DISS-EUROPE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. DISS-EUROPE
Dénomination : DISS-EUROPE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 502.444.855

Publication

25/02/2014
ÿþmod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GR FIE RECHTBANK VAN

1 4' FEB. 20111

KOOPHANDEL.1.1;JeRgNrirerUT

,1 ------- - - -- --------- ---- ------ - ----- ---- -------- ,_ . .. _..

,

Ondernemingsnr :0502444855 ,

,

,

, .

; Benaming (voluit) : DISS-Europe ,.

. .



, (verkort) : .

"

,

.i ,

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid .

, "

Zetel: Toekomstlaan 34 ,

,

.,

..

. 2200 Herentals '

.: ,

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING

"

,

i' Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zevenentwintig december tweeduizend dertien, door Meesteri,

Daisy Dekegel, Geassocieerd Notaris te Brussel,

: die aan het slot volgende registratiemelding draagt: ..

i, "Geregistreerd twee bladen zonder renvooi op het 2de registratiekantoor van Jette op 13 januari 2014 boeki

52 bled 67 vak 2... Ontvangen vijftig euro (50,00 E). (Getekend) Wim ARNAUT..",

i dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperktei

aansprakelijkheid "DISS-Europe", waarvan de zetel gevestigd is te 2200 Herentals, Toekomstlaan 34, hierna

ii "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissing genomen heeft: .

Vervanging van artikel 14 (intern bestuur beperkingen) door de volgende tekst:

,.

"De zaakvoerder is bevoegd om aile handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of nuttig zijn voorii de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens:

de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. ,.

i' De zaakvoerder zal de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering bekomen alvorens over te il gaan tot:

r 1. de oprichting of sluiting van iedere rechtsvorm (bijkantoor, dochtervennootschap, enz.); ;

ii. de verwerving van iedere deelneming in een bestaande vennootschap of andere rechtsvorm

, die reeds bestaat of zal worden opgericht, met inbegrip van de ondertekening van vertrouwelijkheids-,

, of andere overeenkomsten en het aangaan van verbintenissen die verband houden met dergelijke

transacties; ,.

. iii het toelaten van het gebruik van de maatschappelijke benaming of ieder merk van deti

i vennootschap door derden; .,

:

. 1v, het aangaan, de promotie, de beëindiging van iedere arbeidsrelatie, de wijziging van dei

. verloning en de goedkeuring van voordelen toegekend aan werknemers van de vennootschap; .

'

,

y. de verkoop of overdracht onder welke vorm ook of het bezwaren van activa van dei':

vennootschap, met uitzondering van uitrusting en meubilair dat gedurende meer dan twee jaar dei eigendom van de vennootschap is en waarvan de waarde niet meer bedraagt dan 20.000 EUR i

(twintigduizend euro); ,

,

vi. investeringen die niet voorzien zijn in het jaarlijks plan en die 10.000 EUR overschrijden onder:

welke vorm ook, in roerende goederen en/of onroerende goederen en/of diensten, of iedere anderei,

investering; ,

vil. giften van meer dan 1.000 EUR per jaar; .

viii. het openen of sluiten van bankrekeningen; ,

ix. leningen, zekerheden of borgstellingen; ..

" ..

x. het sluiten van overeenkomsten met een waarde van meer dan 250.000 EUR; '

. ,

xi. het sluiten van overeenkomsten met een duurtijd van meer dan drie jaar; "

,

xii. het opnemen van iedere verzekering, met uitzondering van wettelijk verplichte verzekeringen; i

xiii. aanbiedingen voor diensten die het dagelijks bestuur van de vennootschap te boven gaan en

die geen beperking van de aansprakelijkheid van de vennootschap voorzien; en ..

,

xiv, het sluiten van een huurovereenkomst met een duurtijd van meer dan één jaar, .,

, , Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling is echter niet tegenstelbaar aan derden."

" ;

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL. .

,

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, dei

gecoôrdineende tekst van statuten). .

