DIAMMO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. DIAMMO
Dénomination : DIAMMO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 891.714.565

Publication

23/07/2014
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0891.714.565

Benaming

(voluit) : DIAMMO

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : ZWARTE WEG 47 KADE 367.2030 ANTWERPEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERLENGING BOEKJAAR

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Vanderplaetsen te Lovendegem op 8 juli 2014, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders. van de Naamloze Vennootschap Diammo met zetel te 2030 Antwerpen, Zwarte Weg 47 Kade 367, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen met één maand en het dus te laten lopen tot 31 juli 2015.

De vergadering beslist dat de volgende boekjaren zullen starten op 1 augustus en eindigen op 31 juli van het daaropvolgende jaar.

Bijgevolg wordt artikel 33 aangepast als volgt: "Het boekjaar begint op 1 augustus en eindigt op 31 juli van het daaropvolgende jaar."

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist de jaarvergadering te verplaatsen naar de tweede zaterdag van de maand januari. Bijgevolg wordt de eerste zin van artikel 20 van de statuten aangepast als volgt: "De jaarvergadering zal gehouden worden de tweede zaterdag van de maand januari."

DERDE BESLISSING

De vergadering aanvaardt het ontslag van de Heer Van den Braembussche Filip en de Heer Van den Braembussche Alexander als bestuurders en geeft hen kwijting en décharge van hun bestuur.

De vergadering benoemt tot bestuurders en dit tot de algemene vergadering van 2019:

1, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fraben, met zetel te 8000 Brugge/Koolkerke, Dudzeelse Steenweg 540, ingeschreven in het rechtspersonen register te Brugge met ondernemingsnummer 0890.575.311, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Van den Braembussche Benedikt, wonend te 8000 Brugge/Koolkerke, Dudzeelse Steenweg 540.

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Abson, met zetel te 9991 MaldegemlAdegem, Prins Boudewijnlaan 48, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met ondernemingsnummer 0890.500.877, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Van den Braembussche Alexander, wonend te 9991 Adegem, Prins Boudewijnlaan 48.

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cobraa, met zetel te 9991 MaldegemlAdegem, Spanjaardshoek 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met ondernemingsnummer 0890.504.342, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Van den Braembussche Filip, wonend te 9991 MaldegemlAdegem, Spanjaardshoek 31, alhier vertegenwoordigd door de Heer Van den Braembussche Alexander, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht van 4 juli 2014, welke alhier wordt aangehecht.

Die alhier aanvaarden.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist dat de naamloze vennootschap MBMC voortaan vast vertegenwoordigd wordt door

de Heer Van den Braembussche Alexander, wonend te 9991 Adegem, Prins Boudewijnlaan 48.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten te coördineren overeenkomstig de genomen beslissingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

Mal In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



i N





Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, oP 1 r' JULI 2014

Griffie

f

1(Oor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad



RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders:

1. de naamloze vennootschap MBMC, voornoemd

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fraben, voornoemd

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Abson, voornoemd

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cobraa, voornoemd

5, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VEM, met zetel te 8870 Izegem, Baronielaan 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk met ondernemingsnummer 0807.938.338, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Van Eeckhout Philiep, wonend te 8870 Izegem Baronielaan 5.

komen alhier bijeen en beslissen te benoemen als vaste vertegenwoordiger voor alle bestuursmandaten van de naamloze vennootschap Diammo: de Heer Van den Braembussche Alexander, wonend te 9991 Adegem, Prins Boudewijnlaan 48.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie der akte en de gecoördineerde statuten.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 25.09.2013, NGL 09.12.2013 13681-0138-011
04/12/2013
ÿþ1111

Voorbehouder aan het Belgisch Staatsbla

Motl Word 11.1

1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van-de akte

1111111

*13181329*

E icr ,~~~,~ven deRechtbank van Koophandel te Antwerpen, op 113

Griffie 2 2 nov. z

Ondememingsnr : 0891.714.565

Benaming

(voluit) : DIAMMO

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Zwarte Weg 47, kade 367, 2030 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDERS

UITTREKSEL UIT DE NOTULENVAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 25 SEPTEMBER 2013 OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De algemene vergadering van 25/09/2013 beslist in overeenstemming met de voorstellen van de

raad van bestuur om volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van 6 jaar :

- de heer Alexander Van den Braembussche

- Bouwhandel Van den Braembussche NV met als vaste vertegenwoordiger de heer Benedikt Van den

Braembussche

- VEM BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Philiep Van Eeckhout

- Halve NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Francis Van Eeckhout

