23/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
L ( L . - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 2 J U N I 2 0 1 4
a f d a r e n t w e r p e n
V o o r - b e h o u d e l
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 8 2 . 8 9 6 . 1 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I A M O N D M O R T G A G E F I N A N C E 2 0 0 6
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 B u s 1 1 t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
K r a c h t e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 m e i 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e B e s t u u r d e r s e n d e C o m m i s s a r i s v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 3 .
- D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e f i n i t i e f d e b e n o e m i n g v a n d e H e e r G u s t a v e M I R O I R a l s B e s t u u r d e r o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 i n v e r v a n g i n g v a n d e H e e r H a n s P i e t e r m a n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
J o h n V e r l a e t
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o r a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 24.06.2014 14214-0324-027
05/08/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M a d W a a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d r
R e c h t b a n k v a n K o o p h l Q r p e n
o p
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 8 9 6 1 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I A M O N D M O R T G A G E F I N A N C E 2 0 0 6
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k i a a n 1 6 2 B u s 1 1 - 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
B i j b e s l i s s i n g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 5 j u l i 2 0 1 3 w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w C h r i s t e l W e y m e e r s h , v e r l e n g d v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 ,
A a n d e h e e r J o h n V e r l a e t w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n o m , n i e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , h e t F o r m u l i e r I L u i k B t e o n d e r t e k e n e n t e r p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k h e t F o r m u l i e r I l L u i k C v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
J o h n V e r l a e t
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 18.06.2013 13188-0207-028
27/08/2012
ÿþe ,
b
, N m , w M I R I M I 1 1 1 1 1
1
M o d W o r d 1 1 , 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 6 p t 1 6 . 2 0 1 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 8 9 6 1 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I A M O N D M O R T G A G E F I N A N C E 2 0 0 6
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 ( B u s 1 1 ) - 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 n e e m t k e n n i s v a n e n s t e m t i n m e t h e t f e i t d a t , m e t i n g a n g v a n d e c o n t r ô l e v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 , M e v r o u w C h r i s t e l W e y m e e r s c h z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e h e e r E d d y V a n C a m p e n h o u t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n d i t v e r b a n d d e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
E d d y V a n C a m p e n h o u t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/09/2011
ÿþ n o o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' Ë ; ' r i á 7 ; ~ v a n d e ~ ~ ~ ~
~ ~ r . " r
t e e e n C e
G r i f f i e 0 B S E P . 2 0 1 1
I 1 1 H I I I U I I 1 1 1 1 1 I l H I I
V b e h a a B e l S t a m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 8 9 6 1 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I A M O N D M O R T G A G E F I N A N C E 2 0 0 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 B u s 1 1 _ 2 . 0 ) 4 e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
K r a c h t e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e ; A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m d e h e r e n P a u l C h a r d o m e e n H a n s P i e t e r m a n t e h e r b e n o e m e n a i s , b e s t u u r d e r s t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 e n d e C V A F L O R Q U - I N V E S T ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 7 1 8 . 0 5 5 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n ç o i s F l o r q u i n , t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r : v o o r e e n s t a t u t a i r e p e r i o d e v a n z e s j a a r z o d a t d e r h a l v e h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
J o h n V e r l a e t
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 23.06.2011 11202-0187-028
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 23.06.2010 10206-0007-028
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.06.2009, NGL 25.06.2009 09287-0340-027
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 27.06.2008 08300-0368-026
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 17.06.2015 15183-0331-028
17/07/2015
ÿþ H o d W o r d 1 1 . 1
r a r e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 5 1 0 3 9
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 6 K I 2 0 3 5
a t d e l i n n r e e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 8 9 6 . 1 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I A M O N D M O R T G A G E F I N A N C E 2 0 0 6
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k i a a n 1 6 2 b u s 1 1 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
K r a c h t e n s d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 5 j a n u a r i 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e C V A F l o r q u - i n v e r t h e e f t v r i j w i l l i g h a a r o n t s l a g g e g e v e n a i s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
I g e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s , d e h e e r P a u l C h a r d o m e e n d e h e e r G u s t a v e M i r o i r , b e s l i s s e n é é n p a n g o m d e h e e r F r a n ç o i s F l o r q u i n v o o r l o p i g t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n .
A a n d e h e e r E d d y V a n C a m p e n h o u t , O u d e n h o v e 1 7 t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l d e h i e r u i t v o o r t v l o e i e n d e f o r m a l l t e l t e n t e v e r v u l l e n b i j d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n b i j e e n O n d e r n e m i n g s l o k e t .
E d d y V a n C a m p e n h o u t
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n e i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e l n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
f : t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i n o
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c S t a a t s b l i
v a n k o o p h a d j 7 - ' A n t v i e r o a n
i 2 A R 2 0 1 5
a f d e f i n f A n l w e r p n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 8 9 6 . 1 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I A M O N D M O R T G A G E F I N A N C E 2 0 0 6
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 b u s 1 1 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
K r a c h t e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 m e i 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e H e r e n B e s t u u r d e r s e n d e C o m m i s s a r i s v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 4 ,
- D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e f i n i t i e f d e b e n o e m i n g v a n d e H e e r F r a n ç o i s F l o r q u i n a l s b e s t u u r d e r i n v e r v a n g i n g v a n d e C V A F l o r q u - i n v e s t t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
- A a n d e H e e r G u y V a n D e W a l l e , G r a a f v a n E g m o n t l a a n 2 t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l d e h i e r u i t v o o r t v l o e i e n d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n b i j e e n O n d e r n e m i n g s l o k e t .
G u y V a n D e W a l l e
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e