17/09/2014
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l H u g o V e r r i e s t s t r a a t 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p 2 j u l i 2 0 1 4 w e r d g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V D i a n e I n v e s t , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m , H u g o V e r r i e s t s t r a a t 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t o n d e r h e t n u m m e r O B 1 1 . 5 2 6 . 7 b t
B e s l o t e n w e r d :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n T o N a C o m C o m m . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , E r a s m e R u e l e n s v e s t 1 0 7 , , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 1 0 . 6 3 1 . 6 7 1 , h e b b e n d e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m t e h a n d e l e n i n D i a n a I n v e s t N V , d h r . T o m N a g e l s . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
V e r v o l g e n s k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r t e z a m e n e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e v o l g e n d e , b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . É r w o r d t b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n T o N a C o m C o m m . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , E r a s m e R u e l e n s v e s t 1 0 7 , : i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g e i s t e r t e L e u v e n o n d e r h e t n u m m e r 0 6 1 0 . 6 3 1 . 6 7 1 , h e b b e n d e a l s v a s t e , v e r t e g e n w o o r d i g e r o m t e h a n d e l e n i n D i a n e I n v e s t , d h r . T o m N a g e l s .
E r w o r d t v o l m a c h t v e r f e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p t a a t s s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A A n t w e r p s B o e k h o u d k a n t o o r , ( 1 3 E 0 4 3 0 . 9 3 5 . 3 6 6 ) , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n , D a s c o t t e l e i 1 1 , h a a r a a n g e s t e l d e n e n b e d i e n d e n , t e n e i n d e :
- I n s c h r i j v i n g t e n e m e n i n h e t o n d e m e m i n g s r e g i s t e r , a l s o o k o m a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n u i t t e v o e r e n .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a i l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a i l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
B e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e p u n t e n k a n d e z e v o l m a c h t h o u d e r a l l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , a l l e d o c u m e n t e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s o m d e o p r i c h t i n g e n d e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o l b r e n g e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t a a n v r a g e n v a n v e r g u n n i n g e n . D i t m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
V i a A l e a B V B A
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . T i m N a g e l s
. . . ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . . .
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
. 0 8 S E P . 2 0 1 1 1
a r d e l i n g m e r ,
1 1 1 , 1 1 1 1 1 8
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 1 1 . 5 2 5 . 7 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i a n e I n v e s t
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 27.01.2014, NGL 30.01.2014 14017-0305-023
12/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 04.02.2013, NGL 11.02.2013 13030-0294-020
05/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 5 2 5 . 7 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I A N A I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t , Z o n n e s t r a a t 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L P R O C E S - V E R B A A L V A N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E
V E R G A D E I R N G H O U D E N D E : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s C é d r i c R o e g i e r s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p 1 8 j u n i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e B e v e r e n o p é é n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 4 5 4 , b l a d 8 5 , v a k 1 7 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e O n t v a n g e r ( g e t ) A n V a n A v e r m a e t , e . a . i n s p e c t e u r a . i . ; d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t b e l o o p v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n n e g e n e u r o e e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 6 9 9 . 4 0 9 , 4 1 ) o m h e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n n e g e n e u r o e e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 7 6 0 . 9 0 9 , 4 1 ) o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r d o o r e f f e c t i e v e t e r u g b e t a l i n g p e r a a n d e e l v a n n e g e n e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ 9 , 6 5 ) ; t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h e t z o v r i j g e k o m e n b e d r a g .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e e f t t o t d o e l o m h e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e t e r u g b e t a l i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r g e l d e n b e h o r e n d t o t h e t v o l s t o r t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r t e r a k e n a a n d e r e s e r v e s .
O m d e r e c h t e n v a n d e s c h u l d e i s e r s e v e n w e l t e v r i j w a r e n , z a l v o o r l o p i g g e e n u i t k e r i n g v a n h e t v e r m i n d e r d e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l g e d a a n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r z a l d i t g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s - b l a d , g e b o e k t w o r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o m t e g e l d e n t o t z e k e r h e i d v o o r d e v o r d e r i n g e n v a n d e s c h u l d e i s e r s d i e z i c h z o u d e n a a n m e l d e n b i n n e n g e z e g d e t e r m i j n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r g a a n t o t b e t a l i n g , i n z o v e r d e s c h u l d e i s e r s h i e r t e g e n g e e n r e c h t m a t i g v e r z e t h e b b e n a a n g e t e k e n d .
