21/01/2014
ÿþ m v d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 9 0 2 0 5 6 0 *
1 1
b e l a r B e S t a
t f e a r ; ; : : i ~ : ç , + d t t i b i r í t t + ; v o n d e ~ t i e í r l f b B t ~ P ' v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , - o p 1 - U J k t i .
G r i f f u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 1 1 5 0 6 7
i i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D I X O N & C O M P A N Y
! : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e K e y s e r l e i 5 b u s 5 8
2 0 1 8 A n t w e r p e n
i ; O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 1 1 2 1 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s
P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / E E R S T E B E S L I S S I N G
, ; D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , r e v i s o r , o p t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d ; ;
d e r t i e n i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 , § 1 , 1 ° e n 2 ° l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n l u i d e n a l s v o l g t :
B E S L J J I T ; .
T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t t o e p a s s i n g ! , v a n a r t . 3 1 3 W . V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D I X O N & C O M P A N Y d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n h e t n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g d a t v o o r t k o m 1 . t ; ; : u i t d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s , k a n i k v e r k l a r e n ,
A . o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i n m i m e z i n e n o n d e r , '
v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a l l e v o r d e r i n g e n ,
i i B . o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e a a n d e e l h o u d e r s i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , 4 d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ? B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s ; v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ; ! ? u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d , e n d u i d e l i j k h e i d ;
, 3 , D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ; :
_ ; b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g : _ ; l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , : m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e o ;
i n b r e n g r H i e f o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 7 1 3 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D I X O N & C O M P A N Y , Z O N D E R v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e , ; ° ; , r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S c h o t e n , 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , ;
( g e t e k e n d )
i i B V o v v B V B A G U Y P A R M E N T I E R
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D h r . G u y P a n n e n t i e r
B e d r i j f s r e v i s o r . " ; ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n n i e t h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g : : ; ( 1 5 6 . 8 6 0 , 0 0 ) c m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o o p h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d : ; a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 7 8 . 8 6 0 , 0 0 ) e u r o , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s h i e r n a v e r d e r o m s c h r e v e n . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
4 % o r i ' k e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~ r E r z u l l e n z e v e n h o n d e r d d e r t i e n ( 7 1 3 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e h u i d i g e v e n n o t e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z i j n g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e e n b i e d e n d e z e l f d e r e c h t e n . Z i j z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g
2 / T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g .
3 1 D E R D E B E S L I S S I N G
A a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d e n a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m t o t u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n o v e r t e g a a n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e , s a m e n m e t h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : m e v r o u w G o d e l i e v e J a n s s e n s , w o n e n d e t e H o f s t a d e , B u n t g r a s s t r a a t 1 5 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n / o f v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R E E N S L U I D E N D U 1 T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e + a a n g e h e c h t e e n v o l m a c h t
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n - t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/12/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 I
C 7 n d e m e n r r i n g s r n 0 8 2 4 . 9 1 5 . 0 6 7
( v a i u : t ) D I X O N & C O M P A N Y
( L t e r : c n ; t i
, R e c h t s v c r n n . b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z a t e ' : D e K e y s e r l e i 5 b u s 5 8 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e z )
C s n c r w v e r t s F 3 ' : 1 ? O N T S L A G E N B E N O E M I N G
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 h e e f t u n a n i e m b e s l i s t h e t o n m i d d e l l i j k o n t s l a g t e
a a n v a a r d e n v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e :
G o o d l i f e b v b a ( 0 8 3 4 . 8 9 5 . 1 3 3 ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u y V a e s ;
- T d b c o n b v b a ( 0 8 3 4 . 8 5 9 . 9 9 4 ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T h o m a s D e b r u y n
K l e o s b v b a ( 0 8 3 4 . 8 9 7 . 5 0 9 ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r i d g e r d e h e e r J a n R o e l a n t s
l n v e r v a n g i n g w o r d e n v o l g e n d e b e z o l d i g d e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d :
- d e h e e r G u y V a e s
- d e h e e r T h o m a s D e b r u y n ,
- d e h e e r J a n R o e l a n t s
( g e t . ) G u y V a e s
z a a k v o e r d e r
O n d e l a a t s « b 1 z v ^ r v ~ f ~ - c í - = i d , . - n - " 7 e r ' n u e d ^ n i g h e r d v a n [ i g i n s r r u r n e n f e r e n c i ~ . c i o t a n s , h e t z i j v a n d e p t r s n ( , a ) n e n }
- b 9 v r . ó a i t : e c h t s p e r s c o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n I e v e r i e g e n v r a n r d i g e n E I ~ r < Ç I " J d a n r i e n n a 1 1 d t 2 i : E n i n g
I I
1 4 2 2 9 2 7
V o o r - , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n î e - e e , , v z n i e r n p h a n d e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/05/2011
ÿþM o e 2 . 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 1 1 5 . 0 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i x o n & C o m p a n y
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e K e y s e r l e i 5 b u s 5 8 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
1 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 1 a p r i l 2 0 1 1 b e s l i s t o m h e t o n t s l a g v a n o n d e r s t a a n d e z a a k v o e r d e r s t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 0 1 a p r i l 2 0 1 1 :
- D h r . D e b r u y n T h o m a s w o n e n d e t e T w e e l i n g e n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
- D h r . V a e s G u y w o n e n d e t e E m i e l B a n n i n g s t r a a t 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
2 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 1 a p r i l 2 0 1 1 b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s m e t i n g a n g v a n 0 1 a p r i l 2 0 1 1 :
- D e v e n n o o t s c h a p G o o d l i f e B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l E m i e l B a n n i n g s t r a a t 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 4 . 8 9 5 . 1 3 3 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . V a e s G u y w o n e n d e t e E m i e l B a n n i n g s t r a a t 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
- D e v e n n o o t s c h a p T d b c o n B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l T w e e l i n g e n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 4 . 8 5 9 . 9 9 4 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . D e b r u y n T h o m a s w o n e n d e t e T w e e l i n g e n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
- D e v e n n o o t s c h a p K l e o s B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l P a c i f i c a t i e s t r a a t 5 3 b u s 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 4 . 8 9 7 . 5 0 9 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . R o e l a n t s J a n w o n e n d e t e P a c i f i c a t i e s t r a a t 5 3 b u s 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
G o o d l i f e B V B A , v e r t g . d o o r V a e s G u y
Z a a k v o e r d e r
* A d t
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
* 1 1 0 7 9 8 1 9 '
V c b e h a a a n B e l ç S t a a t
"
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n r w 6 r p e n , o p
G r i f f i e 1 Z M E I ? m i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e