DIAMOND INTERNATIONAL BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. DIAMOND INTERNATIONAL BELGIUM
Dénomination : DIAMOND INTERNATIONAL BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 475.376.709

Publication

08/07/2013
ÿþIV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Aeaergelegd ter ,,r,f,.

>~u XoophaudE~ a~ ' re vande Rêfhlbgg~f

Andruarps~ ~

»Ni ~~ 2013

Ondernemingsnr : 0475.376.709

Benaming

(voluit) : DIAMOND INTERNATIONAL BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hoveniersstraat 53 te 2018-Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : GERUISLOZE FUSIE DOOR VERENIGING VAN ALLE AANDELEN van BVBA J. WORMS & ZOON door BVBA DIAMOND INTERNATIONAL BELGIUM: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN van de bij de fusie betrokken vennootschappen

Uit een akte verleden voor notaris Jean Van Cauwenbergh te Lier op 20 juni 2013, geregistreerd te LIER op 24 JUNI 2013, boek 208 blad 6 vak 16, vijf bladen één verzending. Ontvangen: 25 E Vijfentwintig euro. Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur a.i. (get.) S. Van Britsom, houdende proces-verbaal van de voltallige buitengewone algemene vergadering, blijkt dat volgende besluiten genomen werden:

FUSIEVOORSTEL: De vergaderingen ontsloegen de voorzitter van de voorlezing van het fusievoorstel waarvan sprake in de agenda's.

De enige vennoten erkenden en bevestigden ieder hiervan, alsook van de andere door de wet beoogde documenten, volledig kennis te hebben genomen voor de vergadering en verklaarden vooraf verzaakt te hebben aan de wettelijke termijnen

De bestuursorganen hebben er zich van vergewist en bevestigden dat sinds de datum van het opstellen van het fusievoorstel en de datum van de vergaderingen zich in de activa en passiva van de overgenomen vennootschap geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

De vergaderingen keurden het voorgelegde fusievoorstel goed.

BESLUIT TOT FUSIE: De algemene vergadering van overgenomen vennootschap "J. WORMS & ZOON" besloot tot ontbinding van de vennootschap, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie en zonder toekenning van aandelen,

De algemene vergadering van overnemende vennootschap "DIAMOND INTERNATIONAL BELGIUM" besloot tot fusie door overneming van het gehele vermogen van de voornoemde overgenomen vennootschap over te gaan.

De beide algemene vergaderingen besloten, met éénparigheid van stemmen, tot de FUSIE van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "J, WORMS & ZOON" (overgenomen vennootschap) met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DIAMOND INTERNATIONAL BELGIUM" (overnemende vennootschap), die houdster is van aile aandelen van de overgenomen vennootschap "J. WORMS & ZOON", door middel van de overgang en de overdracht onder algemene titel van haar GEHELE VERMOGEN, zowel de rechten als de plichten, naar de overnemende vennootschap "DIAMOND INTERNATIONAL BELGIUM" , die dit aanvaardde en dit overeenkomstig de in het fusievoorstel bevatte voorwaarden.

Deze overname werd verwezenlijkt zonder kapitaalverhoging In de overnemende vennootschap "DIAMOND INTERNATIONAL BELGIUM" en zonder omwisseling van aandelen, op basis van de boekhoudkundige staat afgesloten op 31 december 2012.

Hierbij werd gepreciseerd dat overeenkomstig het fusievoorstel:

a) de overdracht gebeurde op basis van de op 31 december 2012 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen worden overgenomen in de boekhouding van de ovememende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit voormelde, staat;

b) vanuit boekhoudkundig oogpunt, werden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf 01 januari 2013 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de overnemende vennootschap, zodat alle verrichtingen vanaf die datum ten voordele en op risico van de overnemende vennootschap zullen zijn gebeurd, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.



M





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behoyden

aan het c) Er werden geen aandelen toegekend in ruil voor de overgang van het gehele vermogen, gezien de

Belgisch ,vernemende vennootschap "DIAMOND INTERNATIONAL BELGIUM" de enige vennoot is in de overgenomen

Staatsblad Vennootschap "J. WORMS & ZOON".

d) Er zijn in de overgenomen vennootschap geen vennoten die bijzondere rechten hebben, en evenmin houders van andere effecten dan aandelen, zodat uit dien hoofde geen bijzondere voordelen toegekend Werden.

