01/08/2014
ÿþi < ( R a M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 3 J U U U 2 1 4
a f d e l i n g A r m s º%
I f I f I f 1 1 f l i I 1 1 1 f 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1
* 1 9 1 9 8 0 5 0 *
b e l '
a e
B e S t a l
f 1 1 f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 0 4 9 . 1 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I A M O N D T R A V E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H o v e n i e r s t r a a t 5 5 b u s 4 5 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S V E R P L A A T S I N G Z E T E L W I J Z I G I N G D O E L - - K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G S T A T U T E N - V E R G A D E R I N G R A A D V A N B E S T U U R .
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n c k t e O l e n o p 1 5 j u l i 2 0 1 4 d a t d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D I A M O N D
T R A V E L " m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : v a n a f 1 5 j u l i 2 0 1 4 t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
a ) d e h e e r V A N R E E T H L u c J o z e f J a n R i t a , w o n e n d e t e M o r t s e l , M o l e n s t r a a t , 4 8 ;
b ) d e h e e r S C H W A R Z E m i l e , w o n e n d e t e A n t w e r p e n - B e r c h e m , P r i n s A l b e r t i e i , 1 3 ;
c ) m e v r o u w G I T L E R A n n e t t e , w o n e n d e t e A n t w e r p e n - B e r c h e m , P r i n s A l b e r t l e i , 1 3 ;
d ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S A M E N C O " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e
2 6 4 0 M o r t s e l , M o l e n s t r a a t , 4 8 R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n - o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 5 0 5 , 1 1 7 ,
w a a r b i j t e v e n s d e o p d r a c h t v a n d e h e e r L u c V a n R e e t h a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e i n d i g t .
A a n d e o n t s l a g e n b e s t u u r d e r s w e r d v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e s t u u r t o t e n
m e t 1 5 j u l i 2 0 1 4 .
T W E E D E B E S L U I T : b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n a f 1 5 j u l i
2 0 1 4 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
1 ) d e h e e r V A N R E E T H L u c J o z e f J a n R i t a , w o n e n d e t e M o r t s e l , M o l e n s t r a a t , 4 8 , d e h e e r V E R L I N D E N
R u d y E l i s a b e t h L u c a s , w o n e n d e t e O l e n , G e r a n i u m s t r a a t , 2 9 .
D e a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s h e b b e n v e r k l a a r d h u n o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n , D e o p d r a c h t
v a n d e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d e n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 .
D E R D E B E S L U I T : d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 6 4 0 M o r t s e l , M o l e n s t r a a t , 4 8 .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t h e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d d o o r s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e z i n e n d e z e t e
v e r v a n g e n d o o r
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , M o l e n s t r a a t , 4 8 , "
V I E R D E B E S L U I T : - d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
o p g e m a a k t o p 1 5 j u l i 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e e e n
o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g ( u i t b r e i d i n g ) v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t
i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 1 5 j u n i 2 0 1 4 .
- V e r v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n d i e
w o r d e n i n g e l a s t i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , n a d e e e r s t e a l i n e a :
" - v e r w e r k i n g v a n a d m i n i s t r a t i e v e g e g e v e n s ;
- I T : s o f t w a r e - e n h a r d w a r e - a c t i v i t e i t e n ;
m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n .
I n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g e n i n e i g e n n a a m :
1 . - H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ,
2 . - H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r - e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r h u u r , d e r u i f ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n .
3 . - H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m o o k , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t , a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
I n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g
1 . - H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ,
2 . - D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d e d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r / b e s t u u r d e r s o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g e n i n e i g e n n a a m
1 . - H e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) - p u b l i e k r e c h t e r l i j k s t a t u u t .
2 . - H e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t .
