DIHOLD

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. DIHOLD
Dénomination : DIHOLD
Forme juridique : NV
N° entreprise : 848.724.561

Publication

03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.03.2014, NGL 30.09.2014 14620-0380-017
27/01/2014
ÿþ Mod Wout 71.5

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van Koophandel te Antwerpen, op

1 6 JAN. 2014

Grafie

tji 0848.724.561

~ ~~rrn:nirrr~

DIHOLD

('t:. óart) .

Rei.;htyvorrn ° NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zotol : MOLENSTRAAT 45 - 2018 ANTWERPEN

(volleek) adres)

di:4% erp akte : ONTSLAG - BENOEMING

(uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 1 juli 2013)

Elk van de aandeelhouders verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders:

1 De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het schriftelijke ontslag met onmiddellijke werking als bestuurder van de vennootschap van:

- de heer Pieter Lathouwers, gedomicilieerd te Molenstraat 45, 2018 Antwerpen.

2 De algemene vergadering benoemt met onmiddellijke werking ais bestuurder van de vennootschap:

- ANIX BVBA, met maatschappelijke zetel te Molenstraat 45, 2018 Antwerpen, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Lathouwers, gedomicilieerd te Molenstraat 45, 2018 Antwerpen.

1111

*14025935*

4 De algemene vergadering verleent volmacht aan Ad-Ministerie BVBA, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 70A, 1860 Meise, België, RPP Brussel 0474.966.438, individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen (inclusief doch niet beperkt tot het invullen en ondertekenen van de formulieren I en Il) en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondememingsioket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en te dien einde, al het nodige te doen.

(uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 2 juli 2013)

De raad van bestuur neemt kennis van en aanvaardt het ontslag met onmiddellijke werking als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap van:

- de heer Pieter Lathouwers, gedomicilieerd te Molenstraat 45, 2018 Antwerpen.

De raad van bestuur benoemt met onmiddellijke werking als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap:

- ANIX BVBA, met maatschappelijke zetel te Molenstraat 45, 2018 Antwerpen, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Lathouwers, gedomicilieerd te Molenstraat 45, 2018 Antwerpen.

op ' i tîtitc var t.riry, vinmoeldert : Recto, : Naam en lioerJanutneld van de instrumenterende RtateriK, hrakiJ van de pelu)(uJn(en)

bF:'[Uí;yd dt? reC1-¬ r,ç7rarseNrrt ten akln7l?n Kd111 CterC}er tra wiiogi?E7':ECEUf[Jts{t.n yereo ; Namm r:n Ji<:nrltokerriirc.t

De vergadering verleent volmacht aan Ad-Ministerie BVBA, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 70A, 1860 Meïse, België, RPF Brussel 0474.966.438, individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen (inclusief doch niet beperkt tot het invullen en ondertekenen van de formulieren I en li) en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondememingsioket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en te dien einde, al het nodige te doen.

Ad-Ministerie BVBA

Vertegenwoordigd door

Adriaan de Leeuw

Lasthebber

:: 1<,1t51f?. Lie. vel3r,elderl " Recto ' Nam iwedmnrghei_t van de ilsslritmtalitul ei ide noYarlS. %." an tis 1yi:r:ss+(/? ir4ien:

br",vceçrrfde rr;r.htsperson tea Aar,,rün van rlr;rden éc °anrtege,rtvoor" cflçtcrr

er~o . t`4da»l ?n handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

26/09/2012
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ikefti4/FI1 '1 e qyiieMe üPJI! do

Rechtbank " Knari-.',,*" l ;

op ~ ~ SEP,

2j.117

Chi ûnFfie.s

Griffie

11111

*12160308

Ondernemingsnr : g mi, 564

Benaming (voluit) : DIHOLD

(verkort) ;

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2018 Antwerpen, Molenstraat 45

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2012 - Annexes du Moniteur belge Onderwerp akte :OPRICHTING - BENOEMINGEN - MACHTEN

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, op elf september tweeduizend twaalf, v66r registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

1. Oprichters

- de heer LATHOUWERS Pieter Rudi Maria, van Belgische nationaliteit, wonende te Antwerpen, Molenstraat=: 45;

- De heer HENDRICKX Amaury Paul Hélène, van Belgische nationaliteit, wonende te 2950 KapelIen, Middendreef 22.

.; Intekenaars (artikel 450, ten tweede, Wetboek van Vennootschappen)

- De heer DE CLERCK René Angèle Maurice, geboren te Leuven op achtentwintig mei negentienhonderd zevenenvijftig, wonende te 3080 Tervuren, Bijlkensveldstraat 4, gehuwd onder het wettelijk stelsel, blijkens{, ;; huwelijkscontract verleden voor notaris Eric Spruyt, te Brussel op twaalf maart tweeduizend en negen, wella; contract hij bevestigt niet te hebben gewijzigd;

- De heer DE BRUYN Hans Emmanuel Edmond, geboren te Antwerpen op vijftien april negentienhonderd: vijfenvijftig, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 546, gehuwd onder het stelsel van scheiding van,; goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Frans Anthonis, te Antwerpen, op 1 juni; negentienhonderd tachtig, welke contract hij bevestigt niet te hebben gewijzigd;

- De heer NORRE David, geboren te Etterbeek op vier juli negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 3040'' Loonbeek, Kastanjekouter 7, gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract.; verleden voor notarissen Arthur Lenaerts en Alxandra Jadoul, te Tervuren, op vijftien juni tweeduizend en zes,:; welk contract hij bevestigt niet hebben gewijzigd.

De heren HENDRICKX, DE CLERCK, DE BRUYN en NORRÉ,, allen voornoemd, zijn vertegenwoordigd, door de heer Pieter LATHOUWERS, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht.

2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap b) Naam "DIHOLD"

3. Zetel : te 2018 Antwerpen, Molenstraat 45

4. Doel '£ De vennootschap heeft tot doel ;

1. in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of door! middel van aangestelden of tussenpersonen, alleen of in samenwerking met derden:

De uitoefening van de burgerlijke bedrijvigheid van tandarts evenals alle werkzaamheden die ermee? verenigbaar zijn.

De uitbating van een tandheelkundige praktijk en dit in de ruimste zin van het woord namelijk ondermeer, tandverzorging, in  en uitneembare prothesen, radiografie, orthodontie, parodontologie, kleineg mondheelkunde, vertegenwoordiging, consignatie en verder alle andere specialiteiten,

2. Het inrichten van algemene diensten - en een secretariaat in het bijzonder - die nuttig of nodig zijn voor de, uitoefening van voormelde activiteiten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Het aankopen, leasen, huren, verhuren, beheer en het ter beschikking stellen van de volledige materiële ;

infrastructuur voor voormelde activiteiten.

Het verlenen van alle diensten (inclusief IT & software-ondersteunende diensten) en het organiseren van

bijscholingen en opleidingen om de tandartsen en aanverwante beroepsbeoefenaars toe te laten zich bij te scholen en verder te bekwamen zowel op professioneel, technisch als organisatorisch vlak;

3. Zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en in alle bestaande en op te richten ondernemingen.

4. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer :

- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;

- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;

- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het (laten) verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, research en development, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

5, Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondeinemingen.

6. de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware.

° 7, de aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen aller aard; de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle gebouwen of constructies; het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden; het verrichten van alle studies, het maken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en het verlenen van adviezen in verband met bovengemelde activiteiten.

8. het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwde, het verhuren, het huren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende goederen; het in leasing nemen of geven van alle onroerende goederen.

9. het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke. De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en', toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handeIszaak.

De vennootschap zal zich onthouden van activiteiten van vermogensbeheer of beleggingsadvies voor derden en in het algemeen van alle financiële activiteiten voor derden waarvoor een wettelijke vergunningsplicht geldt.

5. Duin

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

6. Gep aatst kapitaal

TWEEHONDERDDUIZEND EURO (E 200.000,00), verdeeld in HONDERD (100) aandelen zonder

vermelding van nominale waarde.

Aandelen

De overdracht van aandelen is onderworpen aan goedkeuringsvereisten, een voorkooprecht, een volgplicht en

een volgrecht voor de bestaande aandeelhouders, zoals bepaald in artikel 7 van de statuten.

7. Boe ar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december.

8 Win'tverdelina en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal

bereikt-heeft, Over-het saldo -wordt beslist door- de gewone. algemene-vergadering..._____-____

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-übhoudén aán het Belgi%ch Staatsblad

mod 11.1

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op dertig maart om veertien uur.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de raad van bestuur tenminste vijf dagen v66r de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering enkel een ander aandeelhouder of een rechtstreeks i familielid als volmachtdrager aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien,

De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

10.1. Bestuurders : benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend achttien :

I. de heer Pieter LATHOUWERS, voornoemd;

2. de heer Amaury HENDRICKX, voornoemd;

3. de heer René DE CLERCK, voornoemd;

4. de heer Hans DE BRUYN, voornoemd;

5. de heer David NORRÉ, voornoemd.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van, de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

Voor-eehouden aan het Belgisch Staatsblad

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-1ehouden

aan het . i3elgi ch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze Iaatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een daar de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt aIs bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

2. Wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur : voornoemde heer Amaury HENDRICKX.

3. Wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder : voornoemde heer Pieter LATHOUWERS.

Niet-aanstelling van commissaris

De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te goeder trouw

verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een

commissaris te benoemen.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten-van de btw en/of bij de ondernemingsloketten en

de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voór de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere

wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de heer Pieter LATHOUWERS, voornoemd,

met recht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee

neergelegd:

- afschrift van

de akte;

- volmachten

Op de laatste blz. van LuiK B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
DIHOLD

Adresse
MOLENSTRAAT 45 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande