25/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m e u l a
- N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h v a n K o o p h a n d e l # e A t t W e r p e n , o p
1 6 A P R , 2 0 1 3
G r i f f i e
b a n k
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 4 3 . 6 9 3 . 7 3 7 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o c k x I n d u s t r i e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r b e k e h o f d r e e f 1 6 , 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b e d r i j f s r e v i s o r .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m :
1 . T e o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r . D h r , G u y B u y s t , G r a a f d e G r a n v e l l e l a a n 2 5 , 2 6 5 0 E d e g e m .
2 . T e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 8 :
- D e h e e r J o z e f D o c k x , G r o e n e n h o e k 8 9 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
T e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 8 :
- E m p o r i a I n v e s t H o l d i n g & F i n a n c e N V , T e r b e k e h o f d r e e f 1 0 , 2 6 1 0 W i l r i j k , O n d n r . B E - 0 4 7 8 . 0 7 5 . 9 8 0 m e t a l s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o z e f D o c k x
3 . T e o n s l a a n B e d r l j f s r e v i s o r F r a n k H u y b r e c h t s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k H u y b r e c h t s , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s g e v o l g v a n d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n .
A l s c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k H u y b r e c h t s . D e b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s h e e f t b e t r e k k i n g o p d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 , e n o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n z o a l s v a s t g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2
4 . T e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 8 D e h e e r J o z e f D o c k x , G r o e n e n h o e k 8 9 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
J o z e f D o c k x
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/09/2012
ÿþ o l ~ M o d i t . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - t ' 1 1 I \ 1 i N ~ ~ I I ~ I I ~ N W R I ~ I N ~ h ' ~ R N
b e h o i l d e i a a n } i e t B e l g i s c h * 1 2 1 4 9 9 9 0
S t a a t s b l a
~ c ,
r ; , . ,
~ . : 1 l r . u 1 ' ' ~ a t i S ~ J ~ ; " J
2 4 A M . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 6 9 3 . 7 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L O M B A E R T S I N D U S T R I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , T e r b e k e h o f d r e e f 1 6 ( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G P R O C E S V E R B A A L V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P K A P I T A A L V E R H O G I N G B E V E S T I G I N G O M Z E T T I N G A A N D E L E N O P N A A M W I J Z I G I N G D O E L W I J Z I G I N G N A A M - - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 v o o r M e e s t e r C a r o l i n e D e C o r t ,
g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n - W i l r i j k , g e r e g i s t r e e r d t i e n b l a d e n é é n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 0 3 / 0 8 / 2 0 1 2 b o e k 1 6 3 b l a d 7 3 v a k 1 6 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) , d e o n t v a n g e r a i J . M a r t e n s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L O M B A E R T S I N D U S T R I E " , g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n W i l r i j k , T e r b e k e h o f d r e e f 1 6 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : k e n n i s n a m e v a n d o c u m e n t e n e n v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l w a a r v a n s p r a k e i n d e a g e n d a , a a n g e z i e n d e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n h i e r v a n a l s o o k v a n d e a n d e r e d o o r d e w e t b e d o e l d e d o c u m e n t e n v o l l e d i g i n k e n n i s t e z i j n g e s t e l d g e w e e s t m e e r d a n é é n m a a n d v o o r d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n v e r d e r e e n e x e m p l a a r v a n d e v e r s l a g e n b e t r e f f e n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n 3 0 j u l i 2 0 1 2 l u i d t l e t t e r l i j k e a l s v o l g t :
" 8 . B e s l u i t
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n a r t i k e l 6 0 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L o m b a e r t s I n d u s t r i e , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , T e r b e k e h o f d r e e f 1 6 ,
D o o r g e l e d e n v e r l i e z e n v a n h e t v e r l e d e n h e e f t L o m b a e r t s I n d u s t r i e N V o p d a t u m v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e e n n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n a d - 5 1 5 . 0 2 9 , 5 9 E U R . A r t i k e l 6 3 3 e n 6 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s b i j g e v o l g v a n t o e p a s s i n g . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a k a d e r t i n h e t v e r b e t e r e n v a n f i n a n c i ë l e s t r u c t u u r e n h e t v e r h o g e n v a n d e s o l v a b i l i t e i t . A l s b e s l u i t v a n h e t n a z i c h t v a n d e v o o r w a a r d e n e n d e m o d a l i t e i t e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e n i k v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g e n w e r d e n n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g ;
b ) h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
c ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , z i j n d e a c t i v a b e s t a n d d e l e n a d 6 2 7 . 0 7 2 , 0 0 E U R e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
, V o o r b e h o u d e n a s n h e t L u i k B - v e r v o l g
S t a a t s b l a d
3 4 8 . 4 6 7 , 0 1 E U R , a l s g e v o l g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n a m e v a n N V G P I n d u s t r i e , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d ) d e v o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n
w a a r d e r i n g , z i j n d e d e n e t t o b o e k w a a r d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 i n d e b o e k h o u d i n g v a n G P I n d u s t r i e N V , d i e l e i d t t o t e e n n e t t o i n b r e n g w a a r d e v a n 2 7 8 . 6 0 4 , 9 9 E U R , v e r a n t w o o r d i s , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e i n d i t v e r s l a g w e e r g e g e v e n v e n n o o t s c h a p s r e c h t e r l i j k e c o n t e x t i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n f u s i e o p e r a t i e ;
e ) d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l ( 7 6 0 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e ( 8 1 , 5 8 E U R ) v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
- o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v o o r a f g a a n d e l i j k e r e a l i s a t i e v a n d e f u s i e d o o r o v e r n a m e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G P I n d u s t r i e , e n o n d e r v o o r b e h o u d d a t d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n n o g s t e e d s v r i j e n o n b e l a s t z i j n o p h e t m o m e n t v a n d e i n b r e n g .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t
- 7 6 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p L o m b a e r t s I n d u s t r i e N V t o e g e k e n d a a n E m p o r i a I n v e s t H o l d i n g & F i n a n c e N V .
I k w e n s e r a a n t e h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
T o t s l o t n e e m i k m i j v o o r u t e i n f o r m e r e n , d a t n a d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t e i g e n v e r m o g e n v a n L o m b a e r t s I n d u s t r i e N V - 2 3 6 . 4 2 4 , 6 0 E U R b e d r a a g t . H e t e i g e n v e r m o g e n b e d r a a g t d e r h a l v e m i n d e r d a n 6 1 . 5 0 0 E U R . A r t i k e l 6 3 3 e n 6 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b l i j v e n h i e r d o o r v a n t o e p a s s i n g .
G e e l , 3 0 j u l i 2 0 1 2
B E D R I J F S R E V I S O R F R A N K H U Y B R E C H T S B U R G B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
F r a n k H u y b r e c h t s
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z i c h a k k o o r d m e t d i t v e r s l a g e n d e i n h o u d e r v a n . E e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n e e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
T w e e d e b e s l u i t : b e s l i s s i n g t o t f u s i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e f u s i e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G P I N D U S T R I E " d o o r m i d d e l v a n o v e r d r a c h t v a n h a a r g e h e l e v e r m o g e n ( r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n ) a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L O M B A E R T S I N D U S T R I E " e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e i n h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e n o m e n v o o r w a a r d e n .
H i e r b i j w o r d t g e p r e c i s e e r d d a t :
- d e o v e r d r a c h t g e b e u r t o p b a s i s v a n d e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 a f g e s l o t e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ; d e a c t i v a e n p a s s i v a e n d e b e s t a n d d e l e n v a n h e t e i g e n v e r m o g e n z u l l e n w o r d e n o v e r g e n o m e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e w a a r d e d i e b l i j k t u i t d e v o o r m e l d e s t a a t ;
- v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t w o r d e n a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 b e s c h o u w d a l s z i j n d e v o l t r o k k e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t a l l e v e r r i c h t i n g e n n a d e z e d a t u m t e n v o o r d e l e v a n e n o p r i s i c o v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e b e u r d z i j n ;
- d e o v e r d r a c h t g e b e u r t d o o r m i d d e l v a n t o e k e n n i n g v a n z e v e n h o n d e r d z e s t i g ( 7 6 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n i e u w e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r o p l e g .
D e u i t t e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i d e n t i e k z i j n a a n d e b e s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n h e t r e s u l t a a t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 , 8 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e n _ o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l , d a t g e e n e n k e l j
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
g ë t g i s c - f f
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
v o o r d e e l t o e g e k e n d i s a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n e n e r z i j d s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n a n d e r z i j d s d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
D e r d e b e s l u i t : o v e r d r a c h t v a n h e t v e r m o m m e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e b e u r t d o o r m i d d e l v a n t o e k e n n i n g a a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n i e u w e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r o p l e g .
