31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 29.07.2014 14359-0275-041
10/03/2014
ÿþV o o r - b e h o u d e
a a n h e f
B e l g i s c S t a a t s b l ;
B i j l a g e n b i j - l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d w o r d 1 1 . 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t - e T , ~ ~
2 7 F E R . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 6 5 6 1 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D N V B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D U B O I S S T R A A T 3 9 , B U S 1 - 2 0 6 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b e s l u i t v a n d e d i r e c t i e v a n D e t N o r s k e V e r f t a s B V , t o t w i j z i g i n g v a n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , D e h e e r S e i b i c k e H a r a l d w o r d t a a n g e s t e l d a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r .
2 . O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r D e t N o r s k e V e r i t a s B V , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W e i J i n K a n e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e h e e r W e i J i n K a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t v a n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n D e t N o r s k e V e r f t a s B V .
3 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r D e t N o r s k e V e r i t a s B V , m e t a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S e i b i c k H a r a l d , w o n e n d e t e V a n R i j c k e v o r s e l h a v e n 1 4 , 2 9 9 3 H K B a r e n d r e c h t , N e d e r l a n d , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
4 . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b e r i c h t v a n d e h e e r L a r m u s e a u L u c , d d 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 , w a a r i n h i j , z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n D N V B e l g i u m N V m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g n e e r l e g t ,
5 . G e z i e n b o v e n s t a a n d e , w o r d t e r b e s l i s t t o t o n t s l a g v a n d e h e e r L a r m u s e a u L u c a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e h e e r L a r m u s e a u L u c v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t .
6 , G e z i e n b o v e n s t a a n d e , w o r d t e r b e s l i s t t o t b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r d e h e e r P a a r d e k o o p e r F r a n c i s c u s , w o n e n d e t e L a n g e Z a n t e l w e g 2 9 , 3 1 7 1 A M P o o r t u g a a l , N e d e r l a n d , e n d i t m e t I n g a n g v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
B o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p D N V B e l g i u m N V , b l i j k t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . E r w o r d t b e s l i s t t o t o n t s l a g v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r D e t N o r s k e V e n t a s B V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W e i J i n K a n e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
1 1 1 1 ) 1 1 ~ u ~ u u ~ 5 ~ ~ n ~ f l ~ ~ n ~
9 8 7 8 7 *
2 . E r w o r d t b e s l i s t t o t b e n o e m i n g v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n D e t N o r s k e V e r f t a s B V , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S e i b i c k e H a r a l d , w o n e n d e t e V a n R i j c k e v o r s e l h a v e n 1 4 , 2 9 9 3 H K B a r e n d r e c h t , N e d e r l a n d e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
3 . E r w o r d t b e s l i s t t o t o n t s l a g v a n d e h e e r L a r m u s e a u L u c a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n f u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
y 1 V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
s t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r P a a r d e k o o p e r F r a n c i s c u s w o n e n d e t e L a n g e Z a n t e l w e g 2 9 , 3 1 7 1 A M P o o r t u g a a l , N e d e r l a n d .
B o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
P a a r d e k o o p e r F r a n c i s c u s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d `
1 , G e l e g a l i s e e r d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n r a a d v a n b e s t u u r v a n D e t N o r s k e V e r i t a s B V - g e w e t t i g d
p e r a p o s t i l l e - o n t s l a g ! b e n o e m i n g v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r D e t N o r s k e V e r i t a s B V
2 . N o t u l e n r a a d v a n b e s t u u r - o n t s l a g / b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/01/2014
ÿþ M a t l W o r d 1 1 . 1
I ; i s J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
* 1 4 0 0 6 1 7 7 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a r 1 c R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 4 E l f , 2 O t 8
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 5 5 6 1 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D N V B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D U B O I S S T R A A T 3 9 , B U S 1 2 0 6 ° p e r % ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b e s l u i t v a n d e d i r e c t i e v a n D e t N o r s k e V e r f t a s B V , d d . 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , w a a r i n z i j , i n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n D N V B e l g i u m N V , b e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , D e h e e r W e i J i n K a n w o r d t a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
2 . O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r D e t N o r s k e V e r f t a s B V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T o r g e i r S t e r r i e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3
3 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r D e t N o r s k e V e r i t a s B V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W e i J i n K a n , w o n e n d e t e 3 0 5 5 T P , R o t t e r d a m , S v e n d s l a a n 3 6 , N e d e r l a n d , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 .
4 . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t b e k r a c h t i g i n g v a n a l l e g e n o m e b e s l i s s i n g e n m e t i n g a n g v a n 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n i n h e t b i j z o n d e r v a n b e s t u u r d e r D e t N o r s k e V e r i t a s B V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W e i J i n K a n ,
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t o t b e n o e m i n g v a n D e t N o r s k e V e r i t a s B V - m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W e i J i n K a n - a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r g a a t o v e r t o t b e k r a c h t i g i n g v a n a l l e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n m e t i n g a n g v a n 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n i n h e t b i j z o n d e r d o o r D e t N o r k s e V e r f t a s B V i n d e h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
L u c L a r m u s e a u
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 19.10.2013 13639-0185-041
03/09/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
- - ~ - - - ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i I I 1 1 1 1 1 l l h I N N ~ I I N I I ~ I I 1 N V ~
" 1 3 1 3 5 3 2 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 5 5 6 1 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D N V B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D U B O I S S T R A A T 3 9 B 1 , 2 0 6 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - D I V E R S E N
U i t n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 1 1 j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . O n t s l a g b e s t u u d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r D e
R e g t a l s b e s t u u r d e r , d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 a u g u s t u s 2 0 0 9 .
2 . B e k r a c h t i g i n g v a n h a n d e l i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n D N V B E L G I U M N V , i n d e p e r i o d e v a n 0 1 j u n i 2 0 0 9 t o t 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e b e k r a c h t i g e n e n o v e r t e n e m e n .
L u c L a r m u s e a u
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d o R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l I e A n t w e r p e n , Q !
2 3 A U G , 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/08/2013
ÿþM o d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 2 3 6 5 8 *
b f
E
s t
m
N e e r g a I n d t e r O t h e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o v p h a n d o l U 1 3 ~ e ~ e n
o p
D d n i e c ~ r t t "
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 2 5 5 6 1 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D N V B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D U B O 1 S S T R A A T 3 9 B i , 2 0 6 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 1 2 j u n i 2 0 1 2 , b l i j k t v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s . H e t m a n d a a t n e e m t a a n v a n g o p 1 2 j u n i 2 0 1 2 t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 4 ,
D e v e r g a d e r i n g b e d a n k t D e l o i t t e v o o r h e t w a a r n e m e n v a n d e c o m m i s s a r i s t a k e n e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n v a n d e a f g e l o p e n j a r e n .
L u c L a r m u s e a u
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/08/2013
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 1 1 1 1
b e
s
s t i
- N e e r g e i é g i ¬ è i b i n e v a n d i R e c h t b a n k v a n K o o n ~ J U L ~ ~ ~ t w e r p e n
D a e f f i l e r .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 5 5 6 1 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D N V B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D U B O I S S T R A A T 3 9 1 3 1 , 2 0 6 0 A N T W E R P E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V O L M A C H T E N - O N T S L A G - B E N O E M I N G
U i t n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 4 m e i 2 0 1 3 , b l i j k t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 , D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e b e s t a a n d e v o l m a c h t e n i n t e t r e k k e n e n d e v o l g e n d e v o l m a c h t e n g o e d t e k e u r e n ;
V o l m a c h t A :
- O v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n e n b e t a l i n g s o r d e r s t e k e n e n I m . m . i n k o o p , d i e e l k d e 2 6 0 0 0 0 ¬ n i e t
o v e r s c h r i j d e n .
- O v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n e n b e d r a g e n t e i n n e n e n e r k w i j t i n g o v e r t e g e v e n i . v . m . v e r k o o p , d i e e l k d e
2 6 0 0 0 0 ¬ n i e t o v e r s c h r i j d e n ,
- A l l e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n , i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v o o r o n t v a n g s t v a n l e v e r i n g e n a a n d e
v e n n o o t s c h a p g e d a a n .
- D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e r d e n , i n b e g r e p e n s p o o r w e g m a a t s c h a p p i j e n ,
p o s t k a n t o o r , b e l a s t i n g d i e n s t e n a n d e r e o p e n b a r e d i e n s t e n .