2 ) W i j z i g i n g v a n " A r t i k e l 5 : K a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p " , a l s v o l g t ;
S c h r a p p i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n n e g e n
e u r o e e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 7 6 0 . 9 0 9 , 4 1 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g ( 1 7 6 . 0 9 2 ) a a n d e l e n ,
z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d
t w e e ë n n e g e n t i g s t e ( 1 / 1 7 6 . 0 9 2 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v e r d e e l d i n :
h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g ( 1 7 6 . 0 9 2 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t .
D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d 1 t o t e n m e t 1 7 6 . 0 9 2 e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n 2 k l a s s e n , " A " e n " B " ;
- d e a a n d e l e n g e n u m m e r d 1 t o t e n m e t 1 2 1 . 1 4 6 w o r d e n o o k w e l a a n d e l e n v a n d e k l a s s e " A " g e n o e m d ;
- d e a a n d e l e n g e n u m m e r d 1 2 1 . 1 4 7 t o t e n m e t 1 7 6 , 0 9 2 w o r d e n o o k w e l d e a a n d e l e n k l a s s e " B " g e n o e m d ;
H e t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t "
O m d e z e t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
Q p d e l a a t s t e b l z . v a n f u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
k E
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l h I I = i I I I I I I A I a i i V I I I I I I V V I I ~ I
e a 9 3 *
b e a B S t a
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 6 J U N I 2 0 1 2
D E N D E R i U I O N e a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- B i j l a g e n b i j t u t - l g i s c h S t a a t s b l a d - - - O 5 1 Q 7 . / . 2 A 1 . 2 _ = A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d - d o o r h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g ( 1 7 6 . 0 9 2 ) a a n d e l e n , "
z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g s t e ( 1 / 1 7 6 . 0 9 2 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v e r d e e l d i n :
h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g ( 1 7 6 . 0 9 2 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t .
D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d 1 t o t e n m e t 1 7 6 . 0 9 2 e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n 2 k l a s s e n , " A " e n " B " :
- d e a a n d e l e n g e n u m m e r d 1 t o t e n m e t 1 2 1 . 1 4 6 w o r d e n o o k w e l a a n d e l e n v a n d e k l a s s e " A " g e n o e m d ;
- d e a a n d e l e n g e n u m m e r d 1 2 1 . 1 4 7 t o t e n m e t 1 7 6 . 0 9 2 w o r d e n o o k w e l d e a a n d e l e n k l a s s e " B " g e n o e m d ; H e t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t t e n b e i o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t . "
3 ) V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e i v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r v o l g e n d a d r e s :
2 6 0 0 B e r c h e m , s t a d A n t w e r p e n , H u g o V e r r i e s t s t r a a t 6 .
4 ) W i j z i g i n g v a n " A r t i k e l 2 : Z e t e l " , a l s v o l g t :
S c h r a p p i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t :
" A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 3 0 0 A a l s t , Z o n n e s t r a a t 3 .
H i j k a n v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e o v e r a i l e m a c h t e n b e s c h i k t o m d e w i j z i g i n g v a n
d i t a r t i k e l d i e h i e r u i t v o o r t v l o e i t o p a u t h e n t i e k e w i j z e v a s t t e s t e l l e n e n b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e
z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , a t e l i e r s , o p s l a g p l a a t s e n e n b i j h u i z e n o p r i c h t e n o f o p h e f f e n w a n n e e r e n w a a r z i j h e t n o d i g a c h t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . "
O m d e z e t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e :
" A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 B e r c h e m , s t a d A n t w e r p e n , H u g o V e r r i e s t s t r a a t 6 .
