01/07/2014
ÿþ; _
"
M o c I P D F 1 1 , 1
, i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 6 . 6 2 1 . 6 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D i a r n 2 0 0 0
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h u p s t r a a t 9 - 1 1 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r v v e r p ( e n ) a k t e : N e e r I e g g i n g P a r t i ë l e S p l i t s i n g s v o o r s t e l
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t h e t P a r t i ë l e S p l i t s i n g s v o o r s t e l v a n 1 4 ) 0 5 / 2 0 1 4
P A R T I Ë L E S P L I T S I N G S V O O R S T E L
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 6 7 7 , 6 7 3 e n 7 2 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 6 7 7 , 6 7 3 e n 7 2 8 v a n h e t B e l g i s c h W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( " W . V e n n . " ) , h e b b e n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n D I A M 2 0 0 0 N . V . . ( " D I A M 2 0 0 0 " ) e n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n L . A . - I N V E S T M E N T S N . V , ( " L A I N V E S T M E N T S " ) i n o n d e r l i n g a k k o o r d h u i d i g v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g o p g e s t e l d , e n o p 1 a p r i l 2 0 1 4 b e s l o t e n o m h e t t e r g o e d k e u r i n g v o o r t e l e g g e n a a n r e s p e c t i e v e l i j k d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n D I A M 2 0 0 0 e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n L A I N V E S T M E N T S .
I . B e s c h r i j v i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g
D e v o o r g e s t e l d e s p l i t s i n g i s e e n p a r t i ë l e s p l i t s i n g i n d e z i n v a n a r t , 6 7 7 , W . V e n n , w a a r b i j D I A M 2 0 0 0 g e l i j k t i j d i g e e n d e e l v a n h a a r v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n ( d e h e l f t ) z a l o v e r d r a g e n a a n L A I N V E S T M E N T S , z o n d e r o n t b o n d e n t e w o r d e n e n z o n d e r o p t e h o u d e n t e b e s t a a n , t e g e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o o r L A I N V E S T M E N T S d i e a a n d e h e e r B e n - A m i F r i s c h z u l l e n w o r d e n t o e g e w e z e n .
A a n g e z i e n L A I N V E S T M E N T S a a n d e e l h o u d e r v a n D I A M 2 0 0 0 i s , z u l l e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e n g u n s t e v a n L A 1 N V E S T M E N T S , o v e r e e n k o m s t i g a r t . 7 4 0 , § 2 , 1 , W . V e n n . V o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , z a l D I A M 2 0 0 0 o v e r g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r o m z e t t i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , t e n b e l o p e v a n 6 2 . 0 0 0 E U R , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
A l s g e v o l g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n z a l h a a r m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l 1 2 4 . 0 0 0 E U R b e d r a g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 0 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r b i j e l k e e n i d e n t i e k e f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
I l . I d e n t i f i c a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e a a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d e e l n e m e n ( a r t . 7 2 8 , l i d 2 , l e , W . V e n n . )
A . D e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p : D I A M 2 0 0 0
D I A M 2 0 0 0 h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t e n h e e f t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , S c h u p s t r a a t , 9 - 1 1 . Z e i s i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 6 . 6 2 1 . 6 3 8 ( R P R A n t w e r p e n ) , e n B T W - n u m m e r 8 E 0 4 2 6 . 6 2 1 . 6 3 8 .
D I A M 2 0 0 0 w e r d o p g e r i c h t o p 8 j a n u a r i 1 9 8 5 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l S m i t s , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 j a n u a r i 1 9 8 5 o n d e r n u m m e r 8 5 0 1 2 5 - 0 0 9 ,
H a a r s t a t u t e n w e r d e n v e r s c h e i d e n e k e r e n g e w i j z i g d e n l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s D e
V i l , o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 f e b r u a r i !