- T e t e k e n e n v o o r a l l e w e t t e l i j k e d a d e n i n v e r b a n d m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o l m a c h t B :
- O v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n e n b e t a l i n g s o r d e r s t e k e n e n i . m . m . i n k o o p , d i e e l k d e 5 0 0 0 0 ¬ n i e t
o v e r s c h r i j d e n .
- O v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n e n b e d r a g e n t e i n n e n e n e r k w i j t i n g o v e r t e g e v e n i . v . m . v e r k o o p , d i e e l k d e
2 6 0 0 0 0 ¬ n i e t o v e r s c h r i j d e n ,
A l l e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n , i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v o o r o n t v a n g s t v a n l e v e r i n g e n a a n d e
v e n n o o t s c h a p g e d a a n .
- D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e r d e n , i n b e g r e p e n s p o o r w e g m a a t s c h a p p i j e n ,
p o s t k a n t o o r , b e l a s t i n g d i e n s t e n a n d e r e o p e n b a r e d i e n s t e n .
- T e t e k e n e n v o o r a l l e w e t t e l i j k e d a d e n i n v e r b a n d m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e n o e m i n g V o l m a c h t A v a n a f 1 4 m e i 2 0 1 3 :
M o h a m e d H o u a r i , R u e P o t a g è r e 6 6 , 1 2 1 0 B r u x e l l e s
- M a a r t e n B e k a e r t , D a m s t r a a t 3 8 , 9 2 3 0 W e t t e r e n
- B a r t A d a m s , K o n i n k l i j k e l a a n 8 1 , 2 6 0 0 B e r c h e m
B e n o e m i n g V o l m a c h t B v a n a f 1 4 m e i 2 0 1 3 :
- S o p h i e C h i r e z , C h e m i n d ' O e u d e g h i e n 2 5 A , 7 8 0 3 B o u v i g n i e s
- G e e r t G o o r d e n , T e r l i n c k s t r a a t 7 8 , 2 6 0 0 B e r c h e m
- C h r i s t e l D i l l e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
- R i c h a r d t e r W e e l e , H a n s l i p p e r h e i j s t r a a t 3 3 , 4 3 3 6 D B M i d d e l b u r g , N e d e r l a n d
- G r i e t j e V a n S t a e y e n , S i n t J o z e f s t r a a t 4 , 2 2 4 0 Z a n d h o v e n
S o t i e V a n V o l s e m , P . S t e e n s s e n s s t r a a t 7 6 , 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n m a n i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n a o v e r w e g i n g e n s t e m m i n g h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C o r n e l i s T e u n i s D e R e g t , w o n e n d e t e R o m e i n s e S t e e n w e g 2 8 3 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g o e d t e k e u r e n p e r 0 1 a u g u s t u s 2 0 0 9 .
3 . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n a o v e r w e g i n g e n s t e m m i n g o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a n v o l g e n d e p e r s o n e n , d i t v a n a f 1 4 m e i 2 0 1 3 :
- d e h e e r L u c L a r m u s e a u , w o n e n d e t e B r e d e r o d e s t r a a t 2 4 / 1 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p D e t N o r s k e V e r f t a s B V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z w o l s e w e g 1 , 2 9 9 4
B a r e n d r e c h t , N e d e r l a n d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T o r g e i r s t e r r i .