H i j k a n v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d
B r u s s e l h o o f d s t a d b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e o v e r a l l e m a c h t e n b e s c h i k t o m d e w i j z i g i n g v a n
d i t a r t i k e l d i e h i e r u i t v o o r t v l o e i t o p a u t h e n t i e k e w i j z e v a s t t e s t e l l e n e n b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e
z e t e i s , a g e n t s c h a p p e n , a t e l i e r s , o p s l a g p l a a t s e n e n b i j h u i z e n o p r i c h t e n o f o p h e f f e n w a n n e e r e r f w a a r z i j h e t n o d i g a c h t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . "
5 ) W i j z i g i n g v a n A r t i k e l 1 8 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " , a l s v o l g t ;
S c h r a p p i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t :
" A r t i k e l 1 8 ; V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
1 . A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , z i j n g e l d i g w a n n e e r z i j o n d e r t e k e n d w a r d e n d o o r é é n a l t e e n h a n d e l e n d b e s t u u r d e r .
2 . B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d e o f g e d e l e g e e r d e n v o o r d i t b e s t u u r d i e a l l e e n h a n d e l e n ,
3 . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e t a k e n d i e
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t n i e t k u n n e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
4 . Z i j m o e t e n t e g e n o v e r d e r d e n g e e n b e w i j s l e v e r e n v a n z i j n - h a a r - h u n m a c h t e n .
5 . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n . D e v e n n o o t s c h a p
w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t . O m d e z e t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e ;
A r t i k e l 1 8 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
1 . A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , z i j n g e l d i g w a n n e e r z i j o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
2 . B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n / o f v o o r h a n d e l i n g e n w a a r v a n h e t b e l a n g e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d a u r a ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n i e t o v e r s c h r i j d t w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d e o f g e d e l e g e e r d e n v o o r d i t b e s t u u r d i e a l l e e n h a n d e l e n .
3 , W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e t a k e n d i e
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t n i e t k u n n e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
4 . Z i j m o e t e n t e g e n o v e r d e r d e n g e e n b e w i j s l e v e r e n v a n z i j n - h a a r - h u n m a c h t e n .
5 . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t "
B E K N O P E N K E L D I E N E N D T E R P U B L I C A T I E I N D E B I J L A G E T O T H E T B E L G I S C H S T T A A T S B L A D . R U I T T R E K S E L ,
V e r s t r a e t e n & R o e g i e r s
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n
B u r g . v e n n . O . V . V . B V B A
K e r k s t r a a t 7 8
9 1 2 0 V R A S E N E ( B e v e r e n )
B T W B E 0 8 4 3 0 4 9 2 6 9
i g - i g s P e r ~ v a n i g e i g n e
F i x 0 3 ^ l i s h é í i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
s p e r s d i " s f t t ~ ~ r 2 ; - r . - ' P e ~ a g n w o o r d i g e n
O p d e L a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h 4 e d e
b e v o e g d d e r e c h t V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- u i t t r e k s e l
- c o 8 r d i n a t l e d e r s t a t u t e n
30/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 14.11.2011, NGL 25.01.2012 12013-0435-021
20/01/2012
ÿþM o t l w o r d 1 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I I I * 1 1 , 1 1 . 1 2 1 1 1 ! i f 1 6 1 1 , 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 5 2 5 . 7 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I A N A 1 N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t , Z o n n e s t r a a t 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e U I T T R E K S E L P R O C E S - V E R B A A L V A N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G H O U D E N D E : M A C H T I G I N G T O T I N K O O P E I G E N A A N D E L E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s W i m V e r s t r a e t e n t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n , é é n v e r z e n d i n g t e B e v e r e n , R e g i s t r a t i e , d e d e r d e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 4 5 2 , b l a d 8 4 , v a k 5 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , v o o r d e O n t v a n g e r ( g e t ) G u i d o V e r c r u y s s e n , f i s c a a l d e s k u n d i g e ; d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t k a n w o r d e n o v e r g e g a a n t o t i n k o o p v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d : z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 4 3 . 6 9 2 ) e i g e n a a n d e l e n k l a s s e " C " , g e n u m m e r d 1 7 6 . 0 9 3 t o t e n m e t 2 1 9 . 7 8 4 m e t ; o n m i d d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g v a n d e z e a a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 1 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n : e n d i t v o o r d e p r i j s v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o l a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 4 5 . 2 7 6 , 6 8 ) e n c o n f o r m d e m o d a l i t e i t e n v a n d e o v e r e e n k o m s t g o e d g e k e u r d o p z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
