20/10/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 / 1 1 1
M a d W o r d 1 1 . 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 9 O K T , 2 0 1 4
a f d e l i n g A g e n
L i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 4 7 4 . 0 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I R I X P R O V E O N C O L O G E N
R e c h t s v o r m b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s i o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T u r n h o u t s e b a a n 3 5 3 - 2 1 1 0 V V I J N E G E M
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I R I X P R O V É O N C O L O G E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 1 0 V V i j n e g e m , T u r n h o u t s e b a a n 3 5 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 1 . 4 7 4 . 0 8 6 , o p n e g e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n o g t e r e g i s t r e r e n , w a a r u i t o n d e r m e e r b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t :
1 . k e n n i s t e n e m e n v a n d e e e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d e d a t o 1 5 j u l i 2 0 1 4 :
- W a a r b i j d e o m v a n g w e r d v a s t g e s t e l d v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s o f o v e r g e d r a g e n r e s u l t a t e n z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e l a a t s t e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n v o o r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , z o a l s b l i j k t u i t j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , g c e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 5 m a a r t 2 0 1 3 ;
- W a a r b i j h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g v a n d i e r e s e r v e s r e k e n i n g h o u d e n d e m e t a r t i k e l 3 2 0 W . V e n n w e r d v a s t g e s t e l d ;
- W a a r b i j b e s l i s t w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 3 3 3 5 6 0 , 0 0 E U R ) ;
- W a a r b i j b e s l i s t w e r d d a t b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t b e s t u u r s o r g a a n h e t n o d i g e d i e n d e t e d o e n v o o r d e d c o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f t i n g v a n t i e n p r o c e n t z i j n d e d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ( 3 3 3 5 6 , 0 0 E U R ) . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e z e b e t a l i n g e e r s t d a a g s z a l g e b e u r e n .
2 . k e n n i s t e n e m e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G U Y P A R M E N T I E R " , t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V a l k e n l a a n 3 1 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y P A R M E N T I E R b e d r i j f s r e v i s o r , b e t r e f f e n d e n a g e m e l d e i n b r e n g i n n a t u r e , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g .
Z i j o n t s l a a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n e r v o o r l e z i n g v a n t e g e v e n . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e b e d o e l d e s t u k k e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 l u i d t a l s v o l g t :
" B E S L U I T
T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t t o e p a s s i n g v a n a r t . 3 1 3 W . V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D I R I X P R O V E O N C O L O G E N d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n h e t n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g d a t v o o r t k o m t u i t d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s , k a n i k v e r k l a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i n r u i m e z i n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a i l e v o r d e r i n g e n , a l s o o k o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e a a n d e e l h o u d e r s i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
è b e h o u d e n , î a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e
i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e t . b . v . 3 0 0 . 2 0 4 , 0 0 E U R b e s t a a t i n 1 . 6 1 4 a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o , v . v . B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D I R I X
P R O V E O N C O L O G E N , Z O N D E R v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S c h o t e n , 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4
( h a n d t e k e n i n g )
B V o v v B V B A G U Y P A R M E N T I E R
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r
e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D h r . G u y P a r m e n t i e r
B e d r i j f s r e v i s o r . "
3 . o v e r t e g a a n t o t d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d
t w e e h o n d e r d e n v i e r e u r o ( 3 0 0 2 0 4 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( 1 8 6 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i e r e u r o ( 3 1 8 8 0 4 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g
d o o r d e h e e r L u c D I R I X e n m e v r o u w A n n a P R O V É , v o o r n o e m d , v a n d e v o r d e r i n g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d
h o n d e r d e n t w e e e u r o ( 1 5 0 1 0 2 , 0 0 E U R ) i e d e r , m e t u i t g i f t e v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i e n ( 1 6 1 4 ) n i e u w e
a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( 1 8 6 , 0 0 E U R )
p e r a a n d e e l .
D e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n z a l v o l l e d i g b e s t e m d w o r d e n n a a r d e r e k e n i n g " k a p i t a a l " .
D e z e d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i e n ( 1 6 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e
b e s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n g e n i e t e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d e f i n a n c i ë l e e n v e n n o o t s c h a p s r e c h t e r l i j k e g e v o l g e n h i e r v a n t e k e n n e n .
4 . v a s t t e s t e l l e n d a t d e d o o r h a a r b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t s t a n d i s g e k o m e n .
5 . a r t i k e l v i j f , p a r a g r a a f 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o d a t d i t v o o r t a a n
z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 :
P a r a g r a a f é é n : H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i e r e u r o
( 3 1 8 8 0 4 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n ( 1 . 7 1 4 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , "
6 . o p d r a c h t t e g e v e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
o v e r t e g a a n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
7 . v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b v b a A D V I C E G R O U P L E C L E R C Q , m e t z e t e l t e 2 8 8 0 B o r n e r n ,
A b s v e l d s t r a a t 2 1 e n e a n h a a r z a a k v o e r d e r e n w e r k n e m e r s , e l k m e t d e m o g e l i j k h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , m e t
m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r t e g a a n t o t d e
w i j z i g i n g e n b i j d e 6 . 7 W , e n i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J O H A N V A N D E N N i E U W E N H U 1 Z E N
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d , d . 1 5 . 0 7 . 2 0 1 4 v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r 0 1 . 0 9 . 2 0 1 4 g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g