A I d e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a a n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
L u c L a r m u s e a u
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 20.07.2012 12318-0284-036
01/03/2012
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f , ' í e v a n a ü r i e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p 1 7 f a n e
G r i f f i e
I I I U 1 1 1 1 1 1 I I U I I I I i
" Z Z ~ 4 8 3 3 3 "
V b e h
a a
B e S t a r
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 5 5 6 . 1 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D N V B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u b o i s s t r a a t 3 9 b u s 1 - 2 0 6 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g - o n t s l a g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o m 1 4 . 0 0 u u r b l i j k t h e t v o l g e n d e :
* h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w J o s é d e J o n g a l s b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 ,
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e w i j z e w a a r o p z i j h a a r o p d r a c h t h e e f t u i t g e o e f e n d , e n v o o r d e b i j d r a g e d i e z i j h e e f t g e l e v e r d t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r z a l o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g w o r d e n v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t , t e n z i j e r n s t i g e e n z w a r e b e l e i d s f o u t e n .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o v e r t e g a a n t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n n i e u w e b e s t u u r d e r s e n b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , d . w . z . t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
D e t N o r s k e V e r f t a s B V , g e v e s t i g d t e 2 9 9 4 L B B a r e n d r e c h t ( N e d e r l a n d ) , Z w o l s e w e g 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v a n R o t t e r d a m o n d e r n u m m e r 2 4 1 7 1 9 0 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T o r g e i r S t e r r i .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t ë é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
L u c L a m u s e a u
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/03/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L e s s a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 5 0 3 5 0 1 0 *
1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 3 F E B , 2 0 1 5
G r i f f i e a - ' Q l i n g - A n t w
p c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 5 5 6 1 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D N V B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D U B O I S S T R A A T 3 9 , B U S 1 , 2 0 6 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G V O L M A C H T D R A G E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 4 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G o o r d e n G e e r t , T e r l i n c k s t r a a t 7 8 , 2 6 0 0 B e r c h e m a l s v o l m a c h t d r a g e r B , d i t v a n a f h e d e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n .
F r a n c i s c u s P a a r d e k o o p e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 23.07.2010 10326-0095-028
29/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 28.06.2010 10218-0030-030
21/04/2015
ÿþL u i k B
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 9 A P R . 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r = i f t e
* t g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 5 5 6 1 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D N V B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D U B O I S S T R A A T 3 9 B U S 1 , 2 0 6 0 A N T W E R P E N 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 9 m a a r t 2 0 1 5 b l i j k t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r v o l g e n d a d r e s v a n a f 1 6 m a a r t 2 0 1 5 :
- N o o r d e r l a a n 1 4 7 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
D e z e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
P a a r d e k o o p e r F r a n c i s c u s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 29.07.2008 08475-0382-027
10/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 12.06.2007, NGL 31.08.2007 07667-0105-035
19/06/2015
ÿþ( ~ 1 M W W e i 1 1 . 1
I n d e b i s t a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
* i s o a 1 z i e *
t e c h t e i k v i n k a o p i i a n a e i
A t i t o r D n
0 9 ! U N I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 5 5 6 1 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D N V B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N O O R D E R L A A N 1 4 7 , 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G V O L M A C H T D R A G E R A
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 m e i 2 0 1 5 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n a f h e d e n v a n m e v r o u w W i s i n g K a r i n U l r i k a a l s v o l m a c h t d r a g e r A .
H e t b e s l u i t w e r d a a n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
P a a r d e k o o p e r F r a n c i s c u s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 13.06.2006, NGL 07.07.2006 06432-2049-024
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.06.2015, NGL 22.06.2015 15190-0289-034
28/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 23.09.2005 05704-0656-022
30/03/2005 : AN304049
07/01/2005 : AN304049
24/07/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 5 5 6 1 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N O O R D E R L A A N 1 4 7 , 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 0 9 j u n i 2 0 1 5 , b l i j k t v o l g e n d e b e s l i s s i n g : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d e h e r b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s v a n :
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r O m e r T u r n a . D e h e r b e n o e m i n g i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l e i n d e n e m e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r b o e k j a a r 2 0 1 7 .
P a a r d e k o o p e r F r a n c i s c u s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
k b d W a s e l 1 1 . 1
' L ? ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
1 6 - 0 7 - 2 I S C H S T A
[ ,
V o t b e h e a a n B e l g S t a a t
D N V B E L G I U M
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l g e n - i j l i é l " S è l g i § e ï S t á i t s b l i d = 2 4 7 Ü ' i 7 / Ü 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/11/2004 : AN304049
26/11/2004 : AN304049
01/10/2004 : AN304049
28/06/2004 : AN304049
10/10/2003 : AN304049
10/09/2003 : AN304049
12/08/2003 : AN304049
07/08/2002 : AN304049
20/07/2001 : AN304049
17/07/1999 : AN304049
12/01/1999 : AN304049
31/12/1997 : AN304049
01/01/1997 : AN304049
16/05/1996 : AN304049
16/06/1993 : BL541248
16/06/1993 : BL541248
02/03/1993 : BL541248
01/01/1993 : BL541248
03/09/1991 : BL541248
30/01/1991 : BL541248
26/01/1991 : BL541248