16/07/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
b e d r a g
v a n d e i n b r e n g
M a r c h a n d i s e A n d r é
8 0
¬ 1 4 . 8 8 0
M a r c h a n d i s e U l l i
1 0
¬ 1 . 8 6 0
M a r c h a n d i s e U s c h i
1 0
¬ 1 . 8 6 0
t o t a a l
1 0 0
¬ 1 8 . 6 0 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 . R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t : D I G
A r t i k e l 2 . Z e t e l
B i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m a g d e z e t e l n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t V l a a m s G e w e s t o f i n h e t B r u s s e l s h o o f d s t e d e l i j k G e w e s t w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r z a l d e v e n n o o t s c h a p e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d m o g e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n / o f t u s s e n p e r s o n e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- H e t u i t v o e r e n v a n d i g i t a a l f o r e n s i s c h o n d e r z o e k , v a n a l l e m o g e l i j k e d i g i t a l e s y s t e m e n , m e t i n b e g r i p v a n , d o c h n i e t b e p e r k t t o t , P C s , l a p t o p s , s e r v e r s , t a b l e t s , s m a r t p h o n e s , G S M s , G P S - t o e s t e l l e n , b a c k - u p s y s t e m e n , p r i n t e r s , f a x - e n k o p i e e r m a c h i n e s .
- H e t v e r s t r e k k e n v a n e e n o n a f h a n k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n d e r z o e k e n e n b e s l e c h t e n v a n o n g e w e n s t , o n r e g e l m a t i g , o n r e c h t m a t i g e n / o f s t r a f b a a r g e d r a g v o o r a l i n e e n f i n a n c i e e l - a d m i n i s t r a t i e v e c o n t e x t e n a l h e t g e e n h i e r a a n d i r e c t o f i n d i r e c t t e r e l a t e r e n i s . D e d i e n s t v e r l e n i n g s l a a t o p h e t u i t v o e r e n e n l a t e n u i t v o e r e n v a n o n t r a d e n d e , o n d e r z o e k e n d e e n h e r s t e l l e n d e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n g e w e n s t g e d r a g a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n e l k e v o r m v a n b i j s t a n d i n d i t d o m e i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
S t o r t i n g - B a n k a t t e s t
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n d a t o p d e a a n d e l e n w e r d g e s t o r t i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g .
D e k a p i t a a l i n b r e n g v o l d o e t a a n d e w e t t e l i j k e m i n i m u m s t o r t i n g .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t ( o p h e d e n ) o v e r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 ) ,
d e v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n z a l g e s c h i e d e n o p e e r s t e v e r z o e k v a n d e z a a k v o e r d e r s .
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g
g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ( i n o p r i c h t i n g ) b i j A r g e n t a B a n k
z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t d d . 5 / 7 / 1 4 ;
d e c o m p a r a n t e n h e b b e n d i t b a n k a t t e s t a a n m i j , n o t a r i s , o v e r h a n d i g d o m t e b e w a r e n i n h e t d o s s i e r .
O v e r d e z e r e k e n i n g k a n s l e c h t s b e s c h i k t w o r d e n d o o r d e p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e g e n o v e r l e g g i n g v a n e e n a t t e s t v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s w a a r u i t b l i j k t d a t d e k a p i t a a l i n b r e n g w e r d v e r w e z e n l i j k t .
V a s t s t e l l i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l i n b r e n g ( i n g e l d ) i s v e r w e z e n l i j k t ; d e k a p i t a a l i n b r e n g i s
v o l l e d i g g e p l a a t s t e n g e d e e l t e l i j k ) v o l s t o r t .
I I . S T A T U T E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n
v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e
g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g s t e n , i n t e k e n i n g e n , o n d e r s c h r i j v i n g e n , f i n a n c i ë l e
t u s s e n k o m s t e n o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e
g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e e n g e l i j k a a r d i g o f g e l i j k l o p e n d v o o r w e r p h e b b e n e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t
h a a r o n t w i k k e l i n g .
Z i j m a g o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n i n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j
a a n d e e l h o u d e r i s .
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 )
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t
e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) p e r a a n d e e l .
. . .
A r t i k e l 1 6 . B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o o t o f n i e t . D e z a a k v o e r d e r s
w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e p a a l d e o f o n b e p a a l d e
d u u r .