De vergaderingen stelden vast, overeenkomstig artikel 719,4° van het Wetboek van Vennootschappen en overeenkomstig het fusievoorstel, dat geen enkel bijzonder voordeel toegekend is aan de leden van de hestuursorganen van enerzijds de overnemende vennootschap en van anderzijds de overgenomen Vennootschap.

De overnemende vennootschap is, ten gevolge van de overdracht te algemene titel van het gehele Vermogen van de overgenomen vennootschap, zonder meer in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap.

Er werd akte genomen van de verklaringen dat de overgenomen vennootschap "J. WORMS & ZOON" geen onroerende goederen of rechten bezit.

GEVOLGEN VAN DE FUSIE: De vergaderingen stelden vast dat onderhavige fusie vanaf 20 juni 2013 verwezenlijkt is en van rechtswege en gelijktijdig volgende uitwerking met zich brengt:

- de overdracht aan de overnemende vennootschap van het gehele vermogen, activa en passiva, rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap

- de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "J, WORMS & ZOON", die vanaf 20 juni 2013 ophoudt te bestaan,

KWIJTING; De vergaderingen besloten dat de goedkeuring, door de algemene vergadering van aandeelhouders van de ovememende vennootschap, van de eerste jaarrekening die zal opgemaakt worden na verwezenlijking van huidige fusie, tevens gelden als kwijting, bij afzonderlijke stemming, voor de zaakvoerder Van de overgenomen vennootschap, de heer WORMS Simon Joseph, voor de uitoefening van zijn mandaat Vanaf 01 januari 2013 tot op 20 juni 2013.

BEVOEGDHEDEN: Voor zover als nodig, werden alle voor de uitvoering van voorafgaande besluiten noodzakelijke bevoegdheden, met mogelijkheid tot subdelegatie, verleend aan de zaakvoerder van de ;overnemende vennootschap, de heer WORMS Yves Joseph Salomon, om alle formaliteiten van doorhaling of Van overdracht te verrichten bq alle bevoegde autoriteiten.

STATUTENWIJZIGINGEN: De algemene vergadering van de BVBA "DIAMOND INTERNATIONAL BEL-GIUM" besloot met eenparigheid van stemmen volgende wijzigingen aan de statuten te brengen, om de statuten in overeenstemming te brengen met de huidige wetgeving:

a) Volgende tekst werd toegevoegd aan artikel 1:

VERMELDINGEN

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan

piet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, moeten volgende gegevens vermelden:

- de naam van de vennootschap;

- de rechtsvorm van de vennootschap, voluit of afgekort;

- de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;

het ondernemingsnummer,

- het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de

rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft;

- in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.

Indien voormelde stukken het kapitaal van de vennootschap vermelden, dient dit het gestorte kapitaal te

zijn, zoals dit blijkt uit de laatste balans, Indien hieruit blijkt dat het gestorte kapitaal niet meer gaaf is, dient

melding te worden gemaakt van het netto-actief zoals dit blijkt uit de laatste balans,

b) De tekst van artikel 2 werd vervangen als volgt:

ARTIKEL 2 - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 53

Bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de

zetel naar om het even welke plaats ín het Nederlandstalig gedeelte van België of in het tweetalig gebied

Brussel-Hoofdstad, worden overgebracht.

De vennootschap kan bij gewcne beslissing van de zaakvoerder(s) kantoren, bijhuizen, agentschappen en

opslagplaatsen inrichten in België en in het buitenland.

c) De tekst van artikel 9 werd vervangen als volgt:

ARTIKEL 9  ALGEMENE VERGADERINGEN

De algemene vergadering van de vennoten beraadslaagt over alle zaken van de vennootschap die door de

wet aan de algemene vergadering worden voorbehouden, dit telkens als de belangen van de vennootschap het

eisen, na oproeping zoals de wet bepaalt. Deze vergaderingen worden gehouden in de zetel van de

vennootschap of op een andere plaats, aangeduid in de oproeping.

Bijeenroepingen

De zaakvoerder(s) maglmogen de algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de

vennootschap dit vereist. De zaakvoerder(s) moeten) die bijeenroepen wanneer vennoten, dien minstens

1/5de van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen,

dag, uur en plaats vende vergadering en vermelding van de verslagen...

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

tb1'houelen

aan het

Belgisch

Staatsblad

De oproepingen worden gedaan minstens 15 volle dagen v66r de vergadering aan de vennoten, houders Van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders.

De oproeping geschiedt door middel van ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Verloop en stemrecht

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de oudste zaakvoerder, tenzij de algemene vergadering hieromtrent anders beslist. Het verslag en de nodige afschriften warden geldig ondertekend door de zaakvoerders) of door één van hen.

Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.

Ieder vennoot stemt persoonlijk of bij lasthebber. Niemand echter mag als lastheb-ber optreden zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is. De minderjarige rechtsonbekwame vennoten worden vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordigers. De regelmatig genomen beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de onbekwamen en de afwezigen.

De gewone algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de jaarrekening.

In het bijzonder antwoorden de zaakvoerders op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld betreffende hun jaarverslag of de punten op de agenda.

De commissarissen antwoorden eveneens op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld betreffende hun verslag.

Jaarvergadering

De jaarvergadering (jaarlijkse algemene vergadering) van de vennoten wordt gehouden de laatste vrijdag van de maand juni om veertien uur in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, komt de jaarvergadering bijeen de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur,

Schrifteliike besluitvorming

Het is de vennoten toegestaan, tenzij voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, te besluiten via schriftelijke procedure.

Daartoe zal door de zaakvoerders een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, obligatie- of certificaathouders, met de vraag de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van aile vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

d) De tekst van artikel 11 werd vervangen als volgt:

ARTIKEL 11

A. ONTBINDING

Ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, wordt de vereffening gedaan door één of meer vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering, die tevens de wijze van vereffening vaststelt en de bevoegdheden en in voorkomend geval de vergoedingen van de vereffenaars bepaalt.

De algemene vergadering van de ontbonden vennoáfschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Zij bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, evenals de wijze van vereffening.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is (zijn) de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is (zijn), van rechtswege vereffenaars.

De vereffenaars vormen een college.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de rechtbank van koophandel van hun benoeming.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden die toegekend zijn door artikels 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en kan/kunnen deze bevoegdheden uitoefenen zonder enige verdere toelating vanwege de algemene vergadering.

De vereffenaars maken in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

B. VERDELING

Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto actief verdeeld onder de vennoten.

Zijn alle aandelen niet in gelijke mate volgestort dan zullen de vereffenaars, vooraleer de bewerkingen der uitkeringen te beginnen, het evenwicht herstellen hetzij door bijkomende voistorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen hetzij door voorafgaande terugbetaling in speciën te doen in voordeel van die aandelen die voordien zijn volgestort in een grotere verhouding,

Het netto actief wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot de aandelen die zij bezitten, Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel.

Op de laatste blz van Lu+K B vermelderi Recto N1aarn en hoedanigheid van cie inst umenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

* leeha.lden

aan het

Belgisch

Staatsblad

e) Er werd een nieuw artikel 13 toegevoegd, luidende ais volgt:

ARTIKEL 13  VERWIJZING

Voor al wat in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorzien is, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

COORDINATIE VAN STATUTEN: De algemene vergadering machtigde de heer WORMS Yves Joseph Salomon, de coordinatie van statuten op te stellen en neer te leggen overeenkomstig de besluiten die voorgaan.

VOLMACHT; Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PROFiSK, kantoorhoudende te 2320-Hoogstraten, industrieweg 13, en alle zaakvoerders, aangestelden en werknemers ervan, die ieder afzonderlijk kunnen handelen, met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap al het nodige te doen voor:

- de wijzigingen aan de inschrijving in het ondernemersloket, rechtspersonenregister en/of kruispuntenbank te nerven of schrappingen;

- het vervullen van de formaliteiten bij de Ministeries van Financiën, Openbare Besturen en Sociale Zekerheid en andere administraties;

- het vervullen van de formaliteiten bij de B.T.W.-administratie tot schrapping van BTW-nummer en aangifte van stopzetting van werkzaamheid te vervullen;

- daarvoor alle documenten, stukken en akten te tekenen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voor publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Jean Van Cauwenbergh, Notaris te Lier.

Nedergelegd tegelijk met uitgifte akte van 20.06.2013; ontledend uittreksel ervan; coördinatie van statuten per

20.06.2013; verklaring om te voldoen aan art. 75, 2° Wb. Venn..