2 0 1 2 , o n d e r d e n u m m e r 0 0 3 5 6 0 2 .
o p d e m a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e i d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r g e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r c h g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I I
* 1 4 1 2 6 6 2 9 *
R e G l i t b a n k v a n k u t y l i a l i d e i
A n t w e r p e n
2 0 J U N I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
C A r i f f i p
s . a
- v e r v o l g U A K I F 1 1 . 1
H a a r m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 6 2 . 0 0 0 E U R e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 0 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r b i j e l k e e n i d e n t i e k e f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t . N a d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r o m z e t t i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s b e d o e l d i n S e c t i e X I I , z a l h a a r m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l 1 2 4 . 0 0 0 E U R b e d r a g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 0 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r b i j e i k e e n i d e n t i e k e f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l z a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l l u i d t a i s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r v a n r u w e e n g e s l e p e n d i a m a n t e n a n d e r e e d e i s t e n e n , a l s o o k d e b e w e r k i n g e r v a n . Z i j m a g a i l e n i j v e r h e i d s - , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l e n b e l a n g e n n e m e n b i j m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , d e e l n e m i n g o f o p a n d e r e w i j z e , i n e l k e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g m e t e e n g e l i j k a a r d i g e , v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e b e d r i j v i g h e i d e n i n h e t a l g e m e e n , a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n " ,
B . D e b e g u n s t i g d e v e n n o o t s c h a p : L A I N V E S T M E N T S
L A i N V E S T M E N T S h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t e n h e e f t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , K w i k s t r a a r t i a a n , 1 4 . Z e i s i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 5 5 1 . 4 0 1 ( R P R A n t w e r p e n ) e n B T W - n u m m e r B E 0 4 6 5 . 5 5 1 . 4 0 1 .
L A I N V E S T M E N T S w e r d o p g e r i c h t o p 1 m a a r t 1 9 9 9 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n d e p u t t e , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 m a a r t 1 9 9 9 o n d e r d e n u m m e r 9 9 0 3 1 2 - 2 9 7 .
H a a r s t a t u t e n w e r d e n v e r s c h e i d e n e k e r e n g e w i j z i g d e n l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s D e V i l , o p 1 4 o k t o b e r 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d v a n 2 3 o k t o b e r 2 0 0 8 , o n d e r d e n u m m e r 0 1 6 8 0 1 5 .
H a a r m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e i l u i d t a i s v o l g t :
" H e t n e m e n v a n a i l e i n i t i a t i e v e n e n / o f h e t v e r l i c h t e n v a n a i l e h a n d e l i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e n o n r o e r e n d e a a r d , w e l k e b e s t e m d z i j n t o t h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s s c h e p p e n , b e v o r d e r e n , v e r g e m a k k e l i j k e n o f a a n m o e d i g e n v a n e l k e h a n d e l s a c t i v i t e i t , d e v e s t i g i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n a i l e h a n d e l s o n d e r n e m i n g e n ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n z o n d e r h e i d e n o n d e r m e e r v o l g e n d e h a n d e l i n g e n k u n n e n v e r r i c h t e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g l i m i t a t i e f z a l z i j n : i m p o r t , e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n m e n i g v u l d i g e g o e d e r e n ; t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ; s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , f i s c a l e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n t e c h n i s c h e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d i n d e r u i m s t e z i n : b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ; a g e n t u u r e n m a k e l a a r d i j i n v e r z e k e r i n g e n e n k r e d i e t e n ; b o e k h o u d b u r e a u : k a n t o o r v o o r m e c a n o g r a f i s c h e w e r k i n g ; o n d e r n e m i n g o n r o e r e n d e g o e d e r e n , p r o j e c t o n t w i k k e l a a r v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n , o v e r g a a n t o t a i l e m o g e l i j k e v e r k a v e l i n g e n , o p w a a r d e r i n g e n , p r o m o t i e , v e r h u r i n g e n , b e h e e r v a n a i l e g e b o u w d e o f n i e t - g e b o u w d e g o e d e r e n ; h e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n : h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ,
Z i j m a g a i l e b r e v e t t e n , v e r g u n n i n g e n o f m e r k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n k o p e n , e x p l o i t e r e n e n a f s t a a n .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a i l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
Z i j m a g d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r e n / o f v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n " .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e E n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u * : v e r v o l g M o d P O F 1 1 . 1
E l k R a a d v a n B e s t u u r e r k e n t t w e e d o o r o f n a m e n s e l l e R a d e n v a n B e s t u u r g e t e k e n d e e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n w a a r v a n é é n b e s t e m d i s o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n e n h e t a n d e r e o m t e w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d s p l i t s i n g s v o o r s t e l d d 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4
F r i s c h B e n - A m i
b e s t u u r d e r
R o t s z t a j n R o s a
b e s t u u r d e r
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d : . R 1 1 0 2 1 2 Q 1 4 . n A n n e x e s _ d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : t o : B e c N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
31/07/2014
ÿþV o o r - b e h o u d e a a n h e t S e l e c t S t a a t s b l a
1 1 1
M o c 1 P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H i l l I . 1 1 I I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
2 1 1 4
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 6 2 1 . 6 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) D i a m 2 0 0 0
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
S c h u p s t r a a t 9 - 1 1 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n
W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4
D e v e r g a d r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r P e l i k a a n s t r a a t 6 2 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
I F r i s c h B e n - A m i b e s t u u r d e r
R o s a R o t s z t a j n b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l i " : " V ï n - L L y i k - S ç i e r m e l d e n : R é c t o - : - N i a m e r i l i à e d a n i g h e i d v a n d é i n s i r ü l n e n t e r e n d e n b t a r i é : h e t z i j % i a r i d é - p e r s o - ( 6 ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . .
31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 08.05.2014, NGL 25.07.2014 14355-0352-011
12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.05.2013, NGL 07.06.2013 13160-0506-014
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.05.2012, NGL 19.07.2012 12320-0266-016
10/02/2012
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r t 1 1 . 1
I P " i l e / M
I l l I 1 t i ' O R 3 I ' r t t , R
1 I r ; t i 4 ï ; C T ' i C ' a !
1 1
I I I 1 I
" i a a s s s o ~ *
- " 2 - f l t i - 2 Q k e r e b I c i t e r g i 7 e y v e R 6 C j i t h e
/ n r . P É ~ u l ~ i j 9 ! f i ; î r e N e i Y . L e i 2
G r i f f i e
B E L G I S C H S T A A T S
B E S T U U R
: " u i k B
O n d e r n e m i n g e n r : 0 4 2 6 . 6 2 1 , 6 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M A M 2 0 0 0
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 2 0 1 8 A N T W E R P E N , S C H U P S T R A A T 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N - V O L M A C H T
H e t b l i j k t u i t e e n v e r s l a g s c h r i f t , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s Y v e s D e V i l t e A n t w e r p e n - B o r g e r h o u t o p v i j f e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d t w a a l f , d a t - - n a d à t g e a k t e e r d w e r d d a t d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g d e n o t u l e n d e d a t o a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f b e s l i s t h e e f t a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m w a a r d o o r d e a r t i k e l s z e s e n z e s t i e n d e r s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w o r d e n .
. D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o é é n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 9 . 5 7 8 , 7 1 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 4 9 5 . 7 8 7 , 0 5 - ) o p v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 4 5 . 3 6 5 , 7 6 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e í n h e t k a p i t a a l v a n z e l f d e b e d r a g a f t e h o u d e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s z i j v e r m e l d s t a a n i n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e l f , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k t o t s t a n d g e k o m e n i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e f i n a n c i ë l e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t b e l o o p v a n v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 8 3 . 3 6 5 , 7 6 ) , o m h e t v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 4 5 . 3 6 5 , 7 6 ) o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , ) t e b r e n g e n , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , e n a a n t e r e k e n e n o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k e n w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n g e v o l g e v o o r g a a n d e n h u i d i g b e s l u i t w o r d t a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t ; h e t z a t v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , - 1 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . " ,
. Z 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
L I D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w V E R B I E S T L u t g a r d e , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , V a n D e W e r v e l a a n 8 9 , t e n e i n d e a ) b i j d e g r i f f i e s e n / o f o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e w i j z i g i n g e n ( h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n ; b ) d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B . T . W . ; m e t n a m e d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ; c ) a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n , e n d ) a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n h e t s o c i a a l s e c r e t a r i a a t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , v o o r a f g a a n d e l i j k r e g i s t r a t i e v a n d e m i n u u t , u i t s l u i t e n d d i e n s t i g v o o r d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N o t a r i s Y v e s D e V i l ,
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e d e r a k t e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/10/2011
ÿþ " s r . M i e 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 l I
b e h o u d e n * 1 1 1 5 4 4 2 8 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
I I
. . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n c l e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 6 2 1 . 6 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i a m 2 0 0 0
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : S c h u p s t r a a t
O n d e r w e r p a k t e , :
O v e r l i j d e n e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o v e r l i j d e n v a n A b e r g e l P i n a s o p 1 a u g u s t u s
' 2 0 1 1 . Z i j n m a n d a a t w o r d t h i e r d o o r b e ë i n d i g d . D e v e r g a d e r i n g z a l d i e n e n t e v o o r z i e n
i n d e v e r v a n g i n g v a n h e t m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m R o t s z t a j n R o s a , w o n e n d e t e E d e g e m , J o z e f d e V e u s t e r s t r a a t 1 1 7 , t e b e n o e m e n v a n a f h e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r t o t 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 7 . M e v r o u w R o t s z t a j n , h i e r a a n w e z i g , a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t .
