04/04/2014
ÿþ I I , , 4 1 t M 4 1 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I I 1 1 J 1 , 1 ) 1 1 . 1 j i l i 1 j 1 1 1 9 i I I 1 I 1 I 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 8 1 1 . 5 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o - I n v e s t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e c h e l b a a n 6 7 6 a 2 5 8 0 P u t t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g - u i t b r e i d i n g d o e l v e r p l a a t s i n g z e t e l U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4
E E R S T E B E S L U I T :
M e t h e t o o g o p t o e k o m s t i g e o p p o r t u n i t e i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e .
b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n
" M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n i n m i m e z i n , w a a r o n d e r h e t o p n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n , h e t t u s e n k o m e n i n
h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e d r i j v e n .
" G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , h u u r e n v e r h u u r , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n .
' F l e t n e m e n v a n l i c e n t i e s , b r e v e t t e n e n m e r k e n e n d e u i t b a t i n g e r v a n . D e v a l o r i s a t i e v a n k e n n i s e n
t e c h n i e k e n .
" C o m m e r c i e e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , a g e n t u u r , c o m m i s s a r i s , m a k e l a a r b i j d e n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e
h a n d e l
i n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n .
" T e c h n i s c h s t u d i e - e n a d v i e s b u r e a u . V a l o r i s a t i e v a n k e n n i s e n t e c h n i e k e n .
" P r o j e c t - e n i n t e r i m - m a n a g e m e n t , m e t i n b e g r i p v a n a d v i s e r i n g o p h e t g e b i e d v a n f i n a n c i ë n , v e r z e k e r i n g e n , b o u w p r o j e c t e n , b e d r i j f s v o e r i n g , e n z . ,
' P r o j e c t o n t w i k k e l i n g , r e a l i s a t i e v a n v e r k a v e l i n g e n e n h e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g , d e e x p l o i t a t i e , d e v e r h u u r , h e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n a l l e s o o r t e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
T W E E D E B E S L U I T
A r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t h i e r n a g e h e r f o r m u l e e r d a i s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- P a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p , b e h e e r v a n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
- H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ,
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p n e m i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n
w e l k e v o r m , v o o r z o v e r w e t t e l i j k t o e g e s t a a n .
- B o r g s t e l l i n g v o o r d e r d e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p e r d i r e c t o f i n d i r e c t b e l a n g b i j h e e f t .
- M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n i n r u i m e z i n , w a a r o n d e r h e t o p n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n , h e t t u s s e n k o m e n i n
h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e d r i j v e n .
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , h u u r e n v e r h u u r , i m p o r t e n e x p o r t v a n a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n ,
- H e t n e m e n v a n l i c e n t i e s , b r e v e t t e n e n m e r k e n e n d e u i t b a t i n g e r v a n . D e v a l o r i s a t i e v a n k e n n i s e n
t e c h n i e k e n .
- C o m m e r c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , a g e n t u u r , c o m m i s s a r i s , m a k e l a a r b i j d e n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e
h a n d e l
i n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n .
- - - - - T e c h n i s c h - s t u d i e - e n . a d v i e s b u r e a u , - V - a l o r i s a t i e - v a n - k e n n i s - e n - t e c h n i e k e n -
- P r o j e c t - e n i n t e r i m - m a n a g e m e n t , m e t i n b e g r i p v a n a d v i s e r i n g o p h e t g e b i e d v a n f i n a n c i ë n , v e r z e k e r i n g e n ,
b o u w p r o j e c t e n , b e d r i j f s v o e r i n g , e n z .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e
n s a r t a r o r i m e n n r e l i n a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s i c f i S t a a t s b l a d - 6 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - t - d i ' 1
' > V o o r -
b e h o u d
e
e n a a n
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g , r e a l i s a t i e v a n v e r k a v e l i n g e n e n h e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g , d e e x p l o i t a t i e , d e v e r h u u r , h e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n a l l e s o o r t e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t v o o r w e r p v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n e n / o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n . Z i j m a g o n d e r i e d e r e v o r m
d e e l n e m e n .
i n a l l e b e s t a a n d e e n / o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n . ,
I n h e t a l g e m e e n m a g z i j a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z 6 n l i j k i n g v a n
h a a r
d o e l e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 8 2 0 B o n h e i d e n ,
R i v i e r e n l a a n 2 .
F r a n k D o c k x z a a k v o e r d e r
- .
e
05/04/2011
ÿþV ,
b e h b
0 8 1 B e l
S t a a
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : , 3 y e m . 5 e 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O - I n v e s t
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e c h e l b a a n 6 7 6 / A t e 2 5 8 0 P u t t e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
H e d e n , 2 m a a r t 2 0 1 1 i s t u s s e n d e o n d e r g e t e k e n d e n :
1 . F r a n k D o c k x , w o n e n d e t e 2 5 8 0 P u t t e , M e c h e l b a a n 6 7 6 / A 1 .
2 . L i n d a T a l e m a n s , w o n e n d e t e 2 5 8 0 P u t t e , M e c h e l b a a n 6 7 6 / A 1 .
o v e r e e n g e k o m e n o m e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n o n d e r d e b e n a m i n g " D O -
I n v e s t " m e t z e t e l t e 2 5 8 0 P u t t e , M e c h e l b a a n 6 7 6 / A e n w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v a s t g e s t e l d :
o p 2 . 1 6 3 . 7 3 9 , 5 9 e u r o .
Z e t e l : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 5 8 0 P u t t e , M e c h e l b a a n 6 7 6 / A .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , z i j v e r k r i j g t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- P a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p , b e h e e r v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
- H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p n e m i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n
w e l k e v o r m , v o o r z o v e r w e t t e l i j k t o e g e s t a a n .
- B o r g s t e l l i n g v o o r d e r d e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p e r d i r e c t o f i n d i r e c t b e l a n g b i j h e e f t .
D e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n
d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t v o o r w e r p v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d .
h o u d e n e n / o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n . Z i j m a g o n d e r i e d e r e v o r m d e e l n e m e n i n
a l l e b e s t a a n d e e n / o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g z i j a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n :
h a a r d o e l e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o e n n e g e n e n v i j f t i g e u r o c e n t ( 2 . 1 6 3 . 7 3 9 , 5 9 E ) , g e v o r m d d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v o l l e d i g g e p l a a t s t b i j o p r i c h t i n g .
B o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r l o o p v a n 1 j u l i t o t e n m e t 3 0 j u n i v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p 2 m a a r t 2 0 1 1
e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
A l g g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , d e z e m o e t i e d e r ' j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r . D e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t . I n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . V a n e l k e v e r g a d e r i n g w o r d e n n o t u l e n o p g e m a a k t .
N E E R G E L E G D
2 4 - 0 3 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K t 3 O P H A N D g M i t r e p l E r C i ` I i = L E N
* 1 1 0 5 1 1 9 5 *
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e h e e r :
A a n t a l - b e n o e m i n g :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r . W o r d t i n d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r F r a n k D o c k x , v o o r m e l d . Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p d u u r t , k a n z i j n m a n d a a t n i e t z o n d e r w e t t i g e r e d e n w o r d e n h e r r o e p e n . B i j o n t s l a g o m w e t t i g e r e d e n o f o v e r l i j d e n v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , z a l h i j v a n r e c h t s w e g e w o r d e n o p g e v o l g d d o o r m e v r o u w L i n d a T a l e m a n s , v o o r n o e m d , w i e n s h o e d a n i g h e i d v a n s t i l l e v e n n o o t o p d a t o g e n b l i k v a n r e c h t s w e g e w i j z i g t i n b e h e r e n d v e n n o o t . T r e e d t d e o p v o l g e r w e r k e l i j k i n f u n c t i e , d a n w o r d t z u l k s o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g v a n e e n v e r k l a r i n g v a n d e b e v o e g d e o r g a n e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
B e v o e g d h e i d :
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g o f n o d i g k a n z i j n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n w a a r v o o r k r a c h t e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b o v e n d i e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e
" v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
D e c o m m a n d i t a r i s s e n k u n n e n g e e n d a d e n v a n b e h e e r s t e l l e n .
F r a n k D o c k x ,
Z a a k v o e r d e r
V o o r - b é h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g