20/11/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t t '
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d a .
H E C H T B A N K V A N K O O P ; . " l E I _
O n d e r n e m i n g s n r : O 5 3 - e ' . 2 c ï 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) R I F F
"
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O o s t e n e i n d 1 9
2 3 2 8 H o o g s t r a t e n ( M e e r l e )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J a n S t o e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r k s p l a s o p 0 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e c o n f o r m a r t i k e l 1 7 3 , 1 e b i s v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
1 . O P R I C H T E R
i ? D e h e e r M I C H ü = L S E N A l o y s i u s F r a n c i s c u s , g e b o r e n t e M e e r l e o p 2 6 m a a r t 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 2 3 2 8 ,
i F H o o g s t r a t e n ( M e e r l e ) , O o s t e n e i n d 1 9 .
2 . R E C H T S V O R M - N A A M
1 B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e b e n a m i n g D 1 F F
i ' 3 . Z E T E L
2 3 2 8 H o o g s t r a t e n ( M e e r l e ) , O o s t e n e i n d 1 9
4 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a i s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e , a l g e m e e n g e n o m e n ,
o p e e n o f a n d e r e w i j z e v e r b a n d h o u d e n m e t :
- C o n s u l t a n c y o p h e t v l a k v a n a l g e m e e n m a n a g e m e n t ;
A l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s i n z a k e a l g e m e e n m a n a g e m e n t , f i n a n c i ë l e - , c o m m e r c i ë l e - , ; : l o g i s t i e k e - , t r a n s p o r t - , a d m i n i s t r a t i e v e e n i n f o r m a t i c a - a a n g e l e g e n h e d e n , a l s o o k t u s s e n p e r s o o n e n b e m i d d e l i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n , z o w e l i n d e p a r t i c u l i e r e a l s p r o f e s s i o n e l e s e c t o r , "
- C o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e , b i j s t a n d i n s e l e c t i e e n a s s e s s m e n t e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d e g e b i e d e n ;
- A c t i v i t e i t e n v a n i n t e r i m m a n a g e m e n t i n h o g e r v e r m e l d e d i s c i p l i n e s ;
H e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n d i e o p d e z e d o m e i n e n a c t i e f z i j n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l : : t u s s e n p e r s o o n ;
- H e t b e g e l e i d e n v a n s t a r t - u p s e n b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d o o r m i d d e l v a n a d v i e s e n / o f p a r t i c i p a t i e , a l . ;
d a n n i e t b e p e r k t i n d e t i j d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e e n m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r o f v e r e f f e n a a r o p n e m e n i n a l l e s o o r t e n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n .
O m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e r e i k e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k i s w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
A l l e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n z o w e l i n b i n n e n - a i s b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t a a n e n v e r k o p e n v a n . ; o n r o e r e n d e g o e d e r e n . H e t b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v a n e e n = ; p a t r i m o n i u m , g r o t e n d e e l s b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e g o e d e r e n . B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ; , z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , i ; b o u w e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , z a k e l i j k e r e c h t e n v e r l e n e n o f a f s l u i t e n , i n h u u r n e m e n o f v e r h u r e n v a n ; , o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e b o u w d o f o n b e b o u w d , g e m e u b e l d o f o n g e m e u b e l d . D e v e n n o o t s c h a p m a g a a n h a a r b e d r i j f s l e i d e r s e n / o f w e r k n e m e r s g r a t i s w o o n s t v e r l e n e n , d i t t e r c o m p e n s a t i e v a n d e d o o r h e n u i t g e v o e r d e , ,
v e r r i c h t i n g e n t e n v o o r d e l e v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v e n n o o t s c h a p p e l i j k : d o e l .
H e t v e n n o o t s c h a p s d o e l k a n d o o r h a a r a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t a n d e r e n w o r d e n v e r w e z e n l i j k t . O n d e r l i w e l k e v o r m o o k , z e l f s d o o r f u s i e o f d o o r h e t v e r l e n e n v a n b o r g s t e l l i n g e n , m a g z i j i n a i l e b e s t a a n d e e n / o f n o g o p t e r i c h t e n i n d u s t r i ë l e e n h a n d e l s o n d e r n e m i n g e n d e e l n e m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 , 1 1 . 1 1 2 1 . 1 1 1 1 1 , 1 I Y
b e i "
B e
S t a l
0 $ N O V . 2 0 1 2 .