D e u i t t e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i d e n t i e k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n w a t h i e r n a z a l w o r d e n g e z e g d o v e r d e d e e l n a m e i n d e w i n s t e n .
V i e r d e b e s l u i t : v a s t s t e l l i n g v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e w i j z i n g v a n d e u i t d e f u s i e v l o e i e n d e o v e r d r a c h t - K a p i t a a l v e r h o g i n g
O v e r e e n k o m s t i g v o o r n o e m d f u s i e v o o r s t e l e n t e n g e v o l g e v a n o n d e r h a v i g e o v e r d r a c h t e n b o e k h o u d k u n d i g e t o e w i j z i n g , v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t z i j b e s l u i t :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p " L O M B A E R T S Z 1 3 D U S T R I E " m e t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p i s a l d u s v o l l e d i g a a n g e r e k e n d o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e v e n w e l m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r d o e l e i n d e n v a n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z a l v e r w e r k t w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e f i s c a l e r e g e l s e n d e h e e r s e n d e p r a k t i j k t e r z a k e .
2 . O p d e p o s t ' w e t t e l i j k e r e s e r v e ' e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) t o e t e r e k e n e n .
3 . O p d e p o s t ' o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t ' e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i e r e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 2 1 0 . 4 0 4 , 9 9 E U R ) t o e t e r e k e n e n .
4 . z e v e n h o n d e r d z e s t i g ( 7 6 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e e l z u l l e n n e m e n i n h e t r e s u l t a a t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n d i e z u l l e n w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n z o n d e r o p l e g .
V i j f d e b e s l u i t : w i j z i g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D V I E R E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g ( 1 . 5 2 0 ) g e w o n e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ; e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 / 1 . 5 2 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v o l s t o r t . " Z e s d e b e s l u i t : w i j z i g i n g n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r a n d e r e n i n " D O C K X I N D U S T R I E S " .
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t .
Z e v e n d e b e s l u i t : w i j z i g i n v _ d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d e l a a t s t e a l i n e a t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t v a n h e t d o e l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , e n d i t i n d e p l a a t s v a n d e t e k s t v o o r g e s t e l d i n h e t f u s i e v o o r s t e l , t e w e t e n :
" - h e t u i t v o e r e n v a n e n h e t o p t r e d e n a l s s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - , r a a d g e v e n d - e n o n t w e r p b u r e a u t e n o p z i c h t e v a n h e t v e r v a a r d i g e n e n d e m o n t a g e v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e s , d r i j f k r a c h t m a c h i n e s , w e r k t u i g m a c h i n e s , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n e l e k t r i s c h m a t e r i a a l v o o r d e n i j v e r h e i d , h e t l e g g e n v a n k a b e l s e n d i v e r s e l e i d i n g e n , d e c o ó r d i n a t i e v a n w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d d o o r o n d e r a a n n e m e r s , h e t p l a a t s e n v a n v e n t i l a t i e , v e r l u c h t i n g , i n d u s t r i ë l e p i j p l e i d i n g e n , p o m p s t a t i o n s , h e t p l a a t s e n v a n v e r l i c h t i n g , d r i j f k r a c h t e n t e l e f o o n e n h e t p l a a t s e n v a n m e t a l e n s c h r i j n w e r k .
L u i k B - v e r v o l g
g r o o t h a n d e l i n m a t e r i a l e n w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o p v o o r g a a n d e
a c t i v i t e i t e n .
W e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t c o o r d i n a t i e i n d e b o u w .
- B e l e g g i n g e n b e h e e r v a n v e r m o g e n s , g a a n d e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n k a p i t a l e n , d i t a l l e s h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n a m e m e t d e r d e n ; d e z e a a n d u i d i n g e n e n o p s o m m i n g e n z i j n n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d e n t e b e g r i j p e n i n d e r u i m s t e z i n .
