27/03/2014
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! M d W o r d 1 1 , 1
e g I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E H ( D " ' L )
1 4 - 0 3 - 2 0 1 4
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A I ' l f e r . t e M E C H E L E N
I I I
y " . .
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O n d a m e e n i n e n r 0 8 9 8 . 9 0 4 . 4 4 3
e a n e y d n g
ç , v o i : . e a y D i r k L u y t e n - N o t a r i s
i v b ? k E 1 ) :
R e c t i n s v c r m . B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
2 : & , 4 : 2 8 0 0 M e c h e l e n , L i e r s e s t e e n w e g 1 8 2
z - l e e s )
O n d e r t e w S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r c D e B a c k e r , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 . G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e M e c h e l e n l e k a n t o o r , b o c k 9 9 4 , b l a d 4 3 , v a k 1 7 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K . D e c o s t e r . B l i j k t w a t v o l g t :
a ) D e e n i g e v e n n o o t i s h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r v a n a l l e a a n d e l e n ,
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t :
N a d a t e e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 1 , z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( v 6 6 r 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 ) ,
o n d e r d e b a l a n s p o s t " b e s c h i k b a r e r e s e r v e s " m e l d i n g m a a k t v a n v o l g e n d e b e d r a g
- " b e s c h i k b a r e r e s e r v e s " v i e r h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g E u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( E
4 3 3 . 4 8 5 , 5 8 ) ;
w e r d i n v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n p a r i g b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n
v i e r h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d E u r o 4 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
G e z e g d d i v i d e n d z a l a f g e n o m e n w o r d e n t e n b e l o p e v a n
- v i e r h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d E u r o ( E 4 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n d e " b e s c h i k b a r e r e s e r v e s " ,
T w e e d e a g e n d a p u n t :
V o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t g e z e g d e d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k , t e n b e l o p e v a n 9 0 % v a n h e t b e t a a l b a a r g e s t e l d e b r u t o - b e d r a g , h e t z i j m e t d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d E u r o ( E 3 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , z u l l e n a a n g e w e n d w o r d e n o m i n t e t e k e n e n o p e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n e n d e r h a l v e h e t v o o r w e r p e e r s t z u l l e n u i t m a k e n v a n e e n b a n k a t t e s t w a a r u i t b l i j k t d a t d e z e g e l d e n g e r e s e r v e e r d s t a a n t e n t i t e l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g . D e r d e a g e n d a p u n t
N a k e n n i s n a m e v a n w a t v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v o o r m e l d e v e n n o o t , d a t h i j d e a l d u s v e r k r e g e n g e l d e n , t e w e t e n : h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t d e i n g e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ( z i j n d e 9 0 % v a n h e t u i t g e k e e r d e b r u t o d i v i d e n d ) , v o l l e d i g a a n w e n d t v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n e e n k a p i t a a l i n b r e n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W . I . B . ' 9 2 .
V i e r d e a g e n d a p u n t :
V o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e i n t e n t i o n e e l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g n a u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o o t e n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n h e t h o g e r v e r m e l d e b a n k a t t e s t - h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d E u r o ( E 3 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E u r o ( E 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d E u r o ( E 5 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , m i t s u i t g i f t e v a n 5 1 n i e u w e a a n d e l e n .
E r w o r d e n g e e n p r e f e r e n t e a a n d e l e n u i t g e g e v e n o f g e c r e ë e r d .
V i j f d e :
T u s s e n k o m s t
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r D i r k L u y t e n , v o o r n o e m d , m i t s v o o r l e g g i n g v a n
h o g e r v e r r n e l d b a n k a t t e s t e n b e w i j s v a n s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f m g .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O p e i e e f e e : t e f . e . " b . v u n L V i k ' f l e i t t Y K ' I d e ' t n ' e n - J t e . . , " ? " , > » : e r c a z e k . k . t e e e , ,
k l e r â e i k Y O k t , c o n w o c " P e e . ; . : s k
: e e k h w k d t - , ? . E « k r t f r i , ? .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O 0 f -
e a ¬ 3 0 . 1 ? : e e A c . E % e . a i b b b 4
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g 5 1 n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t h i j a l d u s o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g h e e f t i n g e s c h r e v e n e n d a t z i j v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 3 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n o p r e k e n i n g n u m m e r B E 0 9 7 3 1 0 3 6 4 4 1 4 5 7 , z o a l s b l i j k t u i t h e t v o o r g e l e g d e b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e N V K B C B a n k .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l s d a n b e s c h i k k e n o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 3 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ) n a d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v i a e e n d e b l o k k e r i n g s a t t e s t d e B a n k d a a r v a n o p d e h o o g t e h e e f t g e b r a c h t
Z e s d e a g e n d a p u n t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e d i t a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n .
D i t a r t i k e l z a l a l s d a n l u i d e n a l s v o l g t :
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d E u r o ( 6 ' 5 3 7 , 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 5 1 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . Z e v e n d e a g e n d a p u n t
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t a l l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n d t e r u i t v o e r i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r t o t h e t v e r l e n e n v a n d e w e t t e l i j k e b e k e n d h e i d a a n d e z e b e s l i s s i n g e n e n t o t h e t n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t ) N o t a r i s M a r c D e B a c k e r .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 3
d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
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O p n , 3 3 n e e t e . v a n : R e g I O N 8 8 : # 1 o n n o * . l a n i g . n o i i f v a n d e c l a t . n . . t e n a n t a r e n z n e n e n r W , . . n e , i 2 i j v a n d e p e e . 0 ( 0 ) 1 % : " . e )
r e e n / l i p e e e t t e n t e r : e a n z i e n % v a r n e r d e n
V e r % o i ' l . a : e r n ? : e : n d t e k e : e e i r k e