Onmiddellijk in de vergadering bijeenkomend, beslissen de bestuurders te herbenoemen als

gedelegeerd bestuurders eveneens voor een periode van 6 jaar :

- Halve NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Francis Van Eeckhout

- Bouwhandel Van den Braembussche NV met ais vaste vertegenwoordiger de heer Benedikt Van den

Braembussche

Bouwhandel Van den Braembussche NV

met als vaste vertegenwoordiger de heer Benedikt Van den Braembussche

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij fiël"Belgisclï Sl:ïáls lK _ 0"471Z72013 = Anne-resr-dar-Mt riterrireelge

04/12/2013
ÿþ Mat Word 111

~ In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsbias

*13181 3

i

Ondememingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm :

0891.714.565

DIAMMO

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Neergei" ygd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 9 2 ÇLf. t( 2.813

Zetel : Zwarte Weg 47, kade 367, 2030 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte t ONTSLAG EN BENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDER

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 5 NOVEMBER 2013

De bijzondere algemene vergadering van 5/11/2013 aanvaardt met eenparigheid van stemmen het ontslag van de bestuurder Holve NV met ais vaste vertegenwoordiger de heer Francis Van Eeckhout met Ingang van heden, Er wordt algehele kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.

De bijzondere algemene vergadering benoemt de heer Filip Van den Braembussche wonende te Spanjaardshoek 31, 9991 Adegem als bestuurder en eveneens gedelegeerd bestuurder met ingang van heden tot aan de algemene vergadering van 2019.

Bouwhandel Van den Braembussche NV

met ais vaste vertegenwoordiger Benedikt Van den Braembussche

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 26.09.2012, NGL 18.12.2012 12670-0091-011
02/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 28.09.2011, NGL 24.02.2012 12046-0334-011
04/03/2015
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



*15034 0111,*1 111111

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

2 0 FEB, 2015

afdtltnene erpen

Ondernemingsnr : 0891.714.565

Benaming

(voluit) : DIAMMO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Zwarte Weg 47, kaai 367, 2030 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 22/01/2015 De vergadering beslist na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen:

De algemene vergadering besluit als commissaris van de vennootschap te benoemen, de Burgerlijke Vennootschap BVBA BEDRIJFSREVISOR JEROEN VERSLYPE (registratienummer B00870), vertegenwoordigd door de heer Jeroen Verslype, kantoorhoudende te 8430 Middelkerke, Koninginnenlaan 39. Dit mandaat geldt voor een duur van drie jaar, met name voor de boekjaren af te sluiten per 31/07/2015, 31/07/2016 en per 31/07/2017, hetzij tot aan de jaarvergadering te houden in 2018.

FRABEN BVBA, vertegenwoordigd door Van den Braembussche Benedikt

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/04/2011
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2011- Annexes du Moniteur belge

MM 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0891.714.565

Benaming

(voluit) ; DIAMMO

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Zwarte Weg 47 - 2030 Antwerpen 3

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 3 januari 2011 werden met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen :

- Ontslag als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 3 januari 2011, de NV VEHO, gevestigd te 8870 Izegem, Baronielaan 5 met ondememingsnummer 0448.186.916 en vertegenwoordigd door haar vaste veregenwoordiger, de heer Philiep Van Eeckhout, zelfde adres.

- Benoeming als bestuurder van de vennootschap , de BVBA VEM, gevestigd te 8870 Izegem, Baronielaan 5 met ondernemingsnummer 0807.938.338 en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Philiep Van Eeckhout, zelfde adres, die aanvaardt. Het mandaat van bestuurder gaat in op 3 januari 2011 om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2013.

Afgevaardigd bestuurder

Bouwhandel Van den Braembussche NV vertegenwoordigd door Benedikt Van den Braembussche

Nergeegd ter g!fffie vtin de kerkbank ,_ Ion Koophandel te Antwerpen, op

J . - ,

1"3 APR. 2011

Griffie

III 1111111fl 11111111 1111 1111 I~IIBI

'11063966

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 29.09.2010, NGL 11.02.2011 11029-0361-011
27/11/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 30.09.2009, NGL 26.11.2009 09860-0235-012
10/02/2016 : ME. - JAARREKENING 31.07.2015, GGK 09.01.2016, NGL 05.02.2016 16040-0138-030

Coordonnées
DIAMMO

Adresse
ZWARTE WEG 47, KADE 367 2030 ANTWERPEN 3

Code postal : 2030
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande