19/02/2014
ÿþM o W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l o q m s g o
t o n d e ¬ n e m i 3 ; n r : 0 8 9 3 . 8 4 9 . 2 5 8 B e n a m i n g
9 0 i , , f f ) " d m v A a r c h i t e c t e n
1 , n e ' K a t ' e :
N E E R C . ` E L E G I '
1 0 - U r 2 4 1 4
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Y ' i ~ ~ ~ r : l ~ f 3 L ~ . ~ ; # ~ # ~ r ~ ~ . l 4 ! ' ~
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R u h t c a r ! . B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t
B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z o t & : 2 8 0 0 M e c h e l e n , D r a b s t r a a t 1 0 b u s 2 0 1
e 2 c i i & d : a d r e s )
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a k t e z S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p n e g e n e n t w i n t i g : n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , : t e M e c h e l e n 1 C k a n t o o r , b o e k 9 9 4 , b l a d 1 6 , v a k 0 4 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( £ 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K . D e c o s t e r . B l i j k t w a t v o l g t :
a ) A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e : v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t :
I n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o é é n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o t w i n t i g m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r : 1 1 0 7 6 5 1 1 , w e r d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e u i t b a t i n g s z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r é é n m a a r t ; t w e e d u i z e n d e n e l f v e r p l a a t s t v a n 2 8 0 0 M e c h e l e n , S c h u t t e r s v e s t 2 6 n a a r 2 8 0 0 M e c h e l e n , D r a b s t r a a t 1 0 b u s 2 0 1 .
D e r h a l v e v e r z o e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n s , n o t a r i s , d e z e w i j z i g i n g a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n o m h e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e w e r k e l i j k h e i d . B i j g e v o l g z a l d e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , D r a b s t r a a t 1 0 b u s 2 0 1 . "
D e r e g u l a r i s a t i e v a n d e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k b e k r a c h t i g d e n g o e d g e k e u r d .
T w e e d e a g e n d a p u n t :
N a d a t e e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o n d e r d e b a l a n s p o s t " b e s c h i k b a r e r e s e r v e s " m e l d i n g m a a k t v a n v o l g e n d e b e d r a g
- b e s c h i k b a r e r e s e r v e s : z e s e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o t w e e c e n t ( £ 6 6 . 8 0 0 , 0 2 ) w e r d i n v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n p a r i g b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n z e s e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o .
G e z e g d d i v i d e n d z a l a f g e n o m e n w o r d e n t e n b e l o p e v a n :
- z e s e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 6 6 . 8 0 0 , 0 0 ) v a n d e " b e s c h i k b a r e r e s e r v e s " .
D e r d e a g e n d a p u n t
V o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t g e z e g d e d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k , t e n b e l o p e v a n 9 0 % v a n h e t b e t a a l b a a r g e s t e l d e b r u t o - b e d r a g , h e t z i j z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( £ 6 0 . 1 2 0 , 0 0 ) , z u l l e n a a n g e w e n d w o r d e n o m i n t e t e k e n e n o p e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n e n d e r h a l v e h e t
{ } p . { i 2 ? f h k ' . S g i " t : # ) ° . . . : : ; ? r = : : i i f ' r : Y : i r F : 9 C # t i ! C r 4 . " . a 1 ÿ L : ? g " } + f ? ) , } . , ! i : c e : È 5 { ) í : [ f a l t ' : i : j 2 " " : i S 3 + . ' % + : : ' . , c : i r : ~ c t : ; : . ' f : m f i ' . l " C ' . i : a e . , i t t i ? r : : , < , f 3 : ' ê ~ : , t ' r i l ~ s J E : f 7 f : : t i h ( t 1 j : t i . S ' . i : S ; J ; . ' 1 : x : r g d t " i £ r ; f l i * e e ; ^ ~ t s : J = 3 i 1 E L ` : à ' t ! ? 3 2 : E E 3 y E 9 ? ' " : î e : { # d E t . E , Y G h i f E : 4 3 C ' t E t i 1 0 m Q i n . @ t i
? ~ ' , E , , ' s £ , . , r i . " : i t i ó : 3 3 3 : 1 G : t # : E t : t d t e £ . i f i : > # .