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordlgen

Verso : Naam en handtekening

07/05/2013
ÿþ Mod word 1t.t

j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie



na neerlegging ter griffie van de akte

?ieergelegd ter griffie van de Re fkNk

van Koophandel to Antwerpen, op

2 5 APR. 2013

Griffie

iii

3

~

lila

Ondernemingsnr : 0475376709

Benaming

(voluit) : DIAMOND INTERNATIONAL BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hovenierstraat 53, 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Fusie voorstel

FUSIEVOORSTEL BIJ FUSIE MET 100%-DOCHTERVENNOOTSCHAP

Het bestuursorgaan van onderstaande vennootschappen heeft op 01/04/2013 beslist het onderhavig fusievoorstel voor te leggen aan zijn buitengewone algemene vergaderingen, en dit overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 719 tot en met 727 van het Wetboek van Vennootschappen.

De bestuursorganen van hierna vermelde vennootschappen hebben het initiatief genomen een fusie tot stand te brengen tussen de vennootschappen die de overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, aan de overnemende vennootschap tot gevolg heeft, en dit overeenkomstig de beschikkingen van artikelen 682 van het Wetboek van Vennootschappen.

-de overnemende vennootschap BVBA DIAMOND INTERNATIONAL BELGIUM met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Hovernierstraat 53 ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen RPR (BTW BE) 0475.376.709 Antwerpen;

-de overgenomen vennootschap BVBA J. WORMS & Zoon met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen RPR (BTW BE) 0412.623.350 Antwerpen.

Voornoemde bestuursorganen verbinden zich wederzijds om alles te doen wat in hun macht ligt met het oog op de verwezenlijking van de fusie onder de hierna gedefinieerde voorwaarden en leggen bij deze het volgende fusievoorstel vast dat zal worden onderworpen aan de goedkeuring van de respectievelijke buitengewone algemene vergaderingen.

1. Wettelijke vermeldingen

1.1. Identificatie van de betrokken vennootschappen (Art. 719 1° W. Venn.)

1.1.1, Identificatie van de overnemende vennootschap

Oprichting

BVBA DIAMOND INTERNATIONAL BELGIUM werd opgericht op 16 juli 2001 bij akte verleden voor notaris Jan Van Bael kantoorhoudend te 2018 Antwerpen en wordt hierna de overnemende vennootschap genoemd,

De oprichting werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 03 augustus 2001 nr. 20010803-205.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Hovenierstraat 53

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt thans ¬ 18.600 (zegge achttienduizend zeshonder ¬ uro). Het is verdeeld in 100 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijke waarde vertegenwoordigen. Het kapitaal werd tot op heden volgestort tot ¬ 6.200,00.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

~ x 1

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Doel

De vennootschap heeft tot doel :

- de handel en courtage in diamanten, de in- en uitvoer van geslepen en ruwe diamanten, de fabricatie, het slijpen, zagen en klieven, de montage alsmede van alle koopwaren en grondstoffen van alle al dan niet gemanufactureerde voorwerpen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden; de vertegenwoordiging van alle firma's of vennootschappen, zo Belgische als buitenlandse, alsmede de uitoefening van bijkomende activiteiten die daarmede verband houden of van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

-Het versenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie en informatica;

-Het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en ondernemingen, al dan niet door middel van de uitoefening van een bestuurdersmandaat;

-Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen;

Zij mag tendien einde aile verrichtingen doen van roerende, onroerende, commerciale, industriele of financiele aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbating of de vergemakkelijking van haar maatschappelijk doel.

Zij mag eveneens belangen nemen, bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving, en welke ander wijze ock, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven of van aard zijn het hare te bevorderen.

Rechtspersonenregister

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het

ondernemingsnummer

0475.376.709

1.1.2. Identificatie van de over te nemen vennootschap

Oprichting

BVBA J. WORMS & Zoon werd opgericht op 27 september 1972 bij akte verleden voor notaris Gerard Van

Heurck kantoorhoudend te Antwerpen ondememingsnummer 00412.623.350 en wordt hierna de overgenomen

vennootschap genoemd.

De oprichting werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 06 oktober 1972 nr. 2824-5

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Hovenierstraat 53

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt thans E 18.592,01(zegge achttienduizend vijfhonderd

tweeënnegentig E urn en één ¬ urocent). Het is verdeeld in 250 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijke waarde vertegenwoordigen. Het kapitaal werd tot op heden ten bedrage van E 8.676,27 volstort.