F r i s c h B e n - A m i
b e s t u u r d e r
R o t s z t a j n R o s a
b e s t u u r d e r
9 - 1 1 2 0 1 8 A n t w e r p e n
28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.05.2011, NGL 25.07.2011 11330-0089-015
27/07/2010 : AN244032
08/07/2008 : AN244032
06/07/2007 : AN244032
07/11/2006 : AN244032
11/08/2005 : AN244032
30/07/2004 : AN244032
06/08/2015
ÿþ1 M o t l w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 5 1 1 3 8 2
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 4 M U 2 0 1 5
a f d e l i n g S e r 1 f i e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 6 2 1 . 6 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I A M 2 0 0 0
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e l i k a a n s t r a a t 6 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : P a r t i ë l e s p l i t s i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r K a r t V a n L o o y , n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 1 5 j u l i 2 0 1 5 , t e r e g i s t r e r e n , v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D I A M 2 0 0 0 g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , P e l i k a a n s t r a a t 6 2 , r e s s o r t e r e n d o n d e r r e c h t s g e b i e d A n t w e r p e n b l i j k t d a t d e z e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( 6 2 , 0 0 0 , - ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) n a a r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 4 . 0 0 0 , - ¬ ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d w e r d .
D e s t a t u t e n w o r d e n i n d e z e z i n g e w i j z i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D I A M 2 0 0 0 , p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n h e t p a r t i e e l s p l i t s i n g s v o o r s t e l h i e r v o o r v e r m e l d , d o o r o v e r d r a c h t v a n e e n a f g e s p l i t s t d e e l v a n h a a r v e r m o g e n , u i t m a k e n d e e e n a l g e m e e n h e i d v a n g o e d e r e n e n / o f b e d r i j f s t a k a a n d e b e g u n s t i g d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L . A . - I N V E S T M E N T S v a n d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v o l l e d i g v o l s t o r t , z o n d e r o p l e g .
O n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e k r a c h t i g i n g d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e g u n s t i g d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L . A . - - I n v e s t m e n t s , w o r d e n t e r v e r g e l d i n g v a n d e z e o v e r d r a c h t o n m i d d e l l i j k e n r e c h t s t r e e k s t o e g e k e n d , d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n v a n d e b e g u n s t i g d e v e n n o o t s c h a p , L . A . I n v e s t m e n t s , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , z o n d e r o p l e g .
N a r e a l i s a t i e v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z a l e r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d e n d o o r g e v o e r d m e t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 1 2 4 . 0 0 0 ¬ ) n a a r t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( 6 2 . 0 0 0 E ) , i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m e t e e n e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n g e b o n d e n r e s e r v e r e k e n i n g , t e b e s t e m m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t e n v e r l e e n t v o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , a l s o o k d e a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t m a c h t v o o r i e d e r v a n h e n o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a l l e v e r l i c h t i n g e n t e d o e n t e n e i n d e :
- d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e o v e r h e d e n , e n a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s e n a l d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n ( h u i d i g e , v o o r g a a n d e , t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n ;
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n ;
- d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W , m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ,
I n g e v o l g e v o o r m e l d e w i j z i g i n g e n w o r d e n d e s t a t u t e n , o n d e r v o o r m e l d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e , e n n a v e r v u l l i n g e r v a n , w o r d t h e t b e s t u u r s o r g a a n g e l a s t m e t d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
K a r l V a n L o o y
N o t a r i s
P r e c i e s o n d e r w e r p v a n d e o p e n b a a r m a k i n g : a f s c h r i f t , u i t t r e k s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/12/2003 : AN244032
06/08/2003 : AN244032
06/08/2003 : AN244032
09/10/1999 : AN244032
19/01/1996 : AN244032
26/04/1994 : AN244032
01/01/1992 : AN244032
07/04/1990 : AN244032
01/01/1986 : AN244032