M e t h e t o o g o p h u n v e r n i e t i g i n g w e r d e n d e r h a l v e d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g : ( 4 3 . 6 9 2 ) a a n d e l e n k l a s s e " C " , g e n u m m e r d 1 7 6 . 0 9 3 t o t e n m e t 2 1 9 . 7 8 4 a a n g e k o c h t d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e a a n k o o p w e r d v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i g e u r o 3 ' ' . n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 4 3 6 . 9 3 0 , 5 9 ) t o e g e r e k e n d o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 9 0 8 . 3 4 6 , 0 0 ) t o e g e r e k e n d o p d e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n n a g e l e e f d w o r d e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e v o o r m e l d e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n , w e r d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t h a n s v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 2 . 1 9 7 . 8 4 0 , 0 0 ) , v e r m i n d e r d m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 4 3 6 . 9 3 0 , 5 9 ) o m h e t t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n n e g e n e u r o e e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 7 6 0 . 9 0 9 , 4 1 ) .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g i n g e k o c h t e a a n d e l e n w e r d e n o n m i d d e l l i j k v e r n i e t i g d , z o d a n i g d a t h e t a a n t a l a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b r a c h t w o r d t v a n t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 2 1 9 . 7 8 4 ) o p h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d . t w e e ë n n e g e n t i g ( 1 7 6 . 0 9 2 ) .
V I E R D E B E S L I S S I N G
V e r v o l g e n s h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e d r i e h i e r v o r e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , A r t i k e l 5 , A r t i k e l 1 0 , e n A r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n n e g e n e u r o e e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 7 6 0 . 9 0 9 , 4 1 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g ( 1 7 6 . 0 9 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n l h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g s t e ( 1 1 1 7 6 . 0 9 2 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v e r d e e l d i n :
h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g ( 1 7 6 . 0 9 2 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t .
D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d 1 t o t e n m e t 1 7 6 . 0 9 2 e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n 2 k l a s s e n , " A " e n " B " :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V A N ,
* f 0 . 0 1 . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- d e a a n d e l e n g e n u m m e r d 1 t o t e n m e t 1 2 1 . 1 4 6 w o r d e n o o k w e l a a n d e l e n v a n d e k l a s s e " A " g e n o e m d ;
- d e a a n d e l e n g e n u m m e r d 1 2 1 . 1 4 7 t o t e n m e t 1 7 6 . 0 9 2 w o r d e n o o k w e l d e a a n d e l e n k l a s s e " B " g e n o e m d ; H e t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t . "
" A r t i k e l 1 0 : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s . E v e n w e l , i n d i e n b i j d e o p r i c h t i n g o f o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t t o t t w e e l e d e n , t o t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e b e s t u u r d e r s o p v o o r d r a c h t v a n d r i e r e s p e c t i e v e g r o e p e n v a n a a n d e e l h o u d e r s z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
D e a l g e m e e n h e i d o f d e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n g e n u m m e r d 1 t o t e n m e t 1 2 1 . 1 4 6 , o o k w e l d e a a n d e l e n k l a s s e " A " g e n o e m d , h e b b e n h e t r e c h t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n w a a r o n d e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i s t w e e v a n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n .
D e a l g e m e e n h e i d o f d e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n g e n u m m e r d 1 2 1 . 1 4 7 t o t e n m e t 1 7 6 . 0 9 2 , o o k w e l d e a a n d e l e n k l a s s e " B " g e n o e m d , h e b b e n h e t r e c h t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n w a a r o n d e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i s é é n b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r e n k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r h a a r w o r d e n o n t s l a g e n .
D e e e r s t e b e s t u u r d e r s w o r d e n e v e n w e l b e n o e m d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s d i e n i e t h e r b e n o e m d z i j n , h o u d t o n m i d d e l l i j k o p n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e e f t b e r a a d s l a a g d o v e r d e h e r v e r k i e z i n g .
I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n z e l f o n t s l a g n e m e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e r a a d v a n b e s t u u r . E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g v e r d e r z i j n o p d r a c h t t e v e r v u l l e n t o t d a t i n z i j n v e r v a n g i n g i s v o o r z i e n b i n n e n e e n r e d e l i j k e t e r m i j n .