IlIl 111.11,1111t1,11111111

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

P " k

mod 11.1

báirsie ' Dekegel Geassocieerd Notaris

$

Voor-lahouden aan hei Belgisch Staatsblad

:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

05/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 01.12.2014, NGL 23.12.2014 14708-0040-016
12/08/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 MI! i N

Rechtbank van koophamel

0 I AI1G, 2013

te HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : 0502.444.855

Benaming (voluit) : DISS-Europe

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) ; Wijvestraat 87A - 3520 Zonhoven

Onderwerp(en) akte : Kapitaalverhoging -- wijziging statuten

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Frank Goddeeris, met standplaats te Houthalen-

Helchteren, vervangende Nathalie Bovend'aerde te Zonhoven, belet, op 1 juli 2013, dat de'

buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten.

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DISS-Europe", met eenarigheid van:

stemmen, de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

Conform artikel 6 van de statuten verklaren al de huidige aandeelhouders uitdrukkelijk te

verzaken aan het voorkeurrecht ingevolge de geplande kapitaalverhoging in speciën.

TWEEDE BESLISSING.

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met 106.400 euro om het te brengen van

18.600 euro naar 125.000 euro.

Intekening.

Op deze kapitaalverhoging wordt ingetekend als volgt:

- door de heer De Sloovere Johan, wonende te Zonhoven, Wijvestraat 87B, voor een bedrag;

van 53,200 euro, waarvoor hem 2.860 nieuwe aandelen worden toegekend met dezelfde;

rechten en plichten als de bestaande aandelen, en welke in de winst zullen delen vanaf 1 juli:

2013

door mevrouw Dupont Esmeralda, wonende te Zonhoven, Wijvestraat 87B, voor een;

bedrag van 42.560 euro, waarvoor haar 2.288 nieuwe aandelen worden toegekend met`

dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, en welke in de winst zullen delen;

vanaf 1 juli 2013;

- door de heer Willems Mark, wonende te Deurne, Baron Leroystraat 17, voor een bedrag

van 10.640 euro, waarvoor hem 572 nieuwe aandelen worden toegekend met dezelfde_

rechten en plichten als de bestaande aandelen, en welke in de winst zullen delen vanaf 1 juli

2013.

Voornoemde bedragen werden volledig volstort, zoals dit blijkt uit het bankattest.

DERDE BESLISSING

Ingevolge hoger vermelde beslissingen wordt vastgesteld dat de kapitaalverhoging

verwezenlijkt is en luidt artikel 5 van de statuten voortaan als volgt:

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd

vijfentwintig duizend euro (125.000 EUR).

Het is verdeeld in zesduizend zevenhonderd twintig (6.720) gelijke aandelen."

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 2200 Herentals,

Toekomstlaan 34.

Ingevolge deze beslissing luidt artikel 3, eerste alinea, van de statuten voortaan als volgt:

"1. De maatschappelijke zetel is gevestigd te Herentals, Toekomstlaan 34."

VIJFDE BESLISSING.

; De vergadering beslist te benoemen als bijkomende, niet-statutaire zaakvoerder

De commanditaire vennootschap "INSERCON", met zetel te Deurne, Baron Leroystraat 17,

ondernemingsnummer 0527.958.033. Opgericht bij onderhandse akte de dato 12 april 2013,,

gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 mei 2013, onder nummer

13069395. Het mandaat van de zaakvoerder wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Luik B - vermn

Wordt vervolgens benoemd tot vaste vertegenwoordiger, die belast is met de

uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van deze vennootschap: de

heer WILLEMS Mark, die verklaart te aanvaarden..

ZESDE BESLISSING.

Machtiging aan de instrumenterende Notaris om de statuten van de vennootschap te

coördineren en neer te leggen op de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nathalie Bovend'aerde te Zonhoven

Tegelfik hiermee neergelegd :

- Uitgifte van de akte van kapitaalverhoging dd. 1 juli 2013, waarin vervat de volmacht;

- Gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/01/2013
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*13300359*

Neergelegd

14-01-2013



Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0502444855

Benaming (voluit): DISS-Europe

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3520 Zonhoven, Wijvestraat 87 bus A

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Nathalie Bovend aerde te Zonhoven op 10 januari

2013, dat een vennootschap met volgende kenmerken werd opgericht :

OPRICHTERS.

1) De Heer DE SLOOVERE Johan Maurice Christian Gratien, wonende te Zonhoven, Wijvestraat 87B.

2) Mevrouw DUPONT Esmeralda Antonia Jacqueline, wonende te Zonhoven, Wijvestraat

87B.

VORM EN NAAM.

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

onder de naam  DISS-Europe

DUUR.

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

ZETEL.

De maatschappelijke zetel zal gevestigd worden te Zonhoven, Wijvestraat 87 A.

Hij zal bij beslissing van de zaakvoerder(s) kunnen overgebracht worden naar elke andere

plaats in het Nederlandstalig landsgedeelte en in Brussel.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel :

- Import en export van afdichtingen, koppelingen, afsluiters en isolatie.

- Fabricage van, handel in en montage van gelijkaardige goederen.

- De activiteiten van industriële toeleverancier in de breedste zin van het woord.

- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, financieel beleid, personeelsbeleid, marketing, productie en ontwikkeling, dit alles in de meest ruime betekenis, alsmede projectmanagement, Ingenieurs- en studiebureel voor projecten in de industrie.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en collectieve beleggingsinstellingen.

- Het verwerven en aanhouden van participaties door middel van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of  ondernemingen, in België of het buitenland; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

- Het nemen van bestuursmandaten

- Handel in eigen onroerende goederen

- Het aangaan van leningen bij derden, het verschaffen van leningen aan derden of het stellen van waarborgen voor derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak

- Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

KAPITAAL.

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 18.600 euro. Het is verdeeld in 1.000 gelijke aandelen. Het is voor volledig volstort door inbreng in geld, zoals blijkt aan het bankattest afgeleverd door de KBC Bank.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Indien de zaakvoerder statutair werd benoemd, kan hij niet worden ontslagen dan met het eenparig goedvinden van alle vennoten. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Het mandaat van zaakvoerder wordt kosteloos uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling is echter niet tegenstelbaar aan derden.

De enige zaakvoerder, vertegenwoordigt alleen de vennootschap in en buiten rechte. Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, vertegenwoordigen zij elk afzonderlijk de vennootschap in en buiten rechte.

De zaakvoerder(s) kan (kunnen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

TOEZICHT.

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap met toepassing van het Wetboek van Vennootschappen niet verplicht is één of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant.

In het tegenovergesteld geval moet het toezicht opgedragen worden aan een commissaris die door de algemene vergadering wordt benoemd onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en die bevoegd is, zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen. De commissaris voert de titel van commissaris-revisor.

ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de eerste maandag van de maand december om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen statutenwijziging inhoudt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige statutenwijziging te beraadslagen en te besluiten.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 28 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering. Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen uiterlijk vijf dagen voor de vergaderdatum kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een aangetekende brief, te richten naar de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet worden geëist, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

De zaakvoerder(s) zijn van deze formaliteiten vrijgesteld.

De gewone en bijzondere algemene vergadering is bevoegd om te beraadslagen en te besluiten terzake de benoeming en het ontslag van de zaakvoerders en in voorkomend geval van de commissarissen, de vaststelling van het salaris van de zaakvoerders en in voorkomend geval van de commissarissen, het instellen van de vennootschapsvordering tegen zaakvoerders en commissarissen, het verlenen van kwijting overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst. De bijzondere algemene vergadering is inzonderheid bevoegd om volgens de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen de verkrijging goed te keuren door de vennootschap van vermogensbestanddelen die toebehoren hetzij aan een oprichter, hetzij aan een zaakvoerder, hetzij aan een vennoot.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten.

De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen een algemene vergadering samenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering samenroepen op de dag, bepaald in de statuten.

De bijeenroeping van elke algemene vergadering gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Zij zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering samen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve wanneer alle vennoten aanwezig zijn en het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in volgend artikel is bepaald. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon, die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang die aanwijzing niet is gebeurd, blijven alle aan die aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

De gewone en bijzondere algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts geldig beslissen en beraadslagen, behoudens andersluidende bepaling in het Wetboek van Vennootschappen, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Een wijziging aan de statuten dient te worden goedgekeurd, behoudens andersluidende bepaling in het Wetboek van Vennootschappen, door drie/vierden van de aanwezige aandelen.

