26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 23.06.2014 14203-0558-015
28/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d b i t - , . l n t v i e r p e n , o p
G r i f f i e 1 7 A N . 2 0 / 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 3 8 4 . 3 7 1 "
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D K M "
( v e r k o r t ) : "
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : l n d i ë s t r a a t 2 - 4
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e l l e V A N H O V E , N o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 3 1 d e c e m b e r : 2 0 1 3 , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n ; k o o p h a n d e l , w a a r u i t b l i j k t d a t d e v o l t a l l i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , m e t i e e n p a r i g h e i d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
K E N N I S N A M E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 3 ; d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j w e r d o v e r g e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n u l t i e m d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n i ! t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 3 9 . 0 0 0 , 0 0 ) .
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e ; t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 5 . 1 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ ; ; 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 3 . 7 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
A r t i k e l 5 :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u m :
( ¬ 2 3 3 . 7 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n ;
w a a r d e "
A 1
C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n N o t a r i s J e l l e V a n H o v e a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e ; s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e : r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) J e l l e V A N H O V E , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 21.06.2013 13208-0150-015
11/01/2013
ÿþl E o d K b t d t t , !
e j ` r l i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
< ' r ' ,
v o n K a a f , t ~ "
' ~ ~ , ~ ~ R e c h t b a n k ! ~ a ~ l ~ l ~ ~ ~ 9 n P º%r 0 1 1 a r 1 , o p
G r i f f i e 3 1 D E C 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 8 0 3 8 4 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) r D K M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : I n d i ë s t r a a t 2 - 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t :
- h e i o n t s l a g a i s z a a k v o e r d e r v a n B V B A F O X , G o o r e r f 2 2 , 2 5 6 0 N l j l e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r .
L u c D e K e r f
m e t I n g a n g v a n a f h e d e n
- d e b e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r v a n d h r . L u c D e K e r f , G o o r e r f 2 2 , 2 5 6 0 N i j l e n
m e t I n g a n g v a n a f h e d e n e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r
T o m T y d B V B A
Z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r E d d y M e e s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B e g a f b i l h e t B e i g i s e i i S t n u t s b i a ù - t i f 0 2 > 2 0 1 3 ' = A n n ë x ë s d ü 1 G l ó n i t ë ï í r b ë l g ë
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k e v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i t v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 15.06.2012 12178-0212-015
12/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 0 3 8 4 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D K M
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i c v e r e c t a n i a i s ~ ` ~ l ; ? : ; 6 : , : : i i e A n i : , l c ^ r p 3 . i ,
G r i f f i e 3 0 S E P . 2 0 1 1
I I I I t l l l l l l l l I l f l I I I I I N
* 1 1 1 5 3 6 3 8 *
b e a B i s t t
I f i j l a g e n b ï j h ë f B é l g i s c l i S 1 a á f s l i I a d - I 2 t 1 û 1 2 - 0 1 . I - A n n e x e s d u l V i n n i f e u r b ë l g é
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : I n d i ë s t r a a t 2 - 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d e b e n o e m i n g a l s
z a a k v o e r d e r v a n a f h e d e n e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n :
E s h a i d u B V B A , S p e c h t l a a n 1 3 - 1 5 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r E d d y M e e s , S p e c h t l a a n 1 3 - 1 5 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
T o m T y d B V B A
Z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r E d d y M e e s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 29.06.2011 11239-0416-015
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 25.06.2010 10228-0433-015
05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 27.07.2009 09520-0239-015
07/11/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 04.11.2008 08805-0069-008
29/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 28.08.2008 08636-0202-008
07/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 31.08.2007 07694-0184-009
13/07/2015
ÿþM a d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ D N f t
' 4 , R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 1 1 1 1 Û , 7 0 1 0 A n t w e r c e n
, ~ ~
s ~ y s T 3 0 J U N I 2 0 1 5
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 0 3 8 4 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D K M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l . I n d i ë s t r a a t 2 - 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 2 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t d e o v e r b r e n g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f h e d e n n a a r :
N o o r d e r l a a n 7 2 b u s 2 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
T o m T y d B V B A
z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o d i g d d o o r d h r . E d d y M e e s
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
. º%t r ` V ~ r \ n \
. L a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S Q 7 . / p a F d e l i n g % a p e n
. ~ . . . .
O p d o l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .