20/11/2014
ÿþM u d W o r d 1 1 . 1
M A M \ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i i I I I I I I I I 1 1 H U 1 1 Y I I Y I i b
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 0 N O V , 2 0 1 4
G r i f f i e
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 4 . 9 1 8 . 2 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i a m o n d C r e a t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h u p s t r a a t 2 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n C a k e n b e r g h e H , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s r e v i s o r v o o r d e j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 .
A g a r w a l A l r a s K e d i a S a n t o s h
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 16.07.2013 13312-0214-032
12/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k " , B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 1 7 7 3 5 '
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c l i t i f n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 3 J U l 1 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 9 1 8 . 2 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I A M O N D C R E A T I O N S ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h u p s t r a a t 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
t i
H e t b l i j k t u i t d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d p e r 3 m e i 2 0 1 3 d a t d e h e e r A g a r w a l A l i a s K e d i a S a n t o s h v a n a f h e d e n h e r b e n o e m d w o r d t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , D e h e e r A g a r w a l A l i a s K e d i a S a n t o s h a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t ,
S c h u p s t r a a t 2 0 2 0 1 8 A n t w e r p e n
A g a r w a l A l i a s K e d i a S a n t o s h G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/05/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - * 1 3 0 8 0 9 7 8 * N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n c l e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M t w e i p e n , o p
b e h o u d e n A i l l 1 7 M E I 2 0 1 3
a a n h e t G r i f f i e
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 9 1 8 . 2 2 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D i a m o n d C r e a t i o n s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l S c h u p s t r a a t 2 0
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 m e i 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s J a n ; l 3 o e y k e n s t e A n t w e r p e n , i n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w e r d e n g e n o m e n : 1 / V a s t s t e l l i n g d a t d e a a n d e l e n d e f a c t o o p n a a m z i j n , e n b e s l i s s i n g d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z u l l e n z i j n e n b l i j v e n .
2 / A a n p a s s i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n h e t g e g e v e n d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z i j n , z o d a t d e z e v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
a . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e n k e l t o e g e l a t e n w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d i e n h u n a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n z i j n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d e r ; v e r g a d e r i n g . B o v e n d i e n m o e t e n z e e v e n e e n s b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n d e r a a d v a n b e s t u u r p e r g e w o n e b r i e f ; i n l i c h t e n o f z i j h e t v o o r n e m e n h e b b e n d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n m e t a a n d u i d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , W a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g z u l l e n d e e l n e m e n . D e d a t u m v a n d e s t e m p e l v a n d e p o s t i s v o o r h e t n a l e v e n v a n ; d e z e v e r p l i c h t i n g b e p a l e n d . G e e n e n k e l e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e v i j f w e r k d a g e n d i e d e z e v a n " d e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n .
b . D e v e r v u l l i n g v a n v o o m o e m d e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e g i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n ; m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g ,
B e s t u u r d e r s z i j n n i e t v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n . "
; i $ 1 U i t d r u k k i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o i n d e s t a t u t e n , e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t v i e r m i l j o e n n e - i g e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d d e r t i e n e u r o e e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 . 9 6 9 . 0 1 3 , 3 1 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n !
! ; v a n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ) o p v i j f m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s e v e n r e d i g e ! v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
4 / A a n p a s s i n g v a n h e t a d r e s v a n d e z e t e l i n d e s t a t u t e n a a n d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n ; b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r h e t h u i d i g e a d r e s . 8 / V a s t s t e l l i n g d a t a a n h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s e e n e i n d e k o m t n a a f l o o p v a n d e e e r s t k o m e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 3
1 . d e h e e r A g a r w a l a l i a s K e d i a S a n t o s h , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , V o s h o l d a l 1 0 .
2 . d e h e e r S o n t h a l i a R a t u l , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë l e i 8 1 b u s 8 .
3 . d d e h e e r A g a r w a l a l i a s K e d i a Y a s h , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , V o s h o l d a l 1 0 , e n b e s l i s s i n g o m t h a n s r e e d s t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r :
1 . d e h e e r A g a r w a l a l i a s K e d i a S a n t o s h , v o o r n o e m d
2 , d e h e e r S o n t h a l i a R a t u l , v o o r n o e m d . "
6 / B e s l i s s i n g d a t d e r a a d s l e c h t s u i t t w e e l e d e n m a g b e s t a a n z o d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e : i ; a a n d e e l h o u d e r s t e l t
7 1 V o l l e d i g e h e r s c h r i j v i n g v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o r i g e a g e n d a p u n t e n , d e ; g e w i j z i g d e t e r m i n o l o g i e , a r t i k e l n u m m e r s e n b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
; ! 8 / M a c h t i g i n g v a n :
; - d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
; ; - d e h e e r F r a n c i s c u s V A N O O S T E R W I J C K , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , R u b e n s l e i 4 , o m d e ; v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e ,
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
m o d 1 1 . 1
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d u i t g i f t e a k t e .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
_ ~ º%
17/12/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 9 1 8 2 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D I A M O N D C R E A T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S C H U P S T R A A T 2 0 b u s 1 2 2 0 1 8 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B I J K O M E N D E B E S T U U R D E R E N C O M M I S S A R I S R E V I S O R .
H e t b l i j k t u i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 1 2 1 1 1 / 2 0 1 2 d a t v o l g e n d e
b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n ;
W o r d t m e t i n g a n g v a n 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , d e h e e r
B A R A K L e v y
w o o n a c h t i g J o z e f d e V e u s t e r s t r a a t 1 0 3 t e 2 6 5 0 E d e g e m .
M a n d a a t w e l k e h i j a a n v a a r d t
W o r d t b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s r e v i s o r , v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 , d e
B V B A V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n
L e o p o l d s t r a a t 3 7 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n C a k e n b e r g h e H .
M a n d a a t w e l k e h i j a a n v a a r d t .
A G A R W A L a l i a s K E D I A , S a n t o s h .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t : : r g r i f i r e . r ~ , n R e c á f b a u k V , e ) . K o ~ ~ + , ~ ê A t ~ i l ~ e l p ~ g ~
6 1 E C 2 0 1 2 -
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/12/2011 : AN309477
15/07/2011 : AN309477
23/07/2010 : AN309477
29/07/2009 : AN309477
01/08/2008 : AN309477
18/05/2015
ÿþA M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e a B i s t a
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n a a i A n t w e r p e n
0 6 M E I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 9 1 8 . 2 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I A M O N D C R E A T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h u p s t r a a t 2 0 , 2 0 i 1 i H N T i v I ` R f . v 0 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
H e t b l i j k t u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p g e s t e l d p e r 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 5 d a t d e h e e r M a d h a n i C h i r a g S u r e s h k u m a r v a n a f h e d e n b e n o e m d w o r d t a l s b e s t u u r d e r . D e h e e r M a d h a n i C h i r a g S u r e s h k u m a r a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
S c h u p s t r a a t 2 0 2 0 1 8 A n t w e r p e n
A g a r w a l A l i a s K e d i a S a n t o s h G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
29/08/2007 : AN309477
25/07/2006 : AN309477
22/07/2005 : AN309477
28/10/2004 : AN309477
13/08/2003 : AN309477
01/08/2003 : AN309477
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08/12/1999 : AN309477
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