DIAMOND SHIP SERVICES

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. DIAMOND SHIP SERVICES
Dénomination : DIAMOND SHIP SERVICES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.099.956

Publication

04/12/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



i







Rechtbank van koophandel

Antwerpen

2 5 NOV. 2014

afdeling

Antwerpen

Griffi.e-~

Ondernemingsnr ; 0842.099.956

Benaming

(voluit) : Diamond Ship Services

(verkort) :

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Starrenhoflaan 44/0011, 2950 Kapellen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

Uittreksel uit de notulen van de bijzonder algemene vergadering van 4 november 2014;

Kennisgenomen, van het ontslag uit de functie van zaakvoerder dat werd ingediend door Directions Services Maritimes BVBA, in vereffening, met maatschappelijke zetel te Kattestraat 36, 9150 Kruibeke, ondernemingsnummer 0895.716,806 RPR Dendermonde, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Daniel James Ahern, met woonplaats te Kattestraat 36, 9150 Kruibeke. Dit ontslag gaat in op 4 november 2014;

Besloten, om geen nieuwe zaakvoerder te benoemen, aangezien de overblijvende zaakvoerder voldoende is,

Besloten, een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan Yolande Meyvis, Bloemendreeflaan 1, 1860 Meise, bevoegd om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de nodige neerleggings- en publicatieformaliteiten betrekking hebbende op deze besluiten.

John Pinkham

Vaste vertegenwoordiger

Diashima BVBA

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 10.06.2013 13167-0365-009
09/08/2012
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

28/12/2011
ÿþMod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*11307759*

Neergelegd

23-12-2011



Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

0842099956

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

(voluit) : DIAMOND SHIP SERVICES

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 7-11 bus 16

Onderwerp akte: Oprichting

Uit een akte verleden voor Anne-Mie Szabó, notaris te Turnhout op 23 december 2011, kortelings te registreren, blijkt dat een handelsvennootschap onder vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht.

DOOR:

1) DIAMOND SHIP MANAGEMENT, naamloze vennootschap, met zetel te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 7-11 bus 16.

2) DIASHIMA, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2950 Kapellen, Merellaan 13 bus 1.

NAAM:

DIAMOND SHIP SERVICES.

ZETEL : te2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 7-11bus 16.

DOEL: De vennootschap heeft tot doel :

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in naam van derden en voor rekening van derden:

Het uitrusten, bemannen, beheren en besturen van zeeschepen en de uitoefening van het zeevaartbedrijf in het algemeen, waaronder begrepen zijn het vertegenwoordigen van anderen die zich met dezelfde handelingen bezighouden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zelf ook als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van de bestuurdersmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door een bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR: De vennootschap is aangegaan voor een onbeperkte duur.

KAPITAAL : Het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (¬ 18.550). Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, allen met stemrecht en zonder nominale waarde, die elk één/honderdste van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Op voormelde aandelen werd ingeschreven door als volgt:

- door de comparante sub. 1 op 99 aandelen ;

- door de comparante sub. 2 op 1 aandeel.

AFBETALING IN GELD: De comparanten stortten hun inschrijving ten belope van zesduizend tweehonderd euro (¬ 6.200), zoals blijkt uit een bankattest dat werd overhandigd, uitgaande van de KBC Bank Antwerpen Haven te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 39 en gedateerd op 22 december 2011, waaruit blijkt dat het bedrag werd gedeponeerd op naam van de vennootschap in oprichting op rekening nummer BE 46 7310 2207 3636.

In vergelding werden hen het aantal aandelen toegekend waarop zij hebben ingeschreven.

.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders al dan niet vennoten. VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot het verwezenlijken van het doel van de vennootschap behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht.

Zo meerdere zaakvoerders worden aangesteld zullen ze echter samen moeten optreden om te beslissen over handelingen die het dagelijks bestuur van de vennootschap overschrijden.

Voorgaande beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, tenzij de vennootschap aantoont dat deze hiervan kennis droegen of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het Directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die gelast wordt met de uitvoering van deze opdrachten.

In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in dit artikel, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

BOEKJAAR: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het eerste boekjaar begint op de datum waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt en eindigt op 31 december 2012.

JAARVERGADERING: De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.- De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van mei om zestien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Al de jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot. - Elk aandeel geeft recht op één stem.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in mei 2013.

RESERVES  VERDELING VAN DE WINST  VEREFFENING:

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de netto winst van de vennootschap, waarop jaarlijks vijf ten honderd wordt voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt en behouden.

Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar autonoom besluiten maar mits in achtname van een gelijk recht voor elk aandeel.

Bij ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de zaakvoerder, tenzij de algemene vergadering één of meer vereffenaars benoemt waarvan zij de macht en de bezoldiging vaststelt.

Ieder batig saldo der vereffening wordt tussen de vennoten verdeeld, per aandeel berekend.

ALGEMENE VERGADERING:

a) als gewone zaakvoerders worden benoemd,

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  DIASHIMA met zetel te 2950 Kapellen, Merellaan 13 bus 1, ondernemingsnummer 0893.753.941 RPR Antwerpen, met als vaste

vertegenwoordiger, de heer John Frederick Pinkham wonende te Kapellen, Merellaan 13 bus 1.

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  DIRECTION SERVICES MARITIMES met zetel te 9150 Kruibeke, Kattestraat 36, ondernemingsnummer 0895.716.806 RPR Dendermonde, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Daniel James Ahern, wonende te 9150 Kruibeke, Kattestraat 36.

Beiden voor onbepaalde termijn op elk ogenblik herroepbaar.

De hiervoor benoemde zaakvoerders, alhier vertegenwoordigd door mejuffrouw Matthys Veronique, wonende te 2300 Turnhout, Lindestraat 1, ingevolge onderhandse volmacht van 13 december 2011.

b) er wordt thans geen commissaris benoemd.

ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN  VOLMACHT :

De voornoemde zaakvoerder(s) (onder voorbehoud van de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte op de griffie van de bevoegde handelsrechtbank en de daaruit voortvloeiende verkrijging van rechtspersoonlijkheid voor de bij deze opgerichte vennootschap), verlenen bij deze volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  Ad-Ministerie , vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw die te dien einde woonstkeuze doet te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de  Kruispuntbank van Ondernemingen (aanvraag van

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

een ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde (aangifte van aanvraag van activiteit).

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Anne-Mie Szabó.

NOTARIS.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
DIAMOND SHIP SERVICES

Adresse
STARRENHOFLAAN 44, BUS 0011 2950 KAPELLEN(ANTW)

Code postal : 2950
Localité : KAPELLEN
Commune : KAPELLEN
Province : Anvers
Région : Région flamande