V e r k e e r t e e n b e s t u u r d e r i n d e o n m o g e l i j k h e i d z i j n a m b t v e r d e r w a a r t e n e m e n , t e r w i j l d a a r d o o r d e b e s t u u r d e r s n i e t m e e r i n a a n t a l z i j n , d a n v o o r z i e n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s i n z i j n v e r v a n g i n g u i t e e n l i j s t k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e a l g e m e e n h e i d o f d e m e e r d e r h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r e n o e m d e .
H e t n i e u w e l i d b l i j f t z i j n t a a k w a a r n e m e n t o t d e e e r s t k o m e n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n z i j n v e r v a n g i n g h e e f t v o o r z i e n . "
" A r t i k e l 1 8 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
1 . A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , z i j n g e l d i g w a n n e e r z i j o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r é é n a l l e e n h a n d e l e n d b e s t u u r d e r .
2 . B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d e o f g e d e l e g e e r d e n v o o r d i t b e s t u u r d i e a l l e e n h a n d e l e n .
3 . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e t a k e n d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t n i e t k u n n e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
4 . Z i j m o e t e n t e g e n o v e r d e r d e n g e e n b e w i j s l e v e r e n v a n z i j n - h a a r - h u n m a c h t e n .
5 . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t . " V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n d e b e s t u u r d e r s a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m v o o r m e l d e b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L ,
E N K E L D I E N E N D T E R P U B L I C A T I E I N D E B I J L A G E T O T H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : Ï Í O t i . I B ' i S W i m O ' e r s t r a e r e a
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e B o r g . V e n n . o . v . v . B V B A
- u i t t r e k s e l K e r k s t r a a t 7 8
- c o t 5 r d i n a t i e d e r s t a t u t e n 1 ) 1 2 U V r a s e n e ( B e v e r " e r o
R P R 4 7 1 . 5 6 7 . 5 7 7
ï l l . ( l i ' t i I t i u 7 5 0 - F a x 0 3 7 5 5 1 5 5 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
21/10/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 1 O K T 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
t : ; n t t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h r S t a a t s b l a d
l l
I 1 1 1 1 H I I I l U 1 l I I l I l I
* 1 1 1 5 9 8 5 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 1 1 . 5 2 5 . 7 5 4
( v o l u i t ) D i a n a I n v e s t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l Z o n n e s t r a a t 3 , 9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
O p 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 1 w e r d g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r ; a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V D i a n a I n v e s t m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , Z o n n e s t r a a t 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t : O n d e r n e m i n g s l o k e t o n d e r h e t n u m m e r 0 8 1 1 . 5 2 5 . 7 5 4 .
B e s l o t e n w e r d :
1 . H e t o n t s l a g v a n K i r u n a N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , S n e e u w b e s l a a n 1 7 , i n g e s c h r e v e n ! i n h e t R P R A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 4 7 4 . 3 0 0 . 4 0 5 , h e b b e n d e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m t e h a n d e l e n i n D i a n a I n v e s t N V , d h r . L u c V a n M i l d e r s , a l s b e s t u u r d e r w o r d t a a n v a a r d e n g e g e v e n v a n a f 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 . E r w o r d t ! k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n : d e h e e r B a u w e n s G e o r g e s , w o n e n d e t e ' , 2 9 7 0 S c h i l d e , R o z e n l a a n 2 7 , d e h e e r B a u w e n s B a r t , w o n e n d e t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , M a r k t p l e i n 1 6 b u s 1 e n d e ' h e e r V a n L o m m e l E d w i n , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , R i j n 1 3 2 , t e n e i n d e :
- I n s c h r i j v i n g t e n e m e n i n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r , a l s o o k o m a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n u i t t e v o e r e n .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t ; O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
B e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e p u n t e n k u n n e n d e z e v o l m a c h t h o u d e r s a l l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , a l l e d o c u m e n t e n ; e n i n h e t a l g e m e e n a i l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s o m d e o p r i c h t i n g e n d e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e . v e n n o o t s c h a p t e v o l b r e n g e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t a a n v r a g e n v a n v e r g u n n i n g e n . D i t m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
V i a A l e a B V B A
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . T i m N a g e l s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 12.11.2010, NGL 27.12.2010 10644-0028-013