A r t i k e l 1 6 / b i s . S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
W o r d t t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
R R 5 5 . 0 1 . 1 8 - 4 4 7 . 7 8 ] d e h e e r M A R C H A N D I S E A n d r é A l f o n s R o s a l i e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p
1 8 / 0 1 / 1 9 5 5 , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , B e e k b o s h o e k 1 2 8 ,
d i e v e r k l a a r t / v e r k l a r e n d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
Z i j n o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e s t e m v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f i n d i e n h i j v e n n o o t i s .
N a o n t s l a g o f m e t d e u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z a l d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k u n n e n b e n o e m e n .
A r t i k e l 1 7 . B e s t u u r s b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r
v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , b e s t u r e n z i j d e v e n n o o t s c h a p a l s c o l l e g e . Z i j k u n n e n d e
b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t
w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
A r t i k e l 1 8 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n
d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g
v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d .
D e z a a k v o e r d e r k a n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
D e z e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t g e g e v e n m a n d a a t .
. . .
A r t i k e l 2 1 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z g n j a a r v e r g a d e r i n g , w o r d t j a a r l i j k s b i j e e n g e r o e p e n o m z i c h
o n d e r m e e r u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n o v e r d e k w i j t i n g a a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i e d e r j a a r o p 6 d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r ; v a l t d e z e d a g i n h e t
w e e k e n d , d a n h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
. . .
A r t i k e l 3 3 . B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r s t e l t d e z a a k v o e r d e r , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t , d e i n v e n t a r i s
e n d e j a a r r e k e n i n g o p .
A r t i k e l 3 4 . W i n s t v e r d e l i n g
H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e
w a a r d e c o r r e c t i e s , d e f i s c a l e e n a n d e r e v o o r z i e n i n g e n , m a a k t h e t r e s u l t a a t u i t v a n h e t b o e k j a a r . V a n
h e t p o s i t i e f r e s u l t a a t w o r d t , n a a f t r e k v a n d e e v e n t u e e l o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , e l k j a a r t e n m i n s t e
v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
L u i k B
- v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
S t a a t s b l a d
a a n h e t B e l g i s c h
O p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
A r t i k e l 3 5 . U i t k e r i n g
D e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e s c h i e d t o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e w i j z e b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e z a a k v o e r d e r . N i e t - g e ï n d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . .
A r t i k e l 3 7 . S l o t a f r e k e n i n g
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n .
H e t b a t i g s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z e b e z i t t e n , w a a r b i j a a n e l k a a n d e e l d e z e l f d e r e c h t e n z u l l e n t o e k o m e n , n a d a t d e z e t e n a a n z i e n v a n d e v o l s t o r t i n g o p g e l i j k e v o e t w e r d e n g e s t e l d , o f w e l d o o r b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n o p t e v r a g e n , o f w e l d o o r g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g .
V e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 , p a r . 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n d e
o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E e r s t e b o e k j a a r - E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t a a n v a n g o p d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e
o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i 2 0 1 5
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 5 .
B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r ( s )
H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n .
W o r d t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d :
[ R R 5 5 . 0 1 . 1 8 - 4 4 7 . 7 8 ] d e h e e r M A R C H A N D I S E A n d r é A l f o n s R o s a l i e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p
1 8 / 0 1 / 1 9 5 5 , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , B e e k b o s h o e k 1 2 8 ,
( s t a t u t a i r ) z a a k v o e r d e r , v o o r o n b e p a a l d e d u u r ;
H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t ( v a n z a a k v o e r d e r ) t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t ( v a n z a a k v o e r d e r ) z a l a a n v a n g n e m e n v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d ( d i t i s d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t d o s s i e r o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l ) ; h e t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
C o m m i s s a r i s
E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d z o l a n g d e v r i j s t e l l i n g s c r i t e r i a n i e t w o r d e n o v e r s c h r e d e n .
Z e t e l
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s t e 2 5 5 0 K o n t i c h , B e e k b o s h o e k
1 2 8
. .
V o l m a c h t
D e c o m p a r a n t e n s t e l l e n t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n :
A C C O F I S C A b v b a m e t z e t e l t e 2 8 5 0 B o o m , H . S p i l l e m a e c k e r s s t r a a t 3 b u s 2
m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
t e n e i n d e h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e
e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k
v a n O n d e r n e m i n g e n .
I I I . O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
( g e t . ) M i c h e l V a n d e r A u w e r m e u l e n , n o t a r i s