29/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 24.07.2014 14344-0038-017
28/02/2014
ÿþ } M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t r i e n H O N I N C K K , n o t a r i s t e M e c h e l e n , o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e M e c h e l e n , e e r s t e k a n t o o r , z e v e n b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , b o e k 9 9 4 b l a d 8 6 , v a k 0 6 , o p 1 2 F E B 2 0 1 4 O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 e u r o ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) K o e n D E C O S T E R , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D I M A " , w a a r b i j h e t v o l g e n d e w e r d b e s l i s t
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g E u r o v e e r t i e n C e n t ( ¬ 1 8 5 . 9 2 0 , 1 4 ) o p v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g E u r o v e e r t i e n C e n t ( ¬ 5 8 5 . 9 2 0 , 1 4 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . D e i n b r e n g g e e f t a a n l e i d i n g t o t c r e a t i e v a n z e s t i e n d u i z e n d z e s e n n e g e n t i g ( 1 6 . 0 9 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e d i e e l k é é n l d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g s t e d e e l ( 1 / 2 3 . 5 9 6 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e h e e r V A N G O O L E N G e e r t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 5 1 G r i m b e r g e n , K e r k s t r a a t 1 5 2 , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , d e d a t o 1 1 m e i 2 0 1 1 b e s l u i t a l s v o l g t : " B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w e v a n o o r d e e l d a t b i n n e n h e t k a d e r v a n c o n t i n u ï t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t D e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a . W e v e r w i j z e n n a a r h e t g e f o r m u l e e r d e v o o r b e h o u d o v e r d e v o o r r a d e n v a n 8 2 0 . 3 3 2 e u r o . D e r e l a t i e v e z w a k t e v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e l a a t o n s n i e t t o e h e t b e d r a g v a n d e w a a r s c h i j n l i j k e w a a r d e v e r m i n d e r i n g t e b e p a l e n ,
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . D e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v a n c o n v e n t i o n e l e a a r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e r w a a r d e v a n 4 0 0 . 0 0 0 ¬ , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 6 . 0 9 6 a a n d e l e n v a n d e N V D I M A e n a l s v o l g t t o e g e k e n d a a n :
- 1 0 . 0 6 0 a a n d e l e n a a n d e N V I M M O D E L I N D E .
- 6 . 0 3 6 a a n d e l e n a a n d e N V S O B E L H Y S A N I N D U S T R I E S .
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t z i c h o o k n a k a p i t a a l v e r h o g i n g i n e e n t o e s t a n d b e v i n d e n z o a l s g e v i s e e r d d o o r a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v e r s l a g g e v i n g i s e n k e l b e d o e l d v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V D I M A d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
G r i m b e r g e n , 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4
G e e r t V a n G o o i e n
B e d r i j f s r e v i s o r ?
V o o r d e i n b r e n g e n i n n a t u r a v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o w o r d t v o l g e n d e v e r g o e d i n g
t o e g e k e n d :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M M O D E L I N D E , v o o r n o e m d , o n t v a n g t 1 0 . 0 6 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 2 3 . 5 9 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S O B E L H Y S A N I N D U S T R I E S , v o o r n o e m d , o n t v a n g t 6 . 0 3 6 a a n d e l e n z o n d e r
. n m i n a l _ e w a a r d e s d i e e i k 1 1 2 3 . 5 9 6 s t e _ v a n , h e t k a p i t a a l . _ v _ e r t e g e n w o o r d i g e n . x
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
m u m m e l
1 9 F E R . 2 0 1 4
G R l E C H T B A N K v a n
t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 0 5 7 . 3 9 1
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) D I M A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g s t r a a t 4 4 - 4 6 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n o n d e r m e e r l u i d e n d e a l s v o l g t :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , H o o g s t r a a t 4 4 - 4 6 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
- d e f a b r i c a t i e v a n e n d e h a n d e l i n a l l e p a r f u m e r i e - s c h o o n h e i d s e n c o i f f u r e a r t i k e l e n , k o s m e t i s c h e p r o d u k t e n , a i l e g r o n d s t o f f e n h i e r v o o r e n a l l e v e r b a n d a r t i k e l e n , t e x t i e l - e n b o n n e t e r i e w a r e n e n a l l e s o o r t e n w e e f s e l , a l s m e d e a l l e p r o d u k t e n e n g o e d e r e n w e l k e k u n n e n d i e n e n t o t d e v e r p a k k i n g e n d e c o n d i t i o n e r i n g v a n v o o r n o e m d e h a n d e l s g o e d e r e n ;
- h e t i n r i c h t e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n k a p p e r s s a l o n s , s c h o o n h e i d s i n s t i t u t e n , m a n i c u r e - e n p e d i c u r e s a l o n s e n p a r f u m e r i e ë n m e t i n b e g r i p v a n f a b r i c a t i e e n h a n d e l i n a l l e v o o r w e r p e n d i e z o u d e n n o d i g z i j n o m d e z e i n r i c h t i n g e n t e v e r w e z e n l i j k e n .