30/07/2015
ÿþl t V
M a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G k h a n d e l
2 3 - 0 Y - 2 0 3 5
E L G I S C H , T A A T S E i
G r i f r i e
A D
R e c l l t t r d r l k I r a n e o p
A n t w e r p e n
1 5 J U L I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 5 2 5 . 7 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D I A N A I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 0 0 B e r c h e m , H u g o V e r r i e s t s t r a a t 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L P R O C E S - V E R B A A L V A N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G H O U D E N D E : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s C é d r i c R o e g i e r s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p d r i e j u l i t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) G o e d k e u r i n g v a n h e t B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e t r e f f e n d e d e n a v o l g e n d e k a p i t a a l - i v e r h o - , g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 1 e n 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 ) G o e d k e u r i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 B e r c h e m , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 8 , d e d a t o 2 j u l i 2 0 1 5 , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 1 e n 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e n a v o l g e n d e k a p i t a a l - v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
D e c o n c l u s i e v a n d i t v e r s l a g l u i d t l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
" N a u i t v o e r i n g v a n d e n a z i c h t e n w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o n t w e r p v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D i a n a I n v e s t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n d e e l n e m i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 4 5 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n v e r g o e d d o o r 1 7 . 9 1 9 a a n d e l e n , z i j n w i j v a n m e n i n g , i n d e c o n t e x t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e N V M a r c o m I n v e s t , d a t
. d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e N o r m e n i n z a k e d e C o n t r o l e v a n I n b r e n g i n N a t u r a e n Q u a s i - I n b r e n g v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e h e e r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , a l s o o k v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n o f d e e l b e w i j z e n a l s v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
. d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g , z o a l s d e z e o n s w e r d v o o r g e l e g d , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
. d e g e h a n t e e r d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e i n b r e n g r e s u l t e e r t i n d e u i t g i f t e v a n 1 7 . 9 1 9 a a n d e l e n . D e u i t g i f t e p r i j s i s g e b a s e e r d o p e e n a k k o o r d t u s s e n d e b e t r o k k e n p a r t i j e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e t e k s t v a n d e v o o m o e m d e n o r m , h e r i n n e r e n w i j e r a a n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n
b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
A n t w e r p e n , 2 j u l i 2 0 1 5
M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A n t o n N u t t e n s
V e n n o o t "
3 ) V e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l m e t v i e r h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , o p v i j f h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 1 6 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r d e c r e a t i e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i e n ( 1 7 . 9 1 9 ) n i e u w e g e w o n e v o l s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 5 , 3 9 ) p e r a a n d e e l , e n d i t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
4 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - V e r g o e - d i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
i
~ o n r -
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1
V o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a :
D e v e n n o o t s c h a p v e r w e r f t d e v o l l e e i g e n d o m v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n m e t i n g a n g v a n a f 3 j u l i 2 0 1 5 . M i 3
z a l e r h e t g e n o t v a n h e b b e n d o o r d e e l n a m e i n d e e v e n t u e l e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g
j u l i 2 0 1 5 .
D e i n b r e n g e r s h e b b e n v e r k l a a r d d a t d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n n i e t b e z w a a r d z i j n m e t e n i g p a n d r e c h t . '
B o v e n d i e n h e b b e n z i j v e r k l a a r d v r i j t o t d e o v e r d r a c h t v a n d e z e a a n d e l e n t e k u n n e n o v e r g a a n e n d a t e r i n
h u n n e n b e l e m m e r i n g e n h o o f d e
h t b n v o o r t s p r u i t e n d
d i t e v e n t u e l e v o o r k o o p r e c h t e n , g o e d k e u r i n g e n
a n d e r e o v e c e ~ P e r k i n g e n v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M a r c o m I n v e s t e n / o f
i n d e a a n d e e t k t o u d e r s a v e r e e n k o m s t e n .
S c h a t t i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a :
D e i n b r e n g i n n a t u r a z a l b e s t a a n u i t :
N e g e n h o n d e r d ` n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 9 ) a a n d e l e n v a n d e N V M a r c o m I n v e s t , T e e r l i n g s t r a a t 2 9 , 9 1 7 0
M e e r d o n k , o p t e r i c h t e n v o o r n o t a r i s C é d r i c R o e g i e r s o p v r i j d a g 0 3 j u l i 2 0 1 5 , D e a a n d e l e n z u l l e n o p d a t
o g e n b l i k i n h e t b e z i t z i j n v a n d h r . N a g e l s T i m .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r a n t w o o r d t d e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b e d r a a g t 4 5 5 . 0 0 0 e u r o , w e l k e o v e r e e n s t e m t n i e t h e t a a n d e e l v a n d e i n b r e n g e r i n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e N V M a r c o m I n v e s t . "
A l d u s s t e l t d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r o m d e i n b r e n g t e w a a r d e r e n a a n h a a r n o m i n a l e w a a r d e .
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n d e n o t a r i s v e r z o c h t a k t e t e n e - ' m e n v a n h a a r b e s l u i t d a t i n g e v o l g e d e
h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f
e c t e d d o o r g e b r a c h t w e r d n d e p
v i j f h o n d e r d z e s t ï e n d u e n d v i j f h o n d e r d e u r o a a n d e l e n O a a n n 0 t o o n d e r , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d e n e l f ( 1 9 4 . 0 1 1 ) g e l i j k e a a n d e e l
w a a r d e , m e t e e n i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 5 , 3 9 ) p e r
5 ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
A r t i k e l v i j f w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 1 6 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d e n e l f ( 1 9 4 . 0 1 1 ) g e l i j k e a a n d e l e n a a n t o o n d e r , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , n i e t e e n i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 5 , 3 9 ) p e r a a n d e e l . "
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
E N K E L D I E N E N D T E R P U B L I C A T I E 1 N D E B I J L A G E T O T H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
U i t t r e k s e l
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
v e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r
& R o e g i e r s
G e a s s o c i i o e r d e n o t a r i s s e n
B u r g . v e n a . O . V . V . B V B A
K e r k s t r a a t 7 8
9 1 2 0 V R A S E N E ( B e v a r e n )
B i k e i B E 0 8 4 3 0 4 9 2 6 9
T e l 0 3 - 7 5 0 9 7 5 0 - F a x 0 3 - 7 5 5 1 5 5 3
i n f o C - n c . t r r i s s e n v r a s e n e . b e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : b e v o e g d d e r e c h t p e r s o o n e n a a n z i e n a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
t e n o t a r i s ,
v e r t e g e n w o o r d i g e n r s o ( o ) n ( e n )
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n i e x e . d u . M o n i t e u r - b e l g e "
18/08/2015
ÿþ M o d w a r e l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
0 8 1 1 . 5 2 5 . 7 5 4
D i a n a I n v e s t
I N
i
* 1 5 1 1 9 1 5 6 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
\ I
A n t w e r p e n
0 7 G 0 è 2 0 1 5
- a f d e l i n g A n t w , e r p e i , i
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u g o V e r r i e s t s t r a a t 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e l . 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t , b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r N e r v i ë r s l e i 1 8 , 2 9 0 0 S c h o t e n , v a n a f 2 3 / 0 7 1 2 0 1 5 .
B i j z o n d e r e V o l m a c h t :
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A A n t w e r p s B o e k h o u d k a n t o o r , ( B E 0 4 3 0 . 9 3 5 . 3 6 6 ) , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n , D a s c o t t e l e i : 1 1 , h a a r a a n g e s t e l d e n e n b e d i e n d e n , t e n e i n d e :
- I n s c h r i j v i n g t e n e m e n i n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r , a l s o o k o m a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n u i t t e v o e r e n
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t ' O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
B e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e p u n t e n k a n d e z e v o l m a c h t h o u d e r a l l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , a l l e d o c u m e n t e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s o m d e o p r i c h t i n g e n d e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o l b r e n g e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t a a n v r a g e n v a n v e r g u n n i n g e n . D i t m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
V i a A l e a B V B A
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . T i m N a g e l s
26/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 13.11.2015, NGL 25.01.2016 16024-0262-016