T U R N M O U T
R f t e r i f f i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
m a g ë v e n e e n s - b è Î a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , ' i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a n a l o o g d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v o o r d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v o r d e r l i j k k a n z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
5 . D U U R
O n b e p a a l d .
6 . K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 e u r o e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , m e t e e n g e l i j k e
f r a c t i e w a a r d e ,
7 . V O L S T O R T I N G
D e h e e r M I C H I E L S E N A l o y s i u s h e e f t h e t k a p i t a a l v o l l e d i g g e p l a a t s t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n ¬ 1 2 . 4 0 0 . H i j o n t v a n g t a l l e 1 0 0 a a n d e l e n , H e t n o g d o o r h e m t e v o l s t o r t e n k a p i t a a l b e d r a a g t d e r h a l v e ' ¬ 6 . 2 0 0 .
D e n o t a r i s s t e l d e v a s t d a t h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , d e p l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l v o l d o e n a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n . D e v o l s t o r t i n g g e b e u r d e o p e e n r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n , o p r i c h t i n g z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B e l f i u s B a n k , i n b e w a r i n g g e g e v e n a a n d e n o t a r i s ,
8 . B E S T U U R V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , v e n n o t e n o f n i e t . Z i j n e r m e e r z a a k v o e r d e r s
d a n o e f e n e n z i j h e t b e s t u u r g e z a m e n l i j k u i t .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t i s o n b e p e r k t .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) z a l ( z u l l e n ) a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t
d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t
a . d o o r h a a r z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s .
b . d o o r d e z a a k v o e r d e r s a f z o n d e r l i j k , i n d i e n e r m e e r z a a k v o e r d e r s b e n o e m d z i j n . c , d o o r d e h o u d e r v a n e e n v o l m a c h t d i e b e p e r k t i s i n d e t i j d e n / o f b e p a a l d w a t b e t r e f t h e t v o o r w e r p .
9 . Z A A K V O E R D E R
W e r d t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d :
d e h e e r M I C H I E L S E N A l o y s i u s , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 2 3 2 8 H o o g s t r a t e n ( M e e r l e ) , O o s t e n e i n d 1 9 ,
D e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r ( s ) i s o n b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
1 0 , J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 4 . 0 0 u u r e n v o o r d e e e r s t e m a a l
i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g
v e r m e l d .
E r w e r d e n g e e n v a n d e w e t a f w i j k e n d e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g b e p a a l d .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
1 1 . B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 0 1 o k t o b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d
k a l e n d e r j a a r ,
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
1 2 , R E S E R V E - W I N S T - V E R E F F E N I N G S P R O V E N U
H e t b a t i g s a l d o a a n g e g e v e n d o o r d e j a a r l i j k s e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n ,
m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t ,
O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d v o o r b e h o u d e n t o t d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s ,
D e z e a f h o u d i n g z a l n i e t m e e r w o r d e n v e r e i s t z o h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
h e e f t b e r e i k t , d o c h m o e t s t e e d s t o t d i t b e d r a g h e r n o m e n w o r d e n , i n d i e n o m é é n o f a n d e r e r e d e n d e r e s e r v e s
w o r d e n a a n g e t a s t .
H e t s a l d o v a n d e w i n s t z a l v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l
v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
H e t n e t t o p r o v e n u v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t .
1 3 . V O L M A C H T
M e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n
H a n d s o n & P a r t n e r s N V , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 3 . 0 5 1 . 7 3 0 , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s
B o u d e w i j n l a a n 1 2 b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t S c h e l l e k e n s , o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n
a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) m e t i n b e g r i p v a n e e n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g
e n / o f w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g , e n m e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g o f r e g i s t r a t i e a l s - B - p l i c h t i g e e n o m h e t n o d i g e
t e d o e n b i j a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e o f r e g i o a l f , ( o v e r " h e l i d l ) ) i e n s t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( c T e v e n s n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e . w a m
. Y o o r ; . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r i r n e i i t e r e n d e 7 i 6 t a ' r i s h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n _ d e x d é n - t e e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ - - - " , , ~ ~ , , , ~
e '
~ 3 ~
, ~ 1 ' ~ J
Y , F _ " - S