12/08/2014
ÿþ M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 1
* 1 4 1 5 3 8 0 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 9 1 0 . 8 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D I S T R I - L O G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e d r o C o l o m a l a a n 1 1 t e 2 8 8 0 B o r n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H E R ) B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 9 j u n i 2 0 1 4 w e r d :
- b e s l i s t o m t e b e n o e m e n a l s b i j k o m e n d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 9 j u n i 2 0 1 4 , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g
v a n 2 0 1 9 :
. B V B A F R E E N I C S , m e t z e t e l t e 2 2 3 5 H u l s h o u t , S t a t i o n s s t r a a t 9 7 ,
. B V B A S A L I N G O , m e t z e t e l t e 2 2 3 5 H u l s h o u t , S t a t i o n s s t r a a t 9 5 .
B V B A F R E E N 1 C S h e e f t o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 6 1 § 2 V V . V e n n . e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s t u u r s o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , t e w e t e n : d e h e e r F r e d e r i k S A L A E R T S , w o n e n d e t e 2 2 3 5 H u l s h o u t , S t a t i o n s s t r a a t 9 7 _
B V B A S A L I N G O h e e f t o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s t u u r s o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , t e w e t e n : d e h e e r P h i l i p S A L A E R T S , w o n e n d e t e 2 2 3 5 H u l s h o u t , S t a t i o n s s t r a a t 9 5 .
- b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , z o d a t a i l e m a n d a t e n g e l i j k l o p e n :
" m e v r o u w N a t h a l i e P E L E M A N , w o n e n d e t e 2 8 4 0 R e e t , M o l e n s t r a a t 1 4 b u s 2 ,
a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
- d e h e e r E r i c h T E T S C H , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , W i l g e n l a a n 5 1 ,
a l s b e s t u u r d e r ,
- d e h e e r P h i l i p S A L A E R T S , w o n e n d e t e 2 2 3 5 H u l s h o u t , S t a t i o n s s t r a a t 9 5 ,
a l s b e s t u u r d e r .
T o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 i s d e R a a d v a n B e s t u u r a l d u s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- m e v r o u w N a t h a l i e P E L E M A N , w o n e n d e t e 2 8 4 0 R e e t , M o l e n s t r a a t 1 4 b u s 2 ,
b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
- d e h e e r E r i c h T E T S C H , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , W i l g e n l a a n 5 1 ,
b e s t u u r d e r ,
" d e h e e r P h i l i p S A L A E R T S , w o n e n d e t e 2 2 3 5 H u l s h o u t , S t a t i o n s s t r a a t 9 5 ,
b e s t u u r d e r ,
. B V B A F R E E N 1 C S , m e t z e t e l t e 2 2 3 5 H u l s h o u t , S t a t i o n s s t r a a t 9 7 ,
b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r e d e r i k S A L A E R T S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
. B V B A S A L I N C O , m e t z e t e l t e 2 2 3 5 H u l s h o u t , S t a t i o n s s t r a a t 9 5 ,
b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p S A L A E R T S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
. . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
J 1 O N 1 T E U R 1 3 L ( ± N E E R G E L E G D
_ G I S C H S T A A T S B L A D
R E C H T B A N l e G y m e 0 0 P H A N D E L A N T W E R P E N , a f d . M F C H F I F
0 5 - 0 8 - 2 0 1 4
1 8 J U L I 2 0 1 4
1 1 1 1
B E
D e v e r g a d e r i n g s t e l t t e v e n s v a s t d a t d e h e e r L e o n S A L A E R T S ,
w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , K a r d i n a a l M e r c i e r l a a n 7 ,
n o g s t e e d s h e t m a n d a a t v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r u i t o e f e n t .
H i j h e e f t d e v o l g e n d e v o l m a c h t e n : h e t d a g e l i j k s b e l e i d v a n N V D I S T R I - L O G .
D e z e v o l m a c h t i s o n b e p e r k t , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n s t a t u t a i r o f w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n
d e R a a d v a n B e s t u u r o f a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s
( z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B B S d . d . 2 6 f e b r u a r i 2 0 0 4 , o n d e r n u m m e r 0 4 0 3 3 1 7 6 ) . .
G e t e k e n d , N a t h a l i e P E L E M A N , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" - " l b o r - b e h o u d e n e a a n i l e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n i e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 29.11.2013, NGL 18.12.2013 13691-0327-046
21/11/2014
ÿþ M o d W o r t l 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 9 1 0 . 8 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I S T R I - L O G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e d r o C o l o m a l a a n 1 1 , t e 2 8 8 0 B o r n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V o n n i c q V e r m e u l e n , t e H u l s h o u t , o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; " D I S T R I - L O G " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 8 0 B o r n e m , P e d r o C o l o m a l a a n , 1 1 , ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 5 3 . 9 1 0 . 8 0 7 e n b i j d e b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e . w a a r d e o n d e r n u m m e r B E 0 4 5 3 . 9 1 0 . 8 0 7 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n " h e e f t g o e d g e k e u r d
- 1 - E E R S T E B E S L U I T : D o e l w i j z i g i n g - A r t i k e l 3 s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o o r e e r s t v ó ó r h e d e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n t w e e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w a a r i n d e v o o r g e s t e l d e v e r v a n g i n g v a n h e t d o e l o m s t a n d i g w o r d t v e r a n t w o o r d e n w a a r b i j e e n g o e d g e k e u r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w a s g e v o e g d , e n d a n o o k d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e v e n s v ó ó r h e d e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o v e r v o o r m e l d e s t a a t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n H a v e r m e e t G r o e n w e g h e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " D i s t r i - L o g " e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Z e e l m a e k e r s R u d i , b e d r i j f s r e v i s o r , t e 3 5 0 0 H a s s e l t . H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" B e t r e f f e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 v e r t o o n t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 2 2 . 4 5 6 . 4 3 2 , 3 3 E U R , e n e e n w i n s t v a n d e p e r i o d e v a n 4 7 . 2 7 7 , 6 7 E U R .
O n s v e r s l a g h e e f t u i t s l u i t e n d t o t d o e l d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s i n t e ' l i c h t e n i n h e t k a d e r v a n d e b e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l g e b r u i k t W o r d e n .
D a a r o m i s o n s o n d e r z o e k b e p e r k t g e b l e v e n t o t d e a n a l y s e e n d e b e s p r e k i n g v a n d e d o o r d e o n d e r n e m i n g v e r s t r e k t e f i n a n c i ë l e i n f o r m a t i e .
D i t o n d e r z o e k h e e f t g e e n f e i t e n a a n h e t l i c h t g e b r a c h t d i e d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p e e n b e l a n g r i j k e w i j z e z o u d e n w i j z i g e n , z o d a t o n s i n z i e n s d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v o l d o e t a a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W . V e n n . , n a m e l i j k a l s i n f o r m a t i e b i j h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r d e v o o r g e n o m e n w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . " .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t b o v e n d i e n u i t d r u k k e l i j k d a t a l l e d o o r a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n p l e e g v o r m e n e n f o r m a l i t e i t e n a l s v e r v u l d d i e n e n t e w o r d e n b e s c h o u w d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s d a n h e t h u i d i g e d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n e n d a n o o k d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
- O n d e r n e m i n g o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- S t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , f i s k a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
- T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
- I m - e n e x p o r t a l s m e d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n d i v e r s e g o e d e r e n ;
- O n d e r n e m i n g i n g o e d e r e n v e r v o e r l a n g s d e w e g , a l s m e d e
- O n d e r n e m i n g i n g o e d e r e n b e h a n d e l i n g .
Z i j m a g a l l e b r e v e t t e n , v e r g u n n i n g e n o f m e r k e n w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n k o p e n , e x p l o i t e r e n e n a f s t a a n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
3 L A
I I S C H S T A A T S
"
t : C H T B A N K v a ' e w r i A i \ D E L
" T W E R P E N , a d . C H E L w E N
) 1 , \ 1 1 i ,
' 1 A 2 l l 0 9 2 *
T E U R B E L G E
- 1 1 - 2 0 1 4
N E E I R G E L E O D
1 5 - 1 0 - 2 0 1 4
b e
B s t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V p a r -
b e h o u d e h a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
Z i j k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f w e l k e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n u i t b r e i d e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n d o o r i n b r e n g , i n t e k e n i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e l k e a n d e r e w i j z e d e e l e n e m e n i n a l l e v e n n o o t s o h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n z e l f d e o f a a n v e r w a n t d o e l o f w a a r v a n h e t d o e l h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l k a n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n e v e n e e n s a l l e o v e r e e n k o m s t e n v a n s a m e n w e r k i n g , r a t i o n a l i s a t i e , v e r e n i g i n g o f a n d e r e , a f s l u i t e n m e t d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s e e n s o c i a a l d o e l , m e t n a m e h e t b e v o r d e r e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e i n t e g r a t i e v a n k w e t s b a r e g r o e p e n i n d e s a m e n l e v i n g . Z i j d o e t d i t d o o r h e t a a n b i e d e n v a n
a c t i v e r i n g s m o g e l i j k h e d e n a a n m e n s e n d i e m o e i l i j k e r t o e g a n g v i n d e n t o t d e a r b e i d s m a r k t , v i a z o w e l o p l e i d i n g , s t a g e s a i s d u u r z a m e t e w e r k s t e l l i n g . D e v e n n o o t s c h a p o n d e r s c h r i j f t d e p r i n c i p e s v a n d e z o g e n a a m d e " m e e r w a a r d e n e c o n o m i e " b i j d e u i t v o e r i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n . H e t c o n c e p t v e r w i j s t n a a r o n d e r n e m i n g e n d i e d e j u i s t e b a l a n s z o e k e n t u s s e n e c o n o m i s c h e , s o c i a l e e n e c o l o g i s c h e w a a r d e n , i n s a m e n s p r a a k m e t d e v e r s c h i l l e n d e b e t r o k k e n a c t o r e n o f s t a k e h o l d e r s . " .
- 2 - T W E E D E B E S L U I T : C o o r d i n a t i e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e r l e i t e k s t a a n p a s s i n g e n , w e l k e d e e s s e n t i e v a n d e s t a t u t e n n i e t w i j z i g e n , a a n t e b r e n g e n e n d a n o o k m e d e i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n e n d e b e p a l i n g e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n a l s m e d e e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n .
- 3 - D E R D E B E S L U I T : B i j z o n d e r e m a c h t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e N V V a n H a v e r m e e t G r o e n w e g h e B V , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e - J e a n n e V r i j s e n , w o n e n d e t e 3 9 4 1 H e c h t e l - E k s e l , G e r a r d J e h o e l s t r a a t , 4 2 , o f m e v r o u w S t e p h a n i e C a s a d o , w o n e n d e t e 3 6 6 5 A s , Z a n d e r L e ë n s t r a a t , 4 8 , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e v e n s a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
V o n n i c q V e r m e u l e n , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/03/2013
ÿþV 1 1
R i r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S w . ' i r I
~ . . _ . ~ ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
1 1
1 0 5 1 , 4 "
M u d M i d 1 7 . 1
N E E R G E L E G D
_ . _ . . ~
Z 0 - 0 3 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C G L - à A N K v a n . " - _ . º%s
E L t e C H E L E M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 9 1 0 . 8 0 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i s t r i - L o g ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e d r o C o l o m a l a a n 1 1 t e 2 8 8 0 B o r n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 8 j a n u a r i 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s c o m m i s s a r i s a a n t e s t e g e n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N B U R G . V E N N . o . v . v . e . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 8 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t I B R o n d e r n u m m e r B - 0 0 0 6 5 - 1 9 8 8 .
H e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N B U R G . V E N N . o . v . v . e . C V B A d u i d t d e h e e r R u d i Z E E L M A E K E R S , v e n n o o t - b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 8 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n v a n h e t I B R o n d e r n u m m e r A 0 1 6 0 3 a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . .
D e z e b e n o e m i n g g e s c h i e d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , w a a r b i j d e c o n t r o l e o p d r a c h t e e n a a n v a n g n e e m t i n h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 3 5 e n 1 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N a t h a l i e P E L E M A N G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r i
21/01/2013
ÿþ A R o d P D F i 1 . 9
[ L ( T f b 1 7 . 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
w . . . . . - , . . . . - . « . . . . . w . . . i
- 8 - 0 1 - 2 0 1 3
G R I F i ~ l ' E R e . l í f i & B A N K v a n K t ' 1 C 1 r J k A N r i n t a h t , x : V l - l i ~ L P N
V o o r - b e h o u d a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
* 1 3 0 1 2 0 6 5 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 9 1 0 . 8 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D i s t r i - L o g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : P e d r o C o l o m a l a a n 1 1 - 2 8 8 0 B o r n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w P a t r i c i a B o o n , w o n e n d e R u e d ' A r l o n 2 0 t e 1 0 5 0 B r u s s e l , a l s b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r E r i c h G . L . T e t s c h ,
w o n e n d e W i l g e n l a a n 5 1 t e 2 6 1 0 W i l r i j k , a i s b e s t u u r d e r . D i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r n i e t i n g a n g
v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 t o t e n m e t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8 .
N a t h a l i e P e l e m a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d - v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 20.10.2012, NGL 18.12.2012 12668-0521-034
07/11/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 20.10.2011, NGL 02.11.2011 11596-0092-033
28/10/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 20.10.2010, NGL 25.10.2010 10586-0173-033
24/11/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 20.10.2009, NGL 17.11.2009 09854-0105-033
27/11/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 20.10.2008, NGL 19.11.2008 08820-0359-033
26/11/2008 : ME076747
12/12/2007 : ME076747
28/11/2007 : ME076747
03/11/2006 : ME076747
01/12/2005 : ME076747
31/03/2005 : ME076747
26/02/2004 : ME076747
12/01/2004 : ME076747
16/12/2002 : ME076747
02/10/2002 : ME076747
23/02/2002 : ME076747
10/01/2002 : ME076747
08/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 27.11.2015, NGL 30.11.2015 15679-0040-044
09/03/1999 : ME076747
01/01/1997 : ME76747
05/01/1996 : ME76747
28/12/1994 : ME76747