DIMMAC


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. DIMMAC
Dénomination : DIMMAC
Forme juridique :
N° entreprise : 446.436.659

Publication

08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.05.2014, NGL 03.07.2014 14261-0280-012
03/04/2014 : ME071439
21/10/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

111111111t1).1j11.111j1.1111 If ll

LJLT-191S

NEERGELEGD

E " " " " 11.1olule



26 -09- 2014

ÊC1-1-11:1AN l< in-0.7377,717L

af

MilTEUR BEL

be

az Be Ste

-10-CH 201/1 STA4TSbu44).

Ondernemingsnr : 0446.436.659

Benaming

(voluit): N.V. DIMMAC

(verkort)

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel: 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Beriaarbaan 438. (volledig adres)

Onderwerp akte: Ontbinding vereffening

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Yves Van Noten te Willebroek op 3 september 2014, geregistreerd, houdende de ontbinding en vereffening van de naamloze vennootschap "N.V. DIMMAC" met maatschappelijke zetel te 2861 Sint-Katelljne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Berlaarbaan 438, ondermeer wat volgt:

Eerste Besluit

De comparanten verklaren kennis te hebben van:

a. Het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht en dat vermeld werd in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Aan dit bijzonder verslag van de raad van bestuur is een staat van activa en passiva aangehecht, afgesloten volgens de boekhoudkundige toestand op 15 juni 2014 (geen 3 maanden oud). Uit deze staat blijkt dat er geen schulden ten aanzien van derden zijn, behoudens deze aan de aandeelhouders, en provisies van vereffeningskosten ten bedrage van 5.000 euro, welke de comparanten verklaren betaald te hebben voor nagemeld verslag van de bedrijfsrevisor. Van mevrouw Denyse Van den Broeck, voornoemd, werd een schriftelijke verklaring opgemaakt waarin zij zich akkoord verklaart met het debetsaldo van haar rekening-courant ten belope van 29.815,74 euro op datum van voormelde balans. Zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur en conform verklaring van de betrokken vennoot bevestigt zij haar rekening-courant te willen verrekenen met het, bij sluiting van de vereffening, uit te betalen netto actief over de aandeelhouders door hen onderling geregeld.

Indien er na de afsluiting van de vereffening nog schulden zouden opduiken worden deze ten 'faste genomen door de vroegere aandeelhouders.

la. Verslag van de bedrijfsrevisor, Moore Stephens Audit BV CVBA, vertegenwoordigd door de heer Emiel De Smedt, bedrijfsrevisor, te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, aangewezen door de raad van bestuur, over de staat van activa en passiva, met vermelding of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven. Uit dit verslag blijkt dat alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.

Diens besluiten luiden als volgt

"7.CONCLUS1ES

Ondergetekende, Moore Stephens Audit BV CVBA, met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96 (RPR 0453,925.059), vertegenwoordigd door de heer Emiel De Smedt, bedrijfsrevisor, aangesteld op 14 april 2014 door de Raad van Bestuur van de NV Dimmac, met maatschappelijke zetel te 2861 Onze-Lieve-Vrom-Waver, Beriaarbaan 438, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0446.438.659, gekend op de Rechtbank te Mechelen, verklaart dat in het kader van de procedure van ontbinding voorzien in artikel 181 §1 W. Venn, de Raad van Bestuur van de NV Dimmac, onder zijn verantwoordelijkheid, een boekhoudkundige staat per 15 juni 2014 opgesteld heeft, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van ¬ 64.685,97 en een nettoactief van 59.685,97.

De boekhoudkundige staat per 15 juni 2014 werd, gelet op het voorstel tot ontbinding en de stopzetting van de activiteiten, opgesteld met inachtname van artikel 28 §2 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan heeft getracht de realisatiewaarde van de activa, alsook de kosten en voorzieningen naar aanleiding van de ontbinding te voorzien, doch aan deze waarderingen komt steeds een marge van onzekerheid toe.

Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, blijkt dat deze boekhoudkundige staat rechtstreeks voortvloeit uit de boekhouding, en de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft onder voorbehoud van

>s eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend.

$ Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd. Bovendien willen wij u erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, geraamd op een bedrag van ¬ 6.000 die zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd.

I on  . .à. De raad van bestuur van de vennootschap telt slechts één bestuurder. Artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen stelt evenwel dat er minstens drie bestuurders moeten zijn, tenzij wanneer de vennootschap werd opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft. In zulk geval mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 16 dagen v66r de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend

Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 181, §1 W. Venn. en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Brussel, 26 augustus 2014

Moore Stephens Audit BV CVBA

vertegenwoordigd door

(getekend)

Emiel De Smedt

bedrijfsrevisor

Na onderzoek heeft de instrumenterende notaris de externe wettigheid bevestigd van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 181 § 4 wetboek van vennootschappen gehouden is.

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Tweede Besluit

De comparanten verklaren de naamloze vennootschap "N.V. DIMMAC" uitdrukkelijk te ontbinden.

Ze verklaren verder dat de vereffening dadelijk wordt voltrokken, gelet op het feit dat bij hun weten alle passive reeds werden aangezuiverd, dat de activa reeds door hen werden overgenomen, terwijl zij er zich onvoorwaardelijk toe verbinden alle eventuele nog niet gekende passiva voor hun rekening te nemen.

De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.

Zodoende worden er op geen enkele wijze belangen van derden geschaad zoals ondermeer blijkt uit een verslag van de bestuurders de dato 20 augustus 2014.

De vennootschap houdt op te bestaan te rekenen vanaf heden. De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende tien jaar worden bewaard op volgend adres te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Berlaarbaan 438.

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd,

Derde Besluit

Als gevolg van het voorafgaande neemt de algemene vergadering kennis van het ontslag vanaf heden als bestuurders en gedelegeerd bestuurder van:

1. Mevrouw Denyse Van den Broeck, voornoemd, als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder.

2. De heer Marc van den heuvel, voornoemd, als bestuurder,

3. De heer Michel van den heuvel, voornoemd, als bestuurder,

4. De heer Christian van den heuvel, voornoemd, als bestuurder.

Deze ontslagen worden aanvaard en aan de voornoemde bestuurders en aan de gedelegeerd bestuurder

wordt decharge verleend voor hun mandaat

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Volmacht

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan Fiverbo en/of de heer Jeroen

Poppe, kantoorhoudende te 2830 Willebroek, Dokter Persoonslaan 18, om in naam en voor rekening van de

vennootschap al het nodige te doen voor:

-De inschrijving in het rechtspersonenregister (RPR), Kruispuntbank van ondernemingen (KBO) of latere

wijzigingen of schrappingen van de genomen inschrijving;

-Het vervullen van de formaliteiten bij de besturen der Belastingen, BTW, RSZ en andere administraties;

-Daarvoor alle documenten, stukken en akten te tekenen.

Stemming

Deze volmacht wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Voor2 beboûden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Yves Van Noter'

Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte

- verslag raad van bestuur

- verslag bedrijfsrevisor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien vert derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

4

26/07/2013 : ME071439
10/08/2012 : ME071439
19/08/2011 : ME071439
01/09/2010 : ME071439
20/08/2009 : ME071439
22/08/2008 : ME071439
16/08/2007 : ME071439
29/08/2006 : ME071439
15/07/2005 : ME071439
22/07/2004 : ME071439
22/08/2003 : ME071439
20/10/2001 : ME071439
16/11/2000 : ME071439
23/09/2000 : ME071439
14/02/1992 : ME71439

Coordonnées
DIMMAC

Adresse
BERLAARBAAN 438 2861 O.L.V.-WAVER

Code postal : 2861
Localité : Onze-Lieve-Vrouw-Waver
Commune : SINT-KATELIJNE-WAVER
Province : Anvers
Région : Région flamande