3 . - H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a i l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j m a g z o r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a i l e o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t d o e l g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n s a m e n h a n g i s m e t h e t h a r e . Z i j m a g a l l e b e w e r k i n g e n d o e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a a r d , z o w e l r o e r e n d a l s o n r o e r e n d m e t i n b e g r i p v a n a i l e b o r g s t e l l i n g e n a v a l v o o r d e r d e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t o t v o o r w e r p h e b b e n . D e z e o p s o m m i n g i s e n k e l v o o r b e e l d g e v e n d e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d . D i e n s v o l g e n s i s z i j g e r e c h t i g d a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n v a n w e l k e a a r d o o k , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l s t r e k k e n . Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e h a n d e l s - o f n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n o f b e w e r k i n g e n w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n . "
V I J F D E B E S L U I T : - d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
A . V e r s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F . C l u k k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r " , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , B r u s s e l s e s t r a a t , 2 9 2 A / 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r é d é r i c C l u k k e r s , v e r t e g e n w o o r d i g e n d v e n n o o t e n b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p 1 6 j u n i 2 0 1 4 , o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n e n d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
B . V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 5 j u l i 2 0 1 4 , h o u d e n d e e e n u i t e e n z e t t i n g w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . H e t b e s l u i t v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 6 j u n i 2 0 1 4 i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B E S L U I T . O n d e r g e t e k e n d e , C l u k k e r s F r é d é r i c , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d v e n n o o t v a n d e B . v . b . a . " F . C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r m e t k a n t o o r i n d e B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 2 A / 8 t e 3 0 0 0 L e u v e n , v e r k l a a r t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 1 e n 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r e i s t e n a z i c h t t e h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , i n z a k e d e v o o r o p g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a a d 1 0 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ , t e r g e l e g e n h e i d v a n e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D i a m o n d T r a v e e ' e n w a a r v a n d e a k t e z a l v e r l e d e n w o r d e n d o o r J a n V a n H e m e l d o n c k , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s o p d e O o s t e r w i j k s e w e g 5 0 t e 2 2 5 0 D i e n .
M i j n b e s l u i t v e r k l a r i n g i s a l s v o l g t
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s
v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d a t d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n m a a r w e g e n s d e v e r l i e s s i t u a t i e l e i d e n d e z e n i e t t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e n v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
4 . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
5 . D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t . 6 0 1 & 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
G e d a a n t e r g o e d e r t r o u w L e u v e n , 1 6 j u n i 2 0 1 4 V o o r d e B . v . b . a . F . C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r ( g e t e k e n d ) F r é d é r i c C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r V e r t e g e n w o o r d i g e n d v e n n o o t "
Z E S D E B E S L U I T : - h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 2 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e h o n d e r d v i e r e n - d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 4 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r d e i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n b e s t a a n d e u i t e e n r e k e n i n g c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ) e n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g t e n b e d r a g e v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n a c h t e n z e v e n t i g ( 7 8 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h u n v o l s t o r t i n g . D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n e e n c o n v e n t i o n e l e u i t g i f t e p r i j s g e l i j k a a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 . 3 2 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n z a l g e h e e l b e s t e m d w o r d e n n a a r d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " .
- d i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t h e t a r t i k e l 5 . 1 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l g e w i j z i g d d o o r s c h r a p p i n g v a n d e v o l l e d i g e t e k s t e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 4 . 5 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 1 7 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E V E N D E B E S L U I T : h e t a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e f o r m a l i t e i t e n o m t o e g e l a t e n t e w o r d e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e v o l g e n d e t e k s t : " O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r h u n a a n d e l e n d e p o n e r e n o p d e i n d e o p r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . H e t b e w i j s v a n n e e r l e g g i n g m o e t o p d e v e r g a d e r i n g g e t o o n d w o r d e n , "
A C H T S T E B E S L U I T : D e v o l l e d i g e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n a a n t e s t e l l e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r V A N R E E T H L u c J o z e f J a n R i t a , v o o r m e i d , a a n v a a r d e n d e n a a n w i e ï n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d i s v e r l e e n d o m a l l e e n - h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n j e g e n s d e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n . D e z e m a n d a t e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
N E G E N D E B E S L U I T ; o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n d e z e n e e r t e l e g g e n .
T I E N D E B E S L U I T ; b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l i i n g a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T H E D I A C , g e v e s t i g d t e 2 2 5 0 O l e n , S c h a i n b r a k e n , 4 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r D I E R C K X T h e o , w o n e n d e t e O l e n , S c h a m b r a k e n , 4 8 , t e n e i n d e b i j d e B T W e n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t a l l e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n o p h e f f i n g e n t e v o r d e r e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v i a h e t O n d e r n e m i n g s t o k e t d i e n e n t e g e s c h i e d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , v o l m a c h t , v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a .
J a n V a n H e m e l d o n c k
N o t a r i s
V o o r - e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g