02/05/2014 : verleden voor notaris Anne Cartuyvels ter standplaats Antwerpen op 27 februari 2014 "Geregistreerd drie bladen twee renvooien te Antwerpen, elfde kantoor der registratie op 12 maart 2014 boek 299 blad 8 vak 11 ontvangen vijftig euro.De eerstaanwezend insp
Is sam.engekomen :
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijheid "DIELENS & CO" waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd is te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Berlaarbaan 307 Beraa.dslaging - Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen*.
Eerste beslissing - Kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met eenentwintig duizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (€ 21.407,99), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro een cent (€ 18.592,01) tôt veertigduizend
euro {€ 40.000,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zij zal niet gepaard gaan met de uitgifte nieuwe kapitaalsaandelen.
De algemene vergadering bevestigt dat deze kapitaalverhoging ten belope van twintigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 20.250,00) gebeurt in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals ingevoerd door de prograiomawet van 28 juni 2013 met het oog op de opneming
in het kapitaal van het volledige verkregen bedrag afkomstig van de verdeling van de belaste reserves overeenkomstig voormeld artikel 537
WIB92.
Tweede beslissing - Individuele afstand van het voorkeurrecht
En onmiddellijk hebben aile aandeelhouders verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tôt inschrijving op deze nieuwe
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor¬
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
O ri i� o
•FF
bt es
Luik B - vervoig
kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
Derde beslissing - Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen
1. Vervolgens heeft de heer Dielens Roel, aandeelhouder, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "DIELENS & CO", en verklaart voor zover als nodig volledig in te schrijven op de kapïtaalsverhoging.
2. De voorzitter verklaart en aile aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100%). De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van eenentwintig duizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (€ 21.407,99).
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de KBC bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 19 februari 2014, dat aan dit proces-verbaal
zal gehecht blijven.
Vierde beslissing - Vaststelling van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van eenentwintig duizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (€ 21.40»7,99) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op veertigduizend euro (€ 40.000,00), vertegenwoordigd zevenhonderd vijftig kapitaalaandelen zonder nominale waarde.
Naleving wettelijke voorwaarden
De vergadering verzoekt mij, notaris, te akteren dat de wettelijke voorwaarden met betrekking tôt de plaatsing en de storting van het kapitaal uit hoofde van deze kapitaalverhoging zijn nageleefd. Vijfde beslissing - Wijziging van de statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tôt kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de
statuten te vervangen door de volgende tekst:
«ffefc .maafcscnappe2ijr'.fce kapitaal van de vennootschap bedraagt
veertigduizend euro (€ 40.000,00) en is volledig geplaatst. Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750,00) gelijke aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, doch ieder aandeel hebbende een fractiewaarde van éên/zevenhonderdvijftigste (1/750's te) van het maatschappelijk vermogen. De meerderheid van de aandelen moet in het bezit zijn van accountants en belastingconsulenten die lid zijn van het instituut van de Accountants en Belastingconsulenten. Een minderheid van de aandelen mag in het bezit zijn van personen die in het buitenland een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig met die van accountants of belastingconsulent in België wordt
erkend.»,
Zesde beslissing - Benoeming en ontslag.
De vergadering beslist om artikel 11 van de statuten te wijzigen en het nieuw artikel 11 van de statuten zal luiden als volgt:
"£>e vennootschap wordt bestuurd door:
Ofwel een zaakvoerder, natuurlijke personen, al dan niet vennoot, die de hoedanigheid heeft van een accountant of belastingconsulent en lid is van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten; Ofwel een collège van zaakvoerders, samengesteld uit natuurlijke personen, al dan niet vennoot, waarvan de meerderheid lid is van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten, en waarvan de minderheid in het buitenland een hoedanigheid bezit die in België als gelijkwaardig met die van accountant of belastingconsulent wordt
erkend.
De zaakvoerder(s) worden benoemd door de vennoten, voor een tijdsduur door
hen vast te stellen."
Voor¬
behouden
aan het
""BëlgiscfT
Staatsblad
•m
09 eu
ri i/) o
•FF
bt es
Luik B - vervolg
Zevende beslissing - Benoeming niet-statutair zaakvoerder
De vergadering beslist vervolgens onmiddellijk tôt niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur te benoemen: de heer DIELENS Roel Constant, geboren te Deurne(Antwerpen) op 18 december 1970, rijksregisternummer 70.12.18 397-35, ongehuwd, wonende te 2860 Sint- Katelijne-Waver, Berlaarbaan 307. Zijn mandaat is bezoldigd.
Achtste beslissing - Coôrdinatie van de statuten
De vergadering verleent aan notaris Anne Cartuyvels" aile machten om de gecoôrdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Negende beslissing - Machtiging aan de zaakvoerder
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL AFGELEVERD OP VRIJ PAPIER TENEINDE INLASSING IN DE BIJLAGEN TOT HET BELGISCH STAATSBLAD
DE NOTARIS
ANNE CARTUYVELS
Tegelijk hiermede neergelegd:-uitgifte der akte_coordinatie der
statuten-historiek