13/08/2014
ÿþ
( D ' T , 0 M o d W o r d 1 1 . 1
r i e r - T I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 , 1 1 . 1 1 1 1 5 1 E 1 1 , 1 1 i i i
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b l z
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
0 4 A U G . 2 Q 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 7 9 1 . 7 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i e n s t e n t h u i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a n g e L e e m s t r a a t 3 7 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 b l i j k t H e t o n t s l a g v a n Z I N C v b a a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 2 6 m e i 2 0 1 4 , w o r d t a a n v a a r d .
T A K K b v b a
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
K o e n U m a n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.05.2014, NGL 24.07.2014 14357-0305-037
18/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
0 7 F E B , 2 0 ' %
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I ~
i u
1 1 1 1
1 4 4 6 9 6 *
V c b e h c a a r i B e l c S t a a l
k e e r g e l e g d t e r g r i h l e v a n d e R e c h t b a n k Y n i t l K o o p h a n d e l f i e A n t w e r p e n , o p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 7 9 1 . 7 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I E N S T E N T H U I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : L A N G E L E E M S T R A A T 3 7 2 , 2 0 1 8 A N T W E R P E N ( B E L G I Ë ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C o m m i s s a r i s m a n d a a t : w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
I n g e v o l g e d e o p p e n s i o e n s t e l l i n g v a n d e h e e r E r i c V a n d e n h o u t e n b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n V e r s c h e l d e n - W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , c o m m i s s a r i s v a n d e C V B A D I E N S T E N T H U I S , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , d e h e e r M a r c M a r i s s e n a a n t e d u i d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n o p v o l g i n g v a n d e h e e r E r i c V a n d e n h o u t e n , t e r v e r v o l e i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t .
A a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s z a l g e v r a a g d w o r d e n o m a a n d e h e e r E r i c V a n d e n h o u t e n k w i j t i n g t e w i l l e n v e r l e n e n o v e r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
T a k k B V B A ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
K o e n U m a n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.05.2013, NGL 30.07.2013 13389-0290-038
26/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l k e 1 C l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g i f f e e x e m e s R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 7 . J U N Z 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 7 9 1 . 7 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I E N S T E N T H U I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a n g e L e e m s t r a a t 3 7 2
2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 b l i j k t :
D e R a a d v a n B e s t u u r g a a t a k k o o r d m e t v o l g e n d e o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n v a n a f 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 :
H e t O n t s l a g v a n Z I N C v b a , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 5 2 2 . 1 2 8 e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M a d r a s s t r a a t - k a a i 3 8 t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , m e t a l s V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r F e l i x V a n R o o s t , a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d V a n B e s t u u r .
H e t o n t s l a g v a n F i m c o B v b a , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 6 9 3 . 4 3 5 e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
B e a t r i j s l a a n 8 t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , m e t a l s V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r M a r c V a n B u u l ,
a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e B e n o e m i n g v a n F i m c o B v b a m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 6 9 3 . 4 3 5 e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
B e a t r i j s l a a n 8 t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , m e t a l s V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r M a r c V a n B u u l , a l s v o o r z i t t e r
v a n d e R a a d V a n B e s t u u r ,
D e B e n o e m i n g v a n T a k k B v b a m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 4 . 1 7 2 . 9 7 0 e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
C o n s t i t u t i e s t r a a t 6 4 t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , m e t a i s V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r K o e n U m a n s ,
a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
T A K K B v b a
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D h r . U m a n s K o e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/07/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 7 9 1 . 7 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I E N S T E N T H U I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a n g e L e e m s t r e a t 3 7 2
2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r ) B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t h è t v e r s l a g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 9 m e i 2 0 1 2 b l i j k t :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n W a l k i e r s & C o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E r i c V a n d e n h o u t e n a l s c o m m i s s a r i s - b e d r i j f s r e v i s o r m e t e e n p e r i o d e v a n 3 } a a r t e v e r l e n g e n .
H e t m a n d a a t v e r v a l t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 5 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
F i m c o B v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D h r . V a n B u u l M a r c
B i j l a g e n b ï j l i f B ë T g ï s c f i S t a a t s b l á d - i 7 t 0 7 1 2 0 ï 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n r r i ~ ` q ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ` ~ ~ , n
v a n d °
o p i l r n e
G r i 2 - , . _ . . _ . .
~ v o C r l ~ f l e r
1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 . 1 j 1 j 1 6 1 j a *
b e e B i S t e
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 10.07.2012 12285-0023-037
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 23.06.2011 11207-0174-037
23/02/2011
ÿþm o d 2 . 1
I M e
V o o r - b e h o u d e a a n h e l B e l g i s c i S t a a t s b h
l I I l l i u I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l I 1 1 1 1 I I l 1 1 1 1 1 1 1 f l I l
n i o a 9 ~ a 3 ~
1 1 : 2 e e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
- r r f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v r : . , w ' r i t i v e r p e n
, 1 0 _ F E 8 . . r 2 0 1 1
î f f r i # i ' e " f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 7 9 1 . 7 2 1
B e n a m i n g : D i e n s t e n t h u i s
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a n g e L e e m s t r a a t 3 7 2
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N A A N V I G E R E N D E ï W E T G E V I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v é é r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e s t e e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r ' F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t :
1 . d e e e r s t e a l i n e a i n a r t i k e l 2 4 w e r d g e w i j z i g d a a n g a a n d e d e r e g e l i n g i n z a k e b i j e e n r o e p i n g l v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e v e n n o t e n m o e t e n m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v d ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e r o e p e n ; w o r d e n h e t z i j p e r g e w o n e b r i e f , h e t z i j p e r e - m a i l m e t o n t v a n g s t b e v e s t i g i n g , m e t v e r m e l d i n g v a n d e ' ; p l a a t s , d a t u m , u u r e n a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g . "
2 . D e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d v e r p l a a t s t n a a r d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 9 . 0 0
u u r z o d a t d e e e r s t e a l i n e a i n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e l a a t s t e ;
m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 9 . 0 0 u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e
j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k . )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t a k t e ,
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.04.2010, NGL 30.06.2010 10253-0435-035
16/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.04.2009, NGL 10.07.2009 09402-0155-034
30/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.04.2008, NGL 25.06.2008 08290-0312-035
03/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.04.2007, NGL 30.07.2007 07508-0335-032
10/07/2015
ÿþR e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a n g e L e e m s t r a a t 3 7 2
2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r ) B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 6 m e i 2 0 1 5 b l i j k t :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n M o o r e S t e p h e n s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r c M a r i s s e n , a l s c o m m i s s a r i s - b e d r i j f s r e v i s o r m e t e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t e v e r l e n g e n .
H e t m a n d a a t v e r v a l t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 8 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T a k k B v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D h r . U m a n s K o e n
i
~ I
A S O d W a d 1 7 . 1
[ L e . W i I n b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 \ 4 n N 1 T E U R B
8 3 - 0 7 - 2 B E L I S C H S T A E
3 1 5
T S B L A C
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
2 9 J M 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
3 i m i e
E L G E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 7 9 1 . 7 2 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
D I E N S T E N T H U I S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.05.2016, NGL 28.06.2016 16237-0024-037