23/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l I U l l l i i i I l 1 1 H H I l
" i a o a o v s ~ *
R E C H T B A N K
K O O P H A N D E L
1 2 J A N . 2 0 1 2
A N T W C f r i R i f E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 7 9 7 . 5 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I S T R I B U T I O N A N D S H I P P I N G S E R V I C E S A N D A G E N C I E S
C O M P A N Y
( v e r k o r t ) : D I S S A C O
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : N O O R D E R L A A N 1 2 3 , 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t w e r d b e s l o t e n :
E E R S T E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m o f
g e d e m a t e r i a l i s e e r d . V o o r l o p i g w o r d e n d e a a n d e l e n o p n a a m g e z e t . T e r s t o n d h e e f t d e c o m p a r a n t d e ,
n e e r l e g g i n g v a n d e a a n d e l e n v a s t g e s t e l d , w e r d i n a a n w e z i g h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n r e g i s t e r v a n
a a n d e l e n o p g e m a a k t w a a r i n d e n o d i g e a a n t e k e n i n g e n w e r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 3 , l i d 3 , W .
V e n n .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t o p d r a c h t g e g e v e n o m a a n e l k e a a n d e e l h o u d e r e e n c e r t i f i c a a t a f t e l e v e r e n
o v e r e e n k o m s t i g a r t . 4 6 5 , l i d 2 , W . V e n n .
D e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 7 l u i d t t h a n s a l s v o l g t :
A r t i k e l 7 . A a n d e l e n
D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d ,
b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t .
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m o f
i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . !
E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r . E l k e t i t u l a r i s h e e f t r e c h t o p e e n c e r t i f i c a a t ;
o v e r e e n k o m s t i g a r t . 4 6 5 , l i d 2 , W . V e n n .
T W E E D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- M e v r o u w F r a n c i n e M a r i a V A N M E E N E N , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , V e n u s l a a n 1 , d i e t e v e n s h e r b e n o e m d ;
w o r d t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- D e h e e r J e a n O l i v i e r L o u i s D E K E Y S E R , w o n e n d e t e P u n t a G o r d a F L 3 3 9 5 5 V e r e n i g d e S t a t e n v a n
A m e r i k a , 2 4 0 5 6 R e d f i s h C o v e
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V M E X P O R T M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S i n h e t k o r t V E M C O , R P R v a n
A n t w e r p e n 0 4 4 6 . 7 4 5 . 6 7 3 , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , V e n u s l e i 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w ;
F r a n c i n e V a n M e e n e n , v o o r m e l d ;
D e b e n o e m i n g g e l d t v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r e n h e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f
d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p k a n v e r b i n d e n .
D E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n w a a r b i j d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g w o r d t g e b r a c h t m e t i
d e g e n o m e n r e s o l u t i e s e n d e w i j z i g i n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ; c o ö r d i n a t i e ; h i s t o r i e k ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a e t s b i a d
N o t a r i s M a r c V a n N u f f e l
O p d a l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g