- Z i j k a n h i e r t o e h a a r d i e n s t e n a l s b e m i d d e l a a r o f t u s s e n p e r s o o n a a n b i e d e n a a n o m h e t e v e n w e l k e p e r s o n e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f i n s t e l l i n g e n o f e r m e e c o n t a c t e r e n e n s a m e n w e r k e n , z o i n B e l g i ê a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
A c h t s t e b e s l u i t : b e v e s t i g i n g o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h a a r b e s l u i t v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 t o t o m z e t t i n g v a n a l l e 7 6 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p n a a m e n b e v e s t i g t d a t o p z e l f d e d a t u m a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h a a r e e r d e r b e s l u i t v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e s l u i t z i j d e a r t i k e l e n 6 e n 2 1 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r h e t g e e n v o l g t :
* " A r t i k e l 6
D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
E e n r e g i s t e r w o r d t g e h o u d e n v o o r d e a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r . "
* " A r t i k e l 2 0
" D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v d d r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) . E e r s t g e n o e m d e n b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n t e r w i j l d e a n d e r e n w a a r o n d e r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r s l e c h t s d i e s t u k k e n t o e g e z o n d e n k r i j g e n a l s z i j u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g t e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n c e r t i f i c a t e n v a n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d . Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
D e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n o p v e r t o o n v a n h u n i d e n t i t e i t s b e w i j s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v a n h e t a t t e s t w a a r u i t b l i j k t d a t h u n c e r t i f i c a t e n t i j d i g w e r d e n n e e r g e l e g d . "
N e g e n d e b e s l u i t : v a s t s t e l l i n g v a n d e o p h e f f i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t , t e n g e v o l g e v a n d e a a n n e m i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n o p h e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r l e d e n n o t u l e n d e f u s i e h e e f t g o e d g e k e u r d , d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
T i e n d e b e s l u i t : t o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n e l k l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
V o o r » b e h o u d e n
a a n h e t " ë g T d i ï E _ S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e l k m e t d e m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e e r s p e c i f i e k m e t d e b e v o e g d h e i d
- o m a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n d o o r h a l i n g o f v a n o v e r d r a c h t t e v e r r i c h t e n b i j a l l e b e v o e g d e a u t o r i t e i t e n ;
d e s g e v a l l e n d o m e l k e t o e v o e g i n g o f r e c h t z e t t i n g a a n d e z e a k t e t e d o e n .
E l f d e b e s l u i t : v o l m a c h t v o o r d e c o o r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n e l k d e r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s C a r o l i n e D e C o r t e n T h i e r r y R a e s , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s C a r o l i n e D e C o r t
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t _ _ _ ~ ~ g ï s c T i
S t a a t s b l a d
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
* 1 5 0 7 6
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 0 M E I 2 0 1 5
G r i f f i e
a f d e l i n g A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l i s s i n g e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m :
1 . T e o n t s l a a n d e b e s t u u r d e r s :
" D h r . J o z e f D o c k x , G r o e n e n h o e k 8 9 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
" E m p o r i a I n v e s t H o l d i n g & F i n a n c e N V T e r b e k e h o f d r e e f 1 0 , 2 6 1 0 W i l r i j k , O n d n r . B E 0 4 7 8 . 0 7 5 . 9 8 0 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r , J o z e f D o c k x , w o n e n d e G r o e n e n h o e k 8 9 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r .
2 . T e o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
" D h r . J o z e f D o c k x , G r o e n e n h o e k 8 9 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
3 . T e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r z e s j a a r t o t j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 2 1 :
" D h r , W i l f r i e d D o c k x , L o d e V l e e s h o u w e r s l a a n 6 9 , 2 9 0 0 S c h o t e n
' E m p o r i a I n v e s t H o l d i n g & F i n a n c e N V T e r b e k e h o f d r e e f 1 0 , 2 6 1 0 W i l r i j k , O n d n r . B E - 0 4 7 8 . 0 7 5 . 9 8 0 m e t
a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . J o z e f D o c k x , w o n e n d e G r o e n e n h o e k 8 9 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r .
4 . D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e l d t d a t o p e e n B i j z o n d e r e R a a d v a n B e s t u u r d i e o n m i d d e l l i j k i s b i j e e n g e k o m e n D h r , W i l f r i e d D o c k x a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g , d e b e n o e m i n g e n d e h e r b e n o e m i n g g o e d .
W i l f r i e d D o c k x , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 6 9 3 . 7 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o c k x i n d u s t r i e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : T e r b e k e h o f d r e e f 1 6 - 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l s u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 5 t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o m 1 9 u u r .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .