04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.06.2014, NGL 27.06.2014 14248-0563-018
27/06/2013
ÿþ? M d W o r d 1 1 . 1
e . K u n a i e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M i g l y 1 1 1 1 1 1 N e e r g e l e g d t e r g r i v e v a n d i
R e c h t b a n k v a n 1 K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
o p
N 2 0 u
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 5 2 9 . 0 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I A M O N D S H I P M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , S t a r r e n h o f l a a n 4 4 1 0 0 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n d o o r A n n e - M i e S z a b ó , n o t a r i s t e T u r n h o u t , o p 1 4 j u n i 2 0 1 3 , k o r t e l i n g s t e r e g i s t e r e n , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r m e e r h e b b e n b e s l i s t : E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 ) , o m h e t v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 ) t e r u g t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 ) , e n d i t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
H e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n ' . w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e r d e b e s l i s s i n g _
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e d e n o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n .
V O L M A C H T : w a r e n a a n w e z i g b i j v o l m a c h t
D e a a n d e e l h o u d e r s z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n L a e r J o h n n y F r a n s E l i s a b e t h , w o n e n d e t e 2 2 7 5 L i l l e ( G i e r l e ) , S c h a a l b l o k 7 A , e n d o o r m e v r o u w L a n s l o t s M a r i a J o z e f J o s e p h a , w o n e n d e t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , G o o r d i j k s t r a a t 1 4 , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 5 j u n i 2 0 1 3 ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
A n n e - M i e S z a b ó .
N O T A R I S .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t v o l m a c h t ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.02.2013, NGL 29.05.2013 13142-0594-016
09/08/2012
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a '
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 q q 1 1 1 1 1 1 1 1
C % r p l o g a t e r g r i f f i e ' 1 6 0 ~ a n R o ~ ~ e
v a n K o o p h a n d e l t e A n ~ e p ,
M i l 2 0 1 2
G r i f f i e
- - 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 5 2 9 , 0 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I A M O N D S H I P M A N A G E M E N T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e L e e u w e b r u i 7 - 1 1 b u s 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
B i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 3 j u n i 2 0 1 2 w e r d u n a n i e m b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 2 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r S t a r r e n h o f l a a n 4 4 1 0 0 1 1 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n .
V o o r e c h t e n w a a r v e r k l a a r d
D i a s h i m a b v b a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h n F r e d e r i c k P i n k h a m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.03.2012, NGL 02.05.2012 12106-0158-016
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.02.2011, NGL 04.07.2011 11259-0356-016
07/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 1 0 5 2 4 0 4 "
N e e r g e l e g d t e r e l f i e v o t e d e R e d t t b e a t v o n A o a p i H W l a b A n t r ^ e r p e R , q P
2 8 M A R I 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 5 2 9 . 0 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I A M O N D S H I P M A N A G E M E N T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e L e e u w e n r u i 7 - 1 1 b u s ' Z .
O n d e r w e r p a k t e : I ) Z E T E L V E R P L A A T S I N G ; I l ) B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
I ) Z E T E L V E R P L A A T S I N G
B i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 9 m a a r t 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 0 0 0
A n t w e r p e n , O u d e L e e u w e n r u i 7 - 1 1 b u s 1 6 .
I l ) B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n d o o r n o t a r i s A n n e - M i e S z a b ô t e
T u r n h o u t o p 1 0 m a a r t 2 0 1 1 , k o r t e l i n g s t e r e g i s t e r e n , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n s a m g e n k o m e n o m
o n d e r m e e r t e b e s l i s s e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ 2 5 . 0 0 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 5 . 0 0 0 ) o p
d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r
u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
A l l e a a n d e e l h o u d e r s s c h r i j v e n i n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t e n d e z e i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e
r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 5 4 7 3 3 0 4 2 0 9 5 0 9 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C - B a n k , z o a l s b l i j k t u i t
h e t a t t e s t d a t d e c o m p a r a n t e n a a n m i j n o t a r i s o v e r h a n d i g e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
H e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
A n n e - M i e S z a b ó .
N O T A R I S .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t v o l m a c h t ;
- d e g e c o ë r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 21.06.2010 10202-0413-016
03/04/2015
ÿþ M o d W o r d 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M h I I V i
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 1 1 A A R T 2 0 1 5
a i d e t t n a . A n i ~ 1 ~ [ e r p e n t i m e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 5 2 9 . 0 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i a m o n d S h i p M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a r r e n h o f l a a n 4 4 / 0 0 1 1 , 2 9 5 0 K a p e l l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 - 1 2 - 0 9
N a b e r a a d s l a g i n g , h e e f t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m :
K e n n i s g e n o m e n , v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r D i r e c t i o n s S e r v i c e s ; M a r i t i m e s B V B A , i n v e r e f f e n i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K a t t e s t r a a t 3 6 , 9 1 5 0 K r u i b e k e , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 5 . 7 1 6 . 8 0 6 R P R D e n d e r m o n d e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D a n i e l J a m e s A h e r h , m e t w o o n p l a a t s t e K a t t e s t r a a t 3 6 , 9 1 5 0 K r u i b e k e . D i t o n t s l a g g a a t i n o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 ;
B e s l o t e n , o m a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : D i a m o n d I n f o r m a t i o n S e r v i c e s B V B A , m e t , : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S t a r r e n h o f i a a n 4 4 / 0 0 1 1 , 2 9 5 0 K a p e l l e n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 6 8 2 . 9 4 1 , R P R A n t w e r p e n . H e t m a n d a a t g a a t i n o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r e n z a l d u s b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 . , V o o r D i a m o n d I n f o r m a t i o n S e r v i c e s B V B A z a l d e h e e r A d a m P i n k h a m , w o n e n d e t e P r i n s h o e v e w e g 7 8 , 2 1 8 0 3 E k e r e n o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n ; V e n n o o t s c h a p p e n .
B e v e s t i g e n , z o a l s r e e d s u n a n i e m b e s l o t e n t i j d e n s d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 , o m h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n D i a s h i m a B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M e r e l l a a n 1 3 B I , 2 9 5 0 K a p e l l e n , g e r e g i s t r e e r d o n d e r n u m m e r R P R A n t w e r p e n 0 8 9 3 . 7 5 3 . 9 4 1 e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h n F r e d e r i c k P i n k h a m m e t w o o n p l a a t s t e M e r e l l a a n 1 3 B 1 , 2 9 5 0 K a p e l l e n , t e v e r n i e u w e n m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e ' . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e d i e o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 v e r s t r i j k t ;
B e s l o t e n , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n Y o l a n d e ' M e y v i s , B l o e m e n d r e e f l a a n 1 , 1 8 6 0 M e i s e , b e v o e g d o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g ' ; t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n o d i g e h e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n b e t r e k k i n g h e b b e n d e o p d e z e b e s l u i t e n ;
Y o l a n d e M e y v i s
A d v o c a a t
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.03.2009, NGL 29.07.2009 09484-0341-018