Doel

De vennootschap heeft tot doel:

de handel en courtage in diamanten, de in- en uitvoer van geslepen en ruwe diamanten, de fabricatie, het slijpen, zagen en klieven, de montage, alsmede alle koopwaren, grondstoffen, alle wel of niet gemanufactureerde voorwerpen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, de vertegenwoordiging van alle firma's of vennootschappen, zo Belgische alle buitenlandse, alsmede de uitoefening van bijkomende activiteiten die daarmee verband houden of van aard zijn ervan de verwezenlijking te vergemakkelijken of uitte breiden. Zij mag te dien einde alle verrichtingen doen van roerende, onroerende, commerciele, industriele of financiele aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbating of de vergemakkelijking van haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen nemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving en welke andere wijze ook, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig doel nastreven of van aard zijn deze van de huidige vennootschappen te bevorderen.

1.2. Boekhoudkundige datum (art. 719 2° W. Venn.)

De verrichtingen van de over te nemen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht

voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2013

ia

r -

Voorbehouden aan het Elelgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

1.3, Bijzondere rechten (art. 719 3° W. Venn.)

Alle aandelen die het kapitaal van de overgenomen vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreeerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de over te nemen vennootschap.

Bijzondere voordelen (art. 719 4° W. Venn.)

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap,

noch aan de bestuurders van de overnemende vennootschap.

2. Motivering van de fusie

Aangezien beide vennootschappen in dezelfde sector actief zijn, namelijk de diamanthandel, beide vennootschappen op hetzelfde adres zijn gevestigd en daar de overnemende vennnootschap vaak, mede door het feit dat de zaakvoerder van de over te nemen vennootschap reeds pensioengerechtigd is, actief is in het omzetten van de voorraad van de over te nemen vennootschap, lijkt het beide bestuursorganen opportuun om de activiteiten van beide vennootschappen te bundelen in de overnemende vennootschap en aldus in een juridisch vereenvoudigder structuur.

En aangezien de overnemende vennootschap 100% van de aandelen van de overgenomen vennootschap bezit is het aangewezen beide vennootschappen geruisloos te fusioneren.

3. Bijkomende vermeldingen

3.1. Samenstelling van het vermogen van de overgenomen vennootschap

De samenstelling van het vermogen van de overgenomen vennootschap zit in bijlage ingesloten en maakt

integraal deel uit van dit fusievoorstel.

3.2. Kosten van de fusieverrichting

De kosten van de fusieverrichting zullen worden gedragen als volgt

-in de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel niet zal worden goedgekeurd, zullen de hieraan

verbonden kosten worden gedragen door de overnemende vennootschap;

-in de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel zal worden goedgekeurd, zullen de kosten

voortspruitend uit de fusie worden gedragen door de overnemende vennootschap.

3.4. Verbintenissen

De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de fusie te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de buitengewone algemene vergadering en met inachtname van de wettelijke voorschriften van het Wetboek der Vennootschappen.

De ondergetekenden zullen onderling evenals de aandeelhouders alle nuttige inlichtingen meedelen op de door het Wetboek der Vennootschappen voorgeschreven wijze.

De in het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk.

De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds ertoe het vertrouwelijk karakter te respecteren.

3.5. Buitengewone algemene vergadering

Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van de over te nemen en van de overnemende vennootschap, ten minste zes weken na de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel, voorzien bij artikel 719 van het Wetboek der Vennootschappen, met dien verstande dat de zaakvoerders van de respectievelijke vennootschappen, alles zullen doen wat binnen hun macht ligt opdat de datum van deze goedkeuring 21/06/2013 zou kunnen zijn.

Onderhavig tekst werd opgesteld op 01/04/2013, te Antwerpen, in origineel, elke versie zijnde gelijkaardig, met de bedoeling neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel van Mechelen overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek der Vennootschappen.

Voor de overnemende vennootschap

BVBA DIAMOND INTERNATIONAL BELGIUM

Yves WORMS

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/09/2012 : AN349977
05/09/2011 : AN349977
06/09/2010 : AN349977
03/09/2009 : AN349977
13/08/2008 : AN349977
03/08/2007 : AN349977
27/07/2006 : AN349977
12/07/2005 : AN349977
08/11/2004 : AN349977
23/09/2003 : AN349977
23/07/2002 : AN349977
03/08/2001 : ANA068561

Coordonnées
DIAMOND INTERNATIONAL BELGIUM

Adresse
HOVENIERSTRAAT 53 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande