24/03/2014
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M 1 1 1 1 1 1 1 H
* 1 4 0 6 5 7 2 6 *
N I
M o d W o r t [ 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t d r v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o s
G r i f f i e 1 H M R Î 2 0 1 &
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
0 5 4 7 . 8 2 9 . 6 7 0
D I V I N E P E A C E
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s s t r a a t 9 6 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n o p z e v e n m a a r t , t e A n t w e r p e n
Z i j n v e r s c h e n e n , d e o p r i c h t s t e r :
1 ) M e v r o u w M B I S u z a n .
2 ) E r i s e e n s t i l t e v e n n o o t
Z i j v e r k l a r e n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n .
N A A M Z E T E L D O E L D U U R
N a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , Z i j d r a a g t d e n a a m " D I V I N E P E A C E " .
Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , G a s s t r a a t 9 6 .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e d r a g e n n a a r d e p l a a t s v a n z i j n k e u z e i n h e t
V l a a m s e l a n d s g e d e e l t e v a n B e l g i ë , m i t s b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e z a a k v o e r d e r m a g t e v e n s a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , e x p l o i t a t i e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n k a n t o r e n
o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
D o e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t u i t b a t e n v a n h o r e c a b e d r i j v e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
- H e t u i t b a t e n v a n r e s t a u r a n t s , p i t t a h u i z e n , s p i j s h u i z e n , c a f é s , d a n s c a f é s , t a v e r n e s , s n a c k b a r s , e v e n a l s d e ' .
v e r k o o p v a n b e r e i d e , k o u d e e n w a r m e s c h o t e l s e n g e r e c h t e n o m m e e t e n e m e n e n h e t i n r i c h t e n v a n f e e s t e n .
- H e t o r g a n i s e r e n e n b e g e l e i d e n v a n e v e n e m e n t e n , f e e s t e n , c o n g r e s s e n e n r e c e p t i e s v o o r e i g e n r e k e n i n g
e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
- A l l e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , a g e n t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g i n g o m t r e n t d e v e r h u u r e n h e t ' ,
o n d e r h o u d v a n r o e r e n d e g o e d e r e n i n z a k e h o r e c a e n a n d e r e a c t i v i t e i t e n .
- V e r w e r v i n g , v e r v r e e m d i n g , v e r k o o p , e x p l o i t a t i e , v e r h u u r , i n h u u r n e m e n , o n d e r h o u d , v e r d e l i n g , v e r k a v e l i n g , b o u w e n , v e r b o u w e n , b e p l a n t e n , b e b o s s e n e n v a l o r i s e r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v a s t g o e d m a k e l a a r .
H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n e e n w o o n p l a a t s e n w e r k p l a a t s v o o r d e z a a k v o e r d e r e n v e n n o t e n e n h u n f a m i l i e l e d e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n e n z o n d e r d a t d e z e c p s o m m i n g b e p e r k e n d i s .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L - A A N D E L E N
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) e u r o e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
O p d e z e a a n d e l e n i s i n g e t e k e n d d o o r d e o p r i c h t e r s , z o a l s h i e r n a w o r d t u i t e e n g e z e t , e n d e z e h e b b e n z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k v e r b o n d e n t o t d e i n b r e n g a l s v o l g t :
D e o p r i c h t e r s u b 1 , M B I S u z a n , h e e f t i n g e t e k e n d o p v i j f t i e n ( 1 5 ) a a n d e l e n e n v o l s t o r t t e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) e u r o .
D e s t i l l e v e n n o o t h e e f t i n g e t e k e n d o p v i j f e n t a c h t i g ( 8 5 ) a a n d e l e n e n v o l s t o r t t e a c h t h o n d e r d e n v i j f t i g ( 8 5 0 ) e u r o . S a m e n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , w a t d e t o t a l i t e i t o m v a t v a n a l l e u i t g e s c h r e v e n e n i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n . O p d e z e a a n d e l e n i s i n g e t e k e n d d o o r d e o p r i c h t e r s , z o a l s w o r d t u i t e e n g e z e t i n d e o p r i c h t i n g s a k t e , e n d e z e h e b b e n z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k v e r b o n d e n t o t d e i n b r e n g .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p s r e c h t , v e r k l a r e n d e o p r i c h t e r s t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t d e z e d e r e c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n , d i e v o o r t v l o e i e n u i t r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e v o o r h a a r r e k e n i n g v o o r h a a r o p r i c h t i n g w e r d e n g e s t e l d , d o o r d e v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s o f é é n o f m e e r d e r e n o n d e r h e n , o v e r n e e m t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t g e v e s t i g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 § 4 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p s r e c h t .
B E S T U U R
B e h e r e n d e v e n n o o t S t i l l e v e n n o o t
M e v r o u w M B I S u z a n i s d e h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t e n w o r d t b e h e r e n d v e n n o o t g e n o e m d . E r i s e e n s t i l l e v e n n o o t . D e z e d r a a g t n i e t v e r d e r b i j i n d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a n t o t b e l o o p v a n h e t g e e n h i j b e l o o f d h e e f t i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n . D e r e c h t e n v a n d e s t i l l e v e n n o t e n b e s t a a n u i t
- d e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
- h e t b e n o e m e n e n h e t o n t s l a a n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ,
- h e t s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e n o e m i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s . W o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w M B I S u z a n d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t . H a a r m a n d a a t k a n n i e t z o n d e r w e t t i g e r e d e n h e r r o e p e n w o r d e n z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t . D e z a a k v o e r d e r s b e s c h i k k e n e l k a f z o n d e r l i j k o v e r a l l e r e c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s z o u b e s l i s s e n .
B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G J A A R V E R G A D E R I N G - W I N S T V E R D E L I N G
B o e k j a a r . .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r
j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
J a a r r e k e n i n g
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e e e n j a a r r e k e n i n g v o l g e n s h e t a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p s r e c h t . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t é é n g e h e e l .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
. .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n j u n i o m t w i n t i g u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
W i n s t v e r d e l i n g
D e w i n s t v e r d e l i n g g e s c h i e d t d o o r d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E v e n w e l w o r d t n i e t t o t u i t k e r i n g v a n d e w i n s t e n o v e r g e g a a n , z o l a n g e e n o v e r d r a a g b a a r v e r l i e s a a n w e z i g i s .
V O L M A C H T
W o r d t a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , d e h e e r T o p P a t r i c k , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n , A . V a n D e W i e l e l e i 2 8 9 b u s 2 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e d i e n s t e n v a n d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t F i n a n c i ë n , t e n e i n d e a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n t e v o r d e r e n .
D e z a a k v o e r d e r g e e f t t e v e n s v o l m a c h t o m d e n o d i g e f o r m u l i e r e n z o w e l F o r m u l i e r I - l u i k B a l s F o r m u l i e r I - L u i k C t e o n d e r t e k e n e n v o o r z o w e l i n s c h r i j v i n g a l s w i j z i g i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n .
O p g e m a a k t i n d r i e v o u d , t e A n t w e r p e n , 7 m a a r t 2 0 1 4 o n d e r t e k e n d
T o p P a t r i c k
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l o . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g