DOCTERS' BANDEN

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. DOCTERS' BANDEN
Dénomination : DOCTERS' BANDEN
Forme juridique : NV
N° entreprise : 437.138.121

Publication

26/11/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 10.11.2013, NGL 22.11.2013 13664-0601-013
10/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 10.11.2012, NGL 05.12.2012 12656-0294-013
02/02/2012
ÿþ mod 11.1



r P_ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

_





~..._ o ~s...\..~

!\1 F '5-":. :R. _ Ir .r+ D

Grii1"F-11: 1=tcCl-í7"F3F.IR;.'é VAN

20 MM, 20q

K04PHeigLei_ TIJn'--'CUT

.._,--- -- ":

lI1Il I1 I II I I I 1111 II I II

*iaozssoz*

Ondememingsnr : BE0437.138.121

Benaming (voluit) : Docters'Banden

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hoge Mauw 675

2370 Arendonk

Onderwerp akte :WIJZIGING EN HERWERKING STATUTEN.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 27

december 2011, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de

naamloze vennootschap "Docters'Banden", met maatschappelijke zetel te 2370 Arendonk, Hoge

Mauw 675, BTW BE 0437.138.121 RPR Turnhout, onder meer heeft beslist om de statuten volledig

te herwerken, teneinde ze aan te passen aan de wijzigingen van de wet van 7 mei 1999, houdende

het Wetboek van vennootschappen.

De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een naamloze

vennootschap. Haar naam luidt "Docters'Banden".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 675.

Duur. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur op 29 maart 1989.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

- de import en export van roerende goederen in de breedst mogelijke zin van het woord;

de groot- en kleinhandel in roerende goederen in de breedst mogelijke zin van het woord;

- de commissiehandel;

- trading in allerhande goederen;

- de dienstverlening in verband met trading, commissiehandel, en de handel in binnen- en

buitenland;

- groot- en kleinhandel in verkoop van autobanden en -velgen en andere auto-onderdelen;

- verhuur van limousines en ceremoniewagens, zowel met als zonder chauffeur;

het sluiten van alle verrichtingen inzonderheid tot aankopen en verkopen, huren en verhuren van

alle roerende en onroerende goederen; het beheer van deze goederen en in het algemeen alle

verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermede in verband staan.

de aankoop en verkoop van alle mogelijke soorten transportvoertuigen alsmede de verhuring

ervan.

- aanwerving van personeel en verhuring ervan aan derden.

publiciteitsonderneming, omvattende de reclameagentschappen, de reclameadviseurs, de reclameverdelers, de reclametechnici, de impresario's en de agentschappen voor de public-relations.

Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of indirect betrekking hebben op haar doel en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen bevorderen, in welk land ook.

De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen hebben in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig doel hebben of die een doel nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen bevorderen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

" Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.

Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt EEN MILJOEN VIJFHONDERDACHTENTACHTIGDUIZEND ACHTHONDERDVIERENVIJFTIG EURO (E 1.588.854,00).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.

° Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op 10 november om 10.00 uur.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

1. Aantal  Benoeming -- Ontslag.

"

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

2. Functies  Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

in dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de

raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen

worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

4. Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

5. Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, individueel handelend.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6. Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de

vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of

meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden,

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur

is opgédragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 10.11.2011, NGL 29.11.2011 11620-0025-013
09/02/2011
ÿþmod 2.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2011- Annexes du Moniteur belge

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ELE(. ..) GRIFFIE RECHTBANKtfr:,= °

28 JAN, 2011

KOOPHANDEL TURNi-4.ry}~_ Griffie De grif;



LuikB;.:



vi behi aai Bel! Staa

INI

*11021584*

111111

AI

1

Ondernemingsnr : 0437.138.121

Benaming Docters'Banden

(voluit) naamloze vennootschap

Rechtsvorm : Hoge Mauw 675

Zetel : 2370 Arendonk

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Tom Coppens, notaris te Vosselaar op 25 januari 2011, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap; "Docters'Banden", met maatschappelijke zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 675, BTW BE 0437.138.121 RPR Turnhout, éénparig volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met EEN MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (¬ 1.500.000,00) om het te brengen van ACHTENTACHTIGDUIZEND ACHTHONDERDVIERENVIJFTIG EURO (¬ 88.854,00) op EEN MILJOEN VIJFHONDERDACHTENTACHTIGDUIZEND ACHTHONDERDVIERENVIJFTIG EURO (¬ 1.588.854,00) door afname van zelfde bedrag van de overgedragen winst en zonder de creatie van nieuwe aandelen.

TWEEDE BESLISSING.

Als gevolg van voormelde beslissing wordt artikel 5.1 van de statuten vervangen door volgende tekst:

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt EEN MILJOEN VIJFHONDERDACHTENTACHTIGDUIZEND ACHTHONDERDVIERENVIJFTIG EURO (¬

1.588.854, 00).

DE NOTARIS

(get.) T. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 10.11.2010, NGL 26.11.2010 10615-0236-013
15/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 10.11.2009, NGL 08.12.2009 09880-0184-014
12/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 10.11.2008, NGL 08.12.2008 08845-0113-017
17/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 10.11.2007, NGL 07.12.2007 07824-0331-016
22/08/2006 : TU062029
21/06/2005 : TU062029
17/06/2004 : TU062029
23/06/2003 : TU062029
13/01/2003 : TU062029
05/01/2001 : TU062029
15/07/2000 : TU062029
23/06/2000 : TU062029
24/11/1995 : TU62029
01/01/1995 : TU62029
01/01/1992 : TU62029
27/04/1989 : TU62029

Coordonnées
DOCTERS' BANDEN

Adresse
HOGE MAUW 675 2370 ARENDONK

Code postal : 2370
Localité : ARENDONK
Commune : ARENDONK
Province : Anvers
Région : Région flamande