28/09/2011
ÿþ M o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n j a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 8 7 8 . 7 4 2 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : d i g i F O R U M . i n f o
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 0 0 H e r e n t a l s , K a p u c i j n e n s t r a a t 1 6
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( E N ) .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p a c h t a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e o p t w a a l f a u g u s t u s d a a r n a b o e k 5 / 1 5 9 b l a d 1 6 v a k 1 4 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , v o o r d e o n t v a n g e r g e t e k e n d m e v r o u w P . B e r n a r , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d d i g i F O R U M . i n f o g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , K a p u c i j n e n s t r a a t 1 6 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l V a n D a m m e m e t s t a n d p l a a t s t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) o p t w a a l f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v i e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v i e r o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 0 4 0 1 5 3 1 9 b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
a . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t h u i d i g k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i - z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e - g e n w o o r d i g d z i j n .
B e i d e v e n n o t e n , h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n - n a v o o r l e - z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e - v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e h u i d i g e v e r h o u d i n g v a n k a p i t a a l , o p h e t b e d r a g v a n t w i n t i g d u i - z e n d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e k a p i t a a l v e r m e e r d e r i n g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , a l s v o l g t :
* d e v e n n o o t s c h a p W i z z v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
* d e v e n n o o t s c h a p W i z z S o l u t i o n s v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( E 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t o p d e k a p i t a a l - v e r m e e r d e r i n g w e r d , i n g e s c h r e v e n d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n .
c . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l v a s t t e s t e l l e n . d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r i e d e r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n . d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d a l s h u n a a n d e l e n b e z i t e n d a t h e t k a p i t a a l b i j g e v o l g e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t : a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r - e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l e n o m h e t a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n a a n g a a n d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n , a l s v o l g t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s - h o n d e r d e u r o ( E 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , g e h e e l v o l s t o r t .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) ( g e l i j k e ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e . i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T W E E D E E N L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) o m t r e n t d e v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n a a n o n d e r - g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n , e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n ' k o o p h a n d e l .
2 . V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n d e h e e r W i l f r i e d V a n O l m e n , a c c o u n t a n t b e l a s t i n g c o n s u l e n t , t e 2 2 7 5 L i l l e , W e c h e l s e b a a n 9 9 , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m e l k , a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j ; e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n
@ r .
i G r i f f i e
I I ~ ~ I W I ~ V I ~ V I I ~ I I V ~ M V I V V M
+ 1 1 1 4 6 3 7 4 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s ( h a n d e l s ) o n d e r n e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n / o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n w a a r o n d e r e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B T W , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g , s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) , b a n k a t t e s t , h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
b e h o u d e n a a n h é t B e l g i s c h 3 ; a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g