17/07/2012
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M o d W a r d 1 1 " 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h a f g ! % g e l ! e r O i t Y O D d t 1 1 l e b e t i à " v a n A ` o @ p Á t T i f d e l t e d r e t W + x p e g r M
0 6 J U L I 2 0 1 2
G r i f f i e
M E I I 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 3 6 0 0 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I S I E N N A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : B R E D A B A A N 3 0 6 , 2 9 3 0 B R A S S C H A A T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G - - O N T S L A G Z A A K V O E R D E R - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
" H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n I n h e t j a a r t w e e d u i z e n d o n t w a a l f , d e a c h t e n t w i n t i g s t e j u n i , v o o r M e e s t e r C h r i s C e l l s , n o t a r i s t e B r a s s c h a a t , d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I S I E N N A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 3 0 6 , i n g e s c h r e v e n l n " h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g l s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 0 9 . 3 6 0 . 0 8 0 ( A n t w e r p e n ) , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m d i t v o o r t a a n t e l a t e n l o p e n v a n é é n a p r i l t o t e n m e t é é n e n d e r t i g m a a r t v a n i e d e r j a a r ; d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n s e p t e m b e r o m z e s t i e n u u r e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t t i e n d u i z e n d e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o o p v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n ;
e r z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n o p d e g e z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n i n h u n b e z i t ; d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d e n .
T u s s e n k o m s t I n b r e n g :
O n m i d d e l l i j k h e b b e n d e c o m p a r a n t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p d e g e z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n i n h u n b e z i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B o l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e z e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s .
D e v o l s t o r t i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n d u i z e n d e u r o w e r d v e r r i c h t o p e e n b i j - + z o n d e r e r e k e - m i n g t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b l i j k t u i t h e t a a n o n s , n o t a r i s , v o o r g e l e g d e b a n k a t t e s t .
V I E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a - + p i - ' t a a l v e r h o - ' g i n g v a n t i e n d u i z e n d e u r o d a a d w e r k e l i j k i s v e r w e z e n l i j k t , e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r d g e b r a c h t o p v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o .
V I J F D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n V A N L O O V E R E N G u n t h e r m e t i n g a n g o p h e d e n ; e r w o r d t h e m d é c h a r g e v e r l e e n d m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n b e s t u u r .
Z E S D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t
- i n a r t i k e l S : v e r v a n g i n g v a n " v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 E U R ) " d o o r " v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 . 0 0 0 E U R ) " ;
- i n a r t i k e l 1 5 : v e r v a n g i n g v a n " d e c e m b e r o m n e g e n t i e n u u r " d o o r " s e p t e m b e r o m z e s t i e n u u r " ;
- i n a r t i k e l 1 8 : n i e u w e e e r s t e z i n :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n i e d e r j a a r . "
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C o r n e i l l e & C ° A c c o u n t a n c y A u d i t & T a x m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D r o n g e n , K l a v e r d r i e s 2 8 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r D h r . A l a i n C o r n e i l l e a c c o u n t a n t , w o n e n d e t e G e r a a r d s b e r g e n , B u i z e m o n t s t r a a t 8 8 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n b i j d e e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d e k r u i s p u n t e n b a n k e n d e B T W a d m i n i s t r a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e e n l a t e r e a k t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , u i t g e r e i k t v ô à r r e g i s t r a t i e , e n k e l o m t e d i e n e n v o o r n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
C h r i s C e l f i s , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , c o o r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g