15/07/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
" I M L I M 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D I R K L E Y S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 1 9
2 6 6 0 E d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s O l i v i e r B r e m a n s t e H o o g s t r a t e n o p v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n c U v e e r t i e n , n e e r g e l e g d v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t :
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e , : a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I R K L E Y S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 5 0 E d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 1 9 , o n d e m e m i n g s n u m r n e r 0 4 6 3 . 2 8 1 . 8 9 6 r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n o n d e r m e e r g e n o m e n :
1 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 7 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n h o n d e r d i ; n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) m e t u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 3 . 8 8 1 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e i n b r e n g e r s , m e t n a m e
1 . d e h e e r L E Y S D i r k , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 1 9 ;
2 . M e v r o u w L E Y S M a g a l i D a n i ë l l e T h i e r r y , w o n e n d e t e 2 6 2 0 H e m i k s e m , S c h e l d e b o o r d 2 6 B 1
3 . M e v r o u w L E Y S G a ë l l e E m a T h i e r r y , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 1 9 .
v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e n i n b r e n g t e d o e n v a n r e s p e c t i e v e l i j k d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 1 . 6 5 9 ) , h o n d e r d ( 1 0 0 ) ! e n h o n d e r d ( 1 0 0 ) , z i j n d e i n t o t a a l d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 1 , 8 5 9 ) a a n d e l e n v a n d e g e w o n e : c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " P r o m o a n d S u p p o r t T e a m " t e 2 6 5 0 E d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 1 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 1 5 7 . 9 7 0 r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n .
V o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e s t e l d o p j u n i 2 0 1 4 d o o r A A u d i t b c v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n P i e t e r H u y g e n s , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l j 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" V . B E S L U I T E N
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n w i j e e n c o n t r o l e v e r r i c h t v a n d e i n b r e n g l n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I R K !
L E Y S " .
; ;
D e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e H e e r D i r k L e y s e n M e v r o u w e n M a g a l i e n G a ë l l e L e y s b e t r e f t d e
i n b r e n g v a n d e i n h e t h u i d i g e v e r s l a g b e s c h r e v e n 1 . 8 5 9 a a n d e l e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a e " P R O M O A N D S U P P O R T T E A M " v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n E U R 1 5 7 . 0 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ! : d u i z e n d e u r o ) T e n o v e r s t a a n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a z u l l e n a a n d e i n b r e n g e r s 3 . 8 8 1 ( d r i e d u i z e n d ! : a c h t h o n d e r d é é n e n t a c h t i g ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p : ' m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D i r k L e y s " w o r d e n t o e g e k e n d .
D e d o o r o n s u i t g e v o e r d e c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n l o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , l a a t o n s t o e t e b e s l u i t e n d a t :
1 ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n i n z a k e i n b r e n g v a n h e t : I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s i i v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 ) D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g e n n a a r v o r m e n i n h o u d a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n : j n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 ) D e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g e n b e d r e s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n ; l e i d e n . t o t B e n I n b r e n g . w a a r d e _ v a n . E U R . 1 5 7 . 0 0 0 . 0 0 . ( h o n d e r d z e v e n e n v e i g d u k e n d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
G 3 J U L I 2 0 1 4
e e e r t i n A n t w e r p e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
J I I
1 1 1 , 1 1 1 , 1 , 1 1 3 1 ) 1 1 , 1 1 , 1 1 , 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 2 8 1 . 8 9 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e ' a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ; W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t h e t c o n t r o l e v e r s l a g g e e n « f a i r n e s s - o p i n i o n » o m v a t .
B o n h e i d e n , 2 4 j u n i 2 0 1 4 ,
( g e t e k e n d )
A A u d i t c b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a n P i e t e r H u y g e n s
B e d r i f f s r e v i s o r "
V e r v o l g e n s v e r k l a r e n d e h e e r L E Y S D i r k , m e v r o u w L e y s M a g a l i e n m e v r o u w L e y s G a ë l l e v o o r m e l d e i n b r e n g t e d o e n i n d e z e v e n n o o t s c h a p , n a d a t z i j h e b b e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
I n g e v o l g e v o o m o e m d e b e s l u i t e n , i s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r z e s d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 6 . 9 8 6 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r d o o r d e a a n d e l e n t h a n s t o e b e h o r e n a a n d e v e n n o t e n i n v o l g e n d e v e r h o u d i n g :
v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 5 . 9 7 8 ) a a n d e l e n o p n a a m v a n d e h e e r L E Y S ;
- v i j f h o n d e r d n e g e n t i g ( 5 9 0 ) a a n d e l e n o p n a a m v a n m e v r o u w D E S C H R I J V E R ;
- t w e e h o n d e r d e n n e g e n ( 2 0 9 ) a a n d e l e n o p n a a m v a n m e v r o u w L E Y S M a g a l i ;
t w e e h o n d e r d e n n e g e n ( 2 0 9 ) a a n d e l e n o p n a a m v a n m e v r o u w L E Y S G a ë l l e
2 / A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d e n a l l e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n o f t e l a t e n u i t v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
3 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s k a n t o o r C o o l s e n P a r t n e r s " , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 1 7 4 . 3 0 5 , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , F r u i t h o f l a a n 1 2 4 b u s 1 2 / 1 3 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g d o o r h a a r z a a k v o e r d e r P a u l C O O L S e n h a a r m e d e w e r k s t e r C a r i n e T h o m a s , b e i d e n a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ( K I M ) , d e d i e n s t e n v a n d e B T W , d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e v e n a l s b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , e n d i t z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g e n a a n s l u i t i n g , a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g e n / o f a a n p a s s i n g .
4 / A a n p a s s i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
F i l i p M I C H O E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e a k t e , a l s m e d e h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g
v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a á r i h e t A ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d