14/01/2013
ÿþ n o o d W o r d 0 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 l I I l u l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l I I ' i l I I l l I I l ~ N E E R G E L E G D
b e h o u d e n * 1 3 0 0 8 6 6 9 * L $ . F i E . C . 2 0 1 2
a a n h e t G R I F F I E R # ~ e ' N v a n
B e l g i s c h t e E C H E L E N
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 6 4 7 . 3 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O B E C O I N V E S T M E N T C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 0 0 L i e r , K a l k o v e n s t r a a t 2 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . O M Z E T T I N G A A N D E L E N - -
" S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J a n V e r r e t h , N o t a r i s t e L i e r o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . B i j g e v o l g z u l l e n d e
t o o n d e r a a n d e l e n w o r d e n v e r n i e t i g d .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t z o d a t d e z e a l i n e a v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t ; " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 9 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d d r i e ( 1 . 0 0 3 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n d u i z e n d e n d e r d e ( 1 / 1 . 0 0 3 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
T w e e d e B e s l u i t
i n n a v o l g i n g v a n h e t v o r i g e b e s l u i t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n
w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 0
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
E e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t g e h o u d e n v o o r a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n
c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t v o o r k e u r r e c h t b e p e r k e n o f o p h e f f e n t e n g u n s t e v a n é é n o f m e e r p e r s o n e n a n d e r e
d a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n h e t i n v o r i g e p a r a g r a a f b e d o e l d e
g e v a l , b e p a l e n d a t b i j d e t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n v o o r r a n g w o r d t g e g e v e n a a n d e v r o e g e r e
a a n d e e l h o u d e r s , m i t s e e n i n s c h r i j v i n g s t e r m i j n v a n t i e n d a g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s
u i t g e v e n . "
D e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " a r t i k e l 6 4 e n v o l g e n d e v a n d e
v e n n o o t s c h a p p e n w e t ' t e v e r v a n g e n d o o r " d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " .
V i e r d e B e s l u i t
I n n a v o l g i n g v a n h e t e e r s t e b e s l u i t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n .
T e n g e v o l g e v a n d e s c h r a p p i n g v a n d i t a r t i k e l w o r d e n d e d a a r o p v o l g e n d e a r t i k e l s h e r n u m m e r d .
V i j f d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n ' w a a r o n d e r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n a a n
t o o n d e r " t e s c h r a p p e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f&'
M
+ b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Z e s d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r d e o p d r a c h t o m o v e r t e g a a n t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r v o o r
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n g e e f t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o p d r a c h t o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
- S r
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
D E N O T A R I S .
H i e r b i j w o r d t n e e r g e l e g d :
1 ° A f s c h r i f t a k t e v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 9 2 .
2 ° U i t t r e k s e l .
3 ° G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/12/2012
ÿþ~
1 J i o d W o r d 1 1 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o i
b e h o u p
a a n h
B e 1 g i x
S t a a t s i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 9 8 9
1 N E E R G E L E U U
2 9 - 1 1 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E k E C H T E ` . E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 6 4 7 . 3 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O B E C O I N V E S T M E N T C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 0 0 L i e r , K a l k o v e n s t r a a t 2 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . K A P T I A A L V E R M I N D E R I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J a n V e r r e t h , t e L i e r o p 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e L i e r o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 2 0 6 , b l a d 5 4 , v a k 1 1 , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , O n t v a n g e n : 2 5 ¬ V i j f e n t w i n t i g e u r o g e t e k e n d S . V A N B R I T S O M E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r b i j e e n f i s c a a l b e s t u u r a . i . , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r e t e B e s l u i t
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0
E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 7 9 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 9 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t " d e b o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l m i n d e r i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a i l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r t d o o r i n b o e k i n g v a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g o p d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
b ) H e t v r i j g e k o m e n b e d r a g z a l w o r d e n g e b o e k t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r d e o p d r a c h t , n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e b o v e n v e r m e l d e t e r m i j n , o v e r t e g a a n t o t d e o v e r b o e k i n g n a a r d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n , e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 9 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d d r i e ( 1 . 0 0 3 ) a a n d e l e n a a n t o o n d e r , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n d u i z e n d e n d e r d e ( 1 / 1 . 0 0 3 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
T w e e d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r d e o p d r a c h t o m o v e r t e g a a n t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r v o o r
g e n o m e n b e s l u i t e n , e n g e e f t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o p d r a c h t o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L ,
D E N O T A R I S .
H i e r b i j w o r d t n e e r g e l e g d :
1 ° A f s c h r i f t a k t e v a n 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
2 ° U i t t r e k s e l .
3 ° G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/01/2011
ÿþM e c ' 2 . 9
L u / D [ 3 ` ~ J L i W [ 3
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 1 3 8 2 1 *
b e a B t s t ~
u
N E E R G E L E G D
1 4 - 0 1 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L M H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 6 4 7 . 3 8 1
B e n a m i n g : " D O B E C O I N V E S T M E N T C O M P A N Y "
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 0 0 L i e r , L i s p e r s t r a a t 8 7 b u s 1 0
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . K a p i t a a l v e r h o g i n g s t a t u t e n w i j z i g i n g ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J a n V E R R E T H , N o t a r i s t e L i e r o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e r e g i s t r e e r d t e L i e r o p 4 j a n u a r i 2 0 1 1 , b o e k 5 / 2 0 2 , b l a d 8 8 , v a k 1 4 , v i e r b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) g e t e k e n d F . G R O S E M A N S e a I n s p e c t e u r a i , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e h o g e r g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g d o e t h e t v o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n b e s p r e e k t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b i j l a g e h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , B E R C K M O E S , L A N G E N D R I E S & P A R T N E R S , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , g e v e s t i g d t e 2 0 4 0 A n t w e r p e n ( B e r e n d r e c h t ) , D o r p s t r a a t 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n L A N G E N D R I E S , b e d r i j f s r e v i s o r , b e t r e f f e n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " E u r o g r o u p e " , o p g e m a a k t o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 0 e n w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t :
" 3 . B E S L U I T E N
C o n f o r m d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n o p b a s i s v a n d e u i t g e v o e r d e w e r k z a a m h e d e n , v e r r i c h t v o l g e n s d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g , z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e R a a d v a n h e t I n s t i t u u t o p z i j n z i t t i n g v a n 7 d e c e m b e r 2 0 0 1 , k u n n e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e f o r m u l e e r d w o r d e n :
1 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , i n c a s u e e n s c h u l d v o r d e r i n g , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
2 . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i s b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d e n d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , k o m t t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
3 . D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n t o e k e n n i n g v a n 1 5 5 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p R O B E C O I N V E S T M E N T C O M P A N Y " , i n h e t k o r t " D O B E C O " , v o o r d e t o t a l e i n b r e n g v a n E U R 4 1 4 . 0 0 0 , 0 0 , v e r d e e l d i n k a p i t a a l t a n b e d r a g e v a n E U R 2 5 2 . 9 7 2 , 4 0 e n u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n E U R 1 6 1 . 0 2 7 , 6 0 .
W i j w e n s e n e r t e n s l o t t e a a n t e h e r i n n e r e n d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " D O B E C O I N V E S T M E N T C O M P A N Y " , i n h e t k o r t " D O B E C O " , v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " D O B E C O I N V E S T M E N T C O M P A N Y " , i n h e t k o r t " D O B E C O " , e n h e t h u i d i g e v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e d a a n t e g o e d e r t r o u w , A n t w e r p e n , 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 0 . ( g e t e k e n d ) B E R C K M O E S , L 4 N G E D R I E S & P A R T N E R S B V B A , B e d r i j f s r e v i s o r e n , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n L a n g e n d r i e s , b e d r i j f s r e v i s o r . "
T w e e d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d
t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( 2 5 2 . 9 7 2 , 4 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 3 8 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p e e n m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( 1 . 6 3 6 . 9 7 2 , 4 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e b o v e n v e r m e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t E U R O G R O U P E v a n d e h i e r n a g e n o e m d e s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 1 5 5 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
I n s c h r i j v i n g
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t E U R O G R O U P E v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e r k l a a r t d a a r t o e i n b r e n g t e d o e n v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D O B E C O I N V E S T M E N T C O M P A N Y t e n b e d r a g e v a n i n t o t a a l v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( 4 1 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
K a p i t a a l v e r h o g i n g e n b o e k i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e
B i j g e v o l g w o r d t h e t k a p i t a a l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D O B E C O I N V E S T M E N T C O M P A N Y v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( 2 5 2 . 9 7 2 , 4 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 3 8 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p e e n m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( 1 . 6 3 6 . 9 7 2 , 4 0 E U R ) , t e r w i j l e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n e n t w i n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 1 6 1 . 0 2 7 , 6 0 E U R ) w o r d t g e b o e k t o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " .
V e r g o e d i n g
A l s v e r g o e d i n g v a n d e g e d a n e i n b r e n g w o r d e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t E U R O G R O U P E h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 1 5 5 ) v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g
I n g e v o l g e d e b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t .
D e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e r e s e r v e r e k e n i n g
" U i t g i f t e p r e m i e " e n b e s l i s t v e r v o l g e n s t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n e n t w i n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 1 6 1 . 0 2 7 , 6 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( 1 . 6 3 6 . 9 7 2 , 4 0 E U R ) o p e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 7 9 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r w a a r d o o r d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o o g d .
V i e r d e B e s l u i t .
I n g e v o l g e d e h i e r v o o r v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , g e v o l g d d o o r d e i n t e k e n i n g e n v o l s t o r t i n g ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 7 9 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d e n d r i e ( 1 . 0 0 3 ) a a n d e l e n a a n t o o n d e r , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d e n d e r d e ( 1 / 1 . 0 0 3 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V i j f d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r d e o p d r a c h t o m o v e r t e g a a n t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r v o o r
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
Z e s d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
b o v e n v e r m e l d e d e h e e r J o z e f V a n d e n E y n d e ;
- b o v e n v e r m e l d e m e v r o u w L e a l m a n t s
- b o v e n v e r m e l d e m e v r o u w D o r i n a A l e x a n d r a S t e g e m a n , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , L i n d e n s t r a a t 3 3 ;
- b o v e n v e r m e l d e m e v r o u w B e r t i n a J o h a n n a S t e g e m a n , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , R e c o l l e t t e n l e i 2 / C .
D e z o p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n h i e r a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , e n v e r k l a r e n h u n f u n c t i e t e
a a n v a a r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R A A D V A N B E S T U U R
V e r v o l g e n s z i j n d e h i e r v o o r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s b i j e e n g e k o m e n i n r a a d v a n b e s t u u r .
M e v r o u w D o r i n a S t e g e m a n e n m e v r o u w B e r t i n a S t e g e m a n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o z e f V a n
d e n E y n d e i n g e v o l g e v o l m a c h t v a n 2 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t h i j g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n d a a r a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f
g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , e n n e e m t v e r v o l g e n s d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r : v o o r m e l d e h e e r J o z e f V a n d e n E y n d e .
T w e e d e b e s l u i t
D e r a a d v a n b e s t u u r h e r b e n o e m t t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r : d e b o v e n v e r m e l d e h e e r J o z e f V a n d e n E y n d e
e n d e b o v e n v e r m e l d e m e v r o u w L e a I m a n t s .
V o l m a c h t
T e r v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e s v a n d e k r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , w o r d t b i j d e z e d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , d e h e e r J o z e f V a n d e n E y n d e , v o l m a c h t v e r l e e n d a a n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d S w i n n e n K r i s t o f & P a r t n e r s t e 2 5 0 0 L i e r , A a r s c h o t s e s t e e n w e g 2 3 2 8 , e n a a n d e h e e r K r i s t o f S w i n n e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
D E N O T A R I S .
H i e r b i j w o r d t n e e r g e l e g d :
1 ° A f s c h r i f t a k t e v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
2 ° U i t t r e k s e l .
3 ° C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
. " ' "
~