14/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W e e r z e l e r g d f e r g r i f f i e v a n d e ' i ? o d t h a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 2 i f N . 2 0 1
O n d e m e m i n g s n r : B E 0 8 9 8 . 4 3 1 . 8 1 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O C E A N B L U E M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A n t w e r p s e d r e e f 8 8
2 9 8 0 Z o e r s e l
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - - W I J Z I G I N G A A N T A L A A N D E L E N - - O N T S L A G E N E N
B E N O E M I N G E N - C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N
j l U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) , H o g e W a r a n d e 1 0 / 1 , o p 1 1 .
d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n Z a n d h o v e n o p 1 8 . 1 2 . 2 0 1 2 , b o e k 1 2 6 , b l a d 5 7 , j
v a k 1 7 . O n t v a n g e n : 2 5 ¬ . G e t e k e n d : d e E . a . i n s p e c t e u r W . L A U R E N S ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ;
v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O C E A N B L U E M A N A G E M E N T " , ;
m e t é é n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
1 . W i i z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b e n a m i n g v a n " O C E A N B L U E
[ M A N A G E M E N T " t e v e r a n d e r e n n a a r " D I G A T R O N " e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
2 . W i i z g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 9 8 0
Z o e r s e l , D o n k e r W o u d 1 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
3 . W i i z i g i n f i _ v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
a ) V e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ; d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n h e t a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . I n b i j l a g e b i j d i t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n
a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d a f g e s l o t e n o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 2 .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e
v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
b ) W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r o n d e r h a v i g e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e a a n k o o p , v e r k o o p , i n v o e r e n u i t v o e r , h u u r e n v e r h u u r v a n e l e c t r i s c h e , e l e c t r o n i s c h e e n t e c h n i s c h e 1 .
i n s t a l l a t i e s , a p p a r a t e n e n t o e s t e l l e n , a l s m e d e d e o n t w i k k e l i n g e n p r o d u k t i e e r v a n .
j D e i n s t a l l a t i e , o n d e r h o u d e n d e h e r s t e l l i n g v a n a l l e h i e r v o o r b e d o e l d e i n s t a l l a t i e s , a p p a r a t e n e n t o e s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l t e v e n s d i r e k t i e e n b e h e e r m o g e n v o e r e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , o n g e a c h t h u n a a r d o f
d o e l .
Z i j m a g l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n e n o f v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n .
T e n e i n d e z a l z i j a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n
v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , b i j d r a g e , d e e l n e m i n g s a m e n w e r k i n g o f f u s i e , b e l a n g e n n e m e n i n
a l l e z a k e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n o f g e s c h i k t z i j n o m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" 1 3 0 0 0 2 1 3
M ~ , . r I m o d 1 1 . 1
V o o r - r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . "
b e h o u d e n 4 . W i j z i g i n g a a n t a l a a n d e l e n
a a n h e t D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t a a n t a l a a n d e l e n t e w i j z i g e n . O p d i t m o m e n t i s h e t k a p i t a a l v e r d e e l d i n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t i e n d e ( 1 / 1 0 e ) . D e z e a a n d e l e n z u l l e n v e r n i e t i g d w o r d e n e n e r z u l l e n d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n w o r d e n d i e h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) z u l l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . H u n f r a c t i e w a a r d e z a l é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 e ) v a n h e t k a p i t a a l b e d r a g e n . D e a a n d e l e n v e r h o u d i n g z a l t e v e n s w i j z i g e n z o d a t o p h e d e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E R S D , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 8 0 Z o e r s e l ( H a l l e ) , D o n k e r W o u d 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 4 . 9 7 2 . 8 5 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W a l t e r B r o o s , g e b o r e n t e M e r k s e m o p 9 f e b r u a r i 1 9 6 1 w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , D o n k e r W o u d 1 , d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 3 3 4 ) a a n d e l e n z a l b e z i t t e n , d a t d e h e e r V E R M E U L E N G u n t e r , g e b o r e n t e M e r k s e m o p 1 j a n u a r i 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , E r i c a l a a n 2 0 , d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 3 3 3 ) a a n d e l e n z a l b e z i t t e n e n d e h e e r A D O N S W i l l e m , g e b o r e n t e G e n k o p 9 n o v e m b e r 1 9 6 4 w o n e n d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , Z e l e s t r a a t 1 1 , d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 3 3 3 ) a a n d e l e n .
t i - B e l g i s c h H u i d i g e a a n d e l e n v e r h o u d i n g z a l i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
5 . O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r L u d o R O E M E N D A E L , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 3 a u g u s t u s 1 9 4 8 w o n e n d t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , A n t w e r p s e d r e e f 8 8 , t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . E r w o r d t h e m d é c h a r g e g e g e v e n v o o r z i j n u i t g e o e f e n d m a n d a a t . D e h e e r R O E M E N D A E L i s z e l f a a n w e z i g e n v e r k l a a r t z i j n o n t s l a g t e a a n v a a r d e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n t e b e n o e m e n a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r s :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E R S D " , v o o r m e l d .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M . A . V . C O N S U L T " ,
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , E r i c a l a a n 2 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 4 4 0 . 2 3 5 ,
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , " A & S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , Z e l e s t r a a t 1 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 7 . 0 8 6 . 4 4 9 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r M e c h e l e n . V o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E R S D " w o r d t d e h e e r B R O O S W a l t e r , v o o r m e l d , b e n á e m d a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , " M . A . V . C O N S U L T " w o r d t d e h e e r V E R M E U L E N G u n t e r , v o o r m e l d , b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , " A & S " w o r d t d e h e e r A D O N S W i l l e m , v o o r m e l d , b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e h e e r W a l t e r B r o o s i s h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . D e h e e r V E R M E U L E N G u n t e r e n d e h e e r A D O N S W i l l e m h e b b e n b i j v o o r m e l d e v o l m a c h t i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a a r d d i t m a n d a a t t e w i l l e n a a n v a a r d e n . D e z e m a n d a t e n n e m e n i n g a n g o p h e d e n e n z u l l e n o n b e z o l d i g d z i j n .
6 . C o i i r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s N o u w k e n s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- l i j s t p u b l i c a t i e d a t a
- c o ö r d i n a t i e
S t a a t s b l a d
B í j T a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g