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v o o r w e r p e e r s t z u l l e n u i t m a k e n v a n e e n b a n k a t t e s t w a a r u i t b l i j k t d a t d e z e g e l d e n g e r e s e r v e e r d s t a a n t e n t i t e l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V i e r d e a g e n d a p u n t :
N a k e n n i s n a m e v a n w a t v o o r a f g a a t , b e s l i s s e n d e v o o r m e l d e v e n n o t e n , i e d e r v o o r z i c h , d a t z i j d e a l d u s v e r k r e g e n g e l d e n , t e w e t e n : h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t d e i n g e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f m g v a n 1 0 % , ( z i j n d e 9 0 % v a n h e t u i t g e k e e r d e b r u t o d i v i d e n d ) , v o l l e d i g a a n w e n d e n v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n e e n k a p i t a a l i n b r e n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W . I . B . ' 9 2 .
V i j f d e a g e n d a p u n t :
V o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e i n t e n t i o n e e l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g n a u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n e n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n h e t h o g e r v e r m e l d e b a n k a t t e s t e n v o o r l e g g i n g v a n h e t b e w i j s v a n s t o r t i n g v a n h o g e r v e r m e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g - h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 6 0 . 1 2 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 , 6 0 0 , 0 0 ) o p a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 7 8 . 7 2 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d e n t i e n ( 2 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
E r w o r d e n g e e n p r e f e r e n t e a a n d e l e n u i t g e g e v e n o f g e c r e ë e r d .
O p d e z e t w e e h o n d e r d e n t i e n ( 2 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n s p e c i ë n t e g e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 8 6 , 2 9 ) p e r a a n d e e l . Z e s d e a g e n d a p u n t
T u s s e n k o m s t :
O p d e z e t w e e h o n d e r d e n t i e n ( 2 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o f a f g e r o n d z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( £ 6 0 . 1 2 0 , 0 0 ) w o r d t a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n :
- d o o r d e h e e r V e r s c h u e r e n T o m , v o o r m e l d , o p h o n d e r d e n v i j f a a n d e l e n ( 1 0 5 ) e n
- d o o r d e h e e r D r i e s e n D a v i d , v o o r n o e m d ; o p h o n d e r d e n v i j f a a n d e l e n ( 1 0 5 ) ; m i t s v o o r l e g g i n g v a n h o g e r v e r m e l d b a n k a t t e s t e n b e w i j s v a n s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g . D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t a l d u s o p a l l e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n e n d a t z i j v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d e n t e n b e l o p e v a n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( £ 6 0 . 1 2 0 , 0 0 ) d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n o p r e k e n i n g n u m m e r 1 3 E 5 7 1 3 2 5 4 2 8 0 1 7 3 5 b i j D e l t a L l o y d B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t v o o r g e l e g d e b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e N V D e l t a L l o y d B a n k .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l s d a n b e s c h i k k e n o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 6 0 . 1 2 0 , 0 0 ) n a d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v i a e e n d e b l o k k e r i n g s a t t e s t d e B a n k d a a r v a n o p d e h o o g t e h e e f t g e b r a c h t ,
Z e v e n d e a g e n d a p u n t
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e d i t a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n .
D e e e r s t e e n t w e e d e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l 5 z u l l e n a l s d a n l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( E 7 8 . 7 2 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
A c h t s t e a g e n d a p u n t :
A a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d t a l l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n d t e r u i t v o e r i n g v a n d e b o v e n
s t a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r t o t h e t v e r l e n e n v a n d e w e t t e l i j k e b e k e n d h e i d a a n d e z e b e s l i s s i n g e n e n t o t h e t n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
d e d a t o 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , v o l m a c h t e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
"
O p c i a t + : , : v : 3 n L ; i J k . i ~ ? l f f i í t " " E % 3 i 4 E E i 3 : T } ~ i ~ c ¬ i ¬ ~ F , N 2 3 % s . # i e n t 1 ü 3 L i % 3 n e # r ¬ b i S ' ü ? : í " t : : : a ; v a n d e ; ¬ d V " ` i a o { s } ; 3 ; : : 3 3 7 ' ;
Y £ : . ^ . h t A p E F e C i 1 n ; ! : : ' . 3 r ' ^ . ? 3 7 i e ; 3 . < r ; ÿ ! t r d t : # ' s s e : ' ; e . l ' t S ^ . S t e i : v , o C : : e ' y í ' i :
~ f ~ ~ s n : N . . u t e n # : s . : n e s t n < e n i n e