n a r t i k e l 1 9 w o r d t v o l g e n d e t e k s t t o e g e v o e g d :
" D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t m i n s t e n s h u n n a a m ,
v o o r n a m e n , a d r e s e n a a n t a l a a n d e l e n v e r m e l d t . D e z e f o r m u l i e r e n m o e t e n m i n s t e n s v i j f d a g e n v o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e d e p o n e e r d , V o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t
q u o r u m w o r d t a l l e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e f o r m u l i e r e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e z e t e r m i j n h e e f t
o n t v a n g e n . F o r m u l i e r e n d i e n o c h d e s t e m w i j z e , n o c h d e o n t h o u d i n g v e r m e l d e n z i j n n i e t i g . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d - n o t a r i s D i r k V e r b e r t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n v e r s l a g s c h r i f t , v o l m a c h t ( e n ) , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 30.07.2013 13361-0179-016
22/07/2013
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 R I M Y
R e c h t b a n k v a n K o o p h a e d r - t t e A t n f i w e r A , , < e - . 7
o p _ 1 1 J U L 2 0 1 3
D f p a r m « ,
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 0 . 0 6 7 . 9 0 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D i a d a m a s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a t e n T e k s t :
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
S c h u p s t r a a t 2 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n 1 , B e l g i ë y b e 4 7 3
U i t h e t P r o c e s - V e r b a a l v a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b l i j k t d a t v o l g e n d e m a n d a t e n w o r d e n v e r l e n g d t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
- S a n d e r B o a s
B e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
H e u v e l 3 6
2 9 2 0 K a l m t h o u t
- D o n a l d B o a s
B e s t u u r d e r
K o n i n g i n A s t r i d l a a n 3 7 b u s 1 4
2 9 5 0 K a p e l l e n
- P e t r o n e l l a B o a s - S a n d e r s
B e s t u u r d e r
K o n i n g i n A s t r i d l a a n 3 7 b u s 1 4
2 9 5 0 K a p e l l e n
S a n d e r B o a s
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
C J n d e l a a t s t e b l z . v a n 1 . w 4 : B ' ' r r n e l d e n , R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d é i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z r a v a n d e p e r s o ( b ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2012 : AN220446
26/07/2011 : AN220446
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15/10/2007 : AN220446
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08/07/2005 : AN220446
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