25/04/2013
�� Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
meula
-Neergelegd ter griffie van de Rech van Koophandel #e AttWerpen, op
1 6 APR, 2013
Griffie
bank
Ondernemingsnr ; 0443.693.737.
Benaming
(voluit) : Dockx Industries
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Terbekehofdreef 16, 2610 Wilrijk
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders- bedrijfsrevisor.
Uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 01/02/2013 blijkt dat met eenparigheid van stemmen werd beslist om:
1. Te ontslaan als gedelegeerd bestuurder en bestuurder. Dhr, Guy Buyst, Graaf de Granvellelaan 25, 2650 Edegem.
2. Te benoemen als bestuurder tot de jaarvergadering 2018:
-De heer Jozef Dockx, Groenenhoek 89, 2630 Aartselaar
Te herbenoemen als bestuurder tot de jaarvergadering 2018:
-Emporia Invest Holding & Finance NV, Terbekehofdreef 10, 2610 Wilrijk, Ond nr. BE-0478.075.980 met als
vaste vertegenwoordiger Jozef Dockx
3. Te onslaan Bedrljfsrevisor Frank Huybrechts BVBA, vertegenwoordigd door de heer Frank Huybrechts, als commissaris van de vennootschap, als gevolg van de stopzetting van de activiteiten.
Als commissaris wordt benoemd VCLJ Bedrijfsrevisoren BVBA, gevestigd te 2000 Antwerpen, Leopoldstraat 37, vertegenwoordigd door de heer Frank Huybrechts. De benoeming van commissaris heeft betrekking op de boekjaren 2012, 2013 en 2014, en onder dezelfde voorwaarden zoals vastgelegd door de algemene vergadering van 2012
4. Te benoemen als gedelegeerd bestuurder tot de jaarvergadering 2018 De heer Jozef Dockx, Groenenhoek 89, 2630 Aartselaar
Gedelegeerd Bestuurder
Jozef Dockx
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
04/09/2012
�� o l~ Mod i t.i
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor- t'11I\1iN~~II~II~NWRI~IN~h'~RN
behoildei aan }iet Belgisch *12149990
Staatsbla
~c,
r; , .,
~.:1lr.u1''~atiS~J ~;" J
2 4 AM. 2012
Griffie
Ondernemingsnr :0443.693.737
Benaming (voluit) :LOMBAERTS INDUSTRIE
(verkort):
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :2610 Antwerpen-Wilrijk, Terbekehofdreef 16 (volledig adres)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2012 - Annexes du Moniteur belge Onderwerp(en) akte : FUSIE DOOR OVERNEMING PROCES VERBAAL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP KAPITAALVERHOGING BEVESTIGING OMZETTING AANDELEN OP NAAM WIJZIGING DOEL WIJZIGING NAAM -- STATUTENWIJZIGING
Het blijkt uit een akte verleden op 31/07/2012 voor Meester Caroline De Cort,
geassocieerd Notaris te Antwerpen-Wilrijk, geregistreerd tien bladen ��n renvooien te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op 03/08/2012 boek 163 blad 73 vak 16, ontvangen vijfentwintig euro (25,00� ), de ontvanger ai J. Martens, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LOMBAERTS INDUSTRIE", gevestigd te 2610 Antwerpen Wilrijk, Terbekehofdreef 16, volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit: kennisname van documenten en verslagen
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het fusievoorstel waarvan sprake in de agenda, aangezien de aandeelhouders erkennen hiervan alsook van de andere door de wet bedoelde documenten volledig in kennis te zijn gesteld geweest meer dan ��n maand voor de datum van deze vergadering.
De aandeelhouders erkennen verder een exemplaar van de verslagen betreffende de kapitaalverhoging door inbreng in natura ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.