Z i j m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j k a n d a a r e n b o v e n a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e ! o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d o c h s l e c h t s a a n h a l e n d ,
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e d a g v a n h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g E u r o v e e r t i e n C e n t ( ¬ 5 8 5 . 9 2 0 , 1 4 ) , H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 2 3 . 5 9 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 2 3 . 5 9 6 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . l n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s I n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n . D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r e f f e c t . I n d i e n m e e r d e r e p e r s o n e n r e c h t e n h e b b e n m e t b e t r e k k i n g t o t e e n z e l f d e a a n d e e l , z a l d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t w o r d e n t o t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e d u i d a l s e i g e n a a r v a n d e t i t e l t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p . D e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r s m o e t e n z i c h o o k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n , d i e z i j s a m e n k i e z e n , d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . B i j g e b r e k a a n a k k o o r d h i e r o m t r e n t , z u l l e n a l l e m e d e d e l i n g e n s l e c h t s w a r d e n g e d a a n a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e h e t w e t t e l i j k v e r e i s t m i n i m u m a a n t a l l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s J a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . Z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r . H e t m a n d a a t v a n d e a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n . D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s z i j v e r p l i c h t é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a a n t e d u i d e n d i e i n d i v i d u e e l d a n w e l g e z a m e n l i j k b e v o e g d z u l l e n z i j n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e d i t b e s t u u r b e t r e f f e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e k l e e d n i e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t . D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t s d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d e l e g e r e n , D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r h e t g e r e c h t e n i n a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r . Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n , B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ,
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d : N o t a r i s K a t r i e n H o n i n c k x .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e 9
i n h e t . 4 4 r e t h r S t a 4 s b l a d
O p d e l a a t s t e L i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/11/2014
ÿþ( M \ M o d w a t t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e k t e
L E C i )
- 5 ' 1 1 y 2 0 1 4
R E C H r ` ~ ~ V c ~ f ~ í ~ ~ h , ~ ; ~
A N T W E I 7 d i j r f j e d . ~ ~ M E C f - t E L E r d
V e b e h '
a a i
B e l S t a a
1 1 I I
I I I
B i j l a g e n b i i j h e t R è l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 2 2 . 0 6 7 . 3 9 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I M A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H O O G S T R A A T 4 4 - 4 6 , 2 8 0 0 M E C H E L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E Z O L . D I N G B E S T U U R D E R S M A N D A A T
O p d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 - 0 9 - 2 0 1 4 w e r d m e t e e n h e i d v a n d e s t e m m e n b e s l i s t d a t , v a n a f 0 1 - 1 0 - 2 0 1 2 , M e v r . C l o o s t e r m a n s S i m o n n e h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v e r d e r z e t , m a a r d a t d i t m a n d a a t o n b e z o l d i g d i s .
N o t e l é D i r k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2013
ÿþU I I I 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 u i i i ~ u u
A 4 o d W e r d 1 1 . 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 0 5 7 3 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I M A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H o o g s t r a a t 4 4 - 4 6 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g e d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 7 j u n i 2 0 1 3 n e e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r w o r d t b e v e s t i g d v a n
I m m o T H O R W A L D
B E 0 4 4 9 . 4 7 6 . 2 2 4
V e l u w e s t r a a t 4 7
2 8 0 0 m e c h e l e n
H a a r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r w a t b e t r e f t d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t t o t h e d e n .
D e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r w o r d t b e v e s t i g v a n
C L O O S T E R M A N S S i m o n n e
H o o g s t r a a t 4 4 - 4 6 b u s 4
2 8 0 0 M e o h e l e n .
B e g i n v a n h e t m a n d a a t 0 7 - 0 6 - 2 0 1 3 E i n d e v a n h e t m a n d a a t : 0 7 - 0 6 - 2 0 1 9
D e b e n o e m i n g a i s b e s t u u r d e r w o r d t b e v e s t i g d v a n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N V S O B E L H Y S A N I N D U S T R I E S
B e 0 4 4 1 . 6 3 3 . 3 7 7
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k N o t e l é
E u r o p a r k - O o s t 1 8 ,
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
D e h e r b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r w o r d t b e v e s t i g v a n :
N o t e l é d i r k .
V e l u w e s t r a a t 4 7
2 8 0 0 M e c h e l e n .
M e c h e l e n , 7 j u n i 2 0 1 3
N o t e l é D i r k , G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 31.07.2012 12375-0299-017
01/03/2012
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a ; e a l c t A R G E L E D
V o o r b e h o u d e n * i a o a s s 4 a 1 7 F E B . 2 0 1 2
a a n h e t p l
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n ' K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G r i f f i e
Y
B i j l a g e n b i j l i é ï S é l g i s c 1 i S ï á t " s b l i a 0 1 7 U 3 7 2 0 1 2 - A n n e x e s f u 1 V i ó n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : D I M A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g s t r a a t 4 4 - 4 6 7 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 0 5 7 3 9 1
V o o r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t r i e n H o n i n c k x , n o t a r i s t e M e c h e l e n , o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e M e c h e l e n , e e r s t e k a n t o o r , t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 9 7 9 , b l a d 3 9 , v a k 1 5 , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o t i D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) K o e n D e c o s t e r , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D I M A " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , H o o g s t r a a t 4 4 - 4 6 , w a a r b i j h e t v o l g e n d e w e r d b e s l i s t
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l z e s v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l z e s : A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t
d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r . D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l , I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o o r t , m a g d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n t o t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e w e z e n o m t e n a a n z i e n v a n d a t a a n d e e l e i g e n a a r t e z i j n . D e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r s m o e t e n z i c h o o k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n , d i e z i j s a m e n k i e z e n , d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . B i j g e b r e k a a n e e n a k k o o r d h i e r o m t r e n t , z u l l e n a l l e m e d e d e l i n g e n s l e c h t s w o r d e n g e d a a n a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r . "
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
, V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
G e t e k e n d N o t a r i s K a t r i e n H o n i n c k x
T e g e l i j k n e e r g e l e g d e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/01/2012
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a k t e
V o o b e h o u I q Y I I I I 0 I I I I I I d l l 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1
a a n * 1 2 0 0 5 1 6 9 *
B e i g i s S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 2 2 . 0 5 7 . 3 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I M A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l u w e s t r a a t 4 7 - 2 8 0 0 M E C H E L E N
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e k
O p d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 o m 1 1 u 0 0 g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n b e s l o t e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r
2 3 t l 1 2 - 2 0 1 1
G R I i " 1 i E : - , " : : 1 2 : } 0 2 } a . ' , . ` + 1 . 6 t i v a n
t e r v : ~ . ; : ; ' , w L E N
G r i f f i e
H o o g s t r a a t 4 4 - 4 6 2 8 0 0 M E C H E L E N
e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
N O T E L E D i r k
A f g e v a a r d i g d e B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 28.07.2011 11357-0396-017
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 27.07.2010 10348-0270-017
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 31.07.2009 09534-0014-017
05/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 31.07.2008 08518-0164-017
04/04/2008 : ANA070077
03/03/2008 : ANA070077
05/11/2007 : ANA070077
03/08/2007 : ANA070077
13/07/2006 : ANA070077
02/02/2006 : ANA070077
07/07/2005 : ANA070077
23/07/2015
ÿþM o d W o l d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 0 5 7 . 3 9 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I M A ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g s t r a a t 4 4 - 4 6 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l s v e r h o g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t r i e n H O N I N C K X , n o t a r i s t e M e c h e l e n o p v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ( 2 5 - 0 6 - 2 0 1 5 ) , R e g i s t e r 5 , B o e k 0 0 0 , B l a d 0 0 0 , V a k 1 2 9 6 4 , B l a d ( e n ) : 8 , V e r z e n d i n g ( e n ) ; 0 , O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e n a c h t e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , D e O n t v a n g e r , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w e r d g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D I M A " , w a a r b i j h e t v o l g e n d e w e r d b e s l i s t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n e n z e v e n t i g ' E u r o z e s e n t a c h t i g C e n t z e s h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 6 2 4 . 0 7 9 , 8 6 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g E u r o v e e r t i e n C e n t ( E 5 8 5 . 9 2 0 , 1 4 ) o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n . t i e n d u i z e n d E u r o ( ¬ 1 . 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d e e l s d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a n d e ;
- v o o r e e n b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o u i t e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g t o e g e s t a a n d o o r d e h e e r N O T E L E D i r k J a n H e n r i e t t e , v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s u b . 2 e n 3 b ;
- v o o r e e n b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o u i t e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g t o e g e s t a a n d o o r m e v r o u w C L O O S T E R M A N S S i m o n n e J o s e p h a , v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s u b . 1 e n 3 a ;
- v o o r e e n b e d r a g v a n 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o u i t e e n i n d e r e k e n i n g - c o u r a n t g e b o e k t e s c h u l d v e r s c h u l d i g d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M M O D E L I N D E , v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s u b . 4 ,
a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r R a a d v a n B e s t u u r , z i j n d e :
* d e h e e r N O T E L E D i r k J a n H e n r i ë t t e , v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s u b . 2 e n 3 b ;
* m e v r o u w C L O O S T E R M A N S S i m o n n e J o s e p h a , v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s u b . 1 e n 3 a ;
* d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M M O T H O R W A L D , v o o r n o e m d , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r N O T E L E D i r k J a n H e n r i e t t e , v o o m o e m d e a a n d e e l h o u d e r s u b . 2 e n 3 b , w e l k e d e z e , i n b r e n g t o e z e g t ,
e n d e e l s v o o r e e n b e d r a g v a n 4 . 0 7 9 , 8 6 E u r o d o o r o m z e t t i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e i n b r e n g g e e f t a a n l e i d i n g t o t c r e a t i e v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 4 . 9 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e d i e e l k é é n / a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n z e s t i g s t e d e e l ( 1 / 4 8 . 5 6 6 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v a n d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a r e n v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s a m e n s t e l l i n g , a a r d e n o m v a n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s d e z e g e w a a r d e e r d e n b e s c h r e v e n i s i n h e t h i e r n a v e r m e l d e r e v i s o r a l e v e r s l a g , e n o n t s l a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a n e e n m e e r g e d e t a i l l e e r d e b e s c h r i j v i n g .