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in kader van de toepassing van artikel 332 van het wetboek van vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder/zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

BOEKJAAR.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni.

Op het einde van het boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt het college van zaakvoerders (of de zaakvoerder) de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

Het college van zaakvoerders (of de zaakvoerder) stelt bovendien een jaarverslag op waarin het bestuur wordt verantwoord, indien de wet dit voorschrijft.

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaal bedrag van de activa, zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en de schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet bevatten : - het nog niet afgeschreven bedrag van de oprichtingskosten en de uitbreiding;

- behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling. Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd was met de voorschriften of indien zij daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Van de winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van het aandelenbezit en de gedane stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten de winst of een deel ervan te reserveren. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN:

Luik B - Vervolg

Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel van een expeditie en uittreksel van onderhavige akte komen de verschijners bovendien overeen hetgeen volgt :

A. BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDER.

Met eenparigheid van stemmen wordt als eerste gewone zaakvoerder benoemd :

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "'t REIGERSNEST", waarvan

de maatschappelijke zetel gevestigd is te Zonhoven, Wijvestraat 87/A. Ingeschreven in het

rechtspersonenregister onder nummer 0841.025.929.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders

over beslist.

B. BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER

Wordt vervolgens benoemd tot vaste vertegenwoordiger van de BVBA  t Reigersnest: de heer De Sloovere Johan, voornoemd, die uitdrukkelijk verklaart deze opdracht te aanvaarden

C. EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - EERSTE BOEKJAAR.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in het jaar 2014.

Het eerste boekjaar vangt aan op 10 januari 2013 en eindigt op dertig juni tweeduizend veertien. De vennootschap neemt alle verbintenissen over die voor rekening en in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 1 januari 2013 onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel en expeditie van onderhavige akte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

D. VOLMACHT.

Volmacht wordt verleend aan Fisco-Consult BVBA, Kautershoek 21/1, te Diest, teneinde

alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van de akte zouden nuttig of nodig zijn met

betrekking tot de diensten van het ondernemingsloketten, inschrijving bij een sociale kas

voor zelfstandigen, kruispuntbank voor ondernemingen en/of BTW.

VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nathalie Bovend aerde te Zonhoven

Tegelijk hiermee neergelegd :

* Uitgifte van de oprichtingsakte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

20/07/2015
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van cie-akte

Neergelegd ter griffie van de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 9 JULI 2015

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

G> nlfiee

Ondernemingsnr: 0502.444.855

Benaming (voluit) : DISS-Europe

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Toekomstlaan 34 - 2200 Herentals

Onderwerp(en) akte : Wijziging statuten

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Nathalie Bovend'aerde te Zonhoven op 30 juni

2015, dat de buitengewone algemene vergadering van de BVBA "DISS-Europe" met,

eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist eenparig het lopende boekjaar te verlengen tot 31 december 2015.

Ieder boekjaar begint vanaf dan op 1 januari om te eindigen op 31 december.

Ingevolge deze beslissing luidt artikel 29, eerste alinea, van de statuten voortaan als volgt:,

"Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december."

TWEEDE BESLISSING.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de datum van de gewone algemene

vergadering te verplaatsen naar de eerste maandag van de maand juni om 18.00 uur.

De eerstvolgende algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de

maand juni 2016 om 18.00 uur.

Ingevolge deze beslissing luidt artikel 18, eerste alinea van de statuten voortaan als volgt: "De

gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden

bijeengeroepen de eerste maandag van de maand juni om 18.00 uur."

DERDE BESLISSING

Machtiging aan de instrumenterende Notaris om de statuten neer te leggen op de bevoegde'

Rechtbank van Koophandel,

VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nathalie Bovend'aerde te Zonhoven

Tegeliik hiermee neergelegd :

- Uitgifte van de akte de dato 30 juni 2015, waarin vervat de volmacht

- Gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
DISS-EUROPE

Adresse
TOEKOMSTLAAN 34 2200 HERENTALS

Code postal : 2200
Localité : HERENTALS
Commune : HERENTALS
Province : Anvers
Région : Région flamande