Het besluit van het verslag van de commissaris van 30 juli 2012 luidt letterlijke als volgt:
"8. Besluit
De hiervoor beschreven rechtshandeling vormt een inbreng in natura van artikel 602 Wetboek van Vennootschappen, ter gelegenheid van de geplande kapitaalverhoging in de naamloze vennootschap Lombaerts Industrie, met zetel te 2610 Wilrijk, Terbekehofdreef 16,
Door geleden verliezen van het verleden heeft Lombaerts Industrie NV op datum van 31 december 2011 een negatief eigen vermogen ad -515.029,59 EUR. Artikel 633 en 634 van het Wetboek van Vennootschappen is bijgevolg van toepassing. De kapitaalverhoging door inbreng in natura kadert in het verbeteren van financi�le structuur en het verhogen van de solvabiliteit. Als besluit van het nazicht van de voorwaarden en de modaliteiten voor de inbreng in natura ben ik van oordeel dat:
a) de verrichtingen werden nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en quasi-inbreng;
b) het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
c) de beschrijving van de inbreng in natura, zijnde activa bestanddelen ad 627.072,00 EUR en passiva bestanddelen ad
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
, Voorbehouden asn het Luik B - vervolg
Staatsblad
348.467,01 EUR, als gevolg van de fusie door overname van NV GP Industrie, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
d) de voor inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van
waardering, zijnde de netto boekwaarde per 31 december 2011 in de boekhouding van GP Industrie NV, die leidt tot een netto inbrengwaarde van 278.604,99 EUR, verantwoord is, rekening houdend met de in dit verslag weergegeven vennootschapsrechterlijke context in het kader van de voorgenomen fusieoperatie;
e) de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomen met het aantal (760) en de fractiewaarde (81,58 EUR) van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is,
- onder de opschortende voorwaarde van de voorafgaandelijke realisatie van de fusie door overname van de naamloze vennootschap GP Industrie, en onder voorbehoud dat de in te brengen bestanddelen nog steeds vrij en onbelast zijn op het moment van de inbreng.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit
- 760 aandelen van de vennootschap Lombaerts Industrie NV toegekend aan Emporia Invest Holding & Finance NV.
Ik wens er aan te herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Tot slot neem ik mij voor u te informeren, dat na de geplande kapitaalverhoging het eigen vermogen van Lombaerts Industrie NV -236.424,60 EUR bedraagt. Het eigen vermogen bedraagt derhalve minder dan 61.500 EUR. Artikel 633 en 634 van het Wetboek van Vennootschappen blijven hierdoor van toepassing.
Geel, 30 juli 2012
BEDRIJFSREVISOR FRANK HUYBRECHTS BURG BVBA
Vertegenwoordigd door
Frank Huybrechts
Bedrijfsrevisor"
De vergadering verklaart zich akkoord met dit verslag en de inhoud ervan. Een exemplaar van het verslag van de raad van bestuur en een exemplaar van het verslag van de commissaris zullen bewaard blijven in het dossier van ondergetekende notaris.
Tweede besluit: beslissing tot fusie
De vergadering besluit tot de fusie van de naamloze vennootschap "GP INDUSTRIE" door middel van overdracht van haar gehele vermogen (rechten en verplichtingen) aan de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "LOMBAERTS INDUSTRIE" en dit overeenkomstig de in het fusievoorstel opgenomen voorwaarden.
Hierbij wordt gepreciseerd dat:
- de overdracht gebeurt op basis van de op 31 december 2011 afgesloten boekhoudkundige staat van de over te nemen vennootschap; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat;
- vanuit boekhoudkundig oogpunt worden alle verrichtingen van de over te nemen vennootschap vanaf 1 januari 2012 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de overnemende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele van en op risico van de overnemende vennootschap zullen gebeurd zijn;
- de overdracht gebeurt door middel van toekenning van zevenhonderd zestig (760) volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg.
De uit te geven nieuwe aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande gewone aandelen en zullen deelnemen in het resultaat van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2012.
De vergadering stelt vast overeenkomstig artikel 693,8� van het Wetboek van Vennootschappen wen _overeenkomstig het fusievoorstel, dat geenenkelj
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2012 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
g�tgisc-ff
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2012 - Annexes du Moniteur belge
Luik B - vervolg
voordeel toegekend is aan de leden van de bestuursorganen van enerzijds de overnemende vennootschap en anderzijds de over te nemen vennootschap.
Derde besluit: overdracht van het vermommen van de over te nemen vennootschap
De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat het vermogen van de over te nemen vennootschap gebeurt door middel van toekenning aan haar aandeelhouders van honderd vijfentwintig (125) volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg.
De uit te geven nieuwe aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen onder voorbehoud van wat hierna zal worden gezegd over de deelname in de winsten.
Vierde besluit: vaststelling van de boekhoudkundige toewijzing van de uit de fusie vloeiende overdracht - Kapitaalverhoging
Overeenkomstig voornoemd fusievoorstel en ten gevolge van onderhavige overdracht en boekhoudkundige toewijzing, verzoekt de vergadering de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat zij besluit :
1. Het maatschappelijk kapitaal van de onderhavige vennootschap "LOMBAERTS Z13DUSTRIE" met twee�nzestig duizend euro (62.000,00 EUR) te verhogen om het te brengen van twee�nzestig duizend euro (62.000,00 EUR) op honderd vierentwintig duizend euro (124.000,00 EUR). Het eigen vermogen van de over te nemen vennootschap is aldus volledig aangerekend op het maatschappelijk kapitaal evenwel met dien verstande dat voor doeleinden van vennootschapsbelasting deze fusie door overneming zal verwerkt worden overeenkomstig de geldende fiscale regels en de heersende praktijk ter zake.
2. Op de post 'wettelijke reserve' een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) toe te rekenen.
3. Op de post 'overgedragen resultaat' een bedrag van tweehonderd en tien duizend vierhonderd en vier euro negenennegentig cent (210.404,99 EUR) toe te rekenen.
4. zevenhonderd zestig (760) volledig volgestorte nieuwe aandelen te cre�ren, identiek aan de bestaande aandelen, die deel zullen nemen in het resultaat vanaf 1 januari 2012 en die zullen worden toebedeeld aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, volledig volgestort en zonder opleg.
Vijfde besluit: wijziging artikel 5 van de statuten
Ten einde het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, besluit de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"ARTIKEL 5
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERD VIERENTWINTIG DUIZEND EURO (124.000,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd twintig (1.520) gewone aandelen zonder nominale waarde; elk aandeel vertegenwoordigt ��n duizend vijfhonderd twintigste (1/1.520ste) van het maatschappelijk kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal werd volstort." Zesde besluit: wijziging naam van de vennootschap
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te veranderen in "DOCKX INDUSTRIES".
Artikel 1 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.
Zevende besluit: wijziginv_ doel van de vennootschap
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van Vennootschappen door in artikel 3 van de statuten de laatste alinea te vervangen door de tekst van het doel van de overgenomen vennootschap, en dit in de plaats van de tekst voorgesteld in het fusievoorstel, te weten:
"- het uitvoeren van en het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend- en ontwerpbureau ten opzichte van het vervaardigen en de montage van metalen constructies, drijfkrachtmachines, werktuigmachines, onderhoud en herstelling van elektrisch materiaal voor de nijverheid, het leggen van kabels en diverse leidingen, de co�rdinatie van werkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers, het plaatsen van ventilatie, verluchting, industri�le pijpleidingen, pompstations, het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon en het plaatsen van metalen schrijnwerk.
Luik B - vervolg
groothandel in materialen welke betrekking hebben op voorgaande
activiteiten.
Werkzaamheden in verband met coordinatie in de bouw.
- Belegging en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelname met derden; deze aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin.
- Zij kan hiertoe haar diensten als bemiddelaar of tussenpersoon aanbieden aan om het even welke personen, ondernemingen, verenigingen of instellingen of ermee contacteren en samenwerken, zo in Belgi� als in het buitenland.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."
Achtste besluit: bevestiging omzetting van de aandelen op naam
De vergadering bevestigt haar besluit van 19 december 2011 tot omzetting van alle 760 aandelen van de vennootschap op naam en bevestigt dat op zelfde datum alle aandelen van de vennootschap werden ingeschreven in een aandelenregister.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met haar eerder besluit van 19 december 2011, besluit zij de artikelen 6 en 21 van de statuten te schrappen en deze te vervangen door het geen volgt:
* "Artikel 6
De aandelen zijn en blijven op naam.
Een register wordt gehouden voor de aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer."
* "Artikel 20
"De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en de eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vddr de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken terwijl de anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen v��r de vergadering te toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie (3) werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
De aandeelhouders worden tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs en, in voorkomend geval, van het attest waaruit blijkt dat hun certificaten tijdig werden neergelegd."
Negende besluit: vaststelling van de opheffing van de overgenomen vennootschap
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, ten gevolge van de aanneming van de voorgaande beslissingen en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de overgenomen vennootschap in op heden voor ondergetekende notaris verleden notulen de fusie heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschap heeft opgehouden te bestaan met ingang vanaf heden.
Tiende besluit: toekenning van bevoegdheden
De vergadering verleent alle machten aan elk lid van de raad van bestuur
Voor� behouden
aan het "�gTdi�E _ Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2012 - Annexes du Moniteur belge
Luik B - vervolg
van de overnemende vennootschap tot uitvoering van degenomen beslissingen, elk met de macht om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid van indeplaatsstelling en meer specifiek met de bevoegdheid
- om alle formaliteiten van doorhaling of van overdracht te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten;
desgevallend om elke toevoeging of rechtzetting aan deze akte te doen.
Elfde besluit: volmacht voor de coordinatie
De vergadering verleent aan elk der geassocieerde notaris Caroline De Cort en Thierry Raes, alle machten om de gecoordineerde tekst van de statuten van de overnemende vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, geco�rdineerde statuten , Geassocieerd Notaris Caroline De Cort
Voorbehouden
aan het ___~~g�scTi
Staatsblad
t
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2012 - Annexes du Moniteur belge
01/06/2015
��Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
111
*15076
Rechtbank van koophandel
Antwerpen
20 MEI 2015
Griffie
afdeling Antwerpen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
Beraadslaging en beslissingen
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering om:
1.Te ontslaan de bestuurders:
" Dhr. Jozef Dockx, Groenenhoek 89, 2630 Aartselaar
" Emporia Invest Holding & Finance NV Terbekehofdreef 10, 2610 Wilrijk, Ond nr. BE 0478.075.980 met als vaste vertegenwoordiger Dhr, Jozef Dockx, wonende Groenenhoek 89, 2630 Aartselaar.
2.Te ontslaan als gedelegeerd bestuurder:
" Dhr. Jozef Dockx, Groenenhoek 89, 2630 Aartselaar
3.Te benoemen als bestuurders voor zes jaar tot jaarvergadering 2021:
" Dhr, Wilfried Dockx, Lode Vleeshouwerslaan 69, 2900 Schoten
'Emporia Invest Holding & Finance NV Terbekehofdreef 10, 2610 Wilrijk, Ond nr. BE-0478.075.980 met
als vaste vertegenwoordiger Dhr. Jozef Dockx, wonende Groenenhoek 89, 2630 Aartselaar.
4.De Algemene vergadering meldt dat op een Bijzondere Raad van Bestuur die onmiddellijk is bijeengekomen Dhr, Wilfried Dockx als gedelegeerd bestuurder wordt benoemd.
De algemene vergadering keurt met algemeenheid van stemmen het ontslag, de benoeming en de herbenoeming goed.
Wilfried Dockx, gedelegeerd bestuurder.
Ondernemingsnr : 0443.693.737
Benaming
(voluit) : Dockx industries
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Zetel: Terbekehofdreef 16 - 2610 Wilrijk
(volledig adres)
Onderwerp akte : Uittreksels uit het proces-verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 28 februari 2015 ten maatschappelijke zetel om 19 uur.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.