V E R S L A G M E T B E T R E K K I N G T O T D E I N B R E N G E N I N N A T U R A
! . V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
H e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e h e e r V A N G O O L E N G e e r t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 5 1 G r i m b e r g e n , K e r k s t r a a t 1 5 2 , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , d e d a t o 2 4 a p r i l 2 0 1 5 b e s l u i t a l s v o l g t
" B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w e v a n o o r d e e l d a t b i n n e n h e t k a d e r v a n c o n t i n u ï t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t D e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a . W e v e r w i j z e n n a a r h e t g e f o r m u l e e r d e ' v o o r b e h o u d o v e r d e v o o r r a d e n v a n 8 0 1 . 6 1 5 , 0 5 e u r o . D e r e l a t i e v e z w a k t e v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e
~
1 I I H l I I ~ i u i i a i i i i i i i u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - i b e h o l i g e n a a n . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l a a t o n s n i e t t o e h e t b e d r a g v a n d e w a a r s c h i j n l i j k e w a a r d e v e r m i n d e r i n g t e b e p a l e n . W e h e b b e n d e z e f o r f a i t a i r
i n g e s c h a t o p - 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d
b e a n t w o o r d t ;
3 . D e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v a n c o n v e n t i o n e l e a a r d z i j n
e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t
a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d
m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e r w a a r d e v a n 6 2 0 . 0 0 0 ¬ ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 4 . 9 7 0 a a n d e l e n v a n d e N V D I M A e n a l s v o l g t t o e g e k e n d a a n :
- 2 0 . 9 4 2 a a n d e l e n a a n d e N V I M M O D E L I N D E .
- 2 . 0 1 4 a a n d e l e n a a n d e h e e r N o t e l e D i r k .
- 2 . 0 1 4 a a n d e l e n a a n C l o o s t e r m a n s S i m o n n e .
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t z i c h o o k n a k a p i t a a l v e r h o g i n g i n e e n t o e s t a n d b e v i n d e n z o a l s g e v i s e e r d d o o r a r t i k e l
6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e v e r s l a g g e v i n g i s e n k e l b e d o e l d v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V D I M A d i e
z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
G r i m b e r g e n , 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4
G e e r t V a n G o o i e n
B e d r i j f s r e v i s o r . "
I I . V e r s l a g B e s t u u r s o r g a a n
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n b i j z o n d e r
v e r s l a g o p g e s t e l d o p h e d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e .
D e t w e e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e
M e c h e l e n . B i j g e v o l g w o r d t e r v o l d a a n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
V E R G O E D I N G
V o o r d e i n b r e n g e n i n n a t u r a v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o w o r d t v o l g e n d e v e r g o e d i n g
t o e g e k e n d :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M M O D E L I N D E , v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s u b . 4 , o n t v a n g t 2 0 . 9 4 2
a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 4 8 . 5 6 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
- d e h e e r N O T E L E D i r k , v o o m o e m d e a a n d e e l h o u d e r s u b . 2 e n 3 b , o n t v a n g t 2 . 0 1 4 a a n d e l e n z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 4 8 . 5 6 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
- m e v r o u w C L O O S T E R M A N S S i m o n n e , v o o m o e m d e a a n d e e l h o u d e r s u b . 1 e n 3 a , o n t v a n g t 2 . 0 1 4 a a n d e l e n
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 4 8 . 5 6 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j g e v o l g z a l d e v o l l e d i g e i n b r e n g a a n g e w e n d w o r d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t k a p i t a a l .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g s u b . 1 a i s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d E u r o ( ¬ 1 . 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 4 8 . 5 6 6 ) a a n d e l e n z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n z e s t i g s t e ( 1 / 4 8 . 5 6 6 ) v a n
h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t é k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
G e t e k e n d : N o t a r i s K a t r i e n H O N I N C K X
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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