10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 04.07.2014 14278-0157-040
12/08/2014
ÿþM o d W a f d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 5 8 . 1 9 7 . 9 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i l ) : D I S T R I - L O G T R A N S P O R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e d r o C o l o m a l a a n 1 1 t e 2 8 8 0 B o r n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ( H E R ) B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 7 j u n i 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t o m t e ( h e r ) b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , h u n m a n d a a t e i n d i g t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
- d e h e e r E r i c h T E T S C H , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , W i l g e n l a a n 5 1 ,
a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
- m e v r o u w N a t h a l i e P E L E M A N , w o n e n d e t e 2 8 4 0 R e e t , M o l e n s t r a a t 1 4 b u s 2 ,
a l s b e s t u u r d e r ,
- d e h e e r P h i l i p S A L A E R T S , w o n e n d e t e 2 2 3 5 H u l s h o u t , S t a t i o n s s t r a a t 9 5 ,
a l s b e s t u u r d e r
- B V B A F R E E N I C S , m e t z e t e l t e 2 2 3 5 H u l s h o u t , S t a t i o n s s t r a a t 9 7 ,
a l s b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r e d e r i k S A L A E R T S , z a a k v o e r d e r ,
- 1 3 1 / B A S A L I N C O , m e t z e t e l t e 2 2 3 5 H u l s h o u t , S t a t i o n s s t r a a t 9 5 ,
a l s b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p S A L A E R T S , z a a k v o e r d e r .
B V B A F R E E N I C S h e e f t o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s t u u r s o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , t e w e t e n : d e h e e r F r e d e r i k S A L A E R T S , w o n e n d e t e 2 2 3 5 H u l s h o u t , S t a t i o n s s t r a a t 9 7 .
B V B A S A L I N C O h e e f t o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s t u u r s o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , t e w e t e n : d e h e e r P h i l i p S A L A E R T S , w o n e n d e t e 2 2 3 5 H u i s h o u t , S t a t i o n s s t r a a t 9 5 .
G e t e k e n d , E r i c h T E T S C H , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
. . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e í n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 5 - 0 8 2 0 1 1 i
E L G I S C H S T A A T S B L A D
B
1 1 1 1 0 3 1 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
M O N I T E U I T B E L - G E
e K I E P P 1 1 7 : 1 G D
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
A N T W E R P E N , a f d . M E C H E L E N r i f f i
29/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 7 . 1
I ` ~ f& ( ~ 3 . . . . , ~ t ~ i * _ ~ . . ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
c
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E y - . , ~ C H E L E N
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l e i
O n d e r n e m j n g s n r : 0 4 5 8 . 1 9 7 . 9 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i s t r i - L o g T r a n s p o r t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e d r o C o l o m a l a a n 1 1 t e 2 8 8 0 B o r n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 8 j a n u a r i 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N B U R G . V E N N . o . v . v . e . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 8 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t I B R o n d e r n u m m e r B - 0 0 0 6 5 - 1 9 8 8 .
H e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N B U R G . V E N N . o . v . v . e . C V B A d u i d t d e h e e r R u d i Z E E L M A E K E R S , v e n n o o t - b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 8 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n v a n h e t I B R c n d e r n u m m e r A 0 1 6 0 3 a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e z e b e n o e m i n g g e s c h i e d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , w a a r b i j d e c o n t r o l e o p d r a c h t e e n a a n v a n g n e e m t i n h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 3 5 e n 1 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E r i c h G L T e t s c h
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 11.07.2012 12286-0036-029
23/01/2012
ÿþ. B i j . l a g . e n b i j . h e t B e l g i s c h . S t a a t s b l a d . - . 2 3 / 1 1 1 / 2 0 1 2 . , . . A n n e x e s d u M o n i t e u r
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M e d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 u i n n i u i u i i n i i i i i i i * 1 2 0 2 1 4 3 2 * i u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 1 9 7 . 9 1 0 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D i s t r i - L o g T r a n s p o r t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e d r o C o l o m a l a a n 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
; O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g d i r e c t e u r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t o p d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 1 1 2 1 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t o m h e t o n t s l a g v a n M a r i a T o p s , S t a t i o n s s t r a a t 9 7 t e 2 2 3 5 H u l s t h o u t a l s d i r e c t e u r t e a a n v a a r d e n .
M e v r o u w M a r i a T o p s k r i j g t k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h a a r u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
E r i c h G L T e t s c h
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
N E E R G E L E G D
1 1 - 0 1 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E G > l e @ A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
2 8 8 0 B o r n e m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 12.07.2011 11291-0464-028
13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 07.07.2009 09379-0296-028
08/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 03.07.2008 08353-0090-017
30/11/2007 : ME080170
27/07/2007 : ME080170
05/07/2006 : ME080170
28/09/2005 : ME080170
08/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l p g
< 1 5 0 9 a
~ ~ ~ ~ ~ : b ~ è ~ " . F - 7 : : : ' ~ ! : , )
2 9 - O B - 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 1 9 7 . 9 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I S T R I - L O G T R A N S P O R T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g i n A s t r i d l a a n 1 4 t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 6 j u n i 2 0 1 5 w e r d b e s l i s t o m d e c o n t r o l e o p d r a c h t v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l e n g e n , t e n g e v o l g e w a a r v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r B V / C V B A V A N H A V E R M A S T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t I B R o n d e r n u m m e r B 4 O 0 0 6 5 - 1 9 8 8 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R u d i Z E E L M A E K E R S , v e n n o o t - b e d r i j f s r e v i s o r , w o r d t h e r b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
D e z e b e n o e m i n g g e s c h i e d t v o o r e e n h e m i e r i w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , w a a r b i j d e c o n t r o l e o p d r a c h t e e n a a n v a n g n e e m t i n h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 3 5 e n 1 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
G e t e k e n d , E r i c h T E T S C H , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2005 : ME080170
11/10/2004 : ME080170
26/02/2004 : ME080170
11/08/2003 : ME080170
13/09/2002 : ME080170
10/01/2002 : ME080170
13/10/1999 : ME080178
05